| 姓名 | 謝欣 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝欣先生，1977年出生，重慶大學房地產工商管理碩士。1998年6月至2000年12月，任重慶泰興科技物業發展有限公司裝飾工程公司經理；2001年1月至2010年12月，任重慶聚富投資控股（集團）有限公司（曾用名為“重慶聚富房地產開發有限公司”）副總經理；2011年1月至2015年1月，任四川首信實業有限公司總經理；2015年7月至2017年4月，任北控水務集團有限公司四川綜合業務區總經理；2017年4月至2019年3月，任北控水務集團有限公司總裁助理兼任中部大區總經理；2019年3月19日至2023年12月13日先後任公司常務副總裁、總裁，2021年11月8日至今任公司董事。 |
| 姓名 | 杜業鵬 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 杜業鵬先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。2002年至2006年任職於平安銀行股份有限公司濟南分行，曾任業務部負責人，2006年至2017年任職於威海市商業銀行股份有限公司濟南分行，曾任副總經理、總經理、支行行長。2017年至2023年12月在山高控股集團有限公司體系內任職，2020年10月至今擔任深圳聚新創盈科技有限公司（曾用名為“深圳亞太租賃資產交易中心有限公司”）董事。2022年12月28日至今任公司董事。 |
| 姓名 | 王紅毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王紅毅先生，1981年出生，中共黨員、碩士研究生、經濟師。王紅毅先生於2008年7月至2012年8月先後在威海市商業銀行濟南舜耕支行、濟南分行任職；2012年8月至2019年8月在山東高速集團有限公司計劃財務部任職；2019年8月至2019年12月任山東高速股份有限公司投資開發部（產權管理部）副經理並主持工作；2019年12月至今任山東高速股份有限公司投資管理部（產權管理部）部長（期間在2020年4月至今同時任山東高速速鏈雲科技有限責任公司黨支部書記、執行董事；2022年11月至今同時任山高雲創（山東）商業保理有限公司黨支部書記、執行董事）。 |
| 姓名 | 杜凝 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/37 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 杜凝女士，1989年出生，中共黨員，本科畢業於北京理工大學，先後取得中國科學院大學工商管理碩士研究生學位、香港中文大學金融學理學碩士學位。2019年9月加入山高控股集團有限公司，現任董事會秘書處董事總經理、聯席公司秘書，兼任山高新能源集團有限公司總裁助理。主要負責上市公司合規運作、公司治理、投資者關系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公會特許公司秘書Chartered Secretaries （CS），公司治理師Chartered Governance Professional （CGP）專業資格及深圳證券交易所董事會秘書資格證書。在加入山高控股集團之前，曾先後供職於中國航空工業集團有限公司總部及中再資產管理（香港）有限公司。 |
| 姓名 | 秦宇 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 秦宇先生，1977年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。先後服務於珠海市義雲投資有限責任公司、桂林市上海路開發有限責任公司、桂林市城市管理監察支隊、桂林市臨桂新區管理委員會、桂林首科鑫福海生態旅遊投資有限責任公司等企業與政府管理部門，歷任臨桂新區管理委員會辦公室副主任、主任，桂林首科鑫福海生態旅遊投資有限責任公司常務副總經理。現任廣西蜀鑫建設有限公司常務副總經理。 |
| 姓名 | 王守海 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王守海先生，男，漢族，1976年生，博士研究生學歷，注冊會計師。現為山東財經大學會計學院教授、副院長，博士生導師，主要從事會計准則與公司治理研究，現為《會計研究》《審計研究》《管理評論》《財務研究》《財貿經濟》外審專家，全國會計職稱考試命題、審題專家，現任浪潮軟件股份有限公司、威海克萊特菲爾風機股份有限公司、山東省中魯遠洋漁業股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 何春 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 何春先生，男，漢族，1977年生，大學學歷。2001年8月至2003年3月任四川蜀嘉律師事務所律師；2003年3月至今先後任四川惠博律師事務所律師、合夥人、副主任；2018年11月起任南充市律師協會第四屆刑專委委員；2018年6月至2021年3月任四川大成律所聯盟理事；2020年9月起為南充市律師調解名錄庫入庫律師；2022年至2023年度南充市企業法律服務團專家成員；2022年10月起任四川天府銀行股份有限公司獨立董事。 |