| 姓名 | 宣建生 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/81 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 宣建生先生，1944年生，中國台灣籍，紐約大學理工學院系統工程博士及波士頓大學系統工程碩士研究生。曾任職於美國通用電氣、台灣百事可樂、台灣東南鹼業、台灣潘氏集團，長期從事企業管理工作，具有豐富的專業知識和經營管理經驗。兼任佳格食品股份有限公司董事及其部分附屬公司董事長等職；1989年4月加入冠捷科技，負責整體企業策略規劃及業務發展，現任冠捷科技有限公司董事會主席兼行政總裁，2021年5月18日起擔任本公司總裁，2021年6月8日起擔任本公司董事長。 |
| 姓名 | 曾毅 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 曾毅先生，1965年生，中國國籍，工學碩士、高級工商管理碩士學位，研究員級高級工程師。歷任中國兵器科學研究院辦公室副主任、綜合研究室處長、規劃計劃處處長、副院長、常務副院長（法人）、院長，中國兵器工業集團有限公司科技部副主任、科技部主任、總經理助理、副總經理，中國電子信息產業集團有限公司黨組副書記、總經理等職；現任中國電子信息產業集團有限公司黨組書記、董事長，2022年5月10日起擔任本公司董事。 |
| 姓名 | 孔雪屏 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孔雪屏女士，1969年生，中國國籍，畢業於北京大學法律系，碩士研究生學歷，擁有律師執業資格、司法部公司執業律師資格、企業法律顧問執業資格、高級風險管理師資格。曾任中國電子信息產業集團有限公司副總法律顧問、法律事務部主任、法律事務部負責人、辦公廳法律事務處處長、長城科技股份有限公司監事等職；現任中國電子信息產業集團有限公司總法律顧問、首席合規官兼審計與法律部主任，華大半導體有限公司監事，2024年3月27日起擔任本公司董事。 |
| 姓名 | 楊林 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊林先生，1968年生，中國國籍，畢業於中國科學院，碩士研究生，工程師。曾任長城信息產業股份有限公司副總裁，中國電子信息產業集團有限公司資產經營部主任、生產運營部主任，中國振華電子集團有限公司黨委書記、董事長，中國振華（集團）科技股份有限公司董事長；現任中國電子信息產業集團有限公司科技委常務委員，2022年10月21日起擔任本公司董事。 |
| 姓名 | 宋少文 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 宋少文先生，1983年生，中國國籍，北京理工大學管理與經濟學院管理科學與工程專業碩士，高級經濟師。曾任中國電子信息產業集團有限公司資產經營部改革重組處副處長、投資並購處副處長、重組整合處處長、財務部副主任，文思海輝技術有限公司經理班子成員、董事會秘書，北京華大九天科技股份有限公司董事，中電金信數字科技集團有限公司臨時黨委副書記、副總經理、董事會秘書；現任中國電子信息產業集團有限公司產業規劃部副主任，中電智慧基金管理有限公司董事，2023年9月27日起擔任本公司董事。 |
| 姓名 | 黃程 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/35 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃程先生，1990年生，中國國籍，畢業於東南大學工業設計工程專業，碩士研究生學歷，中級經濟師。曾任南京新工投資集團有限責任公司團委書記、黨委辦公室副主任、投資發展部副部長等職；現任南京新工投資集團有限責任公司投資發展部部長。 |
| 姓名 | 曾文仲 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/83 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 曾文仲先生，1942年生，英國國籍，紐約理工大學電子工程及營運研究碩士研究生學歷，倫敦帝國理工學院電子工程學士學歷。曾任沿海綠色家園有限公司主席及執行董事，冠捷科技有限公司獨立董事，九龍交易所董事，星島集團有限公司董事，台灣國泰世華商業銀行股份有限公司董事，第九屆、第十屆及第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會委員，第六屆、第七屆及第八屆中華全國歸國華僑聯合會委員；現任沿海綠色家園有限公司榮譽主席及高級顧問，2021年6月8日起擔任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 蔡清福 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/67 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蔡清福先生，1958年生，美國國籍，芝加哥大學商學院工商管理碩士研究生學歷，德克薩斯大學會計學士學歷，美國注冊會計師（CPA）以及注冊管理會計師（CMA）。曾任職於美林證券（Merrill Lynch），雷曼兄弟（Lehman Brothers），摩根大通（JPMorgan Chase），美國銀行（Bank of America），建達證券（Cantor Fitzgerald），F＆C（英國）資產管理公司，中銀國際控股有限公司董事總經理、證券及固定收益類產品銷售、交易及研究板塊的全球主管，九江銀行股份有限公司獨立非執行董事；現任圓博全球咨詢顧問聯合創始人及管理合夥人，金融穩定中心（Center for FinancialStability）資深顧問，九江銀行股份有限公司外部監事，百年保險資產管理有限責任公司獨立非執行董事，2021年6月8日起擔任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 高以成 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 高以成先生，1970年生，清華大學五道口金融學院金融EMBA，華南理工大學企業管理博士及工商管理碩士。曾任好孩子集團執行總裁，海爾集團副總裁；現任逢時（青島）海洋科技有限公司創始人、董事長兼CEO，2021年6月8日起擔任本公司獨立董事。 |