| 姓名 | 馬衛國 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馬衛國先生，1972年生，中共黨員，北京理工大學計算機應用專業，碩士研究生，正高級工程師。歷任中國北方工業有限公司信息資源部職員、副主任、主任，北方礦業有限責任公司總經理、董事長、黨委書記。 |
| 姓名 | 單鈞 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 單鈞，男，1970年出生，中共黨員，北京工業大學機械、企業管理專業，雙學士，正高級工程師（管理工程）。歷任中國燕興總公司外貿綜合處職員，中國萬寶工程公司項目二處業務經理，中國北方工業有限公司總裁辦公室秘書，中國萬寶工程公司項目三處項目經理，中國萬寶工程公司駐埃塞俄比亞代表處項目經理，北方國際合作股份有限公司國際工程三部項目經理、水利電力工程部項目經理、項目開發部副經理、國際工程二部經理，總經理助理兼公司國際工程二部經理、副總經理。現任北方國際合作股份有限公司總經理、黨委副書記，輝邦集團有限公司董事長，能源項目股份公司（克羅地亞）董事長，孟加拉鄉村電力-北方國際電力有限公司董事。 |
| 姓名 | 杜曉東 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 杜曉東先生，1969年生，中共黨員，南京理工大學環境與工程專業，工學學士，北京理工大學管理工程專業，工學碩士，悉尼麥考瑞大學商學院訪問學者，正高級工程師（管理工程）。歷任中國兵器工業集團有限公司教育局工程師，中國北方工業有限公司經營管理部工程師，北方國際合作股份有限公司綜合管理部主任，經營計劃部主任，戰略與投資部主任，北方國際合作股份有限公司職工監事、董事會秘書；現任北方國際合作股份有限公司副總經理。 |
| 姓名 | 徐舟 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 徐舟先生，1981年生，中共黨員，中南財經政法大學會計學專業會計學學士，清華大學-香港中文大學金融財務專業，工商管理碩士，高級會計師。歷任北方國際合作股份有限公司財務金融部職員、主任助理、副主任，中國北方工業有限公司財務金融部副主任，現任中國北方工業有限公司財務金融部主任，兼任振華石油控股有限公司董事、北方礦業有限責任公司董事、中國萬寶工程有限公司董事、北方工業科技有限公司董事、北方淩雲工業集團有限公司董事，北方國際第八屆董事會董事。 |
| 姓名 | 張亮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/43 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張亮先生，1983年生，中共黨員，清華大學儀器科學與技術專業，碩士研究生，工程師。歷任中國北方工業有限公司採購部、第二地區部職員，駐巴基斯坦代表處副總代表、總代表，營銷B部總經理助理，軍貿技術研究院壓制武器部副總經理，現任中國北方工業有限公司人力資源部副主任，北方國際第八屆董事會董事。 |
| 姓名 | 孫飛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孫飛先生，1986年生，中共黨員，北京大學軟件工程專業,碩士研究生，工程師。歷任中國北方工業有限公司戰略與運營部職員、主任助理，現任中國北方工業有限公司戰略與運營部副主任，北方工業科技有限公司董事，北方國際第八屆董事會董事。 |
| 姓名 | 謝興國 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝興國先生，1965年生，美國布法羅大學/中國人民大學工商管理專業，工商管理碩士。歷任國家計劃委員會外事局官員，以色列聯系發展有限公司部門經理、副總經理，現任福陸（中國）工程建設有限公司首席代表、北方國際第八屆董事會獨立董事。 |
| 姓名 | 姚頤 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 姚頤女士，1972年生，南開大學會計學博士。歷任天津財經大學會計系助教，南方證券天津管理總部項目經理，南開大學商學院會計系講師、副教授，現任南開大學商學院會計系教授、博士生導師，武漢天源環保股份有限公司獨立董事，北方國際第八屆董事會獨立董事。 |
| 姓名 | 宋東升 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 宋東升先生，1962年生，中共黨員，巴黎HEC商學院，EMBA，正高級工程師，一級注冊建築工程師。歷任中國水利水電第十一工程局有限公司技術員、副科長、科長、技術處長、國際部主任、中德意聯營體中方代表、管委會委員、副局長，中國水電建設集團國際工程有限公司副總經理、總經理、董事長。現任中國國際工程咨詢協會顧問，華油惠博普科技股份有限公司、中成進出口股份有限公司獨立董事。 |