| 姓名 | 成為 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 成為，男，1981年12月出生，北京理工大學化學工程與工藝專業本科。現任天馬微電子股份有限公司董事長。2007年加入天馬微電子股份有限公司，歷任上海天馬微電子有限公司工程師、CVD/PVD技術副理、Array廠長，武漢天馬微電子有限公司Array廠長、制造副總監，上海中航光電子有限公司制造總監、副總經理、總經理，天馬微電子股份有限公司總經理助理、副總經理、總經理。 |
| 姓名 | 鄧江湖 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄧江湖，男，1984年7月出生，東北師範大學企業管理碩士。現任天馬微電子股份有限公司董事，中航科創有限公司經營管理部部長，飛亞達精密科技股份有限公司董事，深南電路股份有限公司董事，深圳中施機械設備有限公司董事長。曾任深南電路股份有限公司戰略發展部戰略管理高級專員，中國航空技術深圳有限公司戰略運營管理高級項目經理，中國航空技術深圳有限公司現代服務業辦公室主任，飛亞達精密科技股份有限公司規劃運營部副經理、經理。 |
| 姓名 | 郭高航 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/39 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 郭高航，男，1987年3月出生，哈爾濱工業大學材料物理與化學專業碩士。現任天馬微電子股份有限公司董事，中航科創有限公司規劃發展部副部長（主持工作），深南電路股份有限公司董事，天虹數科商業股份有限公司董事，飛亞達精密科技股份有限公司董事，中航國際供應鏈科技有限公司董事。曾任賽意法微電子有限公司封測工藝設計工程師，集邦咨詢顧問（深圳）有限公司半導體行業分析師、資深半導體行業分析師，中國航空技術深圳有限公司規劃與經營部戰略運營管理項目經理。 |
| 姓名 | 王磊 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王磊，男，1971年5月出生，上海交通大學高電壓技術及設備專業、技術經濟專業本科，上海交通大學工商管理專業碩士。現任天馬微電子股份有限公司董事、總經理。1993年加入天馬微電子股份有限公司，歷任公司主任工程師，上海天馬微電子有限公司工程總監，成都天馬微電子有限公司副總經理，廈門天馬微電子有限公司總經理，天馬微電子股份有限公司總經理助理、副總經理。 |
| 姓名 | 謝潔平 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/54 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 謝潔平，女，1972年11月出生，工商管理碩士學位。現任廈門市產業投資有限公司總經理，廈門市創業投資有限公司董事長，中創新航科技集團股份有限公司非執行董事。曾任廈門國際銀行國際結算部、資金營運部文員、主任，廈門威迪亞科技有限公司財務總監、董事長助理，廈門泰坤投資有限公司副總經理，廈門市創業投資有限公司基金管理部總經理、公司副總經理、總經理。 |
| 姓名 | 邵青 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/40 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 邵青，男，1986年10月出生，經濟學碩士研究生學歷。現任天馬微電子股份有限公司董事，湖北省科技投資集團有限公司黨委委員、副總經理。曾任武漢光谷產業投資有限公司副總經理，武漢光谷產業投資基金管理有限公司總經理，湖北省科技投資集團有限公司投資中心投資管理部部長，武漢光谷健康產業投資有限公司總經理，湖北省科技投資集團有限公司投資管理部（董事會辦公室）部長。 |
| 姓名 | 黃凱 | 職務 | 董事 |
| 性別/年齡 | 男/34 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃凱，男，1992年3月出生，研究生學歷。現任中航科創有限公司財務管理部副部長（主持工作）、深圳航空標准件有限公司董事、深圳中施機械設備有限公司董事、中航國際成套設備有限公司董事、深圳格蘭雲天酒店管理有限公司董事。曾任中航國際控股股份有限公司財務部預算主管、稅務主管、資源板塊財務主管、部長助理，中航科創有限公司財務管理部部長助理。 |
| 姓名 | 梁新清 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/74 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 梁新清，男，1952年1月出生，碩士研究生學歷。現任天馬微電子股份有限公司獨立董事，中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長，四川虹科創新科技有限公司獨立董事，深圳市路維光電股份有限公司獨立董事。曾任北京電子管廠五分廠技術員、車間副主任、車間主任，北京電子管廠電子玻璃專業廠廠長，北京東方電子集團股份有限公司副總裁兼國際合作與投資部經理，北京電子管廠副廠長兼資產經營委員會副主任；北京鬆下彩色顯像管有限公司副總經理；京東方科技集團股份有限公司總裁兼首席運營官、副董事長；深圳市勁拓自動化設備股份有限公司獨立董事，上海正帆科技股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 耿怡 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/52 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 耿怡，女，1974年5月生，博士學歷。現任天馬微電子股份有限公司獨立董事，中國電子信息產業發展研究院主任。曾任北京八億時空液晶科技股份有限公司獨立董事。專業從事新型顯示、電子材料和專用設備等基礎電子產業發展規律與技術趨勢等方面的研究工作，在TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智能移動終端、可穿戴設備、智能駕駛座艙、VR/AR等新興領域有深入研究。 |
| 姓名 | 張紅 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張紅，男，1982年4月出生，法學博士，教授（二級），博士生導師。現任天馬微電子股份有限公司獨立董事，武漢大學法學院教授、武漢大學法律與科技研究中心主任、武漢大學習近平法治思想研究中心副主任，武漢市第十五屆人大常務委員會委員、法制委員會委員，《荊楚法學》執行主編，國家能源集團長源電力股份有限公司、方正科技集團股份有限公司獨立董事，南方航空物流股份有限公司（未上市）獨立董事。曾任中南財經政法大學法學院副院長、教授、博士生導師，民商法典研究所所長，武漢市江夏區人民政府副區長（挂職）。 |
| 姓名 | 童一杏 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 童一杏，女，1982年1月出生，會計學博士，博士生導師。現任天馬微電子股份有限公司獨立董事，上海大學特聘教授，上海（領軍）—中青年拔尖人才，天海融合防務裝備技術股份有限公司獨立董事。曾任昆士蘭大學商學院終身副教授、商科學士學位（會計）課程主任、西澳大學商學院終身副教授、浙江大學財務與會計研究中心客座教授、廈門大學訪問教授、並兼任環球華人會計協會理事會委員。 |
| 姓名 | 馬振鋒 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馬振鋒，男，1980年12月出生，哈爾濱理工大學機械電子專業碩士研究生。現任天馬微電子股份有限公司專業顯示事業部負責人。2006年加入天馬微電子股份有限公司，歷任天馬微電子股份有限公司深圳產業基地第五生產廠新品工程師、後工序主管，深圳產業基地第四生產廠生產主管、計劃主管，深圳產業基地模組廠經理助理，深圳產業基地第五生產廠副經理、經理、廠長、高級經理，深圳產業基地副總監、負責人。 |