| 姓名 | 姚長林 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/57 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 姚長林，男，1968年1月出生，安徽財經大學經濟學學士、長江商學院高級管理人員工商管理碩士。1993年3月進入中糧集團，歷任中國飼料集團公司財務部主任科員，中國糧貿公司財務部主任科員、副經理、經理、資金發展部經理，中谷集團財務部長、總經理助理兼中谷三亞貿易公司總經理，中糧（海南）投資發展有限公司副總經理兼三亞亞龍灣投資有限公司副總經理、常務副總經理，中糧集團酒店事業部總經理，2013年12月至2023年12月任大悅城地產有限公司副總經理，2023年12月起任大悅城地產有限公司總經理、執行董事，2024年6月起任大悅城地產有限公司董事長。2019年4月至2023年12月任公司副總經理，2021年8月起任公司董事，2023年8月起任公司總法律顧問、首席合規官，2023年12月起任公司總經理，2024年6月起任公司董事長。 |
| 姓名 | 陳朗 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳朗，男，漢族，1965年10月出生，中共黨員，工商管理碩士。陳朗先生於2019年4月加入中糧集團有限公司（以下簡稱“中糧集團”)，現為中糧集團黨組成員、副總經理以及中國蒙牛乳業有限公司非執行董事兼董事會主席。加入中糧集團前，陳朗先生曾擔任華潤（集團）有限公司黨委委員、副總經理，華潤投資開發有限公司董事長兼總經理，華潤萬家有限公司董事長，華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司董事長，華潤五豐有限公司董事長，華潤怡寶飲料（中國）投資有限公司董事長，以及華潤勵致有限公司（現稱華潤燃氣控股有限公司）副主席兼行政總裁。陳朗先生亦曾任山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會副董事長，華潤啤酒（控股）有限公司執行董事兼董事會主席，以及中國食品有限公司非執行董事兼董事會主席。2022年10月起任本公司董事長。 |
| 姓名 | 孫朱莉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/44 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 孫朱莉，女，1981年11月出生，同濟大學工程管理學士，上海交通大學上海高級金融學院工商管理碩士。2006年7月參加工作，2012年2月加入太平資產管理有限公司。歷任太平資產管理有限公司股權和不動產項目投資部投資經理，不動產投資事業部高級投資經理、助理總經理、副總經理，現任太平資產管理有限公司另類投資事業部副總經理（主持工作）。2022年6月起任本公司董事。 |
| 姓名 | 張鴻飛 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/50 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 張鴻飛，男，1975年1月出生，中國政法大學國際經濟法專業法學學士，清華大學法學碩士、工商管理碩士。2009年2月加入中糧集團，歷任中國中紡集團有限公司總法律顧問兼董事會秘書，中糧貿易有限公司副總經理、黨委委員，董事、總經理、黨委副書記兼總法律顧問，中糧生物科技股份有限公司董事長、黨委書記，中企聯合糧食儲備有限公司監事等職務。2024年1月起任中糧生物科技股份有限公司董事。2024年2月起任中糧集團有限公司法律合規部總監。 |
| 姓名 | 張明睿 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/44 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張明睿，男，1981年10月出生，中國人民大學人力資源管理專業管理學博士。2010年加入中糧集團，歷任中糧集團有限公司辦公廳培訓中心總經理助理，中糧集團有限公司人力資源部人才發展部（後更名為幹部管理部）總經理助理、副總經理、培訓部副總經理（主持工作）、員工關系部總經理，中糧可口可樂飲料有限公司人力資源部總經理，中糧集團有限公司人力資源部（黨組組織部）總監助理（部長助理）兼幹部管理部總經理，中糧集團有限公司人力資源部（黨組組織部）副總監（副部長）。2024年3月起任大悅城控股集團股份有限公司黨委專職副書記。 |
| 姓名 | 吳立鵬 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 吳立鵬，男，1979年6月出生，中央財經大學會計學專業管理學學士，南澳大利亞大學工商管理碩士，高級會計師、注冊稅務師、美國注冊管理會計師（CMA）。2002年加入中糧集團，歷任中糧集團（香港）有限公司財務部總經理助理，中糧集團有限公司財務部會計管理部總經理助理、副總經理、財務部稅務與產權管理部總經理，中糧集團有限公司財務部副總監兼資金管理部總經理。2021年8月起任公司總會計師（財務負責人）。 |
| 姓名 | 劉洪玉 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉洪玉，男，1962年10月出生，清華大學土木工程系學士、碩士，中國注冊房地產估價師，享受國務院特殊津貼專家。現任清華大學建設管理系教授、博士生導師、房地產研究所所長、清華大學恆隆房地產研究中心管委會副主任。兼任全球華人不動產學會常務理事、亞洲房地產學會Fellow（前會長）等職務。曾任招商局地產控股股份有限公司等上市公司獨立董事。2006年4月至2012年4月任本公司獨立董事。2020年5月起任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 李曙光 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 李曙光，男，1963年1月出生，江西人，中國政法大學法學博士，中國政法大學錢端升講座教授、博士生導師，享受國務院特殊津貼專家。現任中國政法大學法與經濟學研究院院長，中國政法大學破產法與企業重組研究中心主任。兼任最高人民法院應用法學研究所研究員，中國經濟體制改革研究會特邀研究員，中國法學會理事，中國法學會經濟法研究會常務理事，中國經濟改革研究基金會學術委員。國際破產協會中國委員會聯席主席，美國破產學會（ACB）第十九屆終身外籍會員。曾任中國政法大學研究生院院長，國務院學位委員會第七屆法學學科評議組成員。2022年8月起任本公司獨立董事。 |
| 姓名 | 楊金觀 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 楊金觀，男，1963年4月出生，中央財政金融學院經濟學碩士（會計學）。1983年至今就職於中央財經大學，現為中央財經大學會計學院財務會計系教授。1993年至2001年先後在北京中惠會計師事務所、北京天華會計師事務所兼任執業中國注冊會計師。2002年起轉為非執業中國注冊會計師。 |