| 姓名 | 韓宗遠 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 韓宗遠先生，中國國籍，吉首大學中文系畢業，湖南大學工商管理碩士，教授級高級政工師、高級經濟師。現任本公司黨委書記。曾任國營建南機器廠廠長兼黨委書記、深圳市愛華電子有限公司黨委書記，中國電子信息產業集團有限公司紀檢監察部主任、黨組紀檢組副組長，人力資源部主任、副總經濟師、黨建工作部主任、綜合管理部主任、黨組辦公室主任、外事辦公室主任。 |
| 姓名 | 鄭國榮 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/68 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 鄭國榮先生，1958年11月出生，中國（香港）國籍，工商管理碩士和商業經濟碩士。現任本公司董事、總裁，兼任博旭（香港）有限公司董事、開發科技（香港）有限公司董事、開發晶照明（廈門）有限公司董事。1989年11月起擔任本公司副總裁、高級副總裁，並於2010年5月起擔任公司總裁，1990年4月起歷任第一屆、第二屆、第三屆、第四屆、第五屆、第六屆、第七屆、第八屆、第九屆董事會董事。 |
| 姓名 | 周庚申 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周庚申先生，1967年3月出生，本公司董事、副總裁，中國國籍，畢業於清華大學精密儀器系、清華大學經濟管理學院，獲工學學士和工商管理碩士學位，教授級高級工程師，工業和信息化部電子科技委委員。現任本公司董事、副總裁，兼任合肥沛頓存儲科技有限公司董事長、成都長城開發科技股份有限公司董事、沛頓科技（深圳）有限公司董事長。曾任中國中電國際信息服務有限公司董事、中國長城科技集團股份有限公司高級副總裁、中國長城計算機深圳股份有限公司董事兼總裁、副總裁，顯示器事業部總經理、打印機事業部總經理等職，2021年1月起擔任本公司副總裁。2021年8月首次擔任本公司董事，2023年12月換屆選舉時連任本公司第十屆董事會董事。 |
| 姓名 | 劉漢清 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉漢清先生，中國國籍，畢業於武漢廣播電視大學經營管理專業，中共武漢市委黨校企業管理專業研究生學歷。現任中國電子所出資企業專職董事。歷任武漢中原電子集團有限公司生產調度處副處長、物料部副部長（主持工作）、黨政工作部部長、黨群工作部部長、工會副主席、董事會秘書、職工董事；中國電子物資總公司副總經理、中國瑞達投資發展集團有限公司副總經理；中國電子信息產業集團有限公司辦公廳副主任、綜合管理部副主任（部門正職級）。 |
| 姓名 | 劉燕武 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/49 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 劉燕武先生，1977年出生，中國國籍，畢業於西北輕工業學院機械工程系機械設計及制造專業，高級工程師。現任中國電子信息產業集團有限公司產業規劃部副主任，曾任中國電子信息產業集團有限公司運營管理部副主任、生產運營部生產運行處處長、企業管理處處長、彩虹集團投資發展部部長、彩虹集團戰略規劃部第一副部長、彩虹集團資本運營部部長等。 |
| 姓名 | 董大偉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 董大偉先生，1981年出生，中國國籍，畢業於西安電子科技大學微電子學院電力電子與電力傳動專業，工學碩士，正高級工程師。現任中國電子信息產業集團有限公司產業規劃部副主任，兼任北京華大九天科技股份有限公司董事。歷任中國電子信息產業集團有限公司科技委副秘書長、集成電路領導小組辦公室處長、規劃科技部集成電路處處長、規劃科技部集成電路處副處長（主持工作）、系統裝備部專項副經理（副處級），北京中電華大電子設計有限責任公司工程師等，2020年1月首次擔任本公司第九屆董事會董事。 |
| 姓名 | 白俊江 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 白俊江先生，1962年出生，中國國籍，畢業於西安電子科技大學微波工程專業。曾先後擔任西安衛星測控中心項目總監，亞太衛星公司運營部總監、以色列ECI電信（中國）客戶支持經理、信德電信國際合作有限公司TMT項目總經理、重慶淩康衛星通信設備有限公司總經理、時富遼寧投資管理有限公司副總經理、美國SypherMedia國際公司中國區業務總監、IET英國工程技術學會中國區總監、IMA美國管理會計師協會亞太區總監，2020年1月首次擔任本公司第九屆董事會獨立董事。 |
| 姓名 | 周俊祥 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 周俊祥先生，1965年12月生，中國國籍，畢業於財政部中國財政科學研究院會計學專業，碩士學位。經濟學碩士，中國注冊會計師，中國注冊資產評估師。現任大華會計師事務所（特殊普通合夥）高級合夥人，崇達技術股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，深圳市建築科學研究院股份有限公司（境內上市公司）獨立董事，金蝶國際軟件集團有限公司（香港上市公司）獨立董事、深圳市華舟海洋發展股份有限公司獨立董事、遼寧振興銀行股份有限公司獨立董事，深圳市政府引導基金、深圳市政府天使母基金專家組成員、評審委員。1989年參加工作並從事獨立審計和評估工作，歷任證券從業資格會計師事務所審計經理、評估公司總經理、會計師事務所所長（合夥人）等職。2022年11月首次擔任本公司第九屆董事會獨立董事。 |
| 姓名 | 遊海龍 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 遊海龍先生，中國國籍，畢業於西安電子科技大學，獲得光電子技術學士、微電子學與固體電子學博士學位。現任西安電子科技大學微電子學院教授，華山領軍教授，博士生導師，兼任廣東利揚芯片測試股份有限公司獨立董事，深圳市美矽微半導體股份有限公司獨立董事，上海培瀚企業管理咨詢合夥企業合夥人，西電管理科學與工程學科研究生導師，西安市系統芯片與微系統重點實驗室副主任。曾任成都知融科技股份有限公司董事、寧波市銳芯電子科技有限公司監事。2010年9月至2011年9月任職於美國佐治亞理工學院工業與系統工程學院，任博士後。 |