<匯港通訊> 虛擬貨幣交易平台 JPEX 詐騙案,警方以洗黑錢等罪,再起訴多十人,今日在東區裁判法院提堂。
警方商罪科早前調查 JPEX 案時,發現多個可疑賬戶,涉款1.32億港元,與戶口持有人收入不符。昨日以涉嫌洗黑錢和串謀洗黑錢拘捕4男6女,介乎26-47歲。
警方至今就 JPEX 案檢控26人,凍結2.28億港元資產,包括銀行結餘、現金等。
警方指 JPEX 案是歷年最大宗詐騙案,逾2700人被騙,涉款逾16億港元。但由於案件涉及大量戶口、文件,加上需時分析電子設備等,至今仍在追查幕後主腦。 (BC)
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