| 01 | 【家装及家居综合服务提供商】公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。公司为中大户型住宅、别墅等高档住宅客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务。公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中，位列家居装饰类十强。公司为客户提供统一的材料采购和标准化的物流配送服务、优质的木制品定制服务、便捷的装饰材料选购服务，迅速拉开了与同行业竞争对手的差距，提升了整体服务质量；公司在“一体化”服务过程中实施的标准化管理，有利于公司将现有成功运作模式复制到全国范围，为公司实现扩张战略奠定坚实的基础。 |
| 02 | 【2017年经营计划】2017年财务预算：综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2017年实现收入7.37亿元，同比增长6.60%，实现净利润5530万元，同比增长9.33%(不构成公司对投资者的2017年度业绩承诺)。家装业务：有计划、稳步地实施募投项目；进一步加大广州、惠州、长沙等市场开发力度；努力提高名启木制品工厂的产能和效率；继续加大工艺及材料的研发力度，力争今年内最少实现两款板材和两款涂料升级，天花和墙面处理工艺再有新的突破。精公装业务：着眼全国，实施“走出去”战略；通过与地产商及中大型公司的精公装合作，做好质量和服务，为住宅精装修积累客户资源和奠定品牌基础。通过信息化建设、客户VR体验、工程管理、设计提升、服务提升等方面来综合提升客户满意度，提升家装出品品质。 |
| 03 | 【首发募投项目】本次公开发行股票募集资金投资于以下项目：名雕家居装饰营销网络建设项目，预计使用9720.98万元，本项目税后财务内部收益率（IRR）为34.66%；名启高品质集成家具生产建设项目，预计使用8786.26万元，本项目税后财务内部收益率（IRR）为29.79%；名雕现代物流配送中心扩建项目，预计使用1106.90万元；名雕设计研发中心整合升级项目，预计使用3327.04万元。 |
| 04 | 【总体发展目标与战略】未来五年，公司将以“中大户型、别墅为主的高档住宅为核心，中小户型住宅、精公装及住宅精装修为补充”作为目标市场定位，通过“高端精品服务”和“高品质套餐服务”两种优势互补的模式服务于细分市场客户，在坚持“设计领先、品质优先”的基础上，快速将现有成功商业模式复制到全国范围，提升公司在全国住宅装饰市场的市场份额，逐步进入精装修市场，巩固并提高公司在行业中的地位。公司将不断完善“集原创设计、工程施工、木制品定制、装饰材料选购、配套服务于一体”的家居综合服务平台，实现公司“引导国内家居装饰消费市场潮流，成为中国顶尖家居装饰品牌”的战略发展目标。 |
| 05 | 【“名雕智装”系统】“名雕智装”是公司根据多年积累的家装经验，整合原有ERP、OA系统，研发出的家装工程现场智能管理系统，其结合“名雕智装”移动端APP，实现线上线下联动，完成家装过程的全流程一体化管理。公司于2013年由IT部门牵头开始进行“名雕智装”系统的研发，目前已基本完成其家装工程管理功能的构建，并在公司内部全面应用了该系统，同时已对全部客户开放了此系统。未来，公司将进一步延展该系统，将其与家装O2O模式发展计划、智能家居系统发展计划联系起来，并计划将其推广至包括客户、供应商、第三方监理在内的整个家装生态系统。 |
| 06 | 【多品牌运营战略】为更有针对性的满足不同消费人群对空间装饰的差异化需求，公司推行多品牌运营战略，形成了“名雕设计”、“名雕丹迪”、“名雕墅派”和“名雕盛邦”四个装饰服务子品牌。 |
| 07 | 【全国十强企业】公司拥有住宅装饰行业最高等级《建筑装饰装修工程设计与施工（壹级）》资质。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中，位列家居装饰类十强。此外，公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”等重量级奖项和荣誉，标志着公司在全国住宅装饰行业的重要地位。 |
| 08 | 【便捷的装饰材料选购服务】美家世邦是公司为客户打造的“一站式购齐”建材选购平台。设计师将主材及配饰的搭配贯穿于整体设计方案之中，为客户提供可选套餐组合，保证了设计风格的和谐统一。同时，客户选购的建材产品均由公司统一负责相关工作，避免了传统模式下客户与多个商家联系购买、送货、安装及质量问题，让客户真正体验“一站式”服务带来的快捷、便利。 |
| 09 | 【设计优势】公司多年来坚持原创设计为本，在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新，形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特设计理念。 |
| 10 | 【季节性】住宅装饰行业具有一定的季节性特征，通常每年上半年为淡季，下半年为旺季。第一季度受我国传统节日春节的影响，大部分客户对装修工程选择年前完工或者等年后再开工，装饰需求相对较少；从二、三月份开始，南方地区回南天和梅雨季节会陆续出现，空气湿度随之显著加大，对木工制作、油漆等工程施工存在一定的影响。但这种季节性特征随各年春节时间早晚、气候环境差异而在体现程度上略有不同。 |
| 11 | 【存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点】一般而言，住宅装饰耐用年限通常为8-10年，住宅在整个使用寿命周期中，存在进行多次装修的需要。随着存量住宅装修耐用年限的到来，大量住房的二次装修需求将会逐步释放。同时，随着家庭人口的增长，改善性住房需求逐渐增加，由此带来换房引发的二次装修需求。上述两种情况下的改善性装修对装修品质的要求亦更高。可以预见，存量住宅将成为未来装饰市场需求的重要增长点，住宅装饰行业亦是一个“资源永续、业态常青”的行业。 |