| 姓名 | 戴志利 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 戴志利先生：男，1986年4月出生，中共党员，湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理，三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理，湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管，湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理，湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任，战略发展部副部长、部长，董事会办公室主任等，现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书，兼任中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委书记、董事长。 |
| 姓名 | 姜锋 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 姜锋先生：男，中国国籍，1965年5月出生，研究生学历，工学博士学位，中南大学二级教授，博士研究生导师。现任公司董事，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司党委副书记、董事、总裁，湖南飞机起降系统技术研发有限公司董事长，湖南博云投资管理有限公司执行董事。曾任中南大学国家大学科技园管理办公室主任，湖南新材料产业创业投资基金（有限合伙）非法人代表等职务。长期从事教学、科研和科技成果转化与产业化工作，获中国有色金属工业科学技术一等奖2项、二等奖2项，湖南省科技进步二等奖2项。 |
| 姓名 | 冯志荣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 冯志荣先生：男，中国国籍，1969年9月出生，俄语专业本科学历，学士学位。现任湖南博云新材料股份有限公司董事、副总裁、总质量师，霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司董事长。1996年起在中南大学粉末冶金研究院工作，从事粉末冶金摩擦材料、碳/碳复合材料研发、国际合作与产业化工作，负责图154-飞机刹车副俄罗斯生产许可证的持续适航取证、销售及波音飞机刹车副取证、销售工作。2001年起参与湖南博云新材料股份有限公司组建、上市工作，历任市场营销部营销员、副部长、部长、营销总监、副总裁、总质量师。获省科学技术进步奖一等奖1项。 |
| 姓名 | 刘咏 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | - |
| 简历 | 刘咏先生：男，中国国籍，1973年4月出生，中南大学教授，博士生导师，德国洪堡学者，国家万人计划青年拔尖人才,国家杰出青年科学基金获得者。现任中南大学粉末冶金研究院院长。长期从事粉末冶金新材料新技术研究，为国民经济建设研发了高性能硬质合金、钛合金及高温合金多种关键材料。先后获1项国家科技奖励以及多项省部级科技奖励。 |
| 姓名 | 蒋建湘 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 蒋建湘先生：男，中国国籍，1974年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事，中南大学粉末冶金工程中心有限公司董事，霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司董事。曾任湖南大学工商管理学院校外导师，湖南兴湘投资控股集团有限公司总经理助理兼湘江宾馆党委书记、总经理。长期从事科研、行政和经济管理等工作。参与国家“九五”课题，获湖南省科技进步三等奖1项。2008年获得高级经济师职称；2016年参加了省委组织部组织的省属国有企业领导人员培训班学习。撰写“实现国有资产经营公司又好又快发展的几点思考”、“如何发挥国有资产经营公司资本运作主体作用”等文章在《当代经济》等国家核心经济期刊上发表。 |
| 姓名 | 李寒波 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李寒波先生：中国国籍，1984年10月出生，中共党员，湖南宁乡人，研究生学历，管理学硕士学位。现任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略发展部部长，战略发展部党支部书记。曾就职于长沙市商务局办公室，2011.01-2020.02历任湖南发展集团股份有限公司董事长秘书、证券事务部主管、投资发展部副总经理、证券法务部副总经理、证券事务部总经理，2020.02-至今历任湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室主任、办公室党支部书记、战略发展部部长，战略发展部党支部书记。 |
| 姓名 | 周兰 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 周兰女士：女，中国国籍，1972年出生，管理学硕士、会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商学院访问学者。曾任广东嘉应制药股份有限公司独立董事，湖南天雁机械股份有限公司独立董事，山河智能装备股份有限公司独立董事，步步高商业连锁股份有限公司独立董事；现任湖南大学工商管理学院会计学副教授、硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事，上海海欣集团股份有限公司独立董事，明光浩淼安防科技股份公司独立董事，湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 潘传平 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 潘传平先生：独立董事，男，中国国籍，1967年2月出生，法律硕士，工商管理博士，国家一级律师，香港注册海外律师。现任公司独立董事，湖南人和律师事务所首席合伙人，香港周启邦律师事务所注册海外律师，湖南省人大常委会立法咨询工作专家；民盟中央法制委员会委员，民盟湖南省法律工作委员会主任。湖南省检察院特约检察员，湖南省发改委PPP项目专家组成员，长沙市国资委法律专家组成员，湖南省工商联合会法律顾问。马来西亚普特拉大学学术培训项目首席顾问，湖南理工学院硕士研究生导师，湖南大学法学院兼职教授、硕士研究生实务导师，湖南工业大学客座教授，常州大学产业教授，史良法学院客座教授；澳门一带一路法律服务研究会会长，和邦知识产权战略研究院理事长。曾担任湖南省第十二届人大代表，民盟湖南省委常委，湖南省纪委、监察厅特约监察员，法治湖南研究院司改中心主任，湖南投资集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 肖汉宁 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中共党员，湖南大学无机非金属材料博士学位。现任湖南大学二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工技术学会电工陶瓷专业委员会副主任等。研究成果先后获得国家技术发明二等奖1项，省部科技进步一等奖1项、二等奖3项。在国内外学术期刊发表论文350多篇，出版《材料工程基础》规划教材1部、《高性能结构陶瓷及其应用》专著1部，获授权发明专利30多件。 |