| 姓名 | 张海林 | 职务 | 名誉董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张海林先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。张海林先生1990年毕业于华南农业大学园林专业。1990年至1992年任职于广州市绿化公司，1993年以来，先后创立了三亚大兴集团有限公司、三亚康美健康产业有限公司等，2002年创立公司前身三亚瑞泽混凝土配送有限公司，自公司成立以来至2024年6月7日，张海林先生一直担任公司董事长。 |
| 姓名 | 张灏铿 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/25 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司董事长、总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业，2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。还担任湖南盛滔信息科技有限公司董事，西藏超润实业发展有限公司监事。 |
| 姓名 | 陈宏哲 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈宏哲先生：1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。现任公司董事、副总经理，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。陈宏哲先生1990年毕业于同济大学。1990年至1997年任金山石油化工建筑公司中试室副主任，1997年至2002年任嘉华集团嘉富砼公司副总工程师，2002年至2004年任嘉华集团嘉建砼公司品质经理，2004年至2008年任马钢嘉华砼公司副总经理，2008至2012年任嘉华集团嘉申砼公司总经理，2012年9月加入本公司。 |
| 姓名 | 张贵阳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张贵阳先生：1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司董事、财务总监，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。张贵阳先生2002年毕业于湖南大学会计专业，1992年至1998年历任中国建设银行股份有限公司湖南省衡阳市分行会计、主管会计、信贷、内审，1999年至2007年在深圳南方民和会计师事务所从事IPO审计、上市公司年度审计、国有企业年度财务审计、资产评估等工作，2007年至2011年历任正中置业集团有限公司副总经理、总经理职务，2011年至2013年任江西旭阳雷迪高科技股份有限公司财务总监，2013年12月至2015年10月任公司子公司三亚新大兴园林生态有限公司财务总监。2015年11月加入公司，任公司财务总监。 |
| 姓名 | 陈健富 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | - |
| 简历 | 陈健富先生：1978年出生，中国籍，无境外永久居留权，中师学历。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。陈健富先生1996年6月毕业于广东省恩平市教师进修学校。1996年9月至1999年6月在广东省恩平市江洲大江中心小学任教，1999年9月至2005年3月在委内瑞拉COMERCIALCONTINENTAL,C.A.任物流配送人员，2005年4月至2016年8月在委内瑞拉SUPERMERCADO EL PERFECTO,C.A.任法定代表人、总经理，2017年8月加入公司任董事。 |
| 姓名 | 郭会英 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/37 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 郭会英女士：1989年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。郭会英女士2024年毕业于海南大学法律专业（在职），2011年至2016年任俊思（上海）商业有限公司运营经理，2016年至2018年任海南申亚置业有限公司行政经理，2018年加入本公司，历任总办副主任、董事长助理，现任公司董事、行政总监。 |
| 姓名 | 关少凰 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/51 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 关少凰女士：1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。关少凰女士1997年毕业于武汉市中南政法学院，1998年至2016年任职于海南邦威律师事务所，2016年至2017年任海南言必信律师事务所律师，2017年至2018年任海南琼亚律师事务所律师，2018年迄今任海南同玺律师事务所律师。关少凰女士于2013年9月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 姓名 | 孙令玲 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙令玲女士：1973年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。孙令玲女士1995年毕业于北方工业大学，1995年7月至2010年9月任海南省经济技术学校教师，2010年10月至2011年9月任三亚海诚会计师事务所审计师，2011年10月至今任海南省三亚技师学院教师。2021年3月至今担任三亚瑞宸科技有限公司监事。此外，孙令玲女士自2014年8月至2020年8月兼任公司独立董事。孙令玲女士于2013年12月参加了深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训班学习，并取得了深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 姓名 | 谢海虹 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/62 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 谢海虹女士：1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。现任公司独立董事，任期为2024年6月7日至2027年6月6日。谢海虹女士1992年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。谢海虹女士1983年12月至1989年5月任中国工商银行辽宁省铁岭市铁法支行会计科会计联行员、综合结算员；1989年6月至1997年4月任中国人民银行辽宁省铁岭市铁法支行会计综合员、计划统计员、稽核科科长、金融监管科科长；1997年5月至2003年10月负责海南港澳国际信托投资有限公司三亚证券营业部财务、审计工作；2003年11月2008年5月任海南兰海度假物业管理有限公司财务部经理；2008年6月至2009年1月任三亚市三亚湾开发建设有限公司财务负责人；2009年2月至2015年6月任三亚市海棠湾开发建设有限公司财务部经理，2010年11月至2012年11月被聘为三亚市国资委国有企业监事会工作办公室特邀监督员；2014年4月至今兼任海南微软创新中心有限公司监事。2015年7月办理退休。2022年1月1日至目前担任三亚天行出租汽车有限公司的财务顾问。谢海虹女士于2024年3月6日-2024年4月3日参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），按规定完成学习并取得了上市公司独立董事培训证明。 |
| 姓名 | 李岷泽 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/40 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李岷泽先生：1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司职工代表董事、投融部总监。李岷泽先生2008年7月本科毕业于湖南湘潭大学电子信息工程专业，2011年11月硕士毕业于英国考文垂大学金融专业。2012年4月至2018年10月，李岷泽先生就职于中国光大银行三亚分行，分别担任支行行长助理、公司业务总部总经理等相关职务；2018年10月至2024年9月，李岷泽先生就职于光大兴陇信托有限责任公司，担任海南资产经营部负责人、海南自贸区区域总部副总经理等相关职务；2024年9月加入公司，现任公司职工代表董事、投融部总监。除上述任职外，李岷泽先生还担任滁州市恒滁置业有限公司董事长。 |