| 01 | 【主营亮点--石油天然气输送用管】公司主营石油天然气输送用螺旋埋弧焊管（SAWH）、直缝埋弧焊管（LSAW）、高频直缝焊管（HFW）、镀锌钢管、钢塑复合管的制造与销售，产品已履盖石油天然气输送全流程，市场份额位列前五。公司是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商，并获得中石化颁发的“石油化工工程建设推荐产品证书”。“金洲”商标被认定为我国管道行业首个“中国驰名商标”。 |
| 02 | 【拓展军用舰船业务】2017年3月，公司拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产。标的资产主要从事船舶总体建造、船用设备制造、船舶系统总成、在役舰船装备技术保障、在役舰船装置/系统/设备维护维修以及新材料、新工艺的技术研究及工程化研究等业务，标的资产的控股股东及实际控制人为付文娟。公司希望通过本次并购，将业务拓展至军用舰船的建造、技术保障及维修维护领域，为公司业务发展带来新的增长点。 |
| 03 | 【投资保利防务投资中心】2016年8月，公司拟以自有资金认缴保利防务投资中心3亿元。保利防务投资中心由中国保利集团公司下属控股公司保利科技防务投资作为普通合伙人设立，规模预计为20多亿元。本次投资保利防务投资中心，可以借助合作方保利科技防务投资专业的军工投资经验和项目资源，拓宽公司的投资渠道，实现一定的资本增值收益，提升公司的整体盈利能力。 |
| 04 | 【入股灵图软件进入地下管道监测智能化领域】2016年6月，公司与富贵花开签署《股权转让协议》，富贵花开以8651万元将其全资子公司灵图软件（估值20896.70万元，增值率228.21%）46%股权转让给公司。灵图软件（注册资本15000万元）是一家以自主知识产权软件产品为核心，以地理空间信息数据产品应用为基础，以全球定位、地理信息、遥感、通讯和网络等技术手段为支撑，致力于提供广泛的基于GPS和北斗定位体系的地理信息和位置服务，以及智慧城市、智慧管网、智慧商街、智慧高速、军工服务、物联网等领域的应用平台、LBS综合定位信息服务平台、服务平台、电子地图数据整合等综合解决方案和IT服务的高新技术民营企业。其2016年1月份营业收入224.39万元，净利润-50.25万元。公司将充分利用灵图软件在地下管廊业务领域积累的技术和客户资源，积极进入地下管廊建设中管道监测智能化领域，并借此机遇提升公司现有产品的销售渠道，与灵图软件形成协同发展，进而提升公司综合竞争能力。 |
| 05 | 【与保利防务投资签署战略合作协议】2016年8月，公司与保利科技防务投资有限公司签署战略合作协议。保利防务投资为金洲管道对接有关海外防务基地建设与金洲管道主营活动有关的业务机会，并与公司的子公司北京灵图软件科技有限公司对接有关北斗定位和导航等业务。保利防务投资将在军工领域进行大量投资，保利防务投资将为公司提供包括但不限于专业军工并购等服务；向公司提供国内外技术先进的军工标的资产。公司与保利防务投资建立紧密而稳定的长期战略合作关系，有利于公司开展海外管道业务、进行优秀军工标的资产并购。 |
| 06 | 【设立石墨烯材料应用研究院】2016年5月，公司与北京鑫碳、美国DDH签署了《战略合作协议》。三方将设立石墨烯材料应用研究院，公司提供研发费用，北京鑫碳主要负责研发，美国DDH提供技术支撑，重点研发石墨烯在军工、新能源领域应用项目，知识产权共享，相关技术成果，同等条件下，公司有优先投资权。公司与北京鑫碳和美国DDH通过建立密切、长久及融洽的战略合作伙伴关系，合作设立石墨烯管道研发中心和石墨烯材料应用研究院，为军工、航天、新能源重点领域应用项目提供配套供货，有利于提升公司产品附加值，以及提供新的利润增长点。 |
| 07 | 【城市智慧管网】2015年7月，公司与灵图软件签订了《战略合作协议》，建立独家战略合作关系，双方将充分利用物联网、互联网、云计算等信息技术，实行对管道及周边地区的数字化、网络化、智能化和可视化，建立地下管网的三维立体仿真系统。合作内容主要有，合作开发城市智慧管网；合作开发智能海底管道；涉及智慧能源、智慧油田以及城市综合管廊等领域全面深度合作；共同开发地下数字空间大数据平台；联合设立智慧管网技术研究发展中心。 |
| 08 | 【1.5亿控股株江钢管】公司使用超募资金1.35亿元增资株江钢管取得其46%股权；全资子公司管道工业使用自有资金1471.73万元增资株江钢管取得其5%的股权。本次使用超募资金对张家港株江钢管有限公司进行投资控股后，公司将拥有完备的油气输送用焊管生产线，进一步优化公司产品结构，扩大石油天然气管道生产规模，对提升公司的整体实力具有重要的意义。 |
| 09 | 【钢塑复合管稳定增长】钢塑复合管是国家鼓励发展的新型绿色建材，主要应用于建筑给水管道，公司钢塑复合管为国家级火炬计划项目，已进入稳定成长期。2013年上半年公司完成非公开发行股票，投入“年产10万吨的钢塑复合管项目”2140万元。（“年产10万吨新型钢塑复合管项目”可使钢塑复合管系列产品产能从4万吨增加至14万吨，公司优势产品钢塑管目前主要应用在高端饮用水领域，定增的10万吨产能中，4万吨是消防用管，属于高端应用领域，国家标准由金州管道起草。来源：中投证券、信息早报。） |
| 10 | 【扩大产能+结构优化】2013年公司定增募集资金净额4.81亿元，投资于“年产20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”(投资总额5.93亿元，投产后可实现年均销售收入约13.46亿元，年平均净利润约8914万元，税后内部收益率16.3%)和“年产10万吨新型钢塑复合管项目”(投资总额2.74亿元，完成后每年新增新型功能性专用钢塑复合管10万吨，配套用涂、衬塑管件400万件/套，可实现年平均销售收入约6.97亿元，年平均净利润约4955万元，税后内部收益率18.1%)。募投项目投产后，平均每年将新增销售收入约20.43亿元，实现净利润约1.39亿元。 |
| 11 | 【产品优势】公司生产的螺旋焊管主要应用于石油天然气输送领域，产品已被中亚天然气长输管线、中哈原油长输一期/二期管线、苏丹THAR JATH长输管线、阿尔及利亚NCIS-BEGLUM ALMET-ALGERIE工程、西气东输苏州支线及城市管网工程、西气东输合肥支线工程及城市管网工程、上海市天然气管网工程、杭州天然气利用工程、浙江省杭甬天然气长输管线、长沙-常德天然气长输管线等国际国内油气管道工程广泛采用。公司生产的镀锌管、钢塑复合管亦被北京奥运会场馆、上海世博会场馆、秦山核电站等重点工程广泛采用。 |
| 12 | 【与客户深度合作】公司是中石油、中石化、中海油、港华燃气、新奥燃气、华润燃气、中国燃气等能源企业的主要供应商。公司与中海油共同投资设立的中海金洲是中海油在国内设立的唯一一家合资的油气管道制造企业；公司联手国内高端石油管工程技术领域的国家级核心科研机构中国石油管材研究所共同创建“金洲管道技术联合研究中心”，中心是中国石油管材研究所与制管企业联合设立的唯一一家研究机构。 |