| 01 | 【世界锡行业的龙头企业】公司是世界锡行业的龙头企业，有着百年的历史传承和文化底蕴，拥有世界上最先进的锡采、选、冶、深加工成套技术，拥有世界上最完整的锡采、选、冶及深加工产业链，拥有矿山勘探、采掘、选冶、锡化工、锡、铜、锌、铟及其他有色金属深加工纵向一体化的产业格局的综合竞争优势。2005年以来公司锡金属产销量连续稳居全球第一。2016年公司锡金属国内市场占有率46.86%，全球市场占有率22.64%。公司主要产品有锡锭、阴极铜、锡铅焊料及无铅焊料、锡材、锡基合金、有机锡、无机锡化工产品及锌精矿含锌等14个系列660多个品种。“云锡牌”精锡、锡铅焊料连续三届获国家质量金奖，“云锡YT商标”认定为中国驰名商标，“YT”精锡商标1992年于LME注册，国际驰名。 |
| 02 | 【定增加码主业】2017年6月，证监会核准公司不低于9.48元/股非公开发行股票不超过25316.46万股，拟募集资金总额不超过240000万元，在扣除发行费用后的净额将用于投资：年产10万吨锌、60吨铟冶炼技改项目（210000万元），南部选矿试验示范园区2000t/d多金属选厂工程项目（30000万元）。铟冶炼技改项目达产达标后将实现年均营业收入167357万元（不含税），年创造税后净利润23018万元，项目投资财务内部收益率为14.58%（所得税后），税后项目投资回收期（含建设期2年）为7.87年。多金属选厂项目达产达标后将实现年均营业收入38910.91万元（不含税），年创造税后净利润7387.46万元，项目投资财务内部收益率为30.91%（所得税后），税后项目投资回收期（含建设期1年）为4.19年。 |
| 03 | 【控股股东的一致行动人增持】2017年5月，控股股东云锡集团的一致行动人云锡控股通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式累计增持本公司股份273.16万股，增持金额为2999.48万元，增持股份数占公司已发行总股本的0.18%。本次增持完成后，云锡控股持有公司的股份数量为20144.73万股，占公司已发行股份总数的13.68%。云锡控股计划自2017年5月11日起的12个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，用于增持的资金不低于人民币5000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份在内）。 |
| 04 | 【资源优势】公司拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源，随着重大资产重组项目的完成，公司的资源储量和品种进一步增加。同时，公司所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉，个旧矿区有良好的成矿条件，找矿的前景广阔，公司每年的找矿成果比较丰硕。2015年华联锌铟重组进入公司后，凭借丰富的铟储量，成就了公司锡、铟双龙头的市场地位。截止报告期末，公司拥有5个探矿权，其中，云南马关县辣子寨铅锌矿（区块-II）地质勘探探矿权2016年10月30日到期，目前已办理完成探矿权延续申请，取得了延续后的探矿权，其余4个探矿权均在有效期限内，正常开展地质勘查工作，无重大变化。公司拥有10个采矿权，其中，采选分公司塘子凹采矿权2016年12月16日到期，由整合主体老厂分公司办理整合后的采矿权，正在办理中。华联锌铟都龙锡矿花石头矿区采矿权2016年3月20日到期，正在办理采矿权延续申请，该采矿权尚未进行开采活动，对公司生产经营无影响。郴州矿冶公司北湖区屋场坪锡矿采矿权2016年6月30日到期，由于该采矿权为国土资源部颁证，采矿权延续办理过程复杂，至今尚未办理完成采矿权延续申请，该采矿权自2015年以来未进行开采活动，采矿权到期对公司2016年生产经营无影响。公司其余7个采矿权均在有效期限内，无重大变化。 |
| 05 | 【签署债转股投资协议】2016年10月控股股东的控股股东云锡控股与建设银行在北京签订系列合作协议。其中，锡业股份及控股子公司华联锌铟与建设银行三方同日在北京签订投资意向书，建设银行拟对锡业股份控股子公司华联锌铟注资以认购其新增注册资本。本次增资后，投资人将持有不高于15%华联锌铟股份，具体比例和增资金额根据华联锌铟评估值确定。锡业股份从自身实际出发，抢抓本轮市场化债转股机遇，引进建设银行作为控股子公司华联锌铟战略投资人，本次投资意向书的签订，不仅有利于合作双方协同发展、资源共享，更有利于满足华联锌铟相关重点项目建设资金需求，有效降低锡业股份和华联锌铟的财务成本支出，降低资产负债水平，优化资产债务结构，改善公司治理水平，进而提升锡业股份和华联锌铟的盈利能力及可持续发展能力。 |
| 06 | 【云锡租赁公司】2016年5月，拟对云锡（香港）资源有限公司增资5亿元，并由云锡（香港）资源有限公司投资5亿元在深圳前海成立云锡（深圳）融资租赁有限公司。经营融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；保理。利用深圳前海湾保税港区的区位优势、政策优势和市场优势，积极探索、开展金融业务。一方面对公司盘活公司固定资产、拓宽融资渠道、降低财务费用会产生积极作用；另一方面也将为公司未来进行产融结合，培养金融人才战略打下坚实的基础。 |