| 姓名 | 徐延铭 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 徐延铭，男，1966年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1989年9月起，先后任职于哈尔滨无线电九厂、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源有限公司、杭州金色能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司等；2007年5月至今，任本公司董事长、总经理。徐延铭先生同时担任珠海冠宇先进新能源技术有限公司董事，担任珠海普瑞达投资有限公司、珠海普泽二号投资有限公司执行董事。徐延铭先生自2017年4月起担任珠海市智能制造联合会会长，自2019年8月起担任广东省电池行业协会名誉会长，并于2020年4月入选国家科学技术部“创新人才推进计划”科技创新创业人才，2025年1月入选工信部2024年制造业人才支持计划“创新企业家”。 |
| 姓名 | 牛育红 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 牛育红，男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1988年9月起，先后任职于黑龙江省社科院、黑龙江省北亚实业股份有限公司、哈尔滨圣日电池实业公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司、深圳市力可兴电池有限公司、上海光宇睿芯微电子有限公司等；2007年5月至2011年11月，任公司监事，2017年8月至2017年12月，任公司董事；2017年12月至2023年4月，历任公司副总经理、董事会秘书；2023年4月至今，任公司副总经理、董事。牛育红先生同时担任珠海冠明投资有限公司的执行公司事务的董事、经理。 |
| 姓名 | 林文德 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 林文德，男，1973年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1997年11月起，其先后任职于大众计算机股份有限公司、茂永科技股份有限公司和宜电电池股份有限公司等；2008年10月至今，历任公司消费类电芯事业部营销中心总经理、消费类PACK公司总经理、董事、副总经理等。林文德先生同时担任冠宇电池（香港）有限公司等公司董事、珠海冠宇电源有限公司的董事和经理、珠海冠宇电源有限公司金湾分公司负责人。 |
| 姓名 | 栗振华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 栗振华，男，1981年出生，中国国籍，本科学历。2004年8月起，其先后任职于安永会计师事务所、天津融泽通远投资管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津工银国际投资顾问合伙企业（有限合伙））、珠海瓴峰融格股权投资管理有限公司、珠海至和康养产业服务有限公司和珠海霆睿管理顾问有限公司等；2019年7月至今，任珠海钧瀚私募基金管理有限公司执行公司事务的董事、经理；2020年12月至今，任珠海钧皓投资管理有限公司执行公司事务的董事、经理；2021年1月至今，任北京利仁科技股份有限公司董事；2021年5月至今，任深圳飞骧科技股份有限公司董事；2018年6月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 王琥 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王琥，男，1989年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2016年2月至2017年7月，任Gold-FinanceKoreaLtd.（韩）投资经理；2017年7月至2022年9月，任珠海科技创业投资有限公司投资业务部副总经理；2022年9月至今，先后任珠海华金创新投资有限公司投资业务部投资副总裁、投资总监。2023年4月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 陈世来 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/36 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈世来，男，1990年出生，中国国籍，博士研究生学历。2017年7月至2018年10月，在国海证券股份有限公司担任项目经理，2018年11月至2019年8月在申港证券股份有限公司担任项目经理，2022年7月至2025年10月在华中科技大学管理学院担任讲师。2025年11月至今，被华中科技大学管理学院聘任为副教授。 |
| 姓名 | 韩强 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 韩强，男，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自2005年6月起，其先后任职于北京市贝朗律师事务所、北京市长安律师事务所；2013年7月至今，任北京济和律师事务所主任律师。现任北京市朝阳区律师协会副会长。2023年7月至今，担任北京康乐卫士生物技术股份有限公司独立董事，2023年4月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘喜信 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘喜信，男，1961年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自1983年7月起，其先后任职于哈尔滨工业大学、江门市三捷电池实业有限公司、江门市朗达集团有限公司等。2021年2月自哈尔滨工业大学退休。 |
| 姓名 | 付小虎 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 付小虎，男，1974年出生，中国国籍，专科学历。1996年7月起，先后任职于东莞新科磁电厂、东莞新能源科技有限公司、深圳市比克电池有限公司、曙鹏科技（深圳）有限公司等；2011年12月至今，历任本公司项目管理中心总负责人、高级副总裁、人力行政中心总经理等职务；2017年12月至2025年11月，任本公司董事；2025年11月至今，任本公司职工代表董事。付小虎先生同时担任本公司工会主席、珠海冠明投资有限公司的监事、珠海冠宇先进新能源技术有限公司等公司董事。 |