| 姓名 | 朱义 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 朱义先生，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学无线电系本科，复旦大学生物系研究生以及四川大学管理学博士。现为公司董事长、总经理、首席科学官及核心技术人员。1987年9月至1990年12月，于华西医科大学微生物与免疫学教研室任教；1991年1月至1992年3月，任成都生物医学工程中心四达生化厂厂长；1992年3月至2012年10月，任新博科技董事长；1996年8月至2011年9月，朱义先生成立百利药业并任董事长、总经理；2010年11月至2011年10月，任天恒有限董事长、总经理；2011年11月至今，任公司董事长、总经理；目前兼任公司首席科学官及核心技术人员，百利药业董事长，多特生物执行董事、经理，盘古资本执行董事，SystImmune执行董事、总经理。 |
| 姓名 | 张苏娅 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 女/70 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 张苏娅女士，1955年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事、常务副总经理、财务总监。1981年10月至1991年8月，任重庆万县地区粮食局油脂公司财务主管；1991年9月至1994年3月，任四川温江粮食局贸易公司财务科长；1994年4月至2012年10月，历任新博科技财务会计、项目经理、财务经理；1997年7月至今，历任百利药业财务经理、副总经理、董事；2006年8月至2011年10月，历任天恒有限执行董事、常务副总经理；2011年11月至今，任公司董事兼常务副总经理；2012年10月至今，兼任公司财务总监；2014年5月至2024年6月，兼任公司董事会秘书。 |
| 姓名 | DAVID GUOWEI WANG | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 博士 |
| 简历 | DAVID GUOWEI WANG先生，1961年9月出生，美国国籍，博士学历，现任公司董事。1998年2月至2000年4月，任Bristol Myers Squibb制药研究所药物遗传学主任；2000年5月至2004年9月，任First Genetic Trust创始人、执行副总裁；2004年12月至2006年4月，任西门子集团医疗部商务发展部部长；2006年4月至2011年7月，任WIHarper Group董事总经理；2011年8月至今，任Orbi Med Advisors LLC高级管理董事，兼Orbi Med Advisors III Limited董事；2017年9月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 康健 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 康健先生，1968年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级工程师，现任公司董事、副总经理。1990年7月至1991年9月，任四川四达生物工程产业开发股份有限公司项目开发人员；1991年9月至1996年3月，任四川四达生物工程产业开发股份有限公司生化制药厂副厂长；1996年3月至2000年10月，任四川欧生制药有限公司主任、品牌部经理；2000年10月至今，历任百利药业生产副厂长兼生技部主任、厂长、质量总监、总经理；2011年11月至今，任公司董事、副总经理；此外，目前还兼任精西药业、海亚特、天泽药业执行董事、总经理，国瑞药业执行董事、总经理。 |
| 姓名 | 卓识 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 卓识先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国印第安纳大学生物科学硕士学历，现任公司董事。2011年6月至2019年7月，历任百利药业研发中心研究员、项目经理、主任、总监，研发中心副总经理；2019年8月至2021年7月，任多特生物总经理；2021年7月至今，任多特生物副总经理；2021年3月至今，兼任公司董事。 |
| 姓名 | 朱海 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/37 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 朱海先生，1988年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，南京大学天文与空间科学学士学位、美国乔治敦大学数学与统计硕士学位、美国德克萨斯大学休斯顿健康科学中心生物统计学博士学位；2019年6月至2019年8月，任Centerof Drug Evaluation and Research研究员；2019年10月至今，历任公司全资子公司SystImmune临床开发部生物统计学家（Biostatistician）、高级生物统计学家（SeniorBiostatistician）、主任生物统计学家（Principal Biostatistician）兼生物测定部门主管（Head of Biometrics）、生物统计部门副总裁（Vice President of Biometrics）兼首席执行官特别助理（SpecialAssistant to the CEO）。 |
| 姓名 | 李明远 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/71 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 李明远先生，1954年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，现任公司独立董事。1982年12月至2000年8月，历任华西医科大学医学微生物学与免疫学教研室助教，微生物学教研室讲师，副教授、硕士生导师；2000年9月至2019年9月，四川大学华西基础医学与法医学院微生物学教研室教授、博士生导师；2020年11月至今，任公司独立董事。 |
| 姓名 | 俞雄 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 俞雄先生，1961年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司独立董事。1984年7月至1997年12月，历任上海医药工业研究院合成室研究实习员、助理研究员、副研究员、副主任；1997年12月至2001年3月，任上海医药工业研究院化学部主任、党支部书记；1999年3月至2000年3月，兼任上海医药工业研究院院长助理；2001年3月至2013年10月，任上海医药工业研究院副院长；2002年1月至2010年12月，兼任上海医药工业研究院党委委员、研究员；2010年12月至2013年10月，任中国医药工业研究总院副院长、党委委员、研究员；2013年10月至2016年8月，历任国药集团扬州威克生物工程有限公司总经理、董事兼党委书记，董事长兼党委书记；2016年10月至今，历任健康元药业集团股份有限公司副总裁、总裁；2016年12月至今，任天津天药药业股份有限公司独立董事；2018年5月至今，任上海华太投资发展有限公司董事；2018年11月至今，任上海方予健康医药科技有限公司董事长；2020年6月至今，任丽珠医药集团股份有限公司非执行董事；2020年7月至2022年1月，任新领医药技术（深圳）有限公司董事长；2021年8月至今，任健康元药业集团股份有限公司总裁兼董事。现兼任中国药学会制药工程专业委员会名誉主任委员，兼任广州健康元呼吸药物工程技术有限公司执行董事。 |
| 姓名 | 杨敏 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 杨敏先生，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师，现任公司独立董事。1991年7月至2001年12月，历任中国电建集团夹江水工机械有限公司财务部会计、社会保险部副主任、财务部主任；2002年1月至2003年7月，任四川中砝会计师事务所有限公司审计二部经理；2003年8月至2005年7月，任四川兴诚信联合会计事务所副所长；2005年8月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长、总所执行合伙人、人力资源与行政管理委员会主任委员、风险管控与技术支持委员会委员。杨敏现担任中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会理事、四川注册会计师协会常务理事。 |
| 姓名 | 肖耿 | 职务 | 独立非执行董事 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 肖耿先生，1963年4月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。 |