| 姓名 | 刘建华 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/66 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 刘建华先生，1960年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、欣华基业（北京）科技股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。2006年5月至2013年12月任公司董事长兼总裁，2013年12月至2023年7月任公司董事兼总裁，2023年7月至今任公司董事长。 |
| 姓名 | 王锡娟 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王锡娟女士，1961年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”，曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务；现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司副董事长、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事等职务。公司设立至今任公司董事，2013年12月至2023年7月任公司董事长。 |
| 姓名 | 牛战旗 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 牛战旗先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，药剂学博士研究生学历。历任承德市技术监督局技术研究员、河北制药集团研究所副所长、石药集团企业技术中心开发部经理、石药集团欧意药业医学部经理、石药集团恩必普药业副总经理、石药集团高级研发总监；2013年3月至2016年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部副总裁兼研发管理部总经理；2016年6月至2018年11月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部执行总裁；2018年11月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司医药集团管理总部总裁；2021年7月至2023年6月任中国远大集团有限责任公司战略决策委员会主任委员；2016年6月至2023年6月任华东医药股份有限公司董事；2016年11月至2023年6月任远大医药健康控股有限公司执行董事。2023年7月至今任北京康辰药业股份有限公司总裁，2024年3月至今任北京康辰药业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 刘笑寒 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 刘笑寒先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。刘笑寒先生现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司董事、北京沐仁投资管理有限公司董事兼经理、北京中数创新科技股份有限公司董事、北京康辰医药企业管理有限公司执行董事、北京爱欣湾医药科技有限公司执行董事等职务。2011年6月至今任北京康辰药业股份有限公司董事，2023年10月至今任北京康辰药业股份有限公司财经中心总经理，2024年8月至今任北京康辰药业股份有限公司财务总监。 |
| 姓名 | JIN LI（李靖） | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | JIN LI（李靖），男，1965年5月出生，美国国籍，美国威斯康星-密尔沃基大学有机化学博士。北京欧博方医药科技有限公司董事长，本草资本合伙人。自2006年回国至今，创办的企业包括：北京珅奥基医药科技有限公司，北京欧博方医药科技有限公司，药渡经纬信息科技有限公司（全球首个药物研发大数据信息平台），是中国海归留学生中连续成功的创业者之一。参与并主持多个国家项目：包括“十一五”重大新药创制课题研究；科技部支撑计划；北京海淀科委“科技专项计划”等课题研究。截至目前已发表论文30余篇，申请专利50余件。1999年至2006年，JIN LI（李靖）任职于美国辉瑞制药公司的全球研发总部，担任principle scientist。 |
| 姓名 | 刘俊彦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘俊彦先生，1966年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，会计学副教授。历任中国人民大学会计系教师、商学院教师，现任中国人民大学商学院财务与金融系副系主任、亚宝药业集团股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 付立家 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 付立家先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士。曾任北京机电研究院、中国康华公司干部，北京第一通用机械厂计算机室主任。现任北京亚东生物制药有限公司董事、北京医药行业协会常务副会长兼秘书长、被授予北京市第五届“优秀中国特色社会主义事业”建设者，主持项目“治疗病毒性肝炎的中药颗粒剂产业化关键技术研究与突破”获得北京市科学技术三等奖。现任北京康比特体育科技股份有限公司独立董事，2021年10月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 翟永功 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 翟永功先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1984年毕业于西北农林科技大学，获动物科学专业学士学位；1992年毕业于西北农林科技大学，获动物遗传专业的农学硕士学位；1999年毕业于西安交通大学，获生物医学工程博士学位；2005年1月至2007年1月在美国匹兹堡大学遗传药理学中心高级访问学者；先后公开发表学术论文100余篇、SCI收录论文40余篇、参与编着教材和编着5部，并获得中国发明专利3项；2004年5月至今，任职于北京师范大学，担任生物学教授，主要从事生理学与分子药理学的教学与科研工作。曾任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事，现任上海晖肽生物医药合伙企业（有限合伙）法人代表，北京恒润普生生物技术有限公司执行董事，北京鼎持生物技术有限公司董事，健达九州（北京）生物科技有限公司监事，宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。2021年10月至今任本公司独立董事。 |
| 姓名 | 黄憗 | 职务 | 职工董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 黄憗先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师，北京市医药科技领军人才。1996年至2015年，黄憗先生任职于石药集团，从事药品研发、市场医学管理、营销管理等工作，先后担任药业事业部及创新药事业部副总裁；2016年至2019年，担任北京康辰药业股份有限公司营销中心总经理；2018年至今，担任北京康辰药业股份有限公司产品战略发展中心总经理。 |