| 姓名 | 车万里 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 车万里，男，汉族，1971年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。1993年8月至2002年5月，先后任西安煤矿机械厂实习生、技术员；采煤机研究所机械工程师；厂销售处经销员；2002年5月至2005年5月，任西安煤矿机械厂销售处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005年5月至2008年8月任西安煤矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008年8月至2009年2月，任西安煤矿机械有限公司营销公司经理兼党支部书记；2009年2月至2011年5月，任西安煤矿机械有限公司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011年5月至2013年1月，任西安煤矿机械有限公司副总经理；2013年1月至2019年5月，任西安煤矿机械有限公司党委委员、常务副总经理；2019年6月至2023年10月，任西安煤矿机械有限公司党委副书记、总经理；2023年10月至2024年5月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长、总经理；2024年5月至2024年12月任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长；2025年1月至2025年8月任陕西建设机械股份有限公司董事兼总经理、西安煤矿机械有限公司党委书记兼董事长；2025年8月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。 |
| 姓名 | 柴昭一 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 柴昭一，男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长。1990年7月至1992年1月在上海通用设备公司工作，1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011年5月至2015年10月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长；2015年10月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长。 |
| 姓名 | 惠鹏 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001年10月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。2001年10月至2002年9月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002年10月至2005年2月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005年3月至2011年1月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011年2月至2012年1月陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012年2月至2013年12月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014年1月至2017年12月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018年1月至2021年2月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021年3月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022年4月至2023年3月任陕西建设机械股份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 耿洪彬 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 耿洪彬，男，汉族，1968年11月生，江苏南通人，无党派，1988年7月参加工作，大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。1988年7月至2005年5月南通建工集团从事设备管理；2005年5月至2009年11月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009年11月至2014年1月任南通庞源机械工程有限公司副总经理；2014年1月至2015年7月任上海庞源机械租赁股份有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015年8月至今任上海庞源机械租赁有限公司所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019年1月至2021年3月任上海庞源机械租赁有限公司副总经理；2021年3月至2024年1月任上海庞源机械租赁有限公司总经理。2021年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024年1月至今任上海庞源机械租赁有限公司执行董事。 |
| 姓名 | 樊福锁 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 樊福锁，男，汉族，1976年7月生，中共党员，研究生学历，经济师。1995年12月至2008年9月在总参谋部服役；2008年9月至2009年7月任陕煤神木柠条塔矿业有限公司市场科科长、销售公司团委书记；2009年7月至2010年6月任陕煤运销集团销售分公司地销部副经理；2010年6月至2014年3月任陕煤运销集团黄陵分公司营销管理部经理；2014年3月至2015年8月任株洲洁净煤股份有限公司副总经理、中南煤炭运销有限责任公司总经理；2015年8月至2020年5月任株洲洁净煤股份有限公司党委书记、董事长；2020年5月至2021年6月任株洲洁净煤股份有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2024年12月任湖北省煤炭投资开发有限公司董事、总经理；2024年12月至2025年7月任湖北省煤炭投资开发有限公司党委副书记、董事、总经理。 |
| 姓名 | 黄爱民 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄爱民，男，汉族，1973年6月生，中共党员，省委党校研究生，高级政工师。1993年8月至2000年12月任神木县高家堡中学教师；2000年12月至2006年4月任神木县第二中学教师；2006年4月至2008年3月任陕煤集团红柳林矿业公司一级管理人员；2008年3月至2009年4月任陕煤集团红柳林矿业公司神府南区救护中心党支部书记；2009年4月至2009年5月任陕西神府南区生产服务公司救护中心党支部书记；2009年5月至2011年10月任陕西神府南区生产服务公司党群工作部部长；2011年10月至2011年12月任神南产业发展公司工会负责人、党群工作部部长；2011年12月至2013年12月任神南产业发展公司工会主席、党群工作部部长；2013年12月至2014年3月任神南产业发展公司工会主席；2014年3月至2016年11月任神南产业发展公司工会主席、纪委书记；2016年11月至2019年6月任神南产业发展公司纪委书记；2019年6月至2021年11月任神南产业发展公司党委副书记、纪委书记；2021年11月至今任神南产业发展有限公司党委副书记。 |
| 姓名 | 王鲁平 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王鲁平，男，1963年9月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通大学管理学院会计及财务系，兼任管理学院审计小组组长。1992年6月至1994年1月任西安交通大学管理学院应用经济系讲师；1994年1月至1996年7月任西安交通大学管理学院会计系讲师；1996年7月至2004年9月任西安交通大学管理学院会计系副教授；2004年9月至今西安交通大学管理学院会计及财务系副教授。 |
| 姓名 | 马晨 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 马晨，男，1983年9月生，中共党员，博士研究生学历。现任西北大学会计系教授、博士生导师。2006年8月至2007年5月任威世半导体（西安）有限公司出纳；2013年9月至2016年4月任西北大学经济管理学院会计系讲师；2016年5月至2021年9月任西北大学经济管理学院会计系副教授；2018年10月至2019年10月在美国休斯敦大学鲍尔商学院访问；2021年9月至今任西北大学经济管理学院会计系教授。 |
| 姓名 | 沈灏 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 沈灏，男，汉族，1982年11月生，中共党员，博士学位，现任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师、副院长；宝鸡钛业股份有限公司独立董事。2012年07月至2015年12月，任西安交通大学经济与金融学院讲师；2016年01月至2020年12月，任西安交通大学经济与金融学院副教授；2016年04月至2017年12月，任西安交通大学经济与金融学院院长助理；2017年04月至2018年03月，任香港大学经济与金融学院访问学者；2018年01月至今，任西安交通大学经济与金融学院副院长；2021年01月至今，任西安交通大学经济与金融学院教授；2022年12月15日至今任公司宝鸡钛业股份有限公司独立董事。 |