| 姓名 | 孔祥洲 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、天津保富、东方凯发董事长，凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯、凯发中特董事及天津华凯、天津优联董事长。 |
| 姓名 | 王伟 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理，凯发电气总经理，东方凯发董事、经理。现任公司副董事长，天津保富董事、天津优联董事、天津华凯董事、凯发中特董事、凯发德国总经理，四川纳珠新材料科技有限责任公司监事。 |
| 姓名 | 冯波 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 冯波先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级经济师，毕业于中国农业大学，管理学博士。2008年7月至2015年2月，在北京中关村科技园区丰台园工作，历任北京富丰高科技发展总公司办公室副主任、西区开发部部长；北京丰台科技园投资控股有限公司总经理助理。2015年3月至2021年2月，历任国家发改委城市和小城镇改革发展中心智慧低碳城市处副处长、智慧城市发展联盟执行秘书长；中心党总支委员、办公室副主任等。2021年2月至2022年3月，任世茂服务控股有限公司（HK00873）副总裁。2022年3月至2024年12月，任佳都科技集团股份有限公司副总裁、智能轨交行业部总裁、北区总裁。2024年9月起，担任交控科技股份有限公司（688015）董事。2024年12月至今，任佳都科技集团股份有限公司（600728）高级副总裁。 |
| 姓名 | 刘佳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘佳先生，1983年生，暨南大学电子商务专业本科毕业，中山大学工商管理硕士，第十四届广州市政协委员。现任佳都科技（600728）董事、高级副总裁。兼任广州市新的社会阶层人士联谊会顾问，中国信息经济学会第九届理事会理事、广州市科技专家库专家、广州市工业和信息化局专家、天河区工商联副主席、中山大学EMBA课程企业导师及广州大学产业教授等职务。曾获评“广东省首席人工智能官”、“广州市产业发展与创新人才”“广州市产业高端人才”、“广州金融高级专业人才”等称号。曾任时代新科技项目管理部经理，佳都集团企业发展部高级经理，佳都科技战略管理中心总监、董事会秘书、财务总监、副总裁，云从科技（688327）董事，广州市人工智能产业发展促进会会长，广州市新的阶层人士联谊会副会长，《广州市数字经济促进条例》起草咨询专家等。 |
| 姓名 | 王传启 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王传启先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华中科技大学电力系统及其自动化专业，博士研究生学历，获工学博士学位。曾任烟台东方电子中心研究所工程师、烟台东方电子保护事业部高级工程师、凯发有限副总经理，东方凯发董事、凯发电气副总经理、总工程师。现任公司董事、总经理，天津华凯董事、天津优联董事、天津保富董事长、凯发中特董事长，凯育智航执行董事、凯发智控董事，全面负责公司日常事务。 |
| 姓名 | 徐泓 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/72 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 徐泓女士，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授、博士生导师，注册会计师，注册税务师。1986年毕业于北京经济学院（现为“首都经济贸易大学”）会计学专业并获得经济学硕士学位。1986年至1990年任首都经济贸易大学会计系教师；1990年至2015年任中国人民大学商学院教授；现任公司独立董事，目前兼任新疆弘力税务师事务所有限公司合伙人、春立医疗（688236）独立董事、北京万融壹号科技有限公司董事、经理、北京乾中源科技有限公司财务负责人、中电乾源装备技术（北京）有限公司监事、北京君和兴业科技企业（有限合伙）执行事务合伙人。 |
| 姓名 | 杜至刚 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/69 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杜至刚先生，1957年2月生，男，汉族，中共党员，工学博士学历、学位，教授级高级工程师，Senior member of IEEE。历任山东省电力公司总工程师、副总经理、国家电网公司发展策划部主任、国际合作部主任、总经济师、总经理助理，曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公司董事长，香港港灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。2021年5月至今担任东方电子股份有限公司（000682）独立董事，2022年8月至今担任中国三峡新能源（集团）股份有限公司（600905）独立董事。 |
| 姓名 | 丁振华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 丁振华先生，1965年7月生，男，汉族，中共党员，管理学博士学历、学位。历任东方电子集团有限公司副董事长、副书记，东方电子股份有限公司董事长兼总经理。长期从事电力系统自动化、综合能源管理方面工作，曾任全国标准化技术委员会SAC/TC82委员、中国电机工程学会电力系统自动化专委会委员、中国电工技术学会电力系统控制与保护专委会副主任委员、烟台市公众公司协会首任会长等职务，现为哈尔滨工程大学兼职教授、校外博士生指导教师，拥有深厚的电力系统及能源领域自动化、信息化、智能化专业知识，以及丰富的研发管理与上市公司运营管理经验。 |
| 姓名 | 苏光辉 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 苏光辉先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学电气化专业，本科学历，正高级工程师。曾任中铁电气化勘测设计院有限公司接触网设计所副所长、院副总工程师，2020年8月起担任公司国际部总工程师，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，主要负责公司国际部及证券相关工作。 |