| 姓名 | 梁建生 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 梁建生先生：1982年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员。2006年7月参加工作，历任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党务业务经理；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任（主持工作）；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理（工会办公室副主任）；广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记、董事、工会主席，广西中恒中药材产业发展有限公司董事长和广西中恒中药资源有限公司执行董事、总经理。2021年12月至今担任重庆莱美药业股份有限公司董事、董事长，2022年5月至今担任重庆莱美药业股份有限公司党支部书记。 |
| 姓名 | 冷雪峰 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 冷雪峰先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年2月担任重庆莱美药业股份有限公司财务总监，2012年4月至2018年3月任公司董事会秘书，2010年起至2017年5月任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长，2014年至2017年6月担任重庆莱美健康产业有限公司监事，2018年12月起担任四川康德赛医疗科技有限公司董事，2020年3月2日至2021年2月担任四川美康医药软件研究开发有限公司董事，2020年3月3日至2021年2月24日担任成都美康医药信息系统有限公司董事，2024年3月起担任湖南康源制药有限公司执行董事。2016年3月至今担任重庆莱美药业股份有限公司董事、副董事长、副总经理。 |
| 姓名 | 欧日华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/50 | 学历 | - |
| 简历 | 欧日华先生：1976年3月出生，中国国籍，无境外居留权。2006年毕业于北京大学药学专业；1997年至2009年任职于广西梧州制药集团股份有限公司，任血栓通销售大区经理；2010年至2013年任广西梧州制药集团股份有限公司拓展部、海外部经理，同时任广西梧州双钱实业有限公司海外部经理；2014年至2016年任职于广西梧州中恒集团股份有限公司，任战略投资部部长，同时任广西梧州双钱实业有限公司海外部经理；2016年至2019年任职于广西梧州制药集团股份有限公司，任海外部经理，同时任广西梧州双钱实业有限公司海外部经理；2019年至2020年任职于广西梧州中恒集团股份有限公司，任安环与经营管理部副部长（主持工作），同时任广西梧州制药（集团）股份有限公司董事；2020年3月至2020年10月任广西梧州中恒集团股份有限公司任经营与计划财务部副部长。2020年10月到2021年4月任广西广投医药有限公司副总经理；2021年4月至今任广西中恒医药集团有限公司副总经理（主持工作）,2022年7月至今任广西梧州市中恒医药有限公司常务副总经理。2020年6月至今担任公司董事。欧日华先生从事药品，医疗器械和健康保健食品营销管理和策划二十多年，经验丰富，组织及参与了公司主打产品注射用血栓通等产品销售管理工作，政府事务等工作，同时熟悉海外市场开拓业务，具有丰富的产品销售和营销管理经验，带领团队取得较好的成绩，血栓通单品全国前列（突破100亿元）为集团公司高质量发展做出杰出贡献。 |
| 姓名 | 唐伟琰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 唐伟琰女士：1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。2007年毕业于长春税务学院；2007年至2010年于吉林财经大学法学院攻读经济法专业研究生；2010年任职于广西来宾银海铝业有限责任公司，从事法律审核工作；2010年至2012年任职于广西百色银海铝业有限责任公司，从事法律管理工作；2012年至2014年任广西投资集团银海铝业有限公司企业管理经理、法人治理经理；2014年至2020年任广西投资集团有限公司法律管理经理、合规管理经理；2020年5月至2021年5月至今任广西梧州中恒集团股份有限公司风控与法律合规部副部长，2021年5月至2022年7月任重庆莱美药业股份有限公司专职董事，2022年7月至今任中恒集团风控法务部副部长。2021年5月至今兼任广西中恒中药材产业发展有限公司、广西中恒医药集团有限公司和广西梧州市中恒医药有限公司董事。2020年6月至今担任公司董事。唐伟琰女士从事法律合规管理、企业管理和法人治理管理十余年，主持规章制度的管理工作、合规管理工作和其他法律管理工作，具有丰富的法律管理经验。 |
| 姓名 | 王海润 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/38 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王海润先生：1988年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、法律职业资格A证，中国共产党党员。2012年8月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计一部高级审计员；致同会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计二部项目经理；兴业证券股份有限公司华南分公司（现深圳分公司）机构业务部项目经理（兼广西分公司投行部副总经理）；广西投资引导基金运营有限责任公司（现广西广投鼎新引导基金运营有限责任公司）投资业务部业务经理；广西国富创新股权投资基金管理有限公司风险控制部副总经理；广西国富创新股权投资基金管理有限公司投资中心副总经理；中恒集团战略发展部部长；南宁中恒同德基金投委会委员（兼）、中恒集团资本运营部部长兼广西广投医药有限公司执行董事、董事长；广西广投医药健康产业集团有限公司投资运营部总经理、办公室主任，防城港广投置业有限公司执行董事（兼）、广西广投城市服务有限公司执行董事（兼）。现任广西广投医药健康产业集团有限公司副总经理、广西梧州中恒集团股份有限公司董事。2023年1月至今担任公司董事。 |
| 姓名 | 林松 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 林松先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。曾任广西民政企业总公司财务部会计、会计主管；广西桂冠电力股份有限公司财务部成本会计；广西隆凯科技有限责任公司职员；广西富满地农资股份有限公司财务部副总经理；中信大锰矿业有限责任公司职员；中信大锰矿业有限责任公司大新分公司财务部经理；中信大锰矿业有限责任公司大新锰矿分公司副总会计师兼财务部经理；中电广西防城港电力有限公司财务部副总经理；苏州协鑫新能源投资有限公司广西区分公司总经办财务副总监；广西协鑫新能源投资有限公司财务副总监；广西协鑫新能源投资有限公司财务总监；镇江协鑫新能源发展有限公司财融管理中心/高级财务（专业）总监；苏州协鑫新能源投资有限公司金融管理中心/高级融资（专业）总监；广西中恒医疗科技有限公司财务负责人/财务总监（兼）；广西广投医药有限公司财务负责人；现任重庆莱美药业股份有限公司董事、副总经理。 |
| 姓名 | 陈煦江 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈煦江先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学会计学博士，重庆工商大学会计学教授，硕士生导师；曾任重庆工商大学会计系教师、副主任、主任；兼任中国会计学会财务成本分会理事、重庆渝开发股份有限公司独立董事、重庆百货大楼股份有限公司独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 陈耿 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 陈耿先生：1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学博士、重庆大学博士后。曾就职于青岛崂山区政府，2004年5月至今任重庆大学会计学教授。2016年1月至今担任九泰基金管理有限公司独立董事；2020年9月至今担任中国天瑞汽车内饰件有限公司独立董事；2020年10月至今担任蓝黛科技集团股份有限公司独立董事，2021年12月至今担任福安药业（集团）股份有限公司独立董事。2020年6月至今担任公司独立董事。 |
| 姓名 | 李长碧 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/54 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李长碧女士：1972年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾就职于贵州回春酒实业有限公司、贵阳晚报社、贵州威门药业股份有限公司和贵州太和制药有限公司。现任贵州省百年聚公益基金会理事、秘书长，贵州聚爱之城商贸有限公司执行董事兼总经理，贵阳筑爱商贸有限公司执行董事兼总经理。2020年6月至今担任公司独立董事。 |