| 姓名 | 郭川 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郭川先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，硕士，具有律师资格。1991年7月至1997年8月在北京北辰实业集团公司任职，1997年8月至2024年1月历任北京北辰实业股份有限公司董事会秘书处主任科员、副主任、主任、法律事务部部长、董事会秘书、总法律顾问、董事、副总经理，其间于2015年12月至2016年12月任北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究室主任（挂职），2024年1月至今任北京国管党委副书记、董事、总经理。现任公司董事长、北京国管党委副书记、董事、总经理，兼任北京京管泰富基金管理有限责任公司董事长，北京京国瑞投资管理有限公司董事长、总经理，华润医药集团有限公司董事，京东方科技集团股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 青美平措 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/39 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 青美平措先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，研究生学历。2014年7月至2018年10月任西藏银行股份有限公司公司业务部副总经理、拉萨经济技术开发区支行行长等职务，2018年10月至2024年8月历任北京国管综合管理部副总经理、投资管理二部副总经理、重大项目投资部副总经理、重大项目投资部总经理、基金管理部总经理。现任公司副董事长、常务副总裁，兼任创新资本董事、总经理。 |
| 姓名 | 王芳 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/49 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，研究生学历。2000年6月至2004年9月任大鹏证券有限责任公司法律支持部经理，2004年10月起历任公司首席律师、法律合规部总经理、合规总监、副总裁、常务副总裁、总裁。现任公司董事、总裁，兼任一创投行执行董事、创新资本董事、银华基金董事、深圳市第一创业公益基金会副理事长。 |
| 姓名 | 葛长风 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/47 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 葛长风女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，本科学历，高级会计师。2001年7月至2013年1月历任北京华都肉鸡公司主管会计、财务部副经理、财务部经理，2013年1月至2017年12月历任北京首都农业集团有限公司财务管理部业务主管、财务管理部副部长，2017年12月至2025年4月任北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长，2021年1月至2025年5月历任首农国际（香港）有限公司董事兼财务总监、首农百鑫有限公司董事兼财务总监、珈碧投资有限公司董事兼财务总监、北京企业（食品）有限公司董事兼财务总监，2025年4月至今任北京首农食品集团有限公司财务管理部部长。现任公司董事、北京首农食品集团有限公司财务管理部部长、中粮资本控股股份有限公司董事、北京首农食品集团财务有限公司董事、北京荷美尔食品有限公司董事、北京农村商业银行股份有限公司董事、北京三元禾丰牧业有限公司监事。 |
| 姓名 | 高天相 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/68 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 高天相先生：中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，大专学历，高级经济师。1975年1月至1981年2月任瓜沥镇航民大队生产队会计、大队会计，1981年2月至1982年8月任萧山县长沙乡农村财务辅导员，1982年9月至1984年4月任萧山县农业局农业统计，1984年5月至1992年9月任萧山市政府办公室法制科长，1992年10月至1998年1月任杭州钱江投资区江南开发总公司总经理助理兼计划财务部经理，1998年1月至2005年6月历任浙江航民实业集团有限公司办公室主任、财务总监、总经理助理、董事、副总经理，1999年至2005年6月任浙江航民股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2005年6月至2024年12月任浙江航民实业集团有限公司董事、副总经理，2005年6月至2025年4月任浙江航民股份有限公司董事，2008年10月至今任公司董事。现任公司董事、深圳富春成长投资有限公司董事、五村联合控股有限公司董事、浙江航民科尔纺织有限公司董事、杭州航民钱江染整有限公司董事、山东泰山宝盛置业有限公司董事、绵阳航民凯厦房地产开发有限公司董事、山东泰山宝盛大酒店有限公司董事、杭州五村园投资开发有限公司董事。 |
| 姓名 | 李旭冬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 李旭冬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。1992年10月至1996年11月任呼和浩特锅炉制造总厂会计，1996年12月至1998年10月任内蒙古会计师事务所经理，1998年10月至2000年8月任内蒙古国正会计师事务所部门经理，2000年8月至2011年9月任中天华正会计师事务所合伙人，2019年1月至2025年4月任北京金融控股集团有限公司外部董事，2021年9月至2025年7月任金成技术股份有限公司独立董事，2011年9月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。现任公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人、天津力神电池股份有限公司独立董事、郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事、北京汽车集团有限公司外部董事。 |
| 姓名 | 刘晓华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/44 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘晓华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1982年8月出生，研究生学历。2007年8月至2009年8月在神华（北京）遥感勘查有限责任公司从事公司法务工作，2009年9月至2012年1月在大成律师事务所（上海分所）从事律师工作，2012年2月至2013年10月任安信证券股份有限公司项目经理，2013年11月至2017年4月任西南证券股份有限公司投资银行业务董事，2017年4月至2018年12月任国泰君安创新投资有限责任公司投资业务执行董事，2019年1月至2022年3月任北京中经格隆投资顾问有限公司副总裁，2022年3月至今任海南博浩广汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）。现任公司独立董事、海南博浩广汇私募基金管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、知学云（北京）科技股份有限公司独立董事、海南云灏投资中心（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）、北京方灏管理咨询有限公司监事、河南五鑫矿业开发有限公司董事。 |
| 姓名 | 余剑峰 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 余剑峰先生：中国国籍，美国永久居留权，1982年2月出生，博士研究生学历。2008年6月至2017年1月历任明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授（终身教授）、正教授、Piper Jaffray讲席教授，2015年6月至2016年9月任香港中文大学（深圳）经管学院教授、执行副院长，2016年9月至2026年3月任清华大学五道口金融学院建树讲席教授，2017年7月至2026年3月任清华大学五道口金融学院资产管理研究中心主任，2026年3月至今任清华大学经济管理学院金融系讲席教授。现任公司独立董事、清华大学经济管理学院金融系讲席教授、清华大学金融科技研究院副院长、清华大学五道口金融学院全球母基金研究中心主任。 |