| 姓名 | 侯延奎 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 侯延奎：男，中国国籍，1970年出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任西安飞机工业（集团）有限公司公司财务会计处综合室会计；西安飞机工业铝业股份有限公司财务科会计、经管科计划员；任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）投资管理部综合计划岗经理；曲江文化投资企业管理部副部长、部长；2019年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼审计委员会委员。 |
| 姓名 | 蔡慧明 | 职务 | 副董事长 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 蔡慧明：男，中国国籍，1965年出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。2004年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任公司财务总监、首席财务官、副总裁、常务副总裁、总裁、董事、副董事长。2019年12月至2023年8月，任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事会秘书、副总裁。 |
| 姓名 | 吴焕旭 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 吴焕旭：女，中国国籍，1964年出生，研究生学历，中级会计师，中共党员。曾任西安带钢厂财务科科长；西安市冶金工业公司财务部部长；西安东风机电股份有限公司财务部经理；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；西安曲江影视投资（集团）有限公司财务部部长；西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长；西安大唐不夜城文化商业（集团）有限公司财务部部长；西安曲江大明宫投资（集团）有限公司财务部副部长、部长；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司法务审计部部长；西安曲江文化控股有限公司董事长。2019年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁兼首席财务官、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、信息披露委员会委员。 |
| 姓名 | 李毅 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 李毅：男，中国国籍，1973年出生，大专学历。曾任华润万家西北业务单元店长；华润万家运营区域经理；华润万家西北运营总监；华润万家陕西公司总经理；华润万家西北业务单元总经理；华润万家甘青公司总经理；高瓴资本旗下高济医疗副总裁；京东7fresh副总裁（主导全国商品中心工作）；众友健康股份有限公司副总裁。2021年5月至2023年8月，任人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届董事会副董事长、战略委员会委员。 |
| 姓名 | 张维鸣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/44 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张维鸣：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任人人乐连锁商业集团股份有限公司天津食品采购经理，天津区域采购总监；西北区域采购总监，西北区域总经理；2015年至今，任人人乐连锁商业集团股份有限公司集团标品事业部总经理。 |
| 姓名 | 王汕 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王汕，男，中国国籍，1972年出生，香港公开大学工商管理专业硕士研究生，中共党员，注册资产评估师、会计师。1995年毕业于南京审计学院，审计系工商审计专业，1995年7月至1998年1月，陕西岳华会计师事务所审计部项目经理；1998年1月至1998年12月，陕西秦龙电力股份有限公司财务部总账会计；1998年12月至2000年10月，陕西华岳会计师事务所审计部任高级项目经理；2000年10月至2003年11月，陕西蓝海风科技股份有限公司财务总监；2003年11月至2010年12月，西安王子饮食投资管理集团有限公司财务总监；2011年1月至2012年8月，西安宝德自动化股份有限公司财务总监；2012年9月至2016年12月，迈科投资控股集团有限公司财务总监、西安迈科商业中心有限公司财务总监；2017年1月至2020年8月，陕投集团下属陕西金泰恒业房地产有限公司财务总监；2020年9月至今，陕投集团下属陕西陕投康养投资运营有限公司财务总监。 |
| 姓名 | 郭亚军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郭亚军，男，中国国籍，1972年出生，西北大学经济学专业博士研究生，中共党员。2012年9月至2013年5月，美国罗耀拉大学访问学者，进行学术研究；1998年7月至今，任西北大学经济管理学院旅游管理系党支部书记，兼任教学工作。兼职情况：2017年至2020年，任供销大集（000564）独立董事；2019年12月至今担任西安旅游（000610）独立董事；2020年8月至今担任中航西飞（000768）独立董事；2022年7月至今担任天地源（600665）外部监事。 |
| 姓名 | 王凡 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王凡，女，1977年出生，西北政法大学民商法法学学士，英国谢菲尔德大学国际商法及欧洲法专业硕士研究生，律师，中共党员。曾任职于中国工商银行中国工商银行陕西省分行营业部，陕西省投资集团有限公司；2006年加入北京观韬（西安）律师事务所（主要从事资本市场、并购重组、中国企业境外直投、私募基金等法律事务）；现任观韬中茂律师事务所高级合伙人、证券业务内核委员；北京观韬（西安）律师事务所高级合伙人。兼职情况：2017年5月至2020年5月任宁夏东方钽业股份有限公司第七届董事会独立董事。 |