| 姓名 | 黄力平 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/58 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 黄力平先生，1968年出生，现任公司董事、审计委员会委员，深圳市地铁集团有限公司（以下简称“深铁集团”）党委副书记、董事、总经理。黄先生于1991年获同济大学工学学士学位；1994年获同济大学工学硕士学位；现为教授级高级工程师。2014年8月-2018年8月，任深铁集团副总经理、党委委员；2018年8月-2021年2月，任深圳市人才安居集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2021年2月至今，任深铁集团党委副书记、董事、总经理；2021年6月至今，任本公司董事。 |
| 姓名 | 胡国斌 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 胡国斌先生，1965年出生，于1987年获武汉大学管理学学士学位，1992年获中南财经大学（现中南财经政法大学）经济学硕士学位，2002年获南开大学经济学博士学位，现为正高级会计师。现任公司董事、薪酬与提名委员会委员，深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长。胡先生曾在深圳建设集团工作；1997年11月-2019年5月，历任深圳市国有资产管理办公室主任科员、综合管理处助理调研员、副处长，深圳市国资委统计预算处处长，企业二处处长、深圳市国资委总经济师、深圳市国资委副主任等职务。2019年5月至今，任深圳市资本运营集团有限公司党委书记、董事长；2020年7月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 雷江松 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 雷江松先生，1970年出生，于1993年获华中科技大学学士学位，2006年获天津大学管理科学与工程硕士学位，教授级高级工程师、国家注册一级建造师、注册造价工程师、注册监理工程师。现任公司董事、投资与决策委员会委员，深铁集团党委委员、副总经理。1993年7月至2003年8月，雷先生历任深圳市天健（集团）股份有限公司香港公司技术科长、海外公司副总工程师；2003年9月至今任职于深铁集团，先后担任5号线建设分公司副经理、深圳地铁工程咨询有限公司总经理、董事，7号线建设分公司经理，建设总部副总经理兼工程一中心总经理，建设总部党委书记、执行董事，深圳地铁建设集团有限公司党委书记、董事长，深铁集团党委委员、副总经理等职务；2021年11月至今，任公司董事。 |
| 姓名 | 廖子彬 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 廖子彬先生，1962年出生，现为公司独立董事、审计委员会召集人、独立董事专门会议召集人，香港商界会计师协会荣誉顾问。廖子彬先生具有丰富的内地和香港资本市场合并、收购、重组和上市项目实务经验，1985年获伦敦政治经济学院经济学学士学位，拥有英格兰及威尔士特许会计师公会会员资格、香港会计师公会资深会员资格。曾任毕马威中国主席、香港毕马威会计师事务所高级顾问，曾获委任为中国财政部会计咨询专家，天津市政协香港委员。廖先生目前兼任中国平安人寿保险股份有限公司及深圳前海微众银行股份有限公司独立董事及董事会审计委员会主任，中信银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：601998；香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）上市公司，股份代码：0998）独立董事，中国石油化工股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600028；联交所上市公司，股份代码：0386）独立董事。 |
| 姓名 | 林明彦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 林明彦先生，1963年出生，现为公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与提名委员会委员。林先生1985年获得英国伯明翰大学机械工程及经济科学学士学位，2002年修毕哈佛大学商学院的高级管理课程。林先生在中国及新加坡的房地产开发及投资领域拥有丰富经验。林先生曾于凯德集团有限公司（“凯德集团”，新加坡证券交易所上市公司，股份代码：C31；美国场外电子交易系统（OTCBB）股份代码：CLLDY））任职超22年，历任该公司首席运营官、总裁兼首席执行官。也曾担任凯德集团旗下多家子公司之重要职务，包括任凯德集团旗下的雅诗阁有限公司执行总裁，以及凯德置地中国控股私人有限公司之行政总裁。林先生目前兼任SembcorpIndustriesLtd（新加坡证券交易所上市公司，股份代码：U96）非执行兼首席独立董事。林先生曾任建业地产股份有限公司（联交所上市公司，股份代码：0832）之非执行董事。 |
| 姓名 | 沈向洋 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 沈向洋先生，1966年出生，中国香港，1996年获得卡内基梅隆大学计算机学院机器人专业博士学位，历任微软亚洲研究院院长、微软全球副总裁和微软全球执行副总裁，主管微软技术与研发部并主要负责推动微软中长期总体技术战略、策略以及前瞻性研究与开发工作。沈先生是美国国家工程院外籍院士、英国皇家工程院外籍院士。目前兼任美团和网易有道的独立非执行董事，曾任东方明珠新媒体股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 张懿宸 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张懿宸先生，1963年出生，现任公司独立董事、投资与决策委员会召集人，中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官。张先生1986年毕业于美国麻省理工学院，拥有计算机科学学士学位。张先生于1987年至2000年，曾先后就职于格林威治资本市场公司、担任东京银行纽约分部证券自营交易业务负责人、美林证券大中华区债券资本市场主管等。张先生于2000年加入中信集团，2000年至2002年，任中信泰富执行董事及中信泰富信息科技有限公司总裁；2002年参与创建中信资本控股有限公司（以下简称“中信资本”），目前担任中信资本董事长兼首席执行官。张先生目前还在中信资本投资的部分公司中兼任董事等职务，如兼任Grand Foods Holdings Limited（麦当劳中国内地和香港特许经营商）董事会主席、哈药集团有限公司董事长、亚信科技控股有限公司（联交所上市公司，股份代码：1675）董事，张先生目前兼任香港交易及结算所有限公司（联交所上市公司，股份代码：0388）独立董事。张先生是第十一、十二、十三及十四届全国政协委员。张先生曾任通用环球医疗集团有限公司（联交所上市公司，股份代码：2666）董事会主席、哈药集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股份代码：600664）董事长、顺丰控股股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股份代码：002352）董事等。 |
| 姓名 | 王蕴 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/51 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 王蕴女士，1975年出生，于1997年获华中科技大学学士学位，2000年获武汉大学硕士学位，现为高级工程师。现任职工代表董事、公司开发经营本部合伙人。王女士于2000年加入公司，历任公司规划设计部副经理，工程管理部经理，建筑研究中心助理总经理、总经理，公司副总裁，公司协同中心首席合伙人。现担任深圳市党代表，中国勘察设计协会建筑产业化分会副会长，中国城市科学研究会绿色建筑与节能专业委员会副理事长，住宅科技产业技术创新战略联盟副理事长，中国建筑学会立体城市与复合建筑专业委员会副主任委员。 |