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据报陈志家办曾在新加坡起诉前雇员侵吞资产 庞大银行网络曝光
2025-11-07 17:49:00 柬埔寨太子集团创办人陈志因涉嫌经营电骗园区被英美政府联手起诉；本港警方日前冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的资产，市值约27.5亿港元，消息指涉及陈志。新加坡及台湾执法部门亦先後冻结各折合约9亿港元及约11亿港元的在地资产。 《彭博》报道，陈志在新加坡曾以一副受害者的面貌示人。他的家族办公室在2021年至2022年间对前高管David Wong提起多起诉讼，称後者「侵吞」了陈志在华侨银行账户中的584万坡元(约450万美元)。法庭文件显示，Wong在2021年7月被免职前，一直是陈志家办的唯一董事。 报道提及，围绕这场法律战提交的80多份文件，详尽地展现了陈志在新加坡建立的庞大银行网络，以及他如何从该国监管机构那里获得税收减免。这些文件也揭示了运营其家族理财室的那套有时繁琐的官僚程序。综合在一起，它们呈现出陈志是如何在新加坡公开行走多年。 现年37岁的陈志在2017年中初遇Wong时就已经很有富有。根据Wong的宣誓书，陈志想在新加坡进行更多投资，希望获得永久居留权。 公开记录显示，仅这一年陈志就花费了近4,000万坡元购买豪宅。到了2018年，身为新加坡公民的Wong就与银行、新加坡经济发展局及新加坡金管局(MAS)会了面并提交了充足的文件，以成立一家名为DW Capital Holdings Pte.的家族理财室。陈志最终获得了税收优惠。 与此同时，Wong为陈志组建了一支团队并设立了多家实体。文件提及了与多家银行和金融服务机构的关系：从华侨银行及其旗下私人银行部门新加坡银行，到Bank J. Safra Sarasin AG、德意志银行、马来亚银行有限公司和大华继显。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |