| 01 | 【 主營閃存芯片及微控制器】公司主要業務為閃存芯片及其衍生產品、微控制器產品的研發、技術支持和銷售。公司產品廣泛應用於手持移動終端、消費類電子產品、物聯網終端、個人電腦及周邊，以及通信設備、醫療設備、辦公設備、汽車電子及工業控制設備等領域。公司閃存芯片產品主要為NOR Flash和NAND Flash兩類。根據Web-feet research數據，2015年公司在串行NOR Flash市場份額全球第三，國內第一；在SPI NAND Flash市場份額全球第一。公司微控制器產品（簡稱MCU）主要為基於ARM Cortex-M系列32位通用MCU產品。截至2016年末，公司已有超過200個產型號的產品進入量產供貨，提供了業界非常寬廣的Cortex-M3 MCU選擇，產品廣泛應用於工業控制器、電機變頻、LED圖形顯示、安防監控、傳感器網絡、無人機、消費電子、機器手臂與物聯網裝置等領域。 |
| 02 | 【擬65億元收購北京矽成(終止)】2017年8月，鑒於在公司審議通過本次交易方案後，市場情況發生變化，經交易各方審慎研究，並友好協商達成一致，決定終止本次交易。公司原擬158.30 元/股非公開發行3128.48萬股及支付現金15.48億元(合計作價65億元)收購北京矽成100%股權，同時擬向名建致真等不超過10名特定投資者募集配套資金不超過18.3億元(其中名建致真認購的配套融資金額不超過2億元)用於支付本次交易現金對價、eMMC5.0/eMCP5.0嵌入式閃存（4G-16G）解決方案開發項目以及本次交易相關的中介費用。交易對方承諾標的公司在2017年度-2019年度經審計的扣非後的淨利潤分別為2.99億元、4.42億元和5.72億元。標的公司的實際經營實體前身為美國納斯達克上市公司ISSI，主營產品以DRAM和SRAM等易失性存儲芯片為主，本次交易有助於公司豐富存儲芯片產品線，升級成為國內首個全品類存儲芯片自主研發設計、技術支持和銷售平台。 |
| 03 | 【股權激勵計劃】2017年5月，公司2016年股票期權與限制性股票激勵計劃授予的限制性股票數量調整為283.4萬股，授予價格調整為45.055元/股。本激勵計劃包括股票期權激勵計劃和限制性股票激勵計劃兩部分：公司擬向激勵對象授予15.00萬份股票期權，在滿足行權條件的情況下，激勵對象獲授的每一份股票期權擁有在有效期內以行權價格購買1股公司股票的權利，行權價格為每份181.28元。公司原擬90.64元/股向激勵對象授予142.00萬股公司限制性股票，授予的股票期權和限制性股票自授予之日起滿12個月後，在未來36個月內按30%、30%、40%分三期行權。業績考核目標為：以2013-2015年營業收入均值為基數，2016年-2018年營業收入增長率分別不低於45%、55%、65%。 |
| 04 | 【進入車載領域】公司繼續保持在通訊、網絡通信等領域的優勢，在低容量產品重點開拓連通器方面的應用，在高容量產品重點開拓在PC領域的應用，在可靠性方面重點在車載領域實現突破，進入部分汽車廠商，參與國際車載應用XTRM聯盟，持續加大車載應用產品的推廣力度。 |
| 05 | 【技術和產品優勢】近年來，公司自成功推出第一顆NORFlash產品以來，陸續推出了512Kb至512Mb的系列產品，涵蓋了NORFlash的大部分容量類型，電壓涵蓋1.8V、2.5V、3.3V，針對特定應用市場分別推出高性能、低功耗、低成本等三大系列，並已進入高可靠性、高毛利率車載應用市場。在NANDFlash產品方面，產品容量從1Gb至8Gb，電壓涵蓋3.3V和1.8V,為國內產品系列和應用覆蓋最齊全的嵌入式應用Flash產品線。除此之外，公司還通過合作方式進入更大容量、高階的eMMC、eMCP領域，為中高階手機、平板等應用提供了解決方案。公司芯片工藝節點不斷演進，NORFlash工藝現已由0.13μm升級至65nm實現量產，45nm產品穩步推進，預計兩年內實現量產，工藝技術能力達到業界先進水平，能提供極為完整和具競爭力的NORFlash產品線；NANDFlash實現38nm工藝技術產品成功量產，24nm產品研發驗證進度穩步進行，加快產品量產並推出更大到32Gb的產品，可進一步擴大產品的完整度和應用方案，為客戶提供更寬泛的解決方案。 |
| 06 | 【發展戰略】公司戰略目標為經過未來5-10年的創新和發展，成為全球領先的芯片設計公司。未來三年，公司擬持續改善NOR Flash產品性能，開發成熟制程的新產品；積極投入開發45nm先進工藝節點並完善基於該工藝的高端產品；積極開拓海外市場，拓展國際一流客戶群，力爭在代碼型閃存市場成為全球第一。未來三年，公司擬開發NAND Flash產品，市場策略方面，先行推出中低容量的NAND Flash產品，避開與國際巨頭的競爭，力爭在嵌入式NAND Flash市場上成為有影響力的芯片設計企業。此外，針對現有客戶群對通用MCU芯片的需求，未來三年，公司擬推出基於ARM CORTEX M3的32位通用MCU產品系列。 |
| 07 | 【募資項目】公司募集資金擬運用於以下項目：NOR閃存技術及產品改造項目，總投資16018.17萬元，項目年均可實現營業收入38153.20萬元，利潤總額4057.90萬元；NAND閃存技術開發、應用及產業化項目，總投資20358.52萬元，項目年均可實現營業收入25289.11萬元，利潤總額3213.81萬元；基於ARM Cortex-M系列32位通用MCU芯片研發及產業化項目，總投資11995.47萬元，項目年均可實現營業收入7547.64萬元，利潤總額2394.56萬元；研發中心建設項目，總投資3280.77萬元。 |