| 01 | 【領先的應急平台綜合服務商】公司立足於公共安全產業，主要從事公共安全軟件、公共安全裝備的研發、設計、制造、銷售及相關產品服務。公司定位的公共安全產業涉及：自然災害、事故災難、公共衛生、社會安全四個主要方面，與主要面向社會安全領域的安防產業有很大區別。除上述四個主要方面外，公共安全還包含城市安全、環境安全、核安全、安全生產、信息安全、交通安全、食品安全、出行安全、人員疏散的場地安全、建築安全、安全材料、安全裝備與設備、惡意和非惡意的人身安全及人員疏散等細分領域，上述領域未來都可能成為公司產業鏈延伸的方向。 |
| 02 | 【第一期員工持股計劃】2017年8月，截至2017年8月18日收盤，公司第一期員工持股計劃已通過二級市場競價交易、大宗交易方式累計買入公司股票2,566,211股，佔公司總股本的1.78%，成交均價為39.67元/股。至此，公司第一期員工持股計劃已完成股票購買。2017年2月，公司擬實施第一期員工持股計劃。本員工持股計劃初始擬籌集資金總額約為10000萬元，本員工持股計劃成立後將全額認購興證證券資產管理有限公司設立的興證資管鑫眾72號集合資產管理計劃的次級份額，並將全部委托資產交由興證證券資產管理有限公司進行管理。興證資管鑫眾72號按照不超過1:1的杠杆比例是設置優先級份額和次級份額，優先級份額由符合合格投資者要求的機構進行認購。興證資管鑫眾72號集合資產管理計劃成立後主要投資範圍為辰安科技股票。本員工持股計劃的存續期為36個月，鎖定期為12個月。 |
| 03 | 【海外市場】在海外業務方面，公司與中國電子進出口總公司合作，應急軟件產品已出口到厄瓜多爾、委內瑞拉等國家，建設內容涉及應急指揮控制系統、公共安全與應急管理系統等內容；2015年又與合作夥伴簽訂了特立尼達和多巴哥NOC項目（總金額合計為9505.01萬元），建設內容包括應急管理與響應系統、智能犯罪與預防與偵察輔助系統、培訓演練系統、新聞發布支撐系統、信息門戶系統、數據庫系統等。根據目前公開資料查詢，尚未發現國內其他廠商應急平台軟件大規模出口海外並應用的案例。2017年中報披露，海外公共安全板塊，進一步加強在南美、非洲、東南亞及一帶一路地區的市場推廣，在非洲市場實現了突破，於6月7日簽訂了總金額為62,575,558.00美元的《安哥拉公共安全一體化平台項目應用系統技術開發及技術服務合同》。同時，公司繼續加強與戰略夥伴的合作，公司控股子公司辰安信息於4月26日與合作夥伴華為科技有限公司在迪拜共同發布了“華為-辰安危機與災害管理聯合解決方案”，標志著雙方將通過對聯合解決方案的深耕合作，將為全球用戶提供創新、領先的應急解決方案。 |
| 04 | 【持續的研發投入與合作創新】公司擁有公共安全與應急平台方面專業的核心技術團隊和長期的技術積累，同時也高度重視技術研發工作，每年均投入大量資金用於新技術與新產品研發，使公司的技術水平持續保持行業領先。在推動加強內部技術創新的同時，公司也積極嘗試整合外部研究機構的科研力量，補充公司在基礎研究上的投入。2012年公司加入由清華大學牽頭成立的面向行業產業的公共安全協同創新中心。該中心系根據國家2011計劃有關精神，協同清華大學、國家行政學院、中國人民公安大學、北京科學技術研究院、中國標准化研究院、同方威視技術股份有限公司、辰安科技等單位組建成立的產學研用一體的，致力於全面提升我國公共安全技術持續創新及通用預防與應急成套化裝備能力的非法人組織。公司在公共安全與應急領域已擁有發明專利1項，實用新型專利30項，外觀設計專利7項；軟件產品登記42項，軟件著作權210項。 |
| 05 | 【股權激勵】2017年1月，公司擬向161名激勵對象授予80萬股限制性A股股票，其中，首次授予限制性股票72萬股，預留授予限制性股票8萬股。授予價格為57.73元/股。業績考核目標：2018-2020年淨資產收益率均不低於8.5%；以公司2016年淨利潤為基數，2018-2020年淨利潤增長率不低於30%、40%、50%，且上述指標均不低於同行業平均水平或對標企業75分位值；2018-2020年主營業務利潤佔利潤總額比重均不低於80%。 |
| 06 | 【首發募投項目】本次公開發行募集資金全部用於主營業務，其中新一代應急平台軟件系列產品開發項目投資11800.08萬元（預計年均新增營業收入9500萬元，投資回收期為2.57年），基於大數據的公共安全應用系統項目投資11907.01萬元（預計年均新增營業收入11875.00萬元，投資回收期為2.97年），人防工程建設、運維與安全管理平台項目投資8000.42萬元（預計年均新增營業收入8708.33萬元，投資回收期為2.71年），運維服務體系與營銷網絡擴建完善項目投資8170.00萬元。 |
| 07 | 【實際控制人——清華大學】公司控股股東為清控創投，清控創投設立於2011年6月，是清華控股的全資子公司。公司的實際控制人為清華大學。清華大學是隸屬於教育部管轄的重點高校之一。在國家和教育部的支持下，清華大學在學科建設、人才培養、師資隊伍、科學研究、文化傳承與創新、國際合作、社會服務以及整體辦學條件等方面均處於國內領先水平。目前，清華大學設有20個學院、54個系，是一所具有理學、工學、文學、藝術學、歷史學、哲學、經濟學、管理學、法學、教育學和醫學等學科的綜合性、研究型、開放式大學。 |
| 08 | 【核應急監測終端】核應急監測終端是一套針對核與輻射應急開發的專業便攜式的輻射測量和分析設備，同時兼顧常規環境輻射監測的需要，實現日常監測和應急作業二合一、個人劑量報警和環境劑量監測二合一，能生成劑量等值線圖、進行源位置識別，能時刻監測傳感器攜帶人員情況，在異常情況下給出最佳撤退路線。並結合拍照、攝像、定位和通訊功能，實現事故現場快速處理。 |
| 09 | 【產業發展現狀及趨勢】在未來的20年內，應急產業將高速增長。第一輪，政府主導推動應急平台體系建設；第二輪，企業、社區等基層組織應急管理意識提升；第三輪，家庭、居民的應急意識建立。第一輪是政府投資建設高潮，投資每年約500-1000億元，並在“十二五”期間持續高速增長。相應地，平台建設帶來了應急軟件及應急平台裝備市場的迅速增長，後續軟件升級維護服務市場也將不斷擴大。2009年應急平台建設開始在全國快速展開，當年市場規模達到1.43億元，到2014年，市場規模增長到19.53億元。2009-2014年的年復合增長率達68.68%。 |
| 10 | 【行業競爭格局】由於應急領域專業性極強，有較高的技術要求與行業知識要求，目前市場中主要的軟件廠商有辰安科技、中國軟件與技術服務股份有限公司（簡稱“中國軟件”）、太極計算機股份有限公司（簡稱“太極股份”）、華迪計算機集團有限公司等，主要的裝備廠商有中國電子科技集團公司二十八所、三十八所與五十四所等，呈現出較為集中的市場化競爭格局。隨著市場容量的放開，預計未來會有更多企業進入此領域。 |
| 11 | 【大型項目經驗及品牌優勢】公司在應急平台項目上已經承擔多個省級單位應急平台的建設工作，在國家部委、省、市、區縣、企業等應急平台市場都有大量的成功案例。公司近幾年在全國範圍內實施的項目包括20余個省部級、200余個地市區縣應急平台。公司在立足國內市場的同時，還成功開拓海外市場。公司獲得國家科學技術進步一等獎並參與相關國家標准的制定，使公司在應急行業中處於領先的地位。公司承擔了國家級應急平台和20余個省部級、200余個地市區縣級應急平台的建設，使公司在應急行業內的品牌知名度大大提高。除此之外，公司還積極協助國家和各地方，開展應急領域的培訓工作，協辦或參與全國性的應急行業展會，不斷加強在媒體的宣傳推廣，獲得了多個行業獎項，使得公司的品牌知名度、美譽度有較大的提高。 |
| 12 | 【市場先發優勢】公司率先推出產品並參與了國家級平台的建設，在市場上形成了先發優勢。通過國家項目建設，實現了軟件和相關技術規範下發，市場迅速延伸到省級及以下單位的建設，迅速佔領了部分區域市場，為公司在區域市場的全覆蓋創造了良好的條件。在實現區域覆蓋的同時，公司同步在當地設立子分公司，為區域客戶提供更好的運行維護服務，鞏固了在區域市場的優勢地位。 |