| 姓名 | 倪真 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/55 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 倪真先生，1971年7月出生，正高級工程師，工學博士。現任中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長，本公司黨委書記、董事長。倪先生歷任中鐵建設集團有限公司副總經理，中鐵城建集團有限公司總經理、黨委副書記，中鐵房地產集團總經理、黨委副書記，中鐵建發展集團有限公司董事長，中國鐵建股份有限公司副總裁、黨委副書記、執行董事，中國鐵道建築集團有限公司黨委副書記，中國能源建設集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，本公司黨委副書記、副董事長、總經理。現任中國能源建設股份有限公司董事長。 |
| 姓名 | 劉學詩 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/61 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 劉學詩先生，1965年7月出生，東北財經大學工業經濟專業經濟學學士，於2017年加入本集團，現任本公司非執行董事、董事會薪酬與考核委員會委員，同時擔任中國國新控股有限責任公司總會計師。劉先生1988年參加工作，歷任財政部企業司評估一處處長、制度處處長、副司長級幹部，國務院國資委機關服務管理局（離退休幹部管理局）副局長。 |
| 姓名 | 司欣波 | 職務 | 非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 司欣波先生，1967年12月出生，高級會計師，清華大學工商管理專業碩士，於2017年加入本集團，現任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員，同時擔任絲路基金有限責任公司副總經理。司先生1990年參加工作，歷任國家開發銀行資產重組保全局資產重組處副處長，國家開發銀行稽核評價局稽核四處、稽核三處、審計業務管理處處長，國家開發銀行青海分行副行長。 |
| 姓名 | 程念高 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 程念高先生，1956年9月出生，清華大學工商管理專業碩士，於2020年加入本集團。現任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬與考核委員會主任及提名委員會委員，同時擔任中國建材集團有限公司外部董事。歷任電力工業部規劃計劃司水電處處長，國家電網建設有限公司總經理助理兼計劃經營部主任，電力工業部規劃計劃司副司長，國家電力公司計劃與投資部副主任，中國水電水利規劃設計總院院長、黨組書記，中國水電水利及新能源發電工程顧問有限公司董事長、總經理、黨組書記，國家電力公司綜合計劃與投融資部主任，中國華電集團公司黨組成員、副總經理，黨組副書記、董事、總經理。 |
| 姓名 | 魏偉峰 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 魏偉峰先生，1962年1月出生，博士研究生，於2021年加入本集團，現任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會以及審計委員會委員，同時擔任方圓企業服務集團（香港）有限公司董事兼集團行政總裁。魏博士現為香港上市公司商會常務委員會委員及會員服務小組委員會主席。彼曾擔任香港特許秘書公會（現稱為：香港公司治理公會）會長（2014-2015）、香港特別行政區經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員（2013-2018）、香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員（2013-2018）及中國財政部第一批會計咨詢專家（2016-2021）。魏博士是英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公司治理公會（原稱為：特許秘書及行政人員公會）資深會員、香港公司治理公會資深會員、香港董事學會資深會員、香港證券及投資學會會員及特許仲裁人學會會員。魏博士獲得上海財經大學金融學博士學位、香港理工大學企業融資碩士學位、美國密歇根州安德魯大學工商管理碩士學位及英國華瑞漢普頓大學法律學士學位。魏博士現為以下公司的獨立非執行董事：波司登國際控股有限公司（香港聯交所，股份代號：03998）、寶龍地產控股有限公司（香港聯交所，股份代號：01238）、霸王國際（集團）控股有限公司（香港聯交所，股份代號：01338）、首創鉅大有限公司（香港聯交所，股份代號：01329）及中國民航信息網絡股份有限公司（香港聯交所，股份代號：00696）魏博士亦為SPIEnergyCo.,Ltd.（納斯達克:SPI）的獨立董事。魏博士於2010年12月至2017年6月、2014年6月至2017年6月、2016年3月至2018年4月、2014年9月至2020年1月、2010年7月至2020年5月、2010年9月至2020年10月、2015年11月至2021年5月及2017年11月至2022年2月分別擔任中國中煤能源股份有限公司、中國中鐵股份有限公司、融科控股集團有限公司、長飛光纖光纜股份有限公司、健合(H&H)國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司、北京金隅集團股份有限公司及中國交通建設股份有限公司的獨立非執行董事。彼亦於2011年7月至2020年4月擔任LDKSolarCo.,Limited「LDK」的獨立董事。開曼群島大法院於2016年4月6日已委任聯合正式清盤人以處理LDK的清盤事宜。 |
| 姓名 | 牛向春 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 牛向春女士，1963年1月出生，高級工程師，工學學士。牛女士歷任中國汽車技術研究中心團委書記、主任助理、副主任、黨委副書記、紀委書記，中國國際工程咨詢有限公司黨委副書記、董事。 |
| 姓名 | 裴振江 | 職務 | 獨立非執行董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 裴振江先生，1964年5月出生，正高級工程師，工學博士。裴先生歷任西安電力機械制造公司黨委常委、副總經理，西安高壓電器研究所有限責任公司董事長，中國西電集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國西電電氣股份有限公司黨委副書記、董事、總經理，中國電氣裝備集團有限公司黨委副書記、董事。 |
| 姓名 | 黃埔 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 黃埔先生，1967年10月出生，正高級會計師，工商管理碩士。現任本公司黨委副書記、職工董事、工會主席，同時兼任中國能源建設集團有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席。黃先生歷任中國兵器裝備集團公司黨組紀檢組副組長、紀檢監察部主任、黨組巡視工作領導小組辦公室主任，中國化工集團有限公司黨委委員、紀委書記，中國電力建設集團有限公司黨委常委、紀委書記。 |