| 姓名 | 孫祥禎 | 職務 | 名譽董事長 |
| 性別/年齡 | 男/90 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 孫祥禎先生，1936年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，教授。曾任南京大學化學系有機化學教研室主任，南京大學材料科學與工程系副主任，國家863計劃新材料MO源研究開發中心主任。自1986年先後主持國家863計劃MO源項目、MO源國家重點科技攻關項目等研究工作，是國家科技部的國家863計劃新材料MO源研究開發中心創始人。曾獲國家科技部授予的“八六三計劃先進個人”稱號、國家科委授予的“八六三”計劃先進工作者一等獎、並作為MO源項目第一完成人獲得國家教委授予的科學技術進步二等獎；其主持的MO源課題獲國家教育部科學技術進步二等獎，發表論文40余篇。2000年公司設立時即被聘為公司副總經理兼技術總監。孫祥禎先生於2002年3月從南京大學正式退休後，全職在公司工作，並先後擔任技術總監、副總經理、總經理兼技術總監等職。本公司董事長。 |
| 姓名 | 馮劍鬆 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/64 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馮劍鬆先生，1962年出生，復旦大學碩士、高級經濟師。曾任中信實業銀行南京分行新街口支行副行長，招商銀行南京分行營業部經理，民生銀行公司業務部總經理，浙商銀行行長助理、黨委委員兼北京分行行長。現任本公司董事長。 |
| 姓名 | 張興國 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/71 | 學歷 | 專科 |
| 簡歷 | 張興國先生，1955年12月12日出生，中國國籍，大學專科。自1982年起曾先後在揚州市商業機械廠、揚州市政府財貿辦公室、揚州市信托投資公司、中國天誠（集團）總公司、興海礦業有限責任公司任職。曾任本公司總經理，現任本公司副董事長。 |
| 姓名 | 方文暉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 方文暉先生，1967年出生，研究生學歷，博士學位，研究員。2015年5月至2019年6月任南京大學房地產管理處處長，2019年6月至今任南京大學資產管理處處長，2023年12月至今任南京大學資本運營有限公司總經理，2024年2月至今任南京大學資本運營有限公司董事長。 |
| 姓名 | 王陸平 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 王陸平先生，1961年出生，美國國籍，1990年獲美國威斯康星大學博士學位，曾擔任先進技術材料公司產品研發和管理主任、大陽日酸特殊氣體（上海）有限公司總裁等職。領導開發的產品榮獲2003年美國半導體協會和2006年美國化學學會的最高榮譽獎。入選江蘇省“雙創人才”、安徽省“百人計劃”專家。2013年8月入職南大光電，現任本公司董事、總裁。 |
| 姓名 | 張久俊 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | - |
| 簡歷 | 張久俊先生，1956年出生，曾任加拿大聯邦政府國家研究院首席科學家，上海大學理學院、可持續能源研究院院長、教授。現任中國工程院外籍院士，福州大學材料學院院長、新能源材料與工程研究院院長、教授，加拿大皇家科學院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，國際電化學學會會士，英國皇家化學會會士，國際電化學能源科學院創始人、主席兼總裁。兼任中國內燃機學會燃料電池發動機分會主任委員，中國有色金屬學會新能源材料發展工作委員會副主任委員。現任江蘇悅達投資股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 楊富華 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/65 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊富華先生，1961年出生，研究生學歷，理學博士學位，研究員。先後任中國科學院半導體研究所助理研究員、副研究員、研究員，研究組課題組長；半導體超晶格國家重點實驗室副主任，半導體集成技術工程研究中心主任、所長助理、副所長；半導體研究所學位委員會主任，中國科學院大學物理學院和微電子學院學位委員會委員；國家微米納米技術學會理事，國家納米技術學會分會常務理事；中國科學院大學、中國科技大學、南開大學和山東大學兼職教授；2011年獲國務院頒發政府特殊津貼專家。 |
| 姓名 | 曹磊 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 曹磊女士，1963年出生，法學博士，副教授。1987年7月至今，在中國人民大學法學院擔任教師、副教授；1998年至今，任北京地石律師事務所律師兼職律師；2021年12月至今，任西藏衛信康醫藥股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 權小鋒 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/45 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 權小鋒先生，1981年出生，博士研究生學歷，蘇州大學教授，博士生導師。歷任魯東大學管理學院助教，蘇州大學東吳商學院會計系副教授、教授。現任蘇州大學商學院教授。曾任東吳證券股份有限公司、蘇州蘇試試驗集團股份有限公司、蘇州賽騰精密電子股份有限公司獨立董事。現擔任江蘇匯博機器人技術股份有限公司、蘇州速邁醫學科技股份有限公司以及創業板上市公司上能電氣股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 石瑛 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/63 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 石瑛女士，1963年出生，教授級高級工程師、工商管理碩士、哈佛大學訪問學者。1984年至2004年在北京有色金屬研究總院從事有色金屬合金加工工藝研究、科技項目管理、戰略研究和發展規劃制訂等工作，2004年至2017年任有研半導體材料股份有限公司總經理助理、有研新材料股份有限公司總經理助理。現任集成電路材料產業技術技術創新聯盟秘書長、中國半導體行業協會支撐業分會秘書長、國家新材料產業發展專家咨詢委員會委員、上海強華實業股份有限公司董事、北京盛芯盛科技有限責任公司執行董事兼總經理、上海盛芯通泰科技發展有限公司董事長兼總經理、銳立平芯微電子（廣州）有限責任公司董事、稀美資源控股有限公司獨立非執行董事、江蘇鑫華半導體科技股份有限公司獨立董事、無錫迪思微電子股份有限公司獨立董事。石瑛女士專注於微電子材料領域科技創新與產業技術發展戰略、基於信息網絡技術的科技項目全生命周期管理等，主持和參與國家科技攻關、863計劃、國家科技平台、國家高技術產業化示範工程、北京市科技專項計劃等國家和省級項目10余項，主持和參與集成電路及先進封裝和半導體材料領域科技發展戰略研究和國家科技發展規劃研究近10項，主持設計並完成基於課題全生命周期和過程控制的項目管理網絡化平台，曾擔任國家02重大科技專項總體專家組專家。 |
| 姓名 | 茅炳榮 | 職務 | 職工代表董事 |
| 性別/年齡 | 男/59 | 學歷 | 本科 |
| 簡歷 | 茅炳榮先生，中國國籍，1967年出生，本科學歷。2018年1月進入公司工作，現任工程部總監。 |