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渣打(02888.HK)卷一马洗钱案 面临27亿美元索赔
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英国《金融时报》引述知情人士报道，渣打集团(02888.HK)(STAN.L)因被指控涉嫌参与马来西亚主权财富基金一马发展洗钱案，正面临被清盘人起诉，涉及金额高达27亿美元(约211亿港元)的赔偿。渣打在伦敦股价曾挫逾3%。 报道指，1MDB清盘人於周一入禀新加坡高等法院的状词指，渣打在2009年至2013年期间，未有进行恰当的反洗钱审查，容许超过100宗银行内部转账，掩盖资金流向及忽视转移过程中的警号，造成原告超过27亿美元的损失，以及约2,000万美元公共资金受到影响。 渣打回覆传媒时表示，该银行尚未收到索赔文件，并「坚决拒绝」1MDB旗下公司提出的任何索赔，指1MDB清盘人的任何索偿均毫无根据，将坚决扞卫任何诉讼，并称一直在反洗钱监控及财务报表方面做了大量投资。(ha/da)AASTOCKS新闻 |
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