| 01 | 【电影行业的龙头企业】公司是中国电影行业中产业链最为完整的企业，主营业务涉及影视制片制作、电影发行、电影放映以及影视服务等业务领域。2015年主业业务收入占比分别为11.71%，54.62%、26.52%、7.15%。作为我国电影行业的龙头企业，“中影”品牌对整个中国电影市场具有强大的影响力和号召力。在本公司成立前，中影集团作为新中国三大电影基地之一，就已拥有《青春之歌》、《林家铺子》、《早春二月》、《骆驼祥子》、《南征北战》、《霸王别姬》、《末代皇帝》、《小兵张嘎》等众多优秀影片的创作历史。报告期内，公司创作生产的主要影片先后在“五个一工程奖”、“华表奖”、“金鸡奖”、“百花奖”、西班牙电影节、澳门电影节、上海电影节等众多奖项中获奖99次。公司领衔出品的《建国大业》、《建党伟业》汇聚国内外一线知名演员170余位，票房排名分列当年国产影片票房首位和第二位。 |
| 02 | 【电影制片业务】2013年至2015年，公司主导或参与创作生产的影片合计占全国故事和动画影片总产量的3.20%，代表作品主要包括《狼图腾》、《心花路放》、《西游记之大闹天宫》、《致我们终将逝去的青春》、《中国合伙人》、《无人区》、《越来越好之村晚》、《百团大战》、《九层妖塔》等。报告期内，本公司共主导或参与创作生产各类影片66部，影片实现票房收入98.90亿元，占全国近三年国产影片票房总额的17.64%。报告期内，公司共参与创作生产了18部票房过亿影片，其中，《致我们终将逝去的青春》在2013年国产影片中票房排名第二；《心花路放》和《西游记之大闹天宫》在2014年国产影片中分列票房排名第一和第二。2013年至2015年，本公司参与创作生产的票房过亿影片数量占全国票房过亿国产影片总量的15.65%，实现票房占比16.53%。 |
| 03 | 【完善的产业链布局】公司业务范围涉及影视制片、制作、发行、营销、院线、影院、器材生产与销售、放映系统租赁、演艺经纪、电影衍生产品等众多业务环节。完善的产业链布局为本公司影视作品的制片制作、发行与放映提供了强大而完善的平台，有利于全产业链的规模化与集约化经营，同时也使得本公司能够保持在各个环节对影视产品的控制力。 |
| 04 | 【中影电影数字制作基地】本公司主要通过中影数字基地开展影视制作业务。中影数字基地位于北京市首批十个文化创意产业集聚区之一的中国（怀柔）影视基地核心区，目前已发展成为亚洲地区规模最大的影视制作基地之一，拥有完备的影视剧制作及服务设施。中影数字基地建有16座从800到5000平方米不同规格的摄影棚及配套专业工作间，建筑面积超过4万平方米。同时，拥有建筑面积约2万平方米的画面剪辑、录音及数字后期制作区。近三年共为443部电影作品、137部电视剧及139条广告提供了制作服务。 |
| 05 | 【电影院线业务】电影院线制是我国电影放映行业所采用的一种特殊的经营模式。截至2015年末，本公司共控股3家电影院线公司，分别为中影星美院线、深圳中影南方和中影数字院线。同时，本公司还参股了4家电影院线公司，分别为北京新影联、四川太平洋、辽宁北方和江苏东方。截至2015年末，公司在全国49条城市院线中拥有3条控股院线和4条参股院线。以截至2015年末的数据计算，本公司控股和参股院线拥有的加盟影院数量占全国城市影院总量的28.90%。2014年和2015年，本公司下属3条控股院线分别实现票房55.28亿元和88.89亿元，分别占全国票房总额的18.65%和20.17%。此外，本公司共拥有99家控股影院，拥有658块银幕和10.56万个座位。以截至2015年末数据计算，本公司控股影院银幕数占全国银幕总数的2.08%。 |
| 06 | 【电影发行市场份额达58.27%】在电影发行领域，本公司报告期内发行影片的市场份额达58.27%。其中，在国产影片发行方面，公司报告期内共主导或参与发行国产影片790部，实现票房327.42亿元，占同期全国国产影片票房总额的58.41%。在进口影片发行方面，本公司是国内两家拥有进口影片发行权的公司之一。报告期内，本公司共主导或参与发行进口影片223部，实现票房228.92亿元，占同期全国进口影片票房总额的58.07%。公司在国内电影市场中首开数字电影发行的先河，目前拥有全国最大的数字电影发行管理平台。截至2015年末，本公司共拥有6,707套2K电影数字放映系统、100套数字巨幕放映系统，市场份额为21.52%。 |
| 07 | 【国际化优势】公司拥有与福克斯、迪士尼、华纳、索尼哥伦比亚、派拉蒙、梦工厂、韩国希杰、日本角川等世界200多个国家或地区的数百家著名电影企业的紧密合作关系。在国产影片输出方面，《梅兰芳》以200万美元售出日本地区影片发行版权，创造了当时国产影片发行版权销售的最高记录；《狼图腾》在美国、加拿大及拉丁美洲实现300万美元版权销售收入；《一代宗师》于2013年8月在境外市场上映后，已累计收获票房1,880.67万美元；《云水谣》、《南京！南京！》在欧美及华语地区取得良好的放映效果。在合拍影片方面，本公司先后与美国著名演员威尔?史密斯合作投拍影片《功夫梦》，与迪士尼公司合作投拍动画片《宝葫芦的秘密》，与美国著名媒体出版公司IDG合作投拍了影片《胡同里的阳光》，与美国著名演员基努·李维斯合作投拍影片《太极侠》，其中《功夫梦》在境外获得过亿美元票房。 |
| 08 | 【募投拓展主业】扣除发行费用后，本次A股发行的募集资金将投资于下述项目，118,352万元补充影视剧业务营运资金项目（项目总投资118,352万元）；70,642.29万元投入数字影院投资项目（项目总投资127,400万元）；143,250万元投入数字放映推广应用项目；24,000万元投入购买影院片前广告运营权项目；53,050.00万元偿还2007中国电影集团企业债券本金及最后一期利息。 |
| 09 | 【未来业务发展计划】未来3年，本公司计划投资拍摄上百部国产影片，公司力争在未来3年内实现1部影片票房超过8亿元，3部影片票房超过5亿元，4部影片票房超过3亿元，10部影片票房超过1亿元，并争取每年有2至3部影片获得“五个一工程奖”、“华表奖”、“金鸡奖”、“百花奖”等国内外重要电影奖项。同时，本公司还计划使用募集资金投资拍摄14部电视剧，实现电视剧业务突破式发展。 |