| 姓名 | 孙怀庆 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/57 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 孙怀庆先生，中国澳门籍，有新加坡永久居留权，1969年10月出生，北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士，经济师。2002年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理兼首席执行官（CEO），广州丸美生物科技有限公司执行董事兼总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事，丸美化妆品株式会社董事，星野制药株式会社董事，广州汇科生物药业有限公司董事长，二元合生（广州）生化制品有限公司董事长，广东圣保禄投资有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物科技有限公司董事长兼总经理。 |
| 姓名 | 王开慧 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科，中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席财务官（CFO），广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，广东丸美生物科技有限公司董事、财务负责人。 |
| 姓名 | 曾令椿 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，研究生。2005年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、首席营销官（CMO），丸美化妆品株式会社董事，广州丸美网络科技有限公司总经理，重庆博多物流有限公司北京分公司负责人，重庆佰迪森医疗科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 姓名 | 申毅 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，阿德莱德大学工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据（深圳）有限公司战略部总经理、埃森哲（中国）有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌（中国）有限公司零售部数字化解决方案经理、WincorNixdorf Pte,Ltd.（Singapore）亚太区业务拓展经理等，2019年10月加入公司，现任丸美股份董事、总裁助理兼数据科技部部长。 |
| 姓名 | 孙云起 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/31 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙云起先生，中国澳门籍，1995年6月出生，美国纽约大学整合营销学硕士。曾在公司、中信证券股份有限公司任职，现任丸美股份广州分公司负责人，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事、总经理，广州禾美实业有限公司执行董事、总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事、总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事长、总经理，广东肌因序生物科技有限公司执行董事、总经理，二元合生（广州）生化制品有限公司董事，广东圣保禄投资有限公司监事，广州云顶生命科技有限公司执行董事，星野制药株式会社董事，松佐制药株式会社董事。 |
| 姓名 | 曹庸 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/60 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 曹庸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事（未上市），广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事，公司独立董事。 |
| 姓名 | 欧友英 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 欧友英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，工商管理硕士。曾就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）任审计经理，现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，海口汇客数字科技有限公司监事，海南自贸区汇客财税科技有限公司监事。 |
| 姓名 | 张启祥 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张启祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，法学硕士。曾就职于广东法丞律师事务所、北京大成（广州）律师事务所任律师，现任北京市中伦（广州）律师事务所合伙人，深圳市和宏实业股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 郭朝万 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，暨南大学理学硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学部讲师、研究员，2019年4月加入公司，现任广东丸美生物技术股份有限公司董事、研发总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事。 |