| 姓名 | 马军祥 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 马军祥，男，汉族，1980年6月生，河北定州人，2003年7月参加工作，2002年12月加入中国共产党，工学学士，正高级工程师。曾先后任潞安集团煤基合成油公司总调度室副主任，总经理助理；煤基清洁能源公司副总经理，党委书记；潞安集团太行润滑油公司董事长；潞安集团副总经理；潞安化工集团副总经理。现任潞安化工集团党委副书记、副董事长、总经理；山西潞安矿业（集团）有限责任公司董事、董事长；公司第十届董事会董事、董事长。 |
| 姓名 | 朱壮瑞 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 朱壮瑞，男，汉族，1974年3月生，山西临汾人，1993年9月参加工作，2005年6月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计，财务科会计；阳煤集团财务部科员；阳煤集团林业处计财部部长助理，部长；阳煤集团财务部资产管理科科长；阳煤集团基建部副部长；阳煤股份公司运输部总会计师；阳煤集团财务部副部长；内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任，党组成员；山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监；山西阳煤化工投资有限责任公司总经理；公司第九届、第十届董事会董事、总经理。现任公司第十一届董事会董事。 |
| 姓名 | 孙晓光 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/55 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙晓光，男，汉族，1971年9月生，山西襄垣人，1992年8月参加工作，2002年7月加入中国共产党，硕士研究生，高级会计师。曾先后任运销总公司综合经营部经营科副科长、财务科科长；潞安集团财务处副处长；潞安集团财务中心副主任、高级首席师；潞安化工公司总会计师。现任潞安化工公司总会计师、化工事业部副总经理；公司董事。 |
| 姓名 | 孙燕飞 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 孙燕飞，男，汉族，1973年10月生，山西长治人，1994年8月参加工作，1997年1月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。曾任潞安环能董事会秘书处副处长；上海潞安投资有限公司副总经理、总经理、执行董事、党总支书记、董事长。现任潞安化工集团有限公司资本运营部部长。 |
| 姓名 | 赵哲军 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 赵哲军，男，汉族，1978年6月生，山西忻州人，2022年7月参加工作，2006年5月加入中国共产党，硕士研究生，高级工程师。曾任丰喜集团临猗分公司化工班长、生产调度、工艺主任、尿素分厂生产科长、综合办主任；丰喜集团平陆分公司经理助理、生产副经理、总经理；丰喜集团华瑞煤化工有限公司总经理；太原化工新材料公司合成氨分公司经理、第二党支部书记；阳煤朔州能源公司（忻州能源公司）执行董事、总经理等职务；丰喜集团党委委员、执行董事、总经理；公司副总经理。现任山西阳煤化工机械（集团）有限公司董事长；山西阳煤丰喜泉稷有限公司董事长。 |
| 姓名 | 高峰杰 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/52 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 高峰杰，男，汉族，1974年9月生，山西芮城人，1996年7月参加工作，2001年11月加入中国共产党，大学本科学历，经济师。曾任山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司董事会办公室副主任，行政科长，综合办公室副主任；阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长；公司证券部副部长，证券事务代表，证券部部长，董事会秘书。现任公司第十一届董事会董事。 |
| 姓名 | 王东升 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/56 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王东升，男，汉族，1970年12月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任山西经济管理学院教师；山西财经大学会计学院教师；现任山西财经大学会计学院教研室主任。 |
| 姓名 | 李文华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 李文华，男，汉族，1961年5月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士学历，博士生导师。曾任国家十五“863”计划洁净煤技术专家组组长、全国煤炭标准化技术委员会主任、中国煤炭学会煤化学专业委员会常务副主任。现任力鸿集团能源检测技术研究院院长，全国煤炭标准化技术委员会委员、全国煤化工标准化技术委员会委员、匹茨堡国际煤炭大会副主席。 |
| 姓名 | 金安钦 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 金安钦，男，汉族，1978年4月生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于郑州大学法学院，硕士研究生学历，律师。现为北京市华堂律师事务所律师，合伙人，并购业务部及CDM业务部负责人，北京律师协会会员。 |