| 姓名 | 贺增林 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 贺增林先生，1971年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至1999年任西安信风机电有限公司董事长兼总经理；2001年创立西安天伟电子系统工程有限公司，担任执行董事兼总经理；2004年创立西安天和投资控股集团有限公司，担任董事长兼总经理，2010年西安天和投资控股集团有限公司整体变更为西安天和防务技术股份有限公司，至今任公司董事长兼总经理，兼任陕西省政协常委、陕西省科协第九届委员会副主席、陕西省工商联第十三届执委会副主席、西安市工商联第十五届执委会副主席。 |
| 姓名 | 张发群 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/63 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张发群先生，1962年出生，本科，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983年-2003年，就职于军方某部；2003年-2006年，就职西安天伟电子系统工程有限公司任职副总经理；2004年起历任天和集团市场总监、副总裁等职，现任公司董事、副总经理。 |
| 姓名 | 彭华 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 彭华先生，1982年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2015年9月任职于金花企业（集团）股份有限公司；2015年9月起任职于深圳市华扬通信技术有限公司，担任财务总监职务；现任公司董事、副总经理兼任深圳市华扬通信技术有限公司董事、财务总监，南京彼奥电子科技有限公司董事、西安天和海防智能科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 刘博 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 刘博先生，1983年出生，博士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2014年1月至2016年6月，就职于某部研究所；2016年8月至2019年7月，就职于西安天伟电子系统工程有限公司；2019年7月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司董事、副总工程师、应用技术研究院院长兼任技术与产品规划中心主任、5G感知大数据产品线总经理。 |
| 姓名 | 王周户 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王周户先生，1960年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1983年起就职于西北政法大学，历任行政法系副教授、法学三系教授、行政法学院教授，2017年至今担任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心教授；2013年5月至2021年8月，任陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事；2019年12月至今任西安凯立新材料股份有限公司独立董事、西安饮食股份有限公司独立董事；2021年6月至今任西安大地测绘股份有限公司独立董事；2019年9月至今任公司独立董事。 |
| 姓名 | 张若南 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 张若南先生，1977年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。2003年7月至2004年6月，任职于摩托罗拉公司；2004年7月至2006年8月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010年5月至今，就职于西北工业大学任教，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员；现任公司独立董事。 |
| 姓名 | 任军强 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 任军强先生，1977年出生，本科，注册会计师。中国国籍，无境外永久居留权。2000年12月-2011年9月任职于中瑞岳华会计师事务所陕西分所；2011年10月-2013年1月就职于海通创新资本管理有限公司；2013年1月-2014年10月就职于众环海华会计师事务所陕西分所；2014年11月-2017年9月就职于西安魔力石金刚石工具有限公司；2017年1月至2019年1月就职于西安铂石超硬材料有限公司；现任公司独立董事，新疆鑫泰天然气股份有限公司、陕西汉王药业股份有限公司独立董事，任陕西天成航空材料有限公司、上海轩田工业设备有限公司、西安博康电子有限公司董事，艾郎科技股份有限公司监事。 |