| 姓名 | 孙祥祯 | 职务 | 名誉董事长 |
| 性别/年龄 | 男/90 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 孙祥祯先生，1936年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授。曾任南京大学化学系有机化学教研室主任，南京大学材料科学与工程系副主任，国家863计划新材料MO源研究开发中心主任。自1986年先后主持国家863计划MO源项目、MO源国家重点科技攻关项目等研究工作，是国家科技部的国家863计划新材料MO源研究开发中心创始人。曾获国家科技部授予的“八六三计划先进个人”称号、国家科委授予的“八六三”计划先进工作者一等奖、并作为MO源项目第一完成人获得国家教委授予的科学技术进步二等奖；其主持的MO源课题获国家教育部科学技术进步二等奖，发表论文40余篇。2000年公司设立时即被聘为公司副总经理兼技术总监。孙祥祯先生于2002年3月从南京大学正式退休后，全职在公司工作，并先后担任技术总监、副总经理、总经理兼技术总监等职。本公司董事长。 |
| 姓名 | 冯剑松 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 冯剑松先生，1962年出生，复旦大学硕士、高级经济师。曾任中信实业银行南京分行新街口支行副行长，招商银行南京分行营业部经理，民生银行公司业务部总经理，浙商银行行长助理、党委委员兼北京分行行长。现任本公司董事长。 |
| 姓名 | 张兴国 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/71 | 学历 | 专科 |
| 简历 | 张兴国先生，1955年12月12日出生，中国国籍，大学专科。自1982年起曾先后在扬州市商业机械厂、扬州市政府财贸办公室、扬州市信托投资公司、中国天诚（集团）总公司、兴海矿业有限责任公司任职。曾任本公司总经理，现任本公司副董事长。 |
| 姓名 | 方文晖 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 方文晖先生，1967年出生，研究生学历，博士学位，研究员。2015年5月至2019年6月任南京大学房地产管理处处长，2019年6月至今任南京大学资产管理处处长，2023年12月至今任南京大学资本运营有限公司总经理，2024年2月至今任南京大学资本运营有限公司董事长。 |
| 姓名 | 王陆平 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 王陆平先生，1961年出生，美国国籍，1990年获美国威斯康星大学博士学位，曾担任先进技术材料公司产品研发和管理主任、大阳日酸特殊气体（上海）有限公司总裁等职。领导开发的产品荣获2003年美国半导体协会和2006年美国化学学会的最高荣誉奖。入选江苏省“双创人才”、安徽省“百人计划”专家。2013年8月入职南大光电，现任本公司董事、总裁。 |
| 姓名 | 张久俊 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/70 | 学历 | - |
| 简历 | 张久俊先生，1956年出生，曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学理学院、可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料发展工作委员会副主任委员。现任江苏悦达投资股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 杨富华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/65 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 杨富华先生，1961年出生，研究生学历，理学博士学位，研究员。先后任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员、研究员，研究组课题组长；半导体超晶格国家重点实验室副主任，半导体集成技术工程研究中心主任、所长助理、副所长；半导体研究所学位委员会主任，中国科学院大学物理学院和微电子学院学位委员会委员；国家微米纳米技术学会理事，国家纳米技术学会分会常务理事；中国科学院大学、中国科技大学、南开大学和山东大学兼职教授；2011年获国务院颁发政府特殊津贴专家。 |
| 姓名 | 曹磊 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/63 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 曹磊女士，1963年出生，法学博士，副教授。1987年7月至今，在中国人民大学法学院担任教师、副教授；1998年至今，任北京地石律师事务所律师兼职律师；2021年12月至今，任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 权小锋 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 权小锋先生，1981年出生，博士研究生学历，苏州大学教授，博士生导师。历任鲁东大学管理学院助教，苏州大学东吴商学院会计系副教授、教授。现任苏州大学商学院教授。曾任东吴证券股份有限公司、苏州苏试试验集团股份有限公司、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事。现担任江苏汇博机器人技术股份有限公司、苏州速迈医学科技股份有限公司以及创业板上市公司上能电气股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 石瑛 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/63 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 石瑛女士，1963年出生，教授级高级工程师、工商管理硕士、哈佛大学访问学者。1984年至2004年在北京有色金属研究总院从事有色金属合金加工工艺研究、科技项目管理、战略研究和发展规划制订等工作，2004年至2017年任有研半导体材料股份有限公司总经理助理、有研新材料股份有限公司总经理助理。现任集成电路材料产业技术技术创新联盟秘书长、中国半导体行业协会支撑业分会秘书长、国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、上海强华实业股份有限公司董事、北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理、上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经理、锐立平芯微电子（广州）有限责任公司董事、稀美资源控股有限公司独立非执行董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司独立董事、无锡迪思微电子股份有限公司独立董事。石瑛女士专注于微电子材料领域科技创新与产业技术发展战略、基于信息网络技术的科技项目全生命周期管理等，主持和参与国家科技攻关、863计划、国家科技平台、国家高技术产业化示范工程、北京市科技专项计划等国家和省级项目10余项，主持和参与集成电路及先进封装和半导体材料领域科技发展战略研究和国家科技发展规划研究近10项，主持设计并完成基于课题全生命周期和过程控制的项目管理网络化平台，曾担任国家02重大科技专项总体专家组专家。 |
| 姓名 | 茅炳荣 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 茅炳荣先生，中国国籍，1967年出生，本科学历。2018年1月进入公司工作，现任工程部总监。 |