| 姓名 | 方隽云 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/62 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 方隽云先生：1964年9月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，EMBA,经济师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长：浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事兼经理。2001年4月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理；2013年12月至今任浙江洁美电子科技股份有限公司董事长、总经理。此外，方隽云先生现兼任江西洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，杭州万荣科技有限公司执行董事、经理，浙江洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，广东洁美电子信息材料有限公司执行董事，香港百顺有限公司董事，洁美（马来西亚)有限公司董事，浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事，安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安吉柘沅贸易有限公司执行董事，浙江洁美半导体材料有限公司执行董事，浙江柔震科技有限公司董事长。 |
| 姓名 | 方骥柠 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/36 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 方骥柠女士：1990年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2015年1月起任浙江元龙股权投资管理集团有限公司经理，2018年11月起担任安吉柘沅贸易有限公司经理，现任浙江洁美电子科技股份有限公司供应链管理中心总经理助理，2022年12月起任浙江洁美电子科技股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 张君刚 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/43 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张君刚先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中宙光电股份有限公司证券法务主管等。2013年10月至2019年12月担任浙江洁美电子科技股份有限公司证券事务代表，2019年12月9日起担任浙江洁美电子科技股份有限公司董事、董事会秘书，2025年12月12日起担任浙江洁美电子科技股份有限公司副总经理。2023年6月21日起兼任浙江洁美高分子材料有限公司董事，2025年6月26日起兼任浙江柔震科技有限公司董事。 |
| 姓名 | 徐维东 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 徐维东先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。历任浙江大学管理学院讲师、副教授，浙江大学求是青年学者、钱江计划C类人才；于2016年8月16日通过深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417133）资格证书；2017年2月23日取得上海证券交易所独立董事资格证书。2023年12月28日通过上市公司独立董事培训班（后续培训），取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明（编号：2313834878）。2022年12月起担任浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事。2025年11月起兼任苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 董树荣 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/53 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 董树荣先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授（博士生导师）。浙江大学信息与电子工程系讲师，副教授，教授。现任浙江大学微电子学院微纳集成所所长，杭州树芯电子科技有限公司董事长，杭州荣脑科技有限公司董事长。2013年12月至2019年12月担任洁美科技独立董事。于2016年8月16日通过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417173）资格证书。 |
| 姓名 | 徐杨 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/48 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 徐杨先生：1978年12月出生，无境外居留权，博士研究生学历，浙江大学求是特聘教授、集成电路学院教授、国家级高层次人才（国家万人领军科技创新人才）、美国光学学会会士（Optica/OSA Fellow）、英国物理学会会士（FInstP）、英国皇家化学会会士(FRSC)、英国工程技术学会会士（FIET）、IEEE NTC杰出讲座学者(IEEE NTC Distinguished Lecturer)，Elsevier“中国高被引学者”。硅及先进半导体材料全国重点实验室成员, ZJU-UIUC Joint Institute兼聘教授, UCLA访问教授，剑桥大学丘吉尔访问学者，美国UIUC电子工程系博士和硕士，清华大学电子工程系学士。长期致力于硅基异质集成器件与智能AI芯片的前沿基础研究，在Nature Electronics, Nature Nanotechnology等期刊、IEDM和VLSI等会议上发表论文180余篇，出版Wiley专著1部，发明专利授权30余项,受邀在Nature Photonics、Chemical Reviews发表评论和综述。承担国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划课题等。担任Photonics Research、IEEE T-ED、Sensors and Actuators A: Physical等期刊副主编。于2019年11月1日通过上市公司独立董事培训班，取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书（编号：1910725460）。 |
| 姓名 | 潘春华 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 潘春华女士，1980年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。2004年3月入职公司，历任浙江洁美电子科技股份有限公司总经理办公室副主任、行政管理中心行政部部长、行政管理中心副总监，2022年12月8日至2025年12月任浙江洁美电子科技股份有限公司监事会主席，现任浙江洁美电子科技股份有限公司行政管理中心总监、兼任浙江洁美电子科技股份有限公司党委副书记、工会副主席。 |