| 姓名 | 韩宗远 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 韩宗远先生，中国国籍，吉首大学中文系毕业，湖南大学工商管理硕士，教授级高级政工师、高级经济师。现任本公司党委书记。曾任国营建南机器厂厂长兼党委书记、深圳市爱华电子有限公司党委书记，中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部主任、党组纪检组副组长，人力资源部主任、副总经济师、党建工作部主任、综合管理部主任、党组办公室主任、外事办公室主任。 |
| 姓名 | 郑国荣 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/68 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 郑国荣先生，1958年11月出生，中国（香港）国籍，工商管理硕士和商业经济硕士。现任本公司董事、总裁，兼任博旭（香港）有限公司董事、开发科技（香港）有限公司董事、开发晶照明（厦门）有限公司董事。1989年11月起担任本公司副总裁、高级副总裁，并于2010年5月起担任公司总裁，1990年4月起历任第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届、第九届董事会董事。 |
| 姓名 | 周庚申 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周庚申先生，1967年3月出生，本公司董事、副总裁，中国国籍，毕业于清华大学精密仪器系、清华大学经济管理学院，获工学学士和工商管理硕士学位，教授级高级工程师，工业和信息化部电子科技委委员。现任本公司董事、副总裁，兼任合肥沛顿存储科技有限公司董事长、成都长城开发科技股份有限公司董事、沛顿科技（深圳）有限公司董事长。曾任中国中电国际信息服务有限公司董事、中国长城科技集团股份有限公司高级副总裁、中国长城计算机深圳股份有限公司董事兼总裁、副总裁，显示器事业部总经理、打印机事业部总经理等职，2021年1月起担任本公司副总裁。2021年8月首次担任本公司董事，2023年12月换届选举时连任本公司第十届董事会董事。 |
| 姓名 | 刘汉清 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘汉清先生，中国国籍，毕业于武汉广播电视大学经营管理专业，中共武汉市委党校企业管理专业研究生学历。现任中国电子所出资企业专职董事。历任武汉中原电子集团有限公司生产调度处副处长、物料部副部长（主持工作）、党政工作部部长、党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书、职工董事；中国电子物资总公司副总经理、中国瑞达投资发展集团有限公司副总经理；中国电子信息产业集团有限公司办公厅副主任、综合管理部副主任（部门正职级）。 |
| 姓名 | 刘燕武 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | - |
| 简历 | 刘燕武先生，1977年出生，中国国籍，毕业于西北轻工业学院机械工程系机械设计及制造专业，高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，曾任中国电子信息产业集团有限公司运营管理部副主任、生产运营部生产运行处处长、企业管理处处长、彩虹集团投资发展部部长、彩虹集团战略规划部第一副部长、彩虹集团资本运营部部长等。 |
| 姓名 | 董大伟 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/45 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 董大伟先生，1981年出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微电子学院电力电子与电力传动专业，工学硕士，正高级工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司产业规划部副主任，兼任北京华大九天科技股份有限公司董事。历任中国电子信息产业集团有限公司科技委副秘书长、集成电路领导小组办公室处长、规划科技部集成电路处处长、规划科技部集成电路处副处长（主持工作）、系统装备部专项副经理（副处级），北京中电华大电子设计有限责任公司工程师等，2020年1月首次担任本公司第九届董事会董事。 |
| 姓名 | 白俊江 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/64 | 学历 | - |
| 简历 | 白俊江先生，1962年出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。曾先后担任西安卫星测控中心项目总监，亚太卫星公司运营部总监、以色列ECI电信（中国）客户支持经理、信德电信国际合作有限公司TMT项目总经理、重庆凌康卫星通信设备有限公司总经理、时富辽宁投资管理有限公司副总经理、美国SypherMedia国际公司中国区业务总监、IET英国工程技术学会中国区总监、IMA美国管理会计师协会亚太区总监，2020年1月首次担任本公司第九届董事会独立董事。 |
| 姓名 | 周俊祥 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 周俊祥先生，1965年12月生，中国国籍，毕业于财政部中国财政科学研究院会计学专业，硕士学位。经济学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，崇达技术股份有限公司（境内上市公司）独立董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（境内上市公司）独立董事，金蝶国际软件集团有限公司（香港上市公司）独立董事、深圳市华舟海洋发展股份有限公司独立董事、辽宁振兴银行股份有限公司独立董事，深圳市政府引导基金、深圳市政府天使母基金专家组成员、评审委员。1989年参加工作并从事独立审计和评估工作，历任证券从业资格会计师事务所审计经理、评估公司总经理、会计师事务所所长（合伙人）等职。2022年11月首次担任本公司第九届董事会独立董事。 |
| 姓名 | 游海龙 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 博士 |
| 简历 | 游海龙先生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，获得光电子技术学士、微电子学与固体电子学博士学位。现任西安电子科技大学微电子学院教授，华山领军教授，博士生导师，兼任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事，深圳市美硅微半导体股份有限公司独立董事，上海培瀚企业管理咨询合伙企业合伙人，西电管理科学与工程学科研究生导师，西安市系统芯片与微系统重点实验室副主任。曾任成都知融科技股份有限公司董事、宁波市锐芯电子科技有限公司监事。2010年9月至2011年9月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院，任博士后。 |