<匯港通訊> 金管局昨日聯同警務處和銀行業界表示,將採取新措施防範和打擊詐騙個案,特別針對傀儡戶口問題,一體化驗證平台 Sumsub 亞太區副總裁 Penny Chai 表示,香港以至整個亞太地區身份詐騙事件持續上升,香港警方近日更成功搗破一個涉款高達2.9億港元的跨境詐騙及洗黑錢集團。金管局聯同警方和銀行業界推出打擊詐騙的新措施,反映監管機構和銀行業界正積極應對相關風險和挑戰,亦藉此提升大眾對欺詐行為的警覺意識。

Sumsub 研究顯示,70%詐騙個案於用戶通過身份認證和成功開戶後發生,涉及身份盜竊、賬戶接管、有組織的欺詐網絡和錢騾活動等,可見持續監察交易活動和橫跨整個用戶周期的驗證有其必要。同時,Sumsub 最新的身份欺詐報告發現,隨著欺詐即服務平台的興起和普及,騙徒更易以少量資源執行大規模行動,詐騙事件從零散的投機活動轉趨「工業化」,而且錢騾活動等牽涉多名罪犯的複雜詐騙手法亦日漸猖獗,增加了偵測難度。

Sumsub 將繼續與監管機構和金融業界緊密合作,提供涵蓋 KYC、AML、交易監察及反詐騙的全面解決方案,識別欺詐網絡和其他可疑行為,以在詐騙策略日益複雜的時代保障用戶安全,並協助企業滿足最新的合規要求。」(BC)

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