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渣打集團被指控涉嫌參與1MDB洗錢案 面臨27億美元索償
7月2日|據英國《金融時報》引述知情人士稱,渣打集團因被指控涉嫌參與馬來西亞主權財富基金一馬發展(1MDB)洗錢案,正面臨被清盤人起訴,涉及金額高達27億美元的賠償。1MBD是歷來最大宗的金融詐騙醜聞...
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渣打集團被指控涉嫌參與1MDB洗錢案 面臨27億美元索償
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7月2日|據英國《金融時報》引述知情人士稱,渣打集團因被指控涉嫌參與馬來西亞主權財富基金一馬發展(1MDB)洗錢案,正面臨被清盤人起訴,涉及金額高達27億美元的賠償。1MBD是歷來最大宗的金融詐騙醜聞之一,事件糾纏多年,估計被竊取的資金超過40億美元。渣打回複稱,尚未收到索賠文件,集團會堅決拒絕一馬發展旗下公司提出的任何索賠;清盤人的公開聲明已指出,這些公司是沒有合法業務的空殼公司,渣打已向一馬發展報告了相關交易活動,並於2013年關閉這些賬户,全力配合調查部門。

新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯
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