美國紐約布魯克林聯邦檢察官指控加密貨幣支付公司創辦人，指其涉嫌經營國際洗錢計劃，在2023年6月至2025年1月期間，為受制裁俄羅斯銀行及其他實體轉移5.3億美元資金。

被告為38歲俄羅斯國民Iurii Gugnin，隔晚(9日)被逮捕後提堂，法庭命令被告還押候審。他面臨22項指控，包括電匯欺詐、銀行欺詐、違反美國制裁和出口管制、洗錢及未能實施法律要求的反洗錢措施。如銀行詐欺罪名成立，將面臨最高30年監禁；若所有罪名成立，或面臨遠超其終身的連續最高刑期。

相關內容《大行》瑞銀升博通(AVGO.US)目標價至290美元 維持「買入」評級
檢察官表示，Gugnin通過其公司Evita Investments和Evita Pay處理有關支付，同時虛報業務範圍、偽造合規文件等以隱瞞資金來源和用途。他被指通過美國銀行和加密貨幣交易所轉移資金，主要使用與美元掛鉤的穩定幣泰特幣(Tether)。其客戶包括與受制裁的俄羅斯機構相關的個人和企業，如俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)、俄羅斯外貿銀行(VTB Bank)、Sovcombank銀行、虛擬銀行Tinkoff以及俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)。

美國司法部亦指，被告與俄羅斯情報部門成員及伊朗官員保持直接聯繫。(fc/da)