證券代碼：600000 證券簡稱：浦發銀行 公告編號：2019-22
優先股代碼：360003 360008 優先股簡稱：浦發優 1、浦發優 2
上海浦東發展銀行股份有限公司
2018 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019 年 4 月 24 日
(二) 股東大會召開的地點：上海市蓮花路 1688 號
(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 107
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 15,756,174,088
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 53.6799
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場與網絡投票相結合的方式，對需審議議案進行逐項投票表決，
表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家相關法律、法規的規定。本次會議
由公司董事長高國富主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、喬文駿、
張鳴董事出席本次會議，其余董事因公務無法親自出席；
2、公司在任監事 9 人，出席 3 人，孫建平、陳正安、耿光新監事出席本次會議，
其余監事因公務無法親自出席；
3、副行長劉以研、副行長兼董事會秘書謝偉出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2018 年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034
2、 議案名稱：公司 2018 年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034
3、 議案名稱：公司 2018 年度財務決算和 2019 年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,347,001 99.9757 3,418,063 0.0217 409,024 0.0026
4、 議案名稱：公司 2018 年度利潤分配的預案
審議結果：通過
公司 2018 年度利潤分配方案如下：
（1）按當年稅后利潤 30%的比例提取任意盈余公積，共計 160.88 億元；
（2）以 2018 年末普通股總股本 29,352,080,397 股為基數，向全體股東每 10 股
派送現金股利 3.5 元人民幣（含稅），合計分配現金股利人民幣 102.73 億元。
上述方案執行后，結余的未分配利潤按照監管機構對商業銀行資本充足的有關要
求，留做補充資本。
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,753,398,794 99.9824 2,763,169 0.0175 12,125 0.0001
5、 議案名稱：公司 2019 年度選聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,749,532,461 99.9578 2,701,829 0.0171 3,939,798 0.0251
6、 議案名稱：公司關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,926,670 99.9794 2,980,232 0.0189 267,186 0.0017
7、 議案名稱：公司關于選舉董事的議案
7.01、董事候選人管蔚
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,186,639 99.9747 2,756,823 0.0175 1,230,626 0.0078
7.02、獨立董事候選人蔡洪平
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,751,963,230 99.9733 2,980,232 0.0189 1,230,626 0.0078
8、 議案名稱：公司 2018 年度高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,744,096,587 99.9233 5,749,717 0.0365 6,327,784 0.0402
9、 議案名稱：公司關于前次募集資金使用情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,753,279,964 99.9816 2,484,130 0.0158 409,994 0.0026
10、 議案名稱：公司關于三年股東回報規劃（2019-2021 年）的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 15,752,750,984 99.9783 3,209,823 0.0204 213,281 0.0013
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
持股 5%以上
11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持 股 1%-5%
2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股 1%以下
1,347,893,678 99.7945 2,763,169 0.2046 12,125 0.0009
普通股股東
其中:市值
50 萬以下普 207,225 73.3815 63,044 22.3248 12,125 4.2937
通股股東
市值 50 萬以
上普通股股 1,347,686,453 99.8000 2,700,125 0.2000 0 0.0000
東
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例（%）
（%）
4 審 議 公 司
2018 年度利
1,709,109,529 99.8379 2,763,169 0.1614 12,125 0.0007
潤分配的預
案
5 審 議 公 司
2019 年度選
1,705,243,196 99.6120 2,701,829 0.1578 3,939,798 0.2302
聘會計師事
務所的議案
6 審議公司關
于修訂《公司 1,708,637,405 99.8103 2,980,232 0.1741 267,186 0.0156
章程》的議案
7.01 董事候選人
1,707,897,374 99.7671 2,756,823 0.1610 1,230,626 0.0719
管蔚
7.02 獨立董事候
1,707,673,965 99.7540 2,980,232 0.1741 1,230,626 0.0719
選人蔡洪平
8 審 議 公 司
2018 年度高
1,699,807,322 99.2945 5,749,717 0.3359 6,327,784 0.3696
級管理人員
薪酬的議案
9 審議公司關
于前次募集
資金使用情 1,708,990,699 99.8309 2,484,130 0.1451 409,994 0.0240
況報告的議
案
10 審議公司關
于三年股東
回 報 規 劃 1,708,461,719 99.8000 3,209,823 0.1875 213,281 0.0125
（2019-2021
年）的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
議案 6 為特別決議議案，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數
的 2/3 以上，表決通過。
本次股東大會不涉及關聯股東回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市聯合律師事務所
律師：汪豐、王皓、徐新宇
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集人資格、召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等事宜
均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的各項決議合
法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師簽字并加蓋公章的法律意見書。
上海浦東發展銀行股份有限公司
2019 年 4 月 24 日