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浦發銀行2018年年度股東大會決議公告
證券代碼:600000 證券簡稱:浦發銀行 公告編號:2019-22優先股代碼:360003 360008 優先股簡稱:浦發...
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浦發銀行2018年年度股東大會決議公告
資料來源 : 上海交易所
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2019/04/25
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證券代碼:600000 證券簡稱:浦發銀行 公告編號:2019-22

優先股代碼:360003 360008 優先股簡稱:浦發優 1、浦發優 2





上海浦東發展銀行股份有限公司

2018 年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。







重要內容提示:



本次會議是否有否決議案:無



一、 會議召開和出席情況



(一) 股東大會召開的時間:2019 年 4 月 24 日



(二) 股東大會召開的地點:上海市蓮花路 1688 號



(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況:





1、出席會議的股東和代理人人數 107



2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股) 15,756,174,088

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例(%) 53.6799







(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。



本次會議采用現場與網絡投票相結合的方式,對需審議議案進行逐項投票表決,

表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家相關法律、法規的規定。本次會議

由公司董事長高國富主持。







(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況



1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,高國富、劉信義、潘衛東、傅帆、喬文駿、

張鳴董事出席本次會議,其余董事因公務無法親自出席;

2、公司在任監事 9 人,出席 3 人,孫建平、陳正安、耿光新監事出席本次會議,

其余監事因公務無法親自出席;

3、副行長劉以研、副行長兼董事會秘書謝偉出席會議。





二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案





1、 議案名稱:公司 2018 年度董事會工作報告





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034









2、 議案名稱:公司 2018 年度監事會工作報告





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,579,592 99.9772 3,055,472 0.0194 539,024 0.0034









3、 議案名稱:公司 2018 年度財務決算和 2019 年度財務預算報告





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,347,001 99.9757 3,418,063 0.0217 409,024 0.0026

4、 議案名稱:公司 2018 年度利潤分配的預案



審議結果:通過

公司 2018 年度利潤分配方案如下:

(1)按當年稅后利潤 30%的比例提取任意盈余公積,共計 160.88 億元;

(2)以 2018 年末普通股總股本 29,352,080,397 股為基數,向全體股東每 10 股

派送現金股利 3.5 元人民幣(含稅),合計分配現金股利人民幣 102.73 億元。

上述方案執行后,結余的未分配利潤按照監管機構對商業銀行資本充足的有關要

求,留做補充資本。

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,753,398,794 99.9824 2,763,169 0.0175 12,125 0.0001









5、 議案名稱:公司 2019 年度選聘會計師事務所的議案





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,749,532,461 99.9578 2,701,829 0.0171 3,939,798 0.0251









6、 議案名稱:公司關于修訂《公司章程》的議案



審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,926,670 99.9794 2,980,232 0.0189 267,186 0.0017

7、 議案名稱:公司關于選舉董事的議案





7.01、董事候選人管蔚





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,186,639 99.9747 2,756,823 0.0175 1,230,626 0.0078









7.02、獨立董事候選人蔡洪平





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,751,963,230 99.9733 2,980,232 0.0189 1,230,626 0.0078









8、 議案名稱:公司 2018 年度高級管理人員薪酬的議案





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,744,096,587 99.9233 5,749,717 0.0365 6,327,784 0.0402









9、 議案名稱:公司關于前次募集資金使用情況的議案





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,753,279,964 99.9816 2,484,130 0.0158 409,994 0.0026









10、 議案名稱:公司關于三年股東回報規劃(2019-2021 年)的議案





審議結果:通過

表決情況:

股東類型 同意 反對 棄權



票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)



A股 15,752,750,984 99.9783 3,209,823 0.0204 213,281 0.0013









(二) 現金分紅分段表決情況



同意 反對 棄權

票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數 比例(%)

持股 5%以上

11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股東

持 股 1%-5%

2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股東

持股 1%以下

1,347,893,678 99.7945 2,763,169 0.2046 12,125 0.0009

普通股股東

其中:市值

50 萬以下普 207,225 73.3815 63,044 22.3248 12,125 4.2937

通股股東

市值 50 萬以

上普通股股 1,347,686,453 99.8000 2,700,125 0.2000 0 0.0000



(三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況



議案 議案名稱 同意 反對 棄權

序號 票數 比例(%) 票數 比例 票數 比例(%)

(%)

4 審 議 公 司

2018 年度利

1,709,109,529 99.8379 2,763,169 0.1614 12,125 0.0007

潤分配的預



5 審 議 公 司

2019 年度選

1,705,243,196 99.6120 2,701,829 0.1578 3,939,798 0.2302

聘會計師事

務所的議案

6 審議公司關

于修訂《公司 1,708,637,405 99.8103 2,980,232 0.1741 267,186 0.0156

章程》的議案

7.01 董事候選人

1,707,897,374 99.7671 2,756,823 0.1610 1,230,626 0.0719

管蔚

7.02 獨立董事候

1,707,673,965 99.7540 2,980,232 0.1741 1,230,626 0.0719

選人蔡洪平

8 審 議 公 司

2018 年度高

1,699,807,322 99.2945 5,749,717 0.3359 6,327,784 0.3696

級管理人員

薪酬的議案

9 審議公司關

于前次募集

資金使用情 1,708,990,699 99.8309 2,484,130 0.1451 409,994 0.0240

況報告的議



10 審議公司關

于三年股東

回 報 規 劃 1,708,461,719 99.8000 3,209,823 0.1875 213,281 0.0125

(2019-2021

年)的議案







(四) 關于議案表決的有關情況說明



議案 6 為特別決議議案,獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數

的 2/3 以上,表決通過。

本次股東大會不涉及關聯股東回避表決。

三、 律師見證情況







1、 本次股東大會見證的律師事務所:上海市聯合律師事務所



律師:汪豐、王皓、徐新宇



2、 律師見證結論意見:



本次股東大會的召集人資格、召集、召開、出席會議人員資格、表決程序等事宜

均符合法律、法規和《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的各項決議合

法有效。





四、 備查文件目錄







1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;





2、 經見證的律師簽字并加蓋公章的法律意見書。







上海浦東發展銀行股份有限公司

2019 年 4 月 24 日