「聯交所」        指        香港聯合交易所有限公司                              
                                                                                
「香港」        指        中國香港特別行政區                                    
                                                                                
「徵地拆遷補償協議」        指        本公司及廣深鐵路實業於二零零七年六        
月二十日訂立的                                                                  
                  三份協議                                                      
                                                                                
「上市規則」        指        聯交所證券上市規則                                
                                                                                
「鐵道部」        指        中國鐵道部                                          
                                                                                
「紐約證交所」        指        紐約證券交易所                                  
                                                                                
「其他關連交易協議」        指        第一份補償協議、第二份補償協議、第        
三份補償協議及第四份補償協議                                                    
                                                                                
「中國」        指        中華人民共和國                                        
                                                                                
「物業」        指        (i)位於深圳市龍崗區平湖鐵路林場總土地面積為           
78,583.99平方米的土地的土地使用權； (ii)位於深圳市龍崗區布吉街道中心區總        
樓面面積為4772.44平方米的住宅及商業房產；以及 (iii)位於 
東路北站H302-56號宗地總土地面積為4,337.4平方米的土地的土地使用權及位於北        
站西村總樓面面積為9,841.87平方米的15棟樓宇                                      
                                                                                
「人民幣」        指        中國的法定貨幣人民幣元                              
                                                                                
「第二份補償協議」        指        本公司與廣深鐵路實業發展總公司樟木頭        
採石場（為廣深鐵路實業控制的實體）於二零零六年八月二十三日訂立的協議            
                                                                                
「股東」        指        股份的持有人                                          
                                                                                
「股份」        指        本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份                
                                                                                
「第三份補償協議」        指        本公司與廣州市鑫威遠物業管理有限公司        
（為廣深鐵路實業控制的實體）於二零零六年十月二十日訂立的協議                    
                                                                                
「港元」        指        香港的法定貨幣港幣元                                  
                                                                                
「%」        指        百分比                                                   
                                                                                
承董事會命                                                                      
廣深鐵路股份有限公司                                                            
郭向東                                                                          
公司秘書                                                                        
                                                                                
中國，深圳，二零零七年六月二十日                        
                                                                                
於本公告日，董事會成員包括：                                                    
                                                                                
執行董事                                                                        
吳俊光                                                                          
楊毅平                                                                          
楊金忠                                                                          
                                                                                
非執行董事                                                                      
曹建國                                                                          
吳候輝                                                                          
溫偉明                                                                          
                                                                                
獨立非執行董事                                                                  
張龍翔                                                                          
孔黛碧                                                                          
周志偉