「上市規則」  指  香港聯交所證券上市規則                                        
                                                                                
「民生銀行」  指  中國民生銀行股份有限公司，A股於上海證券交易所上市             
（股份代號：600016）                                                            
                                                                                
「平安人壽」  指  中國平安人壽保險股份有限公司，本公司持有99%權益               
的附屬公司                                                                      
                                                                                
「中國」  指  中華人民共和國                                                    
                                                                                
「人民幣」  指  人民幣，中國的法定貨幣                                          
                                                                                
「認購事項」  指  平安人壽根據認購協議認購民生銀行非公開發行股票                
7.14億股，佔緊隨完成紅股發行及非公開發售後民生銀行全部已發行股本的約            
4.93%                                                                           
                                                                                
「認購協議」  指  平安人壽與民生銀行於二零零七年六月八日就認購事項訂            
立之協議                                                                        
                                                                                
承董事會命                                                                      
董事長兼首席執行官                                                              
馬明哲                                                  
                                                                                
中國深圳，二零零七年六月十一日                                                  
                                                                                
於本公佈之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司非執行董事        
為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨        
立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。