「關連人士」   指   具有上市規則所賦予之涵義                                    
                                                                                
「本集團」   指   本公司及其附屬公司                                            
                                                                                
「上市規則」   指   聯交所證券上市規則                                          
                                                                                
「新揚州裝卸運輸配套   指   揚州港現代物流與揚州遠揚於2007年4                   
月20日訂立之裝卸運輸配套服務協議                                                
　服務協議」                                                                    
                                                                                
「中國」   指   中華人民共和國                                                  
                                                                                
「聯交所」   指   香港聯合交易所有限公司                                        
                                                                                
「附屬公司」   指   具有上市規則所賦予之涵義                                    
                                                                                
「揚州物流持續關連交易」   指   根據新揚州裝卸運輸配套服務協議擬                
提供之物流服務                                                                  
                                                                                
「揚州港務」   指   揚州港務集團有限公司，一家於中國成立之公司，                
持有揚州遠揚40%之股權權益                                                       
                                                                                
「揚州港務集團」   指   揚州港務及其附屬公司            
                                                                                
「揚州港現代物流」   指   揚州港現代物流中心，一家於中國成立之公                
司，並為揚州港務之全資附屬公司                                                  
                                                                                
「揚州遠揚」   指   揚州遠揚國際碼頭有限公司，一家於中國成立之中                
外合資公司，由本集團持有超過50%股權權益，因此為本公司之附屬公司                 
                                                                                
「港元」   指   港元，中國香港特別行政區法定貨幣                                
                                                                                
「美元」   指   美元，美國法定貨幣                                              
                                                                                
承董事會命                                                                      
中遠太平洋有限公司                                                              
副主席兼董事總經理                                                              
徐敏杰                                                                          
                                                                                
香港，2007年4月20日                                                             
                                                                                
於本公佈刊發日期，董事會成員為魏家福博士2（主席）、陳洪生先生1、                
李建紅先生1、許立榮先生2、孫月英女士1、徐敏杰先生1（副主席兼董                  
事總經理）、孫家康博士2、黃天祐先生1、汪志先生1、秦富炎先生1、李                
國寶博士3、廖烈文先生3、周光暉先生3及范華達先生3。                              
                                                                                
1   執行董事                                                                    
2   非執行董事              
3   獨立非執行董事                                                              
                                                                                
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