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本公告僅供提供資料之用，不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。                
                                                                                
東方電機股份有限公司                                                            
Dongfang Electrical Machinery Company Limited                                   
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）                                      
                                                                                
（股份編號：1072）                                                              
                                                                                
二零零六年度股東周年大會延期公告                                                
                                                                                
本公司謹此宣佈股東周年大會將由二零零七年六月十二日（星期二）上午九時正延        
期至二零零七年七月三日（星期二）上午八時三十分。旨在確定有權收取擬在股東        
周年大會上批准之股息及出席股東周年大會並於會上投票的股東而定的登記日，誠        
如在股東周年大會公告所載，維持在二零零七年五月十一日。                          
                                                                                
茲提述東方電機股份有限公司（「本公司」）日期為二零零七年四月二十六日的公        
告（「股東周年大會公告」），載述二零零六年度股東周年大會（「股東周年大會        
」）的通知。                                                                    
                                                   
本公司謹此宣佈，為方便本公司H股持有人進行轉讓登記以確定其出席臨時股東大         
會（定義見下文）及於會上投票的權利，以及避免在短時間內召開股東周年大會以        
及臨時股東大會、H股類別股東大會（定義見下文）及本公司A股持有人的類別股東        
大會對有意出席臨時股東大會的本公司H股持有人造成的不便，股東周年大會將由         
二零零七年六月十二日（星期二）上午九時正延期至二零零七年七月三日（星期二        
）上午八時三十分。旨在確定有權收取擬在股東周年大會上批准之股息及出席股東        
周年大會並於會上投票的股東而定的登記日，誠如在股東周年大會公告所載，維持        
在二零零七年五月十一日。                                                        
                                                                                
因股東周年大會延期，本公司違反了香港聯合交易所有限公司證券上市規則第            
13.46條(2)(b)及第13.66條。                                                      
                                                                                
本公司承擔任何因股東周年大會延期而可能引起之任何法律責任。                      
                                                                                
本公司亦提述日期為二零零七年五月十七日的本公司公告（「臨時股東大會公告」        
），載述本公司將於二零零七年七月三日上午九時正舉行的臨時股東大會（「臨時        
股東大會」）的通知以及日期為二零零七年五月十七日的本公司公告（「類別股東        
大會公告」），載述本公司將於二零零七年七月三日上午十一時正（或緊接本公司        
A股持有人的類別股東大會結束或休會之後）舉行的本公司H股持有人的類別股東大        
會（「H股類別股東大會」）的通知。臨時股東大會及H股類別股東大會的日期及時        
間維持不變。誠如臨時股東大會公告及類別股東大會公告所述，擬出席臨時股東大        
會及H股類別股東大會的股東，必須將過戶文件連同相關股票證，在二零零七年六         
月一日下午四時正前存置於本公司的股份登記處。                                    
                                                                                
承董事會命                                              
東方電機股份有限公司                                                            
龔丹                                                                            
公司秘書                                                                        
                                                                                
二零零七年五月二十九日                                                          
中國                                                                            
                                                                                
截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：                                          
                                                                                
執行董事：斯澤夫、韓志橋及龔丹                                                  
非執行董事：劉世剛、李紅東及陳新有                                              
獨立非執行董事：陳章武、鄭培敏及謝松林