麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要









麒盛科技股份有限公司

Keeson Technology Corporation Limited

浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号









首次公开发行股票并上市



招股说明书摘要









保荐机构（主承销商）







深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

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声 明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包

括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指

定信息披露网站 www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招

股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。



投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、准确、完整。



保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。









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目 录

声 明 ........................................................................................................................... 1

目 录 ........................................................................................................................... 2

第一节 重大事项提示 ............................................................................................... 4



一、关于股份锁定的承诺 ........................................................................................ 4

二、公司重要股东持股及减持意向的承诺 ............................................................ 7

三、关于股价稳定预案及承诺 .............................................................................. 10

四、关于信息披露的承诺 ...................................................................................... 15

五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺 ...................................................... 18

六、关于未能履行承诺事项的承诺 ...................................................................... 21

七、公司利润分配的安排 ...................................................................................... 22

八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素 ...................................... 29

九、公司提醒投资者特别关注的风险因素 .......................................................... 30

十、其他事项提示 .................................................................................................. 35

第二节 本次发行概况 ............................................................................................. 37

第三节 发行人基本情况 ......................................................................................... 38



一、发行人基本情况 .............................................................................................. 38

二、发行人改制重组情况 ...................................................................................... 38

三、发行人股本情况 .............................................................................................. 40

四、发行人主营业务情况 ...................................................................................... 41

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 .............................................. 50

六、同业竞争和关联交易情况 .............................................................................. 76

七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .............................................. 88

八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况 ................................................ 101

九、财务会计信息及管理层讨论分析 ................................................................ 103

十、股利分配政策和分配情况 ............................................................................ 118

十一、发行人子公司、参股公司情况 ................................................................ 120

第四节 募集资金运用 ........................................................................................... 127



一、募集资金运用概况 ........................................................................................ 127



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二、募集资金项目介绍 ........................................................................................ 130

第五节 风险因素 ................................................................................................... 132



一、市场竞争风险 ................................................................................................ 132

二、客户集中风险 ................................................................................................ 132

三、国际市场需求波动风险 ................................................................................ 133

四、汇率波动风险 ................................................................................................ 133

五、出口退税政策变动的风险 ............................................................................ 134

六、国际贸易政策风险 ........................................................................................ 135

七、美国贸易政策风险 ........................................................................................ 135

八、原材料价格波动风险 .................................................................................... 137

九、供应商集中的风险 ........................................................................................ 137

十、产品质量控制风险 ........................................................................................ 137

十一、经销商管理的风险 .................................................................................... 138

十二、人力资源风险 ............................................................................................ 138

十三、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险 ................................................ 139

十四、净资产收益率下降的风险 ........................................................................ 139

十五、税收优惠政策变动风险 ............................................................................ 139

十六、募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险 ................................ 140

十七、折旧摊销大幅增加导致利润下滑的风险 ................................................ 140

十八、实际控制人控制风险 ................................................................................ 140

十九、股市风险 .................................................................................................... 141

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................... 142



一、本次发行的各方当事人 ................................................................................ 142

二、预计发行上市重要日期 ................................................................................ 142

第七节 备查文件 ................................................................................................... 144



一、备查文件 ........................................................................................................ 144

二、文件查阅时间 ................................................................................................ 144

三、文件查阅地点 ................................................................................................ 144









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第一节 重大事项提示



除非另有所指，本招股说明书摘要所列简称与招股说明书释义一致。



本公司提请投资者注意以下重大事项：





一、关于股份锁定的承诺



（一）公司控股股东智海投资承诺



一、本公司直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结

等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所

上市成功后，本公司股份被质押的，本公司将在事实发生之日起二日内通知发行

人，并通过发行人发出相关公告。



二、本公司于发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本

公司直接或间接持有的发行人股份。



三、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延

长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本公司所直接持有或间接

持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股

份。



（二）公司实际控制人唐国海、唐颖承诺



一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转

让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，

本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人

发出相关公告。



二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在

证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或

间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。



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三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在麒盛

科技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接

持有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持

有麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转

让所直接或间接持有的麒盛科技股份。



四、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延

长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持

有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。



（三）持有公司股份的其他公司董事、高级管理人员黄小卫、侯



文彪、龙潭、单华锋承诺



一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转

让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，

本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人

发出相关公告。



二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在

证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。



三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科

技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持

有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有

麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让

所直接或间接持有的麒盛科技股份。



四、若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延

长六个月。在延长的锁定期内，不转让或委托他人管理本人所直接持有或间接持

有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。



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（四）持有公司股份的公司监事徐建春、傅伟、徐金华、陈艮雷



承诺



一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转

让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，

本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人

发出相关公告。



二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在

证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。



三、麒盛科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在麒盛科

技担任董事、监事、高级管理人员职务期间，将向麒盛科技申报所直接和间接持

有的麒盛科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有

麒盛科技股份总数的百分之二十五；若本人离职，在离职后半年内，将不会转让

所直接或间接持有的麒盛科技股份。



（五）公司其他自然人股东吴韬、凌国民、查歆、王燕飞、路健



承诺



一、本人持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转

让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市成功后，

本人股份被质押的，本人将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人

发出相关公告。



二、若发行人在证券监管部门指定的证券交易所上市，本人于发行人股票在

证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。









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（六）公司其他股东红星喜兆、居然投资、分享鑫空间、斐君铂



晟、兴汇亚川、宁波甲鼎、梅州欧派、杭州乐枕、杭州乐眠承诺



一、本公司/本合伙企业直接或间接持有的发行人股份目前不存在权属纠纷、

质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况；发行人在证券监管部门指定的

证券交易所上市成功后，本公司/本合伙企业股份被质押的，本公司/本合伙企业

将在事实发生之日起二日内通知发行人，并通过发行人发出相关公告。



二、自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/本合伙企业不转让或者

委托他人管理本公司/本合伙企业持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股

份，也不由发行人回购该部分股份。





二、公司重要股东持股及减持意向的承诺



（一）公司控股股东智海投资承诺



一、本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上

海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的

转让方式进行。



二、本公司减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前

不得减持。



三、本公司在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低

于发行人股票的发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情

况的，应做除权、除息处理）。



四、在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股

票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%。



五、本公司在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规

定。





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（二）合计持有公司 5%以上股份的公司董事唐国海、黄小卫承



诺



一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海

证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转

让方式进行。



二、本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不

得减持。



三、本人在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于

发行人股票的发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况

的，应做除权、除息处理）。



四、在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股

票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%。



五、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。



（三）合计持有公司 5%以上股份的公司监事徐建春、傅伟承诺



一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海

证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转

让方式进行。



二、本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不

得减持。



三、在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股

票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%。



四、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董





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监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。



（四）持有公司股份的其他公司董事、高级管理人员侯文彪、唐



颖、龙潭、单华锋承诺



一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海

证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转

让方式进行。



二、本人在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的转让价格不低于

发行人股票的发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况

的，应做除权、除息处理）。



三、在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股

票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%。



四、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。



（五）持有公司股份的其他公司监事陈艮雷、徐金华承诺



一、本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，应通过上海

证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台和协议转让等上海证券交易所允许的转

让方式进行。



二、在锁定期（包括延长的锁定期）满后两年内减持的，每年转让发行人股

票不超过上年末所持发行人股票总数的 25%。



三、本人在减持时将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司





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股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。





三、关于股价稳定预案及承诺



（一）发行人上市后三年内稳定股价的预案



为维护麒盛科技股份有限公司股票上市后股价的稳定，充分保护投资者利

益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措

施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》

的相关要求，麒盛科技股份有限公司特制订本预案。本预案自麒盛科技完成首次

公开发行 A 股股票并上市之日起生效，有效期三年。任何对本预案的修订均应经

麒盛科技股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三

分之二以上同意通过。



具体预案如下：



一、启动稳定股价措施的条件



上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经

审计的每股净资产时（因权益分派、公积金转增股本、增发或配股等情况导致公

司净资产或股份总数出现变化时，则每股净资产应相应调整），且公司情况同时

满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则本公司、控股股东及本

预案载明的相关主体将启动以下部分或全部措施稳定公司股价；



二、稳定股价的具体措施



（一）公司回购



1、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份

管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》

等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。



2、公司董事会对回购股份作出决议，公司全体董事承诺就该等回购事宜在

董事会中投赞成票。





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3、公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表

决权的三分之二以上通过，公司实际控制人唐国海、唐颖及控股股东智海投资承

诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。



4、公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规之要求之外，

还应符合下列各项：



（1）公司回购价格不高于最近一期经审计的每股净资产（因权益分派、公

积金转增股本、增发或配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化时，则每

股净资产应相应调整）。



（2）公司单次用于回购股份的资金原则上不得低于人民币 1,000 万元。



（3）公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。如上述第（2）项与本项

冲突的，按照本项执行。



（4）公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资

金的总额。



（5）在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收

盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。



（二）控股股东增持



1、上市后三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司股东嘉兴

智海投资管理有限公司应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及

其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股

票进行增持。



2、控股股东为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，

还应符合下列各项：



（1）控股股东承诺单次增持金额原则上不少于人民币 1,000 万元。



（2）单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第（1）项与

本项冲突的，按照本项执行。







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（3）在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收

盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕，将停止实施股价稳定措施。



3、控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。



（三）实际控制人增持



1、上市后三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司股东唐国

海、唐颖应在符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东及其一致行动人

增持股份行为指引》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。



2、实际控制人为稳定股价进行增持时，除应符合相关法律法规之要求之外，

还应符合下列各项：



（1）实际控制人承诺单次增持金额原则上不少于人民币 1,000 万元。



（2）单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。如上述第（1）项与

本项冲突的，按照本项执行。



（3）在上述稳定股价具体方案实施期间内，如公司股票连续 10 个交易日收

盘价高于每股净资产时或者相关回购资金使用完毕，将停止实施股价稳定措施。



3、实际控制人承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。



（四）董事、高级管理人员增持



1、上市后三年内，若公司出现启动稳定股价措施的条件时，公司时任董事

（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上

市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法

规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持。



2、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，为本次稳定股价而用于增

持公司股份的资金原则上不少于其上一年度从公司实际领取的现金薪酬总和（税

后，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度实际领取薪酬的总

和。公司全体董事（不包括独立董事）、高级管理人员对该等增持义务的履行承

担连带责任。







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3、有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个

月内将不出售所增持的股份。



4、本公司若有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司

股价预案和相关措施的约束。



（五）再次启动稳定股价措施



上述稳定股价具体方案实施期满后 120 个交易日内，上述稳定股价的义务自

动解除。从上述稳定股价具体方案实施期满后的第 121 个交易日开始，如再次发

生上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。



（六）其他稳定股价的措施



根据届时有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在履行相关法

定程序后，公司及有关方可以采用法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证

监会认可的其他稳定股价的措施。



三、稳定股价措施的启动程序



（一）公司回购



1、公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的 15 个交易日内做出

回购股份的决议。



2、公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、

回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。



3、公司应在股东大会做出决议之次日起开始启动回购，并应在履行相关法

定手续后的 30 个交易日内实施完毕。



4、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，

并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。



（二）控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持



1、公司董事会应在上述控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持

条件触发之日起 2 个交易日内做出增持公告。





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2、控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公告做出之次日

起开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。



（二）发行人关于稳定公司股价的承诺



在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近

一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股

等情况的，应做除权、除息处理），公司将按照《麒盛科技股份有限公司上市后

三年内稳定股价的预案》回购公司股份。



（三）控股股东智海投资、实际控制人唐国海、唐颖关于稳定公



司股价的承诺



1、本人/本公司将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市

后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事

会、股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。



2、本人/本公司将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市

后三年内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。



3、本人/本公司承诺不采取以下行为：



（1）对发行人董事会、股东大会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，

导致稳定股价议案未予通过；



（2）在发行人出现应启动预案情形且实际控制人/控股股东符合收购上市公

司股票情形时，如经各方协商确定并通知由实际控制人/控股股东实施稳定股价

预案的，本人/本公司在收到通知后 2 个工作日内不履行公告增持具体计划；



（3）本人/本公司已公告增持具体计划但不能实际履行。



（四）公司全体董事、高级管理人员关于稳定公司股价的承诺



1、本人将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年

内稳定股价的预案》中的相关规定，在发行人就回购股份事宜召开的董事会上，





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对回购股份的相关决议投赞成票。



2、本人将根据发行人股东大会批准的《麒盛科技股份有限公司上市后三年

内稳定股价的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务。



3、本人承诺不采取以下行为：



（1）对发行人董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，导致稳定股

价议案未予通过；



（2）在发行人出现应启动预案情形且有增持义务的董事、高级管理人员符

合收购上市公司股票情形时，如经各方协商确定并通知由有增持义务的发行人董

事及高级管理人员实施稳定股价预案的，本人在收到通知后 2 个工作日内不履行

公告增持具体计划；



（3）本人已公告增持具体计划但不能实际履行。





四、关于信息披露的承诺



（一）发行人承诺



1、《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且麒盛科

技对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



2、若中国证券监督管理委员会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之

内容存在任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断麒盛科技是否符合法

律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则麒盛科技承诺将按如下方式依法回

购麒盛科技首次公开发行的全部新股：



（1）若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成发行但未上市

交易的阶段内，则麒盛科技将公开发行募集资金数额，于上述情形发生之日起 5

个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资

者。



（2）若上述情形发生于麒盛科技首次公开发行的新股已完成上市交易之后，

麒盛科技董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工





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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。麒盛科技将按照发行价格

加新股上市日至回购要约发出日期间的银行同期存款利息，或不低于中国证监会

对麒盛科技《招股说明书》存在重大信息披露违法问题进行立案稽查之日前 30

个交易日麒盛科技股票的每日加权平均价格的算术平均值（麒盛科技如有分红、

派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格作相应调整），

或中国证监会认可的其他价格，通过证券交易所交易系统回购首次公开发行的全

部新股。



3、若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证

券交易中遭受损失的，麒盛科技将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，

赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为

限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生

时，依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金

额确定。



若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违

反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，麒盛科技自愿无条件地遵从

该等规定。



（二）发行人控股股东、实际控制人承诺



发行人控股股东智海投资承诺如下：



1、《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形，且本公司

对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



2、若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证

券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔

偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，

具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，

依据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确

定。



若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违



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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该

等规定。



发行人实际控制人唐国海、唐颖承诺如下：



1、《招股说明书》所载之内容不存在重大信息披露违法的情形并对《招股

说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



2、若《招股说明书》所载之内容存在重大信息披露违法，致使投资者在证

券交易中遭受损失的，本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿

投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具

体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依

据最终确定的赔偿方案为准，或依中国证监会、司法机关认定的方式或金额确定。



若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对麒盛科技因违

反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等

规定。



（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺



麒盛科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员已经仔细阅读了首次

公开发行股票并上市的整套申请文件，确认整套申请文件不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



（四）保荐机构招商证券承诺



本公司为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏的情形；因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将先行赔

偿投资者损失。



（五）天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺



因本所为麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并在上市制作、出具的文

件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投





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资者损失，如能证明本所没有过错的除外。



（六）上海市锦天城律师事务所承诺



上海市锦天城律师事务所已严格履行法定职责，按照律师行业的业务标准和

执业规范，对麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市所涉相关法律问题

进行了核查验证，确保出具的文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。



（七）坤元资产评估有限责任公司承诺



如因本公司为麒盛科技股份有限公司首次公开发行制作、出具的《评估报告》

（坤元评报[2016]512 号、坤元评报[2016]513 号、坤元评报[2016]529 号、坤

元评报[2016]530 号和坤元评报[2016]531 号）有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，给投资者造成损失的，在该等事项依法认定后，将依法赔偿投资者损失。





五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺



（一）填补被摊薄即期回报的具体措施



麒盛科技拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票并上市。本次

发行后，发行人净资产将增加，由于本次募集资金项目建设存在一定周期，项目

收益需在完工后逐步体现，发行当年的净利润增幅将低于净资产的增幅，可能导

致净资产收益率与上年同期相比出现一定程度的下降。



鉴于上述情况，为填补本次发行可能导致的即期回报的减少，发行人将采取

有效措施进一步提高募集资金的使用效率，增强发行人的业务实力和盈利能力，

尽量减少本次发行对净资产收益率下降以及每股收益摊薄的影响。



发行人承诺采取如下措施：



1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报



本次发行募集资金到账后，发行人将开设董事会决定的募集资金专项账户，





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并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同

时，发行人将严格遵守资金管理制度和《募集资金使用管理办法》的规定，在进

行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控制环节的相关责任，

按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部考核与审计。



2、保证募集资金投资项目实施效果，提升发行人盈利能力



本次募集资金投资项目，可有效优化发行人业务结构，积极开拓新的市场空

间，巩固和提升发行人的市场地位和竞争能力，提升发行人的盈利能力。



此外，发行人已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作，对募

集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析，结合行业趋势、市场容量、

技术水平及发行人自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后，

发行人将加快推进募集资金投资项目实施，争取募集资金投资项目早日投产并实

现预期效益。



3、完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核



进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资金使用

效率。严格控制发行人费用支出，加大成本控制力度，提升发行人利润率。加强

对管理层的考核，将管理层薪酬水平与发行人经营效益挂钩，确保管理层恪尽职

守、勤勉尽责。



4、完善利润分配制度



本公司制定了详细的利润分配原则、利润分配的形式、利润分配的期间间隔、

利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的实

施、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制、利润分配规划制订周

期和调整机制；在具备现金分红条件下，发行人应当优先采用现金分红进行利润

分配，且发行人每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配

利润的 10%。此外，发行人还制定了《麒盛科技股份有限公司上市后三年内分红

回报规划》，进一步明确了上市后三年内的利润分配方案。



5、其他方式







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本公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机

构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。



上述填补回报措施的实施有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，填补

股东回报。但由于公司经营面临的内外部风险客观存在，公司制定填补被摊薄即

期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证。



（二）控股股东、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺



根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，为了

防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报，作为公司的控股股东、实际控

制人，为保证公司上述措施能够得到切实履行作出承诺如下：



1、承诺不越权干预公司经营管理活动。



2、承诺不侵占公司利益。



3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其

他方式损害公司利益。



（三）公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的



承诺



根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发[2014]17

号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，为了

防范即期回报被摊薄或填补可能被摊薄即期回报，作为公司的董事、高级管理人

员，将忠实、勤勉的履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司上述

措施能够得到切实履行作出承诺如下：







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1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

他方式损害公司利益。



2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。



3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。



4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报

措施的执行情况相挂钩。



5、如公司未来实施股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权

条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。





六、关于未能履行承诺事项的承诺



（一）发行人关于未能履行承诺事项的承诺



1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未

能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。



2、如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有

资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。



（二）实际控制人唐国海、唐颖关于未能履行承诺事项的承诺



1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能

履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。



2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人

将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，本

人持有的公司股份不得转让，同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承

担前述赔偿责任。



3、在本人作为实际控制人期间，若公司未能履行相关承诺给投资者造成损

失的，本人承诺将依法承担赔偿责任。





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（三）控股股东智海投资关于未能履行承诺事项的承诺



1、本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未

能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。



2、如因本公司未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本

公司将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之

前，本公司持有的公司股份不得转让，同时将本公司从公司领取的现金红利交付

公司用于承担前述赔偿责任。



3、在本公司作为控股股东期间，若公司未能履行相关承诺给投资者造成损

失的，本公司承诺将依法承担赔偿责任。



（四）公司全体董事、监事、高级管理人员关于未能履行承诺事



项的承诺



1、本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能

履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。



2、如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人

将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，本人将在前述事项发生之日起 10

个交易日内，停止领取薪酬，且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股

票分红（若有）等收入中直接予以扣除，用于承担前述赔偿责任，直至足额偿付

为止。



3、在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份（若有）不得转让。



上述承诺内容系各承诺人的真实意思表示，各承诺人自愿接受监管机构、自

律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，各承诺人将依法承担相应责任。





七、公司利润分配的安排



（一）本次发行前滚存利润的分配安排



根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司本次股票发行前的滚存未分配利





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润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。



（二）本次发行上市后的利润分配政策



为保障本公司股东的合法权益、为股东提供稳定持续的投资回报，实现本公

司价值和股东收益的最大化，公司根据《公司法》和《公司章程（草案）》中有

关利润分配政策的相关规定，在综合分析公司实际情况、股东意愿、外部融资环

境等因素的基础上，制定了本次发行后的利润分配政策，具体如下：



公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司

法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。



公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公

积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。



公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润

中提取任意公积金。



公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分

配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。



股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。



公司持有的公司股份不参与分配利润。



公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。



法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本

的 25%。



公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后

2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。



公司实施如下利润分配政策：



（一）利润分配的原则：公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾



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全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配政策应保持连续

性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。



（二）利润分配的形式：公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配

股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金

分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股

净资产的摊薄等真实合理因素。



公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经

营能力。



（三）利润分配期间间隔：在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度进

行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段

及资金需求状况，提议公司进行中期分红。



（四）现金、股票分红具体条件和比例



1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长

期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配

股利；公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的

10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配

利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和

未来资金使用计划提出预案。



2、在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股

本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时

采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额

时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、

盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案

符合全体股东的整体利益和长远利益。



3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈

利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定

的程序，提出差异化的现金分红政策：





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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；



（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；



（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；



（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定

处理。



4、上述重大资金支出事项是指以下任一情形：



（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超

过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%；



（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；



（3）中国证监会或者上海证券交易所规定的其他情形。



（五）公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案

进行研究论证：



1、在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营

能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的

前提下，研究论证利润分配预案。



2、公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政

法规、部门规章和本章程规定的利润分配政策。



3、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会

审议。



4、公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、

传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、

中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答





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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







复中小股东关心的问题。



5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不

匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红

的条件下，提出股票股利分配预案。



（六）利润分配方案的决策程序如下：



1、公司董事会拟定并审议通过利润分配方案。董事会在审议利润分配预案

时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立

董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。董事会就利润分配预案形成决议后

提交股东大会审议。



2、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全

体监事半数以上表决通过。



3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股

东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答

复中小股东关心的问题。



股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股

本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上通过。



（七）利润分配政策的调整程序：公司根据自身经营情况、投资规划和长期

发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，

调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关

调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟

定，经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会

审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。



股东大会在审议利润分配政策的调整或变更事项时，应当提供网络形式的投

票平台为股东参加股东大会提供便利，且应当经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过。



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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







（八）利润分配政策的实施



1、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分

配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大

会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或

变更的条件和程序是否合规和透明。



2、公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作出现金利润分配预案

的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：



（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求

等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；



（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；



（3）董事会会议的审议和表决情况；



（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立

意见。



公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报

告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分

红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或

其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的

机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。



（九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金

红利，以偿还其占用的资金。



（十）股东分红回报规划的制订周期和调整机制



1、公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划，公司应当在总结之前三

年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑公司所面临各项因素，以及股东（特

别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未

来三年的股东回报规划予以调整。



2、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变



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麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行

的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整

的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制订股东回报规划。



（三）上市后股东分红回报规划



公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》等相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，

制定了上市后三年内分红回报规划，主要内容如下：



1、股东回报规划制定考虑因素



公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立

对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，

以保证股利分配政策的连续性和稳定性。



2、公司股东回报规划制定原则



公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保

证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则为股东提供

回报。



3、股东回报规划制定周期



公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司即时生效的股利分

配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结

合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及

当期资金需求，制定年度或中期分红方案。有关调整利润分配政策的议案，须经

公司董事会审议后提交公司股东大会批准。



4、上市后三年现金分红回报规划



如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，上市后三年内每年采取现金

分红的比例不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%。且上市后三年内以现

金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的 30%。在确保足额现

金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。如果在上



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市后三年内，公司净利润保持持续增长，则公司每年现金分红金额亦将合理增长。



5、制定具体利润分配方案需履行的程序



董事会应根据公司章程规定的利润分配政策，认真研究和论证公司现金分红

的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等因素，制定年度利润

分配方案或中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，

并直接提交董事会审议。独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见，

监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。董事会将经董事会和监事会

审议通过并经独立董事发表独立意见后的利润分配方案报股东大会审议批准。股

东大会审议利润分配方案前，公司应当通过现场答复、热线电话答复、互联网答

复等方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答

复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票

等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决。公司股东大会对利润分配方案作

出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发

事项。公司接受全体股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事对公司分红的

建议和监督。



6、利润分配信息披露机制



公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案

和现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《麒盛科技股份有限公司章程》

的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策

程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是

否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对

现金分红政策进行调整或变更的，还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合

规和透明等。如公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期

报告中披露并说明原因，还应披露未用于分红的资金留存公司的用途和使用计

划。





八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素



影响发行人持续盈利能力的风险因素已在本招股说明书摘要“第五节 风





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险因素”进行了披露。发行人不存在以下对持续盈利能力构成重大不利影响的情

形：



1、发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，

并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；



2、发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变

化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；



3、发行人在用的商标、特许经营权、租赁物业等重要资产的取得或者使用

存在重大不利变化的风险；



4、发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客

户存在重大依赖；



5、发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；



6、其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。



经核查，保荐机构认为：发行人已披露了其面临的风险因素，发行人不存在

上述对持续盈利能力构成重大不利影响的情形，发行人具备持续盈利能力。





九、公司提醒投资者特别关注的风险因素



公司提醒投资者特别关注本招股说明书摘要“第五节 风险因素”等有关

章节，并特别关注下列风险因素：



（一）客户集中风险



公司的主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。目前，公司客户主要有

舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）和好市多（COSTCO）等。2016 年度、2017

年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司对前五大客户的销售收入，分别占公司

同期销售收入的 79.27%、79.55%、88.07%及 82.46%，其中，对第一大客户的销

售占比分别为 39.64%、40.02%、38.18%及 35.48%。



公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，预计公司客户集中

度短期内仍将处于较高水平，较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化而导



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致的经营风险。



（二）汇率波动风险



当前我国实行的是以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理

的浮动汇率制度。公司销售主要集中于境外，并主要以美元进行结算，如果人民

币汇率出现大幅波动将直接影响公司以本币计量的营业收入。



2016 年以来，美元兑人民币汇率波动情况如下：









数据来源：中国人民银行



尽管公司已经采取了一系列有效措施，例如价格调整、银行的结汇优惠、积

极开拓国内市场等以减少汇率波动对公司经营的影响，但仍不能排除未来人民币

汇率发生大幅波动对公司经营产生不利影响。



（三）出口退税政策变动的风险



报告期内，公司出口产品主要对应可调节电动床、可调节床、床垫类别，分

别执行 17%（2018 年 8 月 1 日开始执行 16%的出口退税率）、15%（2018 年 11 月

1 日开始执行 16%的出口退税率）、15%（2018 年 11 月 1 日开始执行 16%的出口退

税率）的出口退税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有





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关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，2019

年 7 月 1 日起，公司主要出口产品均执行 13%的出口退税率。



出口退税率相对较高，如果未来国家调整出口退税率，则将对公司的经营业

绩产生负面影响。报告期内，在其他条件不变的情况下，如果出口退税率较出口

产品的增值税税率下降一个百分点对公司利润总额（剔除股份支付影响后）的影

响，经测算如下表所示：



项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



出口退税对应收入（万元） 38,893.01 176,510.65 101,219.90 82,615.31

出口退税率较增值税税率下降

一个百分点利润总额的下降幅 388.93 1,765.11 1,012.20 826.15

度（万元）

剔除股份支付影响后的利润总

7,871.04 35,638.24 14,875.95 22,548.19

额（万元）

注

利润总额变动比例 4.94% 4.95% 6.80% 3.66%

注：利润总额变动比例=出口退税率较增值税税率下降一个百分点利润总额

的下降幅度÷剔除股份支付影响后的利润总额。



由上表可知，公司主要产品出口退税率的调整将对公司利润总额产生一定影

响。报告期内，可调节电动床增值税税率和出口退税率相同。自 2018 年 11 月 1

日调整出口退税率之后，可调节床和床垫增值税税率和出口退税率相同。2019

年 7 月 1 日后，公司主要产品增值税税率和出口退税率均为 13%。公司主要产品

出口退税税率未发生重大调整，但不排除随着未来出口贸易政策的调整，公司主

要产品的出口退税率下调，对公司盈利水平产生不利影响。



（四）美国贸易政策风险



1、中美贸易摩擦总体情况



近年来，随着中美间贸易顺差不断增大，美国方面采取贸易保护主义的贸易

政策的倾向逐渐增大。美国逐渐对中国出口至美国的商品征收额外关税，公司产

品也在被征收额外关税的产品清单中。根据美国贸易代表办公室发布的消息，公

司产品智能电动床及床垫被征收额外关税分为两个阶段：（1）自 2018 年 9 月 24

日起被征收额外关税 10%；（2）自 2019 年 5 月 10 日后从中国出口或于 2019 年 6





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月 15 日后进入美国的产品被征收额外关税 25%。



2、中美贸易摩擦对公司的影响



报告期内，美国为公司最主要的产品出口国。2016 年度、2017 年度、2018

年度及 2019 年 1-3 月，公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到 84.34%、

80.68%、86.83%及 85.31%。额外关税对公司的影响如下：



（1）额外关税 10%对公司的影响



2018 年 9 月 24 日起，美国开始对公司智能电动床和床垫征收 10%的关税，

公司与主要客户达成一致：VMI 模式下公司承担 10%关税并通过提价方式抵销关

税的影响，FOB 模式下客户承担关税。同时，公司采取调整产品销售结构、优化

产品设计等措施进行应对。2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司净利润分别为

29,214.29 万元及 6,515.40 万元，10%额外关税未对公司 2018 年度及 2019 年 1-3

月的实际经营业绩产生重大不利影响。



（2）额外关税 25%对公司的影响



2019 年 5 月 10 日后从中国出口或于 2019 年 6 月 15 日后进入美国的智能电

动床和床垫加征的关税税率由 10%提高至 25%，公司已与主要客户协商一致对销

售价格进行如下调整：①针对舒达席梦思（SSB），VMI 销售模式下产品销售价格

提高 5%，公司实际承担约 17.5%关税，客户实际承担约 7.5%关税；FOB 销售模式

下产品销售价格降低 6%，公司实际承担约 7.5%关税，客户实际承担约 17.5%关

税；②针对泰普尔丝连（TSI），公司对其全部采用 FOB 销售模式，产品销售价格

降低 6%，公司承担约 7.5%关税，客户实际承担约 17.5%关税；③针对好市多

（COSTCO），公司在其网站平台销售，公司负责备货并根据订单需求委托第三方

物流公司将货物送达终端销售者，产品售价不变，公司实际承担约 25%，但公司

计划推出新产品替代原有型号，通过提高新产品定价抵销额外征收的关税所带来

的的影响。此外，公司还将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及

将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦。

目前，公司与主要客户的合作关系稳定，订单正常，中美贸易摩擦不会对公司经

营造成重大不利影响。





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（五）原材料价格波动风险



报告期内，公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面

料、化工材料等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本比重较高，直接

材料价格对公司主营业务成本的影响较大。公司主要原材料的价格受钢材、木板、

化工材料等大宗原材料市场价格波动的影响。如果未来公司主要原材料价格发生

剧烈波动，可能对公司经营带来不利影响。



（六）供应商集中的风险



报告期内，公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面

料、化工材料等。2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司向

前五名供应商的采购额分别为 40,225.89 万元、40,913.72 万元、64,036.32 万

元及 15,896.57 万元，占同期采购总额的比例分别为 56.24%、48.43%、49.27%

及 52.04%；2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司向第一大

供应商礼海电气的采购金额达到 22,578.96 万元、23,100.19 万元、39,846.40

万元及 9,536.34 万元，占同期采购总额的比例分别为 31.57%、27.34%、30.66%

及 31.22%，采购金额较大且集中度相对较高。



若公司主要供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面发生不利变化，不

能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、客

户满意度和盈利水平。



（七）产品质量控制风险



家居产品的质量关系到消费者的切身利益和身心健康，在当今竞争激烈的市

场环境中，产品质量是公司赖以生存和发展的基础。公司设立了品质部专门负责

公司产品品质的管理，并建立了一系列严格的产品质量控制管理制度，对家居产

品的研发和生产环节制定了严格的质量控制措施。



报告期内，公司多次获得政府质量技术监督部门颁发的奖项，且不存在因违

反产品质量相关法律法规受到质量技术监督部门行政处罚的情况。尽管如此，随

着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富，如果未来公司质量管理体系不能





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随之进一步完善，将可能面临出现产品质量问题的风险，对公司声誉和品牌形象

造成损害，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。



（八）募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险



公司本次募集资金主要投资于年产 400 万张智能床总部项目（一期）、品牌

及营销网络建设项目、补充流动资金。上述一期项目达产后，预计公司将增加

200 万套/年智能电动床的产能，生产能力得以大幅提升，这对公司市场开拓能

力的要求将大幅提高。虽然公司产品具有较强的品牌影响力和市场竞争力基础，

近年来保持了持续增长的势头，且公司已对募集资金投资项目可行性进行充分论

证，但因募集资金投资项目需要一定的建设和达产周期，如果相关政策、宏观经

济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化，未来公司的市场开拓不能满足

产能扩张速度，或是市场空间增长速度低于预期，使得募投项目新增产能无法及

时消化，公司将面临产能利用率下降的风险。





十、其他事项提示



公司财务报告审计截止日为 2019 年 3 月 31 日。天健会计师事务所（特殊普

通合伙）审阅了公司 2019 年第 2 季度的财务报表，包括 2019 年 6 月 30 日的合

并及母公司资产负债表、2019 年 4-6 月和 2019 年 1-6 月的合并及母公司利润

表、2019 年 1-6 月的合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了《审

阅报告》（天健审〔2019〕8495 号）。审阅意见如下：“根据我们的审阅，我们没

有注意到任何事项使我们相信麒盛科技公司 2019 年第 2 季度财务报表没有按照

企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映麒盛科技公司合并及母

公司的财务状况、经营成果和现金流量。”



2019 年 1-6 月，公司营业收入为 114,138.49 万元，上一年度同期数为

118,510.72 万元，同比减少 3.69%；净利润为 15,983.69 万元，上一年度同期数

为 12,374.28 万元，同比增长 29.17%；扣非归母净利润为 16,042.63 万元，上

一年度同期数为 12,315.47 万元，同比增长 30.26%。



2019 年 1-9 月，公司预计营业收入区间为 174,262.09 万元至 192,227.26

万元，上一年度同期数为 191,865.09 万元，预计同比变动区间为-9.17%至 0.19%；



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预计净利润区间为 23,086.74 万元至 25,466.81 万元，上一年度同期数为

22,925.20 万元，预计同比增长区间为 0.70%至 11.09%；预计扣除非经常性损益

后归属于母公司股东的净利润区间为 22,837.28 万元至 25,217.35 万元，上一年

度同期数为 22,546.47 万元，预计同比增长区间为 1.29%至 11.85%。



上述 2019 年 1-9 月经营业绩预计是公司于 2019 年 9 月 30 日之前作出的，

主要经营数据为初步测算结果，预计数不代表公司最终可实现的营业收入、净利

润、扣除非经常性损益后的净利润，亦不构成公司的盈利预测或承诺。



综上，公司财务报告审计截止日后至本招股说明书摘要出具日期间，经营模

式、业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化，相对同行业

不存在异常。

保荐机构认为，财务报告审计截止日后至本招股说明书摘要出具日期间，发

行人经营模式、主要产品、客户群体、税收政策等未发生重大变化，也未发生对

发行人经营业绩产生重大不利影响的情形及其他可能影响投资者判断的重大事

项。









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第二节 本次发行概况

股票种类 人民币普通股（A 股）



每股面值 1.00 元

本次拟公开发行股票不超过 3,758.32 万股，且不低于发行后总

发行股数

股本 25%。本次发行不涉及股东公开发售股份。

每股发行价 44.66 元/股

22.99 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照发行前一会计

发行市盈率 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东

净利润除以本次发行后总股本计算）

8.12 元/股（以 2019 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东的

发行前每股净资产

净资产除以本次发行前总股本计算）

16.70 元/股（以 2019 年 3 月 31 日经审计的归属于母公司股东

发行后每股净资产 的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股

本计算）

2.67 倍（计算口径：按每股发行价格除以发行后每股净资产计

发行市净率

算）

网下向询价对象询价配售发行和网上资金申购定价发行相结合

发行方式

的方式，或中国证券监督管理委员会认可的其他发行方式

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开设证券账户的投资

者（法律、法规禁止购买者除外）；可参与网下配售投资者的

发行对象 具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会

公告；中国证券监督管理委员会或证券交易所等监管部门另有

规定的，按其规定处理

承销方式 余额包销



预计募集资金总额 167,846.57 万元



预计募集资金净额 159,618.24 万元



承销方式 余额包销



保荐及承销费用 6,330.00 万元



审计费用与验资费用 1,080.00 万元



律师费用 300.00 万元

用于本次发行的信息披露

480.00 万元

费用

股份登记、发行上市手续

38.33 万元

费及材料制作费









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第三节 发行人基本情况



一、发行人基本情况



中文名称 麒盛科技股份有限公司



英文名称 Keeson Technology Corporation Limited



注册资本 11,274.9450 万元



法定代表人 唐国海



有限公司成立日期 2005 年 10 月 19 日



股份公司成立日期 2016 年 12 月 29 日



公司住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号



邮政编码 314016



联系电话 0573-82283307



传真号码 0573-82280051



互联网网址 http://www.softide.cn/



电子信箱 softide@softide.cn

电动床及其配套用品的研发；家用电力器具及其配件的研发；

计算机数据传感器的研发；控制器的研发；数据处理和存储服

务的研发及应用；软件开发；电动床及其配件、家具、通用零

部件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床

经营范围 罩、纺织品的制造、加工；电动床及其配件、家具、通用零部

件、民用灯具、电机、电源适配器、电子元器件、床垫、床罩、

纺织品的销售；从事进出口业务；下设分支机构从事室内装饰

装修工程的设计、施工（凭有效资质证书经营）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）





二、发行人改制重组情况



（一）设立方式



发行人系按照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，由舒福德有限

整体变更设立的股份有限公司。舒福德有限以截至 2016 年 9 月 30 日经审计（天

健审[2016]8125 号《审计报告》）后的净资产值 336,337,770.03 元为基数，其

中 96,192,000 元折为 96,192,000 股发起人股份，每股面值 1.00 元，其余





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240,145,770.03 元计入资本公积。2016 年 12 月 2 日，天健会计师事务所出具了

《验资报告》（天健验[2016]509 号），对此次整体变更全体股东的出资情况进行

了审验确认。



2016 年 12 月 2 日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会。2016 年 12 月

29 日，公司取得浙江省嘉兴市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信

用代码：91330411780498339G），注册资本为 9,619.20 万元。



（二）发起人



公司的发起人为智海投资、唐国海、徐建春、黄小卫、傅伟、吴韬、侯文彪、

唐颖、单华锋、龙潭、凌国民、徐金华、陈艮雷、查歆、王燕飞、路健。股份公

司设立时，各发起人持股数量及持股比例具体如下表所示：



序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例



1 智海投资 35,070,000 36.46%



2 唐国海 25,920,773 26.95%



3 徐建春 14,428,800 15.00%



4 黄小卫 10,548,552 10.97%



5 傅伟 2,030,433 2.11%



6 吴韬 1,532,434 1.59%



7 侯文彪 1,452,692 1.51%



8 唐颖 1,346,688 1.40%



9 单华锋 683,156 0.71%



10 龙潭 683,156 0.71%



11 凌国民 577,152 0.60%



12 徐金华 522,900 0.54%



13 陈艮雷 522,900 0.54%



14 查歆 386,980 0.40%



15 王燕飞 242,692 0.25%



16 路健 242,692 0.25%



合计 96,192,000 100.00%





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三、发行人股本情况



（一）本次发行前后的股本情况



公司本次发行前的总股本为 112,749,450 股，本次拟发行不超过 37,583,200

股，不低于发行后总股本的 25%。公司本次发行前后的股本情况如下表所示：



发行前 发行后

序号 股东名称/姓名 持股数量 持股数量

持股比例 持股比例

（股） （股）

1 智海投资 35,070,000 31.1044% 35,070,000 23.3283%



2 唐国海 25,920,773 22.9897% 25,920,773 17.2423%



3 徐建春 14,428,800 12.7972% 14,428,800 9.5979%



4 黄小卫 10,548,552 9.3557% 10,548,552 7.0168%



5 红星喜兆 5,028,725 4.4601% 5,028,725 3.3451%



6 居然投资 5,028,725 4.4601% 5,028,725 3.3451%



7 傅伟 2,030,433 1.8008% 2,030,433 1.3506%



8 吴韬 1,532,434 1.3591% 1,532,434 1.0194%



9 分享鑫空间 1,500,000 1.3304% 1,500,000 0.9978%



10 侯文彪 1,452,692 1.2884% 1,452,692 0.9663%



11 唐颖 1,346,688 1.1944% 1,346,688 0.8958%



12 斐君铂晟 1,000,000 0.8869% 1,000,000 0.6652%



13 兴汇亚川 1,000,000 0.8869% 1,000,000 0.6652%



14 宁波甲鼎 1,000,000 0.8869% 1,000,000 0.6652%



15 梅州欧派 1,000,000 0.8869% 1,000,000 0.6652%



16 杭州乐枕 946,667 0.8396% 946,667 0.6297%



17 龙潭 683,156 0.6059% 683,156 0.4544%



18 单华锋 683,156 0.6059% 683,156 0.4544%



19 凌国民 577,152 0.5119% 577,152 0.3839%



20 徐金华 522,900 0.4638% 522,900 0.3478%



21 陈艮雷 522,900 0.4638% 522,900 0.3478%







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发行前 发行后

序号 股东名称/姓名 持股数量 持股数量

持股比例 持股比例

（股） （股）

22 查歆 386,980 0.3432% 386,980 0.2574%



23 王燕飞 242,692 0.2152% 242,692 0.1614%



24 路健 242,692 0.2152% 242,692 0.1614%



25 杭州乐眠 53,333 0.0473% 53,333 0.0355%



26 社会公众股 - - 37,583,200 25.0000%



合计 112,749,450 100.00% 150,332,650 100.00%





（二）本次发行前各股东间的关联关系



截至本招股说明书摘要出具日，公司股东中智海投资为唐国海、黄小卫、李

兰、傅伟共同设立的投资公司，持有公司 31.1044%的股权。公司股东唐国海持

有智海投资 57.1699%的股权，担任智海投资的法定代表人、执行董事、经理；

公司股东黄小卫持有智海投资 17.8301%的股权；李兰持有智海投资 14.2900%的

股权；公司股东傅伟持有智海投资 10.7100%的股权。



公司股东唐国海和公司股东唐颖为父女关系。公司股东黄小卫与智海投资股

东李兰为夫妻关系。



除此之外，公司股东中不存在其他关联关系。





四、发行人主营业务情况



（一）主营业务情况



公司主要从事智能电动床及配套产品研发、设计、生产与销售，主要产品为

智能电动床、床垫、配件及其他。



（二）主要经营模式



1、采购模式



（1）主要原材料采购





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公司产品的主要原材料包括电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金塑料件、

化工原料、包装材料等，其中钢材和木板用于生产智能电动床主体框架，纺织面

料包括电动床内部的衬垫、床套各部位的包裹材料等，电器部件主要用于床体的

调节。



公司的采购模式为订单式采购。采购部门对每类原材料选定一定数量的长期

合作供应商，协商供应价格及交易条件，签署年度框架，具体采购时，根据客户

订单及库存情况向供应商下达供货数量。公司所在地及周边地区原材料供应商众

多，公司与主要供应商已形成长期稳定的合作关系，保证了原材料的质量和及时

供应。



公司根据原材料在品质、特性、价格等方面的供应需求对大额供应商建立了

严格的准入、考核、能力提升和淘汰制度，定期对供应商的成本、质量和供货能

力等进行综合评估，将考核结果作为采购调整的依据，由专人对潜在供应商进行

考察和评估。



（2）供应商开发和管理



公司对新供应商的开发流程主要包括：研发部门向采购部门提供物料技术标

准等资料；采购部门根据技术资料寻找潜在供应商，进行信息收集；签订技术保

密协议后，供应商根据技术资料制作样品；研发部门对样品进行检测，如样品质

量合格，采购部门将样品的《检测报告》、《产品规格书》进行归档；采购部门根

据供应商报价、样品检测结果等确定现场评审的供应商，根据评审结果生成《供

应商现场问核表》；经总经理批准后，采购部门与供应商正式签订《供应合同》。



对于已存在的合格供应商，公司品质部门每月制作并提供《供应商产品质量

报表》，计划采购部门每月制作并提供《供应商交期达成率考核评价表》，作为供

应商日常表现情况记录。公司采购部门根据物料的关键程度、采购额大小、产品

属性和供应商的日常表现等综合确定考核频率，并从“产品研发/创新能力”、“质

量表现”、“成本控制/价格”、“交期/服务”以及“过程管控、精益生产”五个维

度进行综合考评，制作供应商年度定性、定量的评价报告，供管理层审核。









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2、生产模式



公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。

公司根据销售订单，结合产成品库的库存情况，编制生产计划和交货计划，组织

生产部门进行生产，同时密切跟踪订单变动情况，及时更新生产计划。生产部门

将生产计划分别提交到采购部、生产车间，采购部负责主要原材料和辅助材料的

采购，生产车间负责产品的生产和组装。整个生产过程包括生产计划、领料生产、

产品检验、包装入库与交运发货。生产部门需定期对生产设备等生产资料进行管

理与保养，并协调、解决生产过程中突发问题。同时，为了保证产品的生产质量

和合格率，在生产过程的各个阶段，生产部执行严格的监督检验程序。公司的生

产流程如下图所示：









公司坚持自主生产为主，辅以部分零部件委托加工。自主生产是指公司通过

租赁或自建厂房、自行购置生产设备并招募员工进行生产。报告期内，受公司产

销规模扩张及用工季节性波动的影响，公司通过劳务外包的方式补充了员工数

量，以保障生产经营正常开展。公司根据订单及用工情况，将部分喷塑、总装等

工序交由劳务外包人员完成。2016 年公司通过自行招募员工并与其签订劳动合

同，减少劳务外包情况。



报告期内，市场销售形势良好，公司为缓解自身产能不足对销售的影响，选

择与周边部分纺织面料供应商合作，通过委外生产的方式满足公司少部分产能需

要。









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3、销售模式



目前，公司的销售方式为国外市场销售为主、国内市场销售为辅。公司针对

产品国外市场销售、国内市场销售不同的销售特点，综合考虑目标市场的特点、

自主品牌推广、不同地区消费者的消费习惯等多方面因素，采取了具有针对性的

多样化销售模式。



（1）国外市场销售模式



①床垫厂商合作模式



公司已与美国床垫市场占有率前两位的品牌商舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝

涟（TSI）建立了多年的合作关系，公司设计并生产多种型号的智能电动床供其

选择，床垫商将公司生产的智能电动床与其自产或外购的床垫成套推向市场。公

司将生产的智能电动床卖给床垫厂商，再由床垫厂商附上其自有品牌，将整床销

售给最终消费者。根据合同约定，公司在销售给下游床垫厂商的产品上可以保留

公司自主品牌及商标及“Powered by Ergomotion”等标识。通过该模式，公司

借助了床垫厂商成熟的销售渠道，提升产品的知名度及市场占有率，并有效传播、

普及了公司自主品牌。



②零售商合作模式



公司通过全球性的家具展会、博览会等活动，与优质零售商建立客户关系。

公司积极参加德国科隆国际家具展、拉斯维加斯国际家具展、广州中国国际博览

会、上海中国国际家具展等展会，在展示公司产品多样化的同时，广泛地与潜在

客户进行交流。



截至本招股说明书摘要出具日，公司已经与 American Furniture Warehouse

Co. Inc.、Mancini's Sleepworld Inc.等家具零售商建立了业务往来，公司将

生产的智能电动床卖给家具零售商销售，再由家具零售商将智能电动床或将其搭

配床垫销售给终端消费者。



③网络销售模式









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公司在海外的网络销售主要由公司的海外子公司南部湾国际负责实施，南部

湾国际主要通过好市多（COSTCO）的网上商店直接向终端消费者销售智能电动床

及床垫等记忆棉家居制品，并提供产品的售后服务。此外，公司还在亚马逊购物

（WWW.AMAZON.COM）、WWW.OVERSTOCK.COM 等网络销售平台有部分网络销售。



（2）国内市场销售模式



公司的国内销售主要依托子公司索菲莉尔进行运营，产品的主要品牌为“索

菲莉尔”，产品包括智能电动床、床垫及枕头等。境内销售主要采取“直营+经销

商”的销售模式，并辅以电子商务等其他销售方式。



①直营模式



公司依托子公司索菲莉尔通过开设直营门店或专柜，直接将自主品牌的商品

销售给消费者。在直营模式下，由公司派出人员直接对直营门店或专柜进行管理，

管理及运营成本较高，单个店铺的投资金额相对较高。公司的直营店及专柜主要

开设在大型购物中心、百货商场等人流量密集的区域。截至 2019 年 3 月 31 日，

公司开设了 13 家直营门店或专柜。



②经销商模式



为促进国内市场销售，进一步提升索菲莉尔品牌的知名度，公司通过遴选取

优的方式在各地区选择经销商，并签订经销合同。经销商在公司的指导下开展市

场建设和完成年度销售目标，并负责经销地区的售后服务工作。市场建设的内容

包括进驻当地大型家居商场、建设品牌专卖店以及所属区域的品牌建设和广告宣

传工作。截至 2019 年 8 月 31 日，公司拥有 109 家经销商，销售网络已经覆盖我

国 24 省、直辖市和自治区。



③网络销售模式



随着互联网电子商务的日益发展，网络购物已经成为国民购物的一种重要途

径。在这样的背景下，公司积极开拓网络销售的市场和渠道。截至本招股说明书

摘要出具日，公司已经在天猫商城、京东商城等电商平台开设了品牌直营店铺进

行网络销售。







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（三）主要产品的产能、产量、销量情况



公司主要产品为智能电动床，且报告期内智能电动床的销售占比逐年提升，

产能、产量、销量情况如下表所示：



单位：万张

外购成品 产能

年度 产品 产能 产量 销量 产销率

数量 利用率

2019 年 1-3 月 智能电动床 29.25 24.46 2.01 24.07 83.62% 90.93%



2018 年度 智能电动床 117.00 110.40 4.37 114.62 94.36% 99.87%



2017 年度 智能电动床 62.40 59.61 2.95 61.42 95.53% 98.18%



2016 年度 智能电动床 46.80 44.77 2.85 42.80 95.66% 89.88%

注 1：按每条生产线每天工作 10 小时计算产能；

注 2：产销率的计算中，产量数据包含外购成品数量。





（四）主要原材料和能源供应情况



公司产品生产所需原材料主要为电器部件、钢材、木板、纺织面料、包装材

料、五金塑料件、化工原料等。报告期内公司主要原材料的采购金额及占采购总

额的比例情况如下表所示：



1、报告期内主要原材料采购金额及占采购总额的比例

单位：万元



原材料 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

名称 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比



电器部件 10,351.52 33.89% 43,040.39 33.12% 25,760.42 30.49% 25,890.13 36.20%



钢材 4,137.20 13.54% 18,457.94 14.20% 10,444.88 12.36% 5,876.76 8.22%



木板 2,594.89 8.50% 11,713.68 9.01% 6,570.49 7.78% 4,977.08 6.96%



纺织面料 1,465.16 4.80% 7,304.45 5.62% 4,845.78 5.74% 4,079.04 5.70%



化学原料 1,127.08 3.69% 6,078.08 4.68% 4,721.37 5.59% 2,910.82 4.07%

五金塑料

1,544.42 5.06% 6,836.25 5.26% 4,706.76 5.57% 3,639.03 5.09%

件

包装材料 2,315.41 7.58% 11,819.16 9.09% 7,041.19 8.33% 5,186.57 7.25%









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电器部件、钢材、木板、纺织面料、五金塑料件是智能电动床生产制造的主

要原材料，受智能电动床产量增加的影响，2016 年度-2018 年度上述原材料采购

金额大幅增加。



2、报告期内主要能源供应情况和价格变化趋势



公司产品生产主要消耗能源为电力，报告期内，具体电能耗用情况如下表所

示：



项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



用电量（万度） 316.28 1,259.21 766.87 653.00



电力成本（万元） 230.74 863.82 550.46 464.75



电价（元/度） 0.73 0.69 0.72 0.71

注：报告期内，公司合并范围内从事生产制造的主体为麒盛科技、维斯科及亿诺电子，

上述表格统计的公司产品生产消耗的主要能源为麒盛科技、维斯科及亿诺电子所消耗的电

能。



随着公司生产规模的扩大，公司电力能源消耗量持续增加。由于嘉兴实施峰

谷分时电价，夜晚电价低，随着公司产量的逐年扩大，夜间加班生产时间显著增

加，使得电能的平均采购价格降低，其中 2019 年 1-3 月受春节假期的影响夜间

加班减少，电能的平均采购价格相对较高。与公司采购规模相比，电力耗用的占

比较低，市场供应充足。



（五）面临的竞争状况



1、发行人行业地位



公司是国内最早一批从事智能电动床研发、设计、生产和销售的公司，且自

设立以来，一直专注于该细分市场。经过多年的发展和积累，公司已掌握多项具

有自主知识产权的核心技术。公司在研发、生产、销售的智能电动床产品方面，

具有领先的技术优势和设计优势，是行业的领军企业。



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及子公司已拥有的主要专利共 254 项（其中

40 项发明专利）、软件著作权 1 项。2015 年 12 月，浙江省知识产权局、浙江省

经济和信息化委员会认定公司为“浙江省专利示范企业”；2016 年 4 月，浙江省





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科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会认定公司的

“浙江舒福德电动床研究院”为“省级企业研究院”。



近年来，公司以技术创新为依托，持续增强公司新产品、新技术的研发能力，

提升了生产工艺水平。公司与浙江清华长三角研究院合作设立了麒盛数据，旨在

进一步增强科研投入和科研实力，今后将积极开展产学研合作，持续、有效地提

升技术竞争力。在市场开拓中，公司积极拓展国内外市场，与众多客户建立了紧

密的合作关系，不断巩固和扩大在智能电动床行业的领先地位。



2、主要竞争对手



智能电动床率先出现在欧美市场，在中国起步较晚，以下主要从境外、境内

两个角度介绍公司现有或者潜在的竞争对手。



（1）境外主要企业



①礼恩派（Leggett & Platt）



礼恩派于 1901 年注册成立，1971 年在纳斯达克上市，1979 年在纽约证券交

易所上市，1999 年被纳入标准普尔 500 指数成分股，2000 年入围《财富》杂志

美国 500 强企业。礼恩派在全球 18 个国家和地区拥有 120 家制造工厂、34,000

多名员工。礼恩派一共有 14 个业务单元，其中占有市场领先份额的 4 个核心业

务部门是：家居产品部、商用产品部、工业材料部、特殊产品部。



作为一家大型的产品和业务多元化的集团公司，礼恩派拥有产品的研发、设

计、生产能力和零售渠道，产业链齐全。但智能电动床属于家具行业中的细分品

类，礼恩派未专注于该细分市场，且智能电动床不属于其核心产品。



②幻知曲（Reverie）



幻知曲（Reverie）源自于 DSC 集团（Dahsheng Chemical Ltd.大升化工集

团），作为专业的睡眠品牌，1945 年至今一直致力于乳胶类睡眠产品的研究，2000

年，在美国纽约正式成立 Reverie 高级乳胶睡眠品牌。2002 年，Reverie 研发出

第一代电动床，采用德国进口机电、美式平板设计，坚固耐用、不易变型、可当

一般床架使用，填补了市场上排骨架电动床的缺点。2007 年，幻知曲研发出第





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二代电动床，在结构上运用轻型钢，比第一代产品更轻，加入滑轮设计使用更方

便，在功能上可选择前后升降、分段调节、分 3 区段按摩等。2013 年，幻知曲

在美国纽约州扩建 12 万平方英尺的工厂，并且有 5 万平方英尺的区域用于投入

定制化可调节床的生产。



幻知曲直接面向终端市场，与公司现有的销售模式（主要卖给床垫制造商，

由床垫制造商整合后再卖给零售商或者最终消费者）有差异。因此在销售渠道上，

幻知曲与公司不存在直接竞争关系。此外，幻知曲的核心产品系乳胶类睡眠产品，

与美国床垫制造巨头舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）存在直接的竞争关

系，床垫制造商不会优先考虑选择幻知曲作为智能电动床供应商。



（2）境内主要企业



境内的主要竞争对手可分为两类：已经从事智能电动床生产及销售的企业，

如深圳市美亚实业发展有限公司，该公司产品功能简单，多数产品仅具有基础的

调节功能，且生产规模较小；目前已经有一定规模的或者已经上市的家具企业，

现在已经开始布局或者未来很可能进入智能电动床市场，如顾家家居股份有限公

司、东莞市慕思寝室用品有限公司等，相比之下公司已拥有成熟的技术、稳定的

客户群体及一定知名度的品牌，具有市场先发优势。



①深圳市美亚实业发展有限公司



深圳市美亚实业发展有限公司是国内较早开始进行智能电动床的公司之一，

其主要从事智能床及乳胶床垫的研发、生产与销售，其生产的智能床的功能包括

无线遥控、按摩、自由调节睡眠角度等。2009 年，深圳市美亚实业发展有限公

司推出无线遥控智能电动床，其功能包括无线遥控、按摩、角度调节等。



②顾家家居股份有限公司



顾家家居股份有限公司（股票代码：603816）成立于 2006 年，主要从事客

厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括沙发、

软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY

功能沙发”、“KUKA HOME 全皮沙发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”

五大产品系列。顾家家居公司分别在香港、美国、荷兰和德国拥有四家全资子公





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司，截至 2016 年 6 月，在中国市场建立直营店 196 家，特许经销店 2,686 家；

在境外市场建立直营店 5 家，经销店 26 家。顾家家居于 2016 年 10 月在上海证

券交易所上市。



③东莞市慕思寝室用品有限公司



东莞市慕思寝室用品有限公司成立于 2007 年，定位为全球健康睡眠资源整

合者，专业致力于人体健康睡眠研究，从事整套健康睡眠系统的研发、生产及营

销。目前慕思已与瑞士 DOC、比利时 Artilat 和 RAKO、德国 Otten、意大利 Figino、

意大利 Bedding S.R.L 和 LAMBORGHINI 等国际优秀寝具供应商建立起了长期合作

关系。慕思旗下现拥有“慕思.歌蒂娅、慕思.凯奇、慕思.0769、慕思.3D、慕思.V6、

慕思.爱迪奇、慕思.苏菲娜”7 大自有品牌。





五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况



（一）主要固定资产



1、主要生产设备



截至 2019 年 3 月 31 日，公司主要生产设备情况如下表所示：



单位：元

序号 设备名称 资产原值 资产净值 成新率



1 焊机 25,738,744.85 18,685,737.83 72.60%



2 包装生产系统 33,331,623.89 26,923,322.99 80.77%



3 冲压机 7,363,756.17 4,164,054.45 56.55%



4 喷塑流水线 4,020,479.75 2,634,051.42 65.52%



5 送料机 5,644,980.86 4,553,511.39 80.66%



6 检测设备 5,758,897.35 4,198,092.56 72.90%



7 加工中心 5,217,093.87 4,244,676.41 81.36%



8 海绵切割设备 3,304,318.84 1,776,108.23 53.75%



9 海绵发泡设备 8,599,583.92 5,950,882.37 69.20%



10 床垫包装设备 1,791,667.81 1,294,896.90 72.27%



11 裁剪缝纫设备 2,205,680.10 1,188,341.48 53.88%





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2、房屋建筑物



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及附属子公司拥有房屋建筑物共 4 处，其中，

境内房屋建筑物 1 处，境外房屋建筑物共 3 处。公司及附属子公司拥有的房屋建

筑物的具体情况如下表所示：



序 建筑面积 取得 土地使用权

权利人 房屋产权证号/APN 号 坐落 2

号 （m ） 方式 终止日期

浙（2018）嘉秀不动产 秀洲区王江泾

1 麒盛科技 47,671.39 自建 2063.01.22

权第 0012525 号 镇秋茂路 158 号

6790 Navigator

奥格莫森

2 073-610-005 Way Goleta, CA - 购买 永久产权

美国

93117

559 Ricardo

奥格莫森 2,267

3 035-122-009 Ave Santa 购买 永久产权

美国 平方英尺

Barbara, CA

1030 Cambridge

奥格莫森 2,984

4 069-620-051 Dr Santa 购买 永久产权

美国 平方英尺

Barbara

注：序号 2 房产的产权证明文件中未标明房屋的建筑面积，仅标明了土地面积。



3、土地所有权



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司拥有土地所有权 3 项。公司及下

属子公司拥有的土地所有权具体情况如下表所示：



序 使用 面积 土地 终止 取得

APN 号 坐落

号 权人 （英亩） 用途 日期 方式

奥格莫 6790 Navigator Way

1 073-610-005 1.51 办公 永久 购买

森美国 Goleta, CA 93117

奥格莫 559 Ricardo Ave

2 035-122-009 0.21 居住 永久 购买

森美国 Santa Barbara, CA

奥格莫 1030 Cambridge Dr

3 069-620-051 0.51 居住 永久 购买

森美国 Santa Barbara





（二）主要无形资产



1、土地使用权



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司拥有土地使用权共 2 项。公司及

下属子公司拥有的土地使用权具体情况如下表所示：







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序 使用 土地使用权证 面积 终止 取得

2 土地用途 坐落

号 权人 号/APN 号 （m ） 日期 方式

浙（2019）嘉 王江泾镇 07 2066 年

麒盛

1 秀不动产权第 152,345.00 工业用地 省道东侧、元 10 月 27 出让

科技

0021542 号 丰大道南侧 日

浙（2018）嘉 秀洲区王江 2063 年

麒盛

2 秀不动产权第 25,172.00 工业用地 泾镇秋茂路 1 月 22 出让

科技

0012525 号 158 号 日

注：2019 年 7 月公司所有的浙（2017）嘉秀不动产权第 0029379 号、浙（2019）嘉秀

不动产权第 0007125 号不动产权证合并为浙（2019）嘉秀不动产权第 0021542 号不动产权证。



2、商标



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司拥有的主要商标共 131 项，其中

境内商标 104 项，境外主要商标 27 项。



公司及下属子公司拥有的境内商标具体情况如下表所示：



序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期

2016 年 6 月 7 日至

1 麒盛科技 16159159 第 6、20 类

2026 年 6 月 6 日

2016 年 3 月 21 日至

2 麒盛科技 16158750 第 6、24 类

2026 年 3 月 20 日

2016 年 3 月 21 日至

3 麒盛科技 16158717 第6类

2026 年 3 月 20 日

2016 年 6 月 7 日至

4 麒盛科技 16158639 第6类

2026 年 6 月 6 日

2015 年 1 月 21 日至

5 麒盛科技 13295882 第 20 类

2025 年 1 月 20 日

2015 年 3 月 28 日至

6 麒盛科技 13295881 第 24 类

2025 年 3 月 27 日

2016 年 5 月 7 日至

7 麒盛科技 16157881 第6类

2026 年 5 月 6 日

2015 年 1 月 21 日至

8 麒盛科技 13295880 第 20 类

2025 年 1 月 20 日

2015 年 3 月 28 日至

9 麒盛科技 13295879 第 24 类

2025 年 3 月 27 日

2015 年 1 月 21 日至

10 麒盛科技 13295878 第 20 类

2025 年 1 月 20

2015 年 1 月 21 日至

11 麒盛科技 13295877 第 24 类

2025 年 1 月 20

2014 年 7 月 7 日至

12 麒盛科技 12068971 第 20 类

2024 年 7 月 6 日





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序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期

2014 年 7 月 14 日至

13 麒盛科技 12068913 第 24 类

2024 年 7 月 13 日

2010 年 5 月 14 日至

14 麒盛科技 6891292 第 20 类

2030 年 5 月 13 日

2010 年 5 月 14 日至

15 麒盛科技 6891291 第 20 类

2030 年 5 月 13 日

2010 年 5 月 14 日至

16 麒盛科技 6891290 第 20 类

2030 年 5 月 13 日

2010 年 1 月 21 日至

17 麒盛科技 6138834 第 20 类

2030 年 1 月 20 日

2017 年 12 月 28 日至

18 麒盛科技 21899532 第 20 类

2027 年 12 月 27 日

2017 年 12 月 28 日至

19 麒盛科技 21899433 第 20 类

2027 年 12 月 27 日

2017 年 12 月 28 日至

20 麒盛科技 21899462 第 20 类

2027 年 12 月 27 日

2018 年 2 月 7 日至

21 麒盛科技 21697517 第 20 类

2028 年 2 月 6 日

第 6、9、10、

2018 年 1 月 14 日至

22 麒盛科技 22046826 20、24、27、

2028 年 1 月 13 日

38、42、44 类

第 6、9、20、 2018 年 2 月 14 日至

23 麒盛科技 22522519

24、42 类 2028 年 2 月 13 日

第 9、20、24 2017 年 12 月 14 日至

24 麒盛科技 20987327

类 2027 年 12 月 13 日

2018 年 5 月 14 日至

25 麒盛科技 24260749 第 38 类

2028 年 5 月 13 日

2018 年 5 月 21 日至

26 麒盛科技 24258442 第 10 类

2028 年 5 月 20 日

2018 年 5 月 21 日至

27 麒盛科技 24259672 第 15 类

2028 年 5 月 20 日

2018 年 5 月 21 日至

28 麒盛科技 24259784 第 16 类

2028 年 5 月 20 日

2018 年 6 月 7 日至

29 麒盛科技 24259943 第 21 类

2028 年 6 月 6 日

2018 年 5 月 28 日至

30 麒盛科技 24260158 第 22 类

2028 年 5 月 27 日

2018 年 6 月 7 日至

31 麒盛科技 24260732 第 45 类

2028 年 6 月 6 日

2018 年 6 月 14 日至

32 麒盛科技 24260674 第 44 类

2028 年 6 月 13 日







53

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期

2018 年 8 月 21 日至

33 麒盛科技 24258651 第6类

2028 年 8 月 20 日

2018 年 8 月 21 日至

34 麒盛科技 24260460 第 25 类

2028 年 8 月 20 日

2018 年 8 月 21 日至

35 麒盛科技 24260496 第 35 类

2028 年 8 月 20 日

2018 年 8 月 21 日至

36 麒盛科技 24260641 第 36 类

2028 年 8 月 20 日

2018 年 8 月 21 日至

37 麒盛科技 24260569 第 37 类

2028 年 8 月 20 日

2018 年 9 月 7 日至

38 麒盛科技 24259864A 第 20 类

2028 年 9 月 6 日

2018 年 9 月 7 日至

39 麒盛科技 24260884A 第 43 类

2028 年 9 月 6 日

2018 年 10 月 14 日至

40 麒盛科技 26685007 第 10 类

2028 年 10 月 13 日

2018 年 10 月 14 日至

41 麒盛科技 26622735 第 24 类

2028 年 10 月 13 日

2018 年 10 月 14 日至

42 麒盛科技 26691535 第 37 类

2028 年 10 月 13 日

2018 年 9 月 14 日至

43 麒盛科技 26674030 第6类

2028 年 9 月 13 日

2018 年 9 月 14 日至

44 麒盛科技 26675972 第 10 类

2028 年 9 月 13 日

2018 年 9 月 14 日至

45 麒盛科技 26682304 第 12 类

2028 年 9 月 13 日

2018 年 9 月 14 日至

46 麒盛科技 26670888 第 37 类

2028 年 9 月 13 日

2018 年 9 月 21 日至

47 麒盛科技 26672473 第6类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

48 麒盛科技 26635529 第9类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

49 麒盛科技 26687175 第 10 类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

50 麒盛科技 26679972 第 12 类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

51 麒盛科技 26679160 第 21 类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

52 麒盛科技 26682818 第 37 类

2028 年 9 月 20 日

2018 年 9 月 21 日至

53 麒盛科技 26679175 第 38 类

2028 年 9 月 20 日





54

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期

2018 年 11 月 21 日至

54 麒盛科技 26631619 第 20 类

2028 年 11 月 20 日

2018 年 11 月 21 日至

55 麒盛科技 26619258 第 24 类

2028 年 11 月 20 日

2018 年 11 月 21 日至

56 麒盛科技 26628473 第 42 类

2028 年 11 月 20 日

2018 年 12 月 07 日至

57 麒盛科技 26621504 第9类

2028 年 12 月 06 日



2015 年 4 月 28 日至

58 麒盛科技 14159688 第9类

2025 年 4 月 27 日



2019 年 1 月 21 日至

59 麒盛科技 26619629 第9类

2029 年 1 月 20 日

2019 年 1 月 28 日至

60 麒盛科技 26678806 第6类

2029 年 1 月 27 日

2019 年 1 月 28 日至

61 麒盛科技 26679987 第 21 类

2029 年 1 月 27 日

2019 年 2 月 7 日至 2029

62 麒盛科技 26691527 第 12 类

年2月6日

2019 年 03 月 14 日至

63 麒盛科技 24258196 第3类

2029 年 03 月 13 日

2019 年 03 月 14 日至

64 麒盛科技 24258949 第9类

2029 年 03 月 13 日

2019 年 03 月 14 日至

65 麒盛科技 24259864 第 20 类

2029 年 03 月 13 日



2019 年 03 月 21 日至

66 麒盛科技 31798072 第 24 类

2029 年 03 月 20 日





2019 年 03 月 21 日至

67 麒盛科技 31798858 第 12 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

68 麒盛科技 31804556 第 45 类

2029 年 03 月 20 日





2019 年 03 月 21 日至

69 麒盛科技 31807619 第 21 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

70 麒盛科技 31810943 第 35 类

2029 年 03 月 20 日









55

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期



2019 年 03 月 21 日至

71 麒盛科技 31810959 第 38 类

2029 年 03 月 20 日





2019 年 03 月 21 日至

72 麒盛科技 31810980 第 42 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

73 麒盛科技 31812413 第 37 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

74 麒盛科技 31813696 第6类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

75 麒盛科技 31818786 第 44 类

2029 年 03 月 20 日





2019 年 03 月 21 日至

76 麒盛科技 31819165 第 43 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 03 月 21 日至

77 麒盛科技 31819413 第9类

2029 年 03 月 20 日





2019 年 03 月 21 日至

78 麒盛科技 31820538 第 20 类

2029 年 03 月 20 日



2019 年 6 月 7 日至

79 麒盛科技 24262006 第 24 类

2029 年 6 月 6 日

2015 年 4 月 14 日至

80 维斯科 13766638 第 20 类

2025 年 4 月 13 日

2010 年 10 月 28 日至

81 维斯科 7325113 第 24 类

2020 年 10 月 27 日

2010 年 8 月 14 日至

82 维斯科 7325071 第 20 类

2020 年 8 月 13 日

2009 年 12 月 28 日至

83 维斯科 5815235 第 20 类

2029 年 12 月 27 日

2009 年 12 月 28 日至

84 维斯科 5815234 第 20 类

2029 年 12 月 27 日

2009 年 10 月 21 日至

85 维斯科 5815233 第 20 类

2029 年 10 月 20 日

2016 年 4 月 14 日至

86 索菲莉尔 16032220 第 35 类

2026 年 4 月 13 日

2015 年 10 月 28 日至

87 索菲莉尔 15310563 第 20 类

2025 年 10 月 27 日





56

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 编号 类别 有效期

2015 年 10 月 28 日至

88 索菲莉尔 15310447 第 20 类

2025 年 10 月 27 日

2013 年 12 月 28 日至

89 索菲莉尔 11250131 第 24 类

2023 年 12 月 27 日

2013 年 12 月 21 日至

90 索菲莉尔 11247896 第 20 类

2023 年 12 月 20 日

2013 年 12 月 21 日至

91 索菲莉尔 11250064 第 24 类

2023 年 12 月 20 日

2013 年 12 月 21 日至

92 索菲莉尔 11247978 第 20 类

2023 年 12 月 20 日

2013 年 12 月 28 日至

93 索菲莉尔 11250089 第 24 类

2023 年 12 月 27 日

2013 年 12 月 21 日至

94 索菲莉尔 11250037 第 24 类

2023 年 12 月 20

2013 年 12 月 21 日至

95 索菲莉尔 11248006 第 20 类

2023 年 12 月 20

2017 年 11 月 14 日至

96 索菲莉尔 21313446 第 20 类

2027 年 11 月 13 日

2018 年 12 月 21 日至

97 麒盛数据 28966551 第9类

2028 年 12 月 20 日

2018 年 12 月 21 日至

98 麒盛数据 28981791 第 44 类

2028 年 12 月 20 日

2018 年 12 月 21 日至

99 麒盛数据 28984589 第 20 类

2028 年 12 月 20 日

2018 年 12 月 21 日至

100 麒盛数据 28988439 第 38 类

2028 年 12 月 20 日

2018 年 12 月 21 日至

101 麒盛数据 28993129 第 43 类

2028 年 12 月 20 日

2018 年 12 月 28 日至

102 麒盛数据 28988888 第 10 类

2028 年 12 月 27 日

2018 年 12 月 28 日至

103 麒盛数据 28992731 第 24 类

2028 年 12 月 27 日

2019 年 2 月 14 日至

104 麒盛数据 28988427 第 25 类

2029 年 2 月 13 日

注：第 58 项商标系公司于 2018 年 11 月从上海昶盾投资管理有限公司处受让取得。



公司及下属子公司拥有的境外主要商标具体情况如下表所示：



序号 商标权人 图样 授权地区 注册号 授权时间



1 麒盛科技 美国 4436045 2013 年 11 月 19 日









57

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 授权地区 注册号 授权时间



2 麒盛科技 美国 4436044 2013 年 11 月 19 日





3 麒盛科技 美国 4436438 2013 年 11 月 19 日





4 麒盛科技 美国 4436043 2013 年 11 月 19 日



5 麒盛科技 美国 4544737 2014 年 6 月 3 日



奥格莫森

6 美国 4841347 2015 年 10 月 27 日

美国

奥格莫森

7 美国 4858270 2015 年 11 月 24 日

美国

奥格莫森

8 美国 4221693 2012 年 10 月 9 日

美国

奥格莫森

9 美国 4397972 2013 年 9 月 3 日

美国

奥格莫森

10 美国 3567572 2009 年 1 月 27 日

美国

奥格莫森

11 美国 3353752 2007 年 12 月 11 日

美国

奥格莫森

12 日本 1042716 2011 年 2 月 4 日

美国

奥格莫森

13 俄罗斯 1042716 2011 年 4 月 6 日

美国

奥格莫森

14 澳大利亚 1371983 2011 年 2 月 3 日

美国

奥格莫森

15 美国 3803995 2010 年 6 月 15 日

美国

奥格莫森

16 日本 1076084 2015 年 1 月 30 日

美国

奥格莫森

17 韩国 401037882 2014 年 5 月 16 日

美国

奥格莫森

18 澳大利亚 1569443 2014 年 1 月 23 日

美国



19 南部湾国际 美国 5252263 2017 年 7 月 25 日





20 南部湾国际 美国 5429378 2018 年 3 月 20 日





21 南部湾国际 美国 5192570 2017 年 4 月 25 日



22 南部湾国际 美国 4009028 2011 年 8 月 9 日





58

 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 商标权人 图样 授权地区 注册号 授权时间



23 南部湾国际 美国 3906533 2011 年 1 月 18 日





24 南部湾国际 美国 4109315 2012 年 3 月 6 日



25 南部湾国际 美国 5445080 2018 年 4 月 10 日



26 南部湾国际 美国 5629292 2018 年 12 月 11 日



27 南部湾国际 美国 5639449 2018 年 12 月 25 日





3、专利权



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及子公司拥有的主要专利共 254 项。其中，境

内专利 224 项，境外主要专利 30 项。



公司及下属子公司拥有的境内专利情况如下表所示：



专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

实用 2010 年 11 月 2011 年 7 月 ZL201020627

1 麒盛科技 一种可调节电动床

新型 22 日 27 日 930.7

外观 2010 年 12 月 2011 年 8 月 3 ZL201030684

2 麒盛科技 床（电动可调节）

设计 7日 日 076.3

外观 2011 年 3 月 2011 年 8 月 ZL201130035

3 麒盛科技 床

设计 7日 17 日 735.5

一种可拆卸围边的电 实用 2011 年 10 月 2012 年 10 月 ZL201120421

4 麒盛科技

动床 新型 31 日 3日 247.2

外观 2011 年 10 月 2012 年 5 月 ZL201130392

5 麒盛科技 可拆卸组合式电动床

设计 31 日 16 日 666.3

可拆卸 EPE 围边电动 外观 2011 年 10 月 2012 年 4 月 4 ZL201130392

6 麒盛科技

床 设计 31 日 日 667.8

实用 2011 年 11 月 2013 年 2 月 ZL201120475

7 麒盛科技 可拆卸床罩电动床

新型 25 日 13 日 134.0

用来连接电动床床体

实用 2011 年 11 月 2012 年 7 月 ZL201120475

8 麒盛科技 与床头靠背的连接支

新型 25 日 25 日 171.1

架

实用 2011 年 11 月 2012 年 7 月 ZL201120475

9 麒盛科技 带导轮机构的电动床

新型 25 日 25 日 172.6

带床体装饰架的电动 实用 2011 年 11 月 2012 年 9 月 ZL201120475

10 麒盛科技

床 新型 25 日 12 日 173.0

一种应用于电动床的 2011 年 12 月 2016 年 6 月 1 ZL201110446

11 麒盛科技 发明

腰间顶出装置 28 日 日 828.6



59

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

一种采用对锁连接结 2011 年 12 月 2016 年 1 月 ZL201110446

12 麒盛科技 发明

构的分离式电动床 28 日 20 日 834.1

一种识别精确且同步 实用 2011 年 12 月 2012 年 11 月 ZL201120557

13 麒盛科技

运行的电动床 新型 28 日 14 日 978.X

实用 2011 年 12 月 2012 年 8 月 ZL201120557

14 麒盛科技 低噪音电动床装置

新型 28 日 29 日 979.4

独立电源工作模式的 实用 2011 年 12 月 2012 年 11 月 ZL201120557

15 麒盛科技

电动床 新型 28 日 14 日 999.1

一种电动床上主控盒 实用 2012 年 1 月 2012 年 10 月 ZL201220010

16 麒盛科技

的安装结构 新型 11 日 24 日 368.2

一种带霍尔元件传感 实用 2012 年 1 月 2012 年 9 月 ZL201220010

17 麒盛科技

器的驱动装置 新型 11 日 12 日 370.X

一种电动床上电器的 实用 2012 年 1 月 2012 年 10 月 ZL201220010

18 麒盛科技

连接结构 新型 11 日 24 日 386.0

一种电动床上震动器 实用 2012 年 1 月 2012 年 10 月 ZL201220010

19 麒盛科技

的安装结构 新型 11 日 24 日 389.4

一种粘有 EPE 珍珠棉 实用 2012 年 4 月 2012 年 12 月 ZL201220181

20 麒盛科技

围边的电动床 新型 26 日 12 日 409.4

一种电动床用铝制床 实用 2012 年 4 月 2012 年 12 月 ZL201220181

21 麒盛科技

脚 新型 26 日 5日 421.5

实用 2012 年 4 月 2012 年 11 月 ZL201220181

22 麒盛科技 一种电动床用插座盒

新型 26 日 14 日 423.4

一种电动床用前电机 实用 2012 年 4 月 2012 年 12 月 ZL201220181

23 麒盛科技

支架 新型 26 日 5日 431.9

一种电动床用便携口 实用 2012 年 4 月 2012 年 12 月 ZL201220181

24 麒盛科技

袋 新型 26 日 5日 437.6

外观 2012 年 4 月 2012 年 10 月 ZL201230139

25 麒盛科技 无线遥控器（床）

设计 28 日 3日 862.4

用于电动床的床脚的 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220325

26 麒盛科技

连接结构 新型 6日 30 日 125.8

用于电动床的床前滑 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220325

27 麒盛科技

轮组 新型 6日 30 日 142.1

用于电动床的带弧度 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220325

28 麒盛科技

EPE 围边 新型 6日 30 日 143.6

用于电动床的带加强 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220325

29 麒盛科技

筋的上框 新型 6日 16 日 156.3

用于电动床的后电机 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220328

30 麒盛科技

支架 新型 9日 30 日 784.7

用于电动床的前后电 实用 2012 年 7 月 2013 年 4 月 ZL201220328

31 麒盛科技

机支座 新型 9日 10 日 808.9

用于电动床的带旁板 实用 2012 年 7 月 2013 年 4 月 ZL201220328

32 麒盛科技

的上框 新型 9日 10 日 810.6



60

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

用于电动床可拆围边 实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220328

33 麒盛科技

的扣件 新型 9日 30 日 822.9

用于电动床的旁板加 实用 2012 年 7 月 2013 年 2 月 ZL201220335

34 麒盛科技

强结构 新型 12 日 13 日 728.6

具有头部和腰部顶出 实用 2012 年 8 月 2013 年 3 月 ZL201220387

35 麒盛科技

功能的电动床 新型 7日 27 日 006.5

电动床前后框连接结 实用 2012 年 8 月 2013 年 3 月 ZL201220387

36 麒盛科技

构 新型 7日 27 日 007.X

电动床的前电机驱动 2012 年 11 月 2017 年 11 月 ZL201210437

37 麒盛科技 发明

结构 6日 21 日 918.3

电动床床板与床垫的 实用 2012 年 11 月 2013 年 5 月 ZL201220578

38 麒盛科技

嵌入式固定结构 新型 6日 22 日 409.8

实用 2012 年 11 月 2013 年 4 月 ZL201220579

39 麒盛科技 用于床体周边的围边

新型 6日 24 日 554.8

电动床床板与床垫的 实用 2012 年 11 月 2013 年 4 月 ZL201220579

40 麒盛科技

插销式固定结构 新型 6日 24 日 637.7

电动床震动器的安装 实用 2013 年 6 月 2014 年 6 月 ZL201320324

41 麒盛科技

结构 新型 6日 18 日 142.4

用于电动床的滑块连 2013 年 7 月 2017 年 10 月 ZL201310281

42 麒盛科技 发明

杆机构 5日 24 日 317.2

实用 2013 年 7 月 2013 年 12 月 ZL201320399

43 麒盛科技 可拆分的电动床框架

新型 5日 11 日 032.4

电动床床板与床框架 实用 2013 年 7 月 2013 年 12 月 ZL201320420

44 麒盛科技

的防噪声结构 新型 16 日 18 日 106.8

实用 2013 年 9 月 2014 年 4 月 ZL201320552

45 麒盛科技 卡簧

新型 6日 16 日 677.7

用于电动床的围边结 实用 2013 年 9 月 2014 年 1 月 ZL201320552

46 麒盛科技

构 新型 6日 29 日 795.8

实用 2013 年 9 月 2014 年 4 月 ZL201320552

47 麒盛科技 一种连接件

新型 6日 16 日 796.2

实用 2013 年 9 月 2014 年 6 月 ZL201320552

48 麒盛科技 用于床板的包边

新型 6日 18 日 844.8

一种围边与床框的组 实用 2013 年 9 月 2014 年 2 月 ZL201320552

49 麒盛科技

装体 新型 6日 26 日 877.2

实用 2013 年 9 月 2014 年 2 月 ZL201320552

50 麒盛科技 线卡

新型 6日 26 日 906.5

一种电动床的顶出机 实用 2013 年 9 月 2014 年 4 月 ZL201320559

51 麒盛科技

构 新型 10 日 16 日 271.1

实用 2013 年 9 月 2014 年 5 月 ZL201320559

52 麒盛科技 电动床

新型 10 日 21 日 323.5

实用 2013 年 9 月 2014 年 4 月 2 ZL201320592

53 麒盛科技 一种托盘

新型 25 日 日 442.0



61

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

一种与床架结合的电 实用 2013 年 9 月 2014 年 3 月 ZL201320592

54 麒盛科技

视柜 新型 25 日 19 日 735.9

用于电动床的电源固 实用 2013 年 9 月 2014 年 3 月 ZL201320592

55 麒盛科技

定装置 新型 25 日 19 日 820.5

电动床推杆电机的固 实用 2013 年 9 月 2014 年 2 月 ZL201320592

56 麒盛科技

定结构 新型 25 日 26 日 894.9

一种用于电动床的包 实用 2013 年 9 月 2014 年 4 月 2 ZL201320592

57 麒盛科技

装保护结构 新型 25 日 日 905.3

一种用于电动床床板 实用 2013 年 10 月 2014 年 6 月 ZL201320654

58 麒盛科技

的铰链 新型 23 日 11 日 689.0

实用 2013 年 10 月 2014 年 6 月 ZL201320654

59 麒盛科技 电动床

新型 23 日 11 日 810.X

一种用于电动床床板 实用 2013 年 10 月 2014 年 6 月 ZL201320655

60 麒盛科技

组装的定位工装 新型 23 日 11 日 026.0

实用 2013 年 11 月 2014 年 4 月 ZL201320701

61 麒盛科技 遥控器

新型 8日 16 日 716.5

电动床震动器的安装 实用 2013 年 11 月 2014 年 4 月 ZL201320701

62 麒盛科技

结构 新型 8日 16 日 775.2

实用 2013 年 11 月 2014 年 4 月 ZL201320701

63 麒盛科技 电动床

新型 8日 16 日 894.8

一种基于 ZIGBEE 技术

实用 2013 年 11 月 2014 年 4 月 ZL201320701

64 麒盛科技 的双电动床无线同步

新型 8日 16 日 925.X

遥控系统

实用 2013 年 11 月 2014 年 4 月 ZL201320702

65 麒盛科技 一种震动器安装结构

新型 8日 16 日 105.2

实用 2013 年 12 月 2014 年 6 月 ZL201320865

66 麒盛科技 电动床

新型 26 日 11 日 600.5

实用 2013 年 12 月 2014 年 6 月 ZL201320865

67 麒盛科技 电动床驱动器

新型 26 日 11 日 873.X

实用 2014 年 1 月 2014 年 9 月 3 ZL201420034

68 麒盛科技 电动床

新型 21 日 日 681.9

一种用于可调节床具 实用 2014 年 1 月 2014 年 7 月 2 ZL201420042

69 麒盛科技

的防护机构 新型 23 日 日 646.1

一种用于可调节床具 实用 2014 年 1 月 2014 年 7 月 9 ZL201420048

70 麒盛科技

的防护机构 新型 26 日 日 560.X

实用 2014 年 3 月 2014 年 8 月 ZL201420139

71 麒盛科技 可折叠的电动床

新型 26 日 27 日 559.8

实用 2014 年 3 月 2014 年 8 月 ZL201420139

72 麒盛科技 一种床体侧插装置

新型 26 日 27 日 937.2

实用 2014 年 5 月 2014 年 10 月 ZL201420277

73 麒盛科技 一种电动床驱动结构

新型 28 日 8日 653.X





62

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

实用 2014 年 7 月 2015 年 1 月 7 ZL201420384

74 麒盛科技 一种床垫固定装置

新型 14 日 日 833.8

单电机驱动的联动式 实用 2014 年 9 月 2015 年 3 月 ZL201420506

75 麒盛科技

电动床结构 新型 4日 11 日 386.9

可拆分电动床的连接

实用 2014 年 12 月 2015 年 8 月 ZL201420832

76 麒盛科技 结构以及该可拆分电

新型 25 日 26 日 342.5

动床

实用 2014 年 12 月 2015 年 5 月 ZL201420834

77 麒盛科技 电动床结构

新型 25 日 20 日 026.1

电动床震动器的安装 实用 2015 年 4 月 2015 年 11 月 ZL201520198

78 麒盛科技

结构 新型 3日 25 日 881.2

一种床垫及装有该床 实用 2015 年 4 月 2015 年 8 月 ZL201520199

79 麒盛科技

垫的电动床 新型 3日 26 日 043.7

实用 2015 年 7 月 2015 年 12 月 ZL201520568

80 麒盛科技 一种遥控器

新型 31 日 16 日 392.1

实用 2015 年 7 月 2015 年 12 月 ZL201520568

81 麒盛科技 一种床脚

新型 31 日 16 日 394.0

实用 2015 年 7 月 2016 年 9 月 7 ZL201520568

82 麒盛科技 一种电动床结构

新型 31 日 日 410.6

实用 2015 年 7 月 2015 年 12 月 ZL201520568

83 麒盛科技 电动床床架

新型 31 日 9日 540.X

外观 2015 年 7 月 2016 年 2 月 ZL201530285

84 麒盛科技 床架护栏底座

设计 31 日 24 日 193.5

实用 2015 年 8 月 2015 年 12 月 ZL201520595

85 麒盛科技 一种床脚

新型 10 日 16 日 378.0

实用 2015 年 8 月 2016 年 9 月 7 ZL201520595

86 麒盛科技 一种支撑脚

新型 10 日 日 413.9

实用 2015 年 8 月 2015 年 12 月 ZL201520652

87 麒盛科技 一种电动床床框架

新型 27 日 30 日 877.9

实用 2015 年 9 月 2016 年 3 月 9 ZL201520675

88 麒盛科技 床架的围边结构

新型 2日 日 504.3

实用 2015 年 10 月 2016 年 4 月 ZL201520795

89 麒盛科技 一种可调节床具

新型 15 日 13 日 695.7

实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620014

90 麒盛科技 一种电动床

新型 8日 17 日 365.4

实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620014

91 麒盛科技 一种抓取移载机

新型 8日 17 日 520.2

实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620014

92 麒盛科技 一种码垛机

新型 8日 17 日 548.6

实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620014

93 麒盛科技 翻转机

新型 8日 17 日 553.7





63

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

声波按摩系统以及具 实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620014

94 麒盛科技

有该系统的电动床 新型 8日 10 日 802.2

实用 2016 年 1 月 2016 年 6 月 ZL201620014

95 麒盛科技 一种电动床床架

新型 8日 15 日 995.1

实用 2016 年 1 月 2016 年 8 月 ZL201620016

96 麒盛科技 一种电动床测试机

新型 8日 10 日 039.7

实用 2016 年 2 月 2016 年 8 月 ZL201620103

97 麒盛科技 电动床

新型 2日 24 日 441.9

实用 2016 年 2 月 2016 年 12 月 ZL201620103

98 麒盛科技 一种电动床

新型 2日 7日 449.5

一种智能电动床及其 实用 2016 年 2 月 2017 年 2 月 1 ZL201620103

99 麒盛科技

终端设备和系统 新型 2日 日 780.7

实用 2016 年 2 月 2016 年 9 月 ZL201620103

100 麒盛科技 一种智能床

新型 2日 14 日 798.7

实用 2016 年 2 月 2016 年 12 月 ZL201620103

101 麒盛科技 一种电动床

新型 2日 7日 834.X

一种床头板固定片及

实用 2016 年 8 月 2017 年 3 月 ZL201620891

102 麒盛科技 装有该床头板固定片

新型 17 日 29 日 128.6

的电动床

实用 2016 年 8 月 2017 年 10 月 ZL201621002

103 麒盛科技 一种床头柜

新型 31 日 24 日 248.2

实用 2016 年 8 月 2017 年 10 月 ZL201621002

104 麒盛科技 一种电动床

新型 31 日 24 日 677.X

实用 2016 年 8 月 2017 年 7 月 ZL201621002

105 麒盛科技 一种电动床

新型 31 日 28 日 756.0

床架转角套以及包括 实用 2016 年 8 月 2017 年 9 月 ZL201621003

106 麒盛科技

该床架转角套的床 新型 31 日 22 日 153.2

一种床头板连接件及

实用 2016 年 8 月 2017 年 4 月 ZL201621003

107 麒盛科技 装有该床头板连接件

新型 31 日 12 日 209.4

的电动床

实用 2016 年 8 月 2017 年 10 月 ZL201621016

108 麒盛科技 一种电动床

新型 31 日 24 日 086.8

外观 2016 年 8 月 2017 年 1 月 ZL201630458

109 麒盛科技 床头柜

设计 31 日 11 日 462.8

外观 2016 年 10 月 2017 年 5 月 ZL201630526

110 麒盛科技 遥控器

设计 26 日 24 日 573.8

外观 2016 年 10 月 2017 年 4 月 ZL201630526

111 麒盛科技 遥控器

设计 26 日 12 日 638.9

实用 2016 年 12 月 2017 年 10 月 ZL201621332

112 麒盛科技 一种电动床结构

新型 7日 27 日 965.1

用于电动床的腰部金 实用 2016 年 12 月 2017 年 10 月 ZL201621333

113 麒盛科技

属架及具有该腰部金 新型 7日 27 日 056.X



64

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

属架的电动床



实用 2016 年 12 月 2017 年 11 月 ZL201621333

114 麒盛科技 传感器安装结构

新型 7日 3日 971.9

实用 2016 年 12 月 2017 年 10 月 ZL201621334

115 麒盛科技 电动床

新型 7日 27 日 359.3

实用 2016 年 12 月 2017 年 10 月 ZL201621334

116 麒盛科技 升降床的升降台

新型 7日 27 日 448.8

电动床的安全电路及 实用 2016 年 12 月 2018 年 1 月 ZL201621336

117 麒盛科技

其装置 新型 7日 12 日 288.0

外观 2016 年 12 月 2017 年 6 月 6 ZL201630597

118 麒盛科技 电动床床架

设计 7日 日 515.4

实用 2016 年 12 月 2018 年 4 月 ZL201621334

119 麒盛科技 可折叠的电动床

新型 7日 17 日 342.8

实用 2017 年 3 月 2018 年 2 月 ZL201720203

120 麒盛科技 一种电动床框架结构

新型 3日 27 日 603.0

实用 2017 年 3 月 2018 年 4 月 ZL201720202

121 麒盛科技 一种床垫固定装置

新型 3日 10 日 465.4

实用 2017 年 4 月 2018 年 4 月 ZL201720424

122 麒盛科技 电动床

新型 21 日 27 日 396.1

一种可拆分的电动床 实用 2017 年 4 月 2018 年 4 月 ZL201720423

123 麒盛科技

框架 新型 21 日 27 日 865.8

外观 2017 年 5 月 2018 年 1 月 ZL201730171

124 麒盛科技 电动床

设计 11 日 12 日 963.2

外观 2017 年 9 月 2018 年 3 月 ZL201730421

125 麒盛科技 枕头

设计 7日 13 日 018.3

外观 2017 年 9 月 2018 年 3 月 ZL201730421

126 麒盛科技 枕头（曲线型）

设计 7日 13 日 051.6

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

127 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 695.2

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730426

128 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 084.X

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

129 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 495.7

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

130 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 494.2

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

131 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 753.1

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

132 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 493.8

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730426

133 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 083.5





65

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

134 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 474.5

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730426

135 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 071.2

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730426

136 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 070.8

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730426

137 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 069.5

外观 2017 年 9 月 2018 年 4 月 ZL201730425

138 麒盛科技 电动床

设计 8日 10 日 734.9

外观 2017 年 9 月 2018 年 6 月 5 ZL201730425

139 麒盛科技 电动床

设计 8日 日 735.3

外观 2017 年 9 月 2018 年 6 月 5 ZL201730425

140 麒盛科技 电动床

设计 8日 日 751.2

外观 2017 年 11 月 2018 年 3 月 6 ZL201730546

141 麒盛科技 枕垫

设计 8日 日 103.2

麒盛科

技、浙江 悬臂梁式压电薄膜微 实用 2017 年 11 月 2018 年 6 月 5 ZL201721563

142

清华长三 弱信号传感器 新型 21 日 日 410.2

角研究院

一种用于电动床的背

实用 2017 年 4 月 2018 年 6 月 ZL201720422

143 麒盛科技 部升起机构以及具有

新型 21 日 29 日 773.8

该机构的电动床

外观 2017 年 11 月 2018 年 6 月 ZL201730564

144 麒盛科技 遥控器

设计 15 日 29 日 261.0

外观 2017 年 11 月 2018 年 6 月 ZL201730563

145 麒盛科技 遥控器

设计 15 日 29 日 468.6

外观 2017 年 12 月 2018 年 6 月 ZL201730654

146 麒盛科技 遥控器

设计 20 日 29 日 262.4

麒盛科

技、浙江 用于微动式传感器的 实用 2017 年 11 月 2018 年 6 月 ZL201721564

147

清华长三 电路板安装结构 新型 21 日 29 日 507.5

角研究院

一种电动床床头靠背 实用 2017 年 12 月 2018 年 8 月 ZL201721788

148 麒盛科技

与床架的连接结构 新型 20 日 17 日 339.8

麒盛科

技、浙江 一体式生理信号检测 实用 2018 年 2 月 2018 年 9 月 7 ZL201820206

149

清华长三 传感器 新型 6日 日 655.8

角研究院

用于控制盒内的平躺 实用 2018 年 3 月 2018 年 9 月 ZL201820287

150 麒盛科技

式插座 新型 1日 25 日 789.7





66

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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

外观 2018 年 4 月 2018 年 9 月 ZL201830174

151 麒盛科技 睡眠传感器

设计 24 日 25 日 022.9

外观 2017 年 12 月 2018 年 11 月 ZL201730684

152 麒盛科技 按摩枕（欧式）

设计 29 日 6日 747.8

外观 2017 年 12 月 2018 年 11 月 ZL201730685

153 麒盛科技 按摩枕（曲线型）

设计 30 日 6日 370.8

电动床控制盒的静音 实用 2017 年 7 月 2018 年 11 月 ZL201720915

154 麒盛科技

结构 新型 26 日 9日 207.0

一种应用于电动床的

腰部顶出机构以及包 2016 年 8 月 2018 年 11 月 ZL201610775

155 麒盛科技 发明

括该腰部顶出机构的 31 日 20 日 703.0

电动床

实用 2017 年 7 月 2018 年 12 月 ZL201720807

156 麒盛科技 一种床垫

新型 5日 4日 184.1

智能家居体验及推荐 实用 2018 年 4 月 2018 年 12 月 ZL201820583

157 麒盛科技

设备 新型 23 日 4日 022.9

外观 2018 年 6 月 2018 年 12 月 ZL201830303

158 麒盛科技 线控器（P50）

设计 14 日 4日 923.3

外观 2018 年 6 月 2018 年 12 月 ZL201830325

159 麒盛科技 电动床（contour）

设计 22 日 4日 090.0

一种用于电动床的折 实用 2018 年 5 月 2018 年 12 月 ZL201820659

160 麒盛科技

叠铰链结构 新型 4日 28 日 002.5

2016 年 1 月 2018 年 12 月 ZL201610063

161 麒盛科技 电动床的制造方法 发明

29 日 28 日 546.0

新型置入式简易折叠 实用 2011 年 12 月 2012 年 9 月 5 ZL201120569

162 麒盛科技

支架床 新型 31 日 日 401.0

新型靠背插入式折叠 实用 2011 年 12 月 2012 年 10 月 ZL201120569

163 麒盛科技

支架床 新型 31 日 10 日 424.1

一种转盘式自动床脚 实用 2018 年 6 月 2019 年 2 月 ZL201820920

164 麒盛科技

焊接机 新型 14 日 19 日 470.3

一种用于铰链自动装 实用 2018 年 7 月 2019 年 2 月 ZL201821077

165 麒盛科技

配的冲压组件 新型 9日 19 日 114.6

外观 2018 年 8 月 2019 年 2 月 ZL201830470

166 麒盛科技 体验位

设计 23 日 19 日 935.5

外观 2018 年 9 月 2019 年 2 月 ZL201830506

167 麒盛科技 备用电池装置

设计 10 日 19 日 506.9

外观 2018 年 9 月 2019 年 2 月 ZL201830512

168 麒盛科技 床架

设计 12 日 19 日 942.7

一种用于铰链自动装 实用 2018 年 7 月 2019 年 3 月 ZL201821077

169 麒盛科技

配的组装组件 新型 9日 22 日 106.1

实用 2018 年 7 月 2019 年 3 月 ZL201821076

170 麒盛科技 一种铰链自动装配机

新型 9日 22 日 899.5



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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

电动床振动器的安装 实用 2017 年 12 月 2019 年 3 月 ZL201721788

171 麒盛科技

结构 新型 20 日 22 日 296.3

方便安装及高度调节 实用 2017 年 12 月 2019 年 3 月 ZL201721788

172 麒盛科技

的床脚 新型 20 日 22 日 299.7

一种具有滤网的风扇 实用 2018 年 7 月 2019 年 4 月 ZL201821205

173 麒盛科技

固定装置 新型 27 日 16 日 252.8

一种开槽按摩曲线枕 实用 2017 年 12 月 2019 年 4 月 ZL201721907

174 麒盛科技

的结构 新型 30 日 16 日 971.X

一种开槽式按摩枕结 实用 2017 年 12 月 2019 年 4 月 ZL201721911

175 麒盛科技

构 新型 30 日 16 日 443.1

用于电动床检测的计 实用 2018 年 8 月 2019 年 5 月 7 ZL201821329

176 麒盛科技

数装置 新型 17 日 日 958.5

一种电动床备用电池 实用 2018 年 9 月 2019 年 5 月 ZL201821473

177 麒盛科技

装置 新型 10 日 31 日 290.1

一种用于电动床的包 实用 2018 年 8 月 2019 年 5 月 ZL201821272

178 麒盛科技

装保护结构 新型 8日 31 日 789.6

实用 2017 年 11 月 2019 年 7 月 2 ZL201721475

179 麒盛科技 一种透气性枕垫结构

新型 8日 日 870.X

外观 2018 年 4 月 2019 年 7 月 2 ZL201830174

180 麒盛科技 遥控器

设计 24 日 日 021.4

一种用于电动床的风 实用 2018 年 7 月 2019 年 7 月 ZL201821203

181 麒盛科技

扇装配结构 新型 27 日 30 日 612.0

一种用于电动床的风 实用 2018 年 7 月 2019 年 7 月 ZL201821203

182 麒盛科技

扇固定装置 新型 27 日 30 日 899.7

一种电动床侧向推压 实用 2018 年 8 月 2019 年 7 月 ZL201821393

183 麒盛科技

强度测试设备 新型 28 日 30 日 159.4

一种离线语音输入控 实用 2018 年 8 月 2019 年 7 月 ZL201821409

184 麒盛科技

制器及遥控器 新型 30 日 30 日 240.7

实用 2018 年 10 月 2019 年 7 月 ZL201821671

185 麒盛科技 一种卡扣式头部支架

新型 16 日 30 日 206.7

实用 2009 年 9 月 2010 年 12 月 ZL200920197

186 维斯科 拆卸式折叠婴儿床

新型 24 日 8日 301.2

婴儿床用剪式折叠支 实用 2009 年 9 月 2010 年 6 月 9 ZL200920197

187 维斯科

架 新型 24 日 日 303.1

婴儿床用可调节折叠 实用 2009 年 9 月 2010 年 8 月 ZL200920197

188 维斯科

式支架 新型 24 日 11 日 304.6

实用 2011 年 12 月 2012 年 9 月 5 ZL201120569

189 维斯科 中空支撑健康记忆枕

新型 31 日 日 402.5

实用 2012 年 2 月 2012 年 10 月 ZL201220043

190 维斯科 阻燃针织布

新型 10 日 10 日 035.X

实用 2012 年 7 月 2013 年 1 月 ZL201220313

191 维斯科 侧睡枕头

新型 2日 23 日 791.X



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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

实用 2013 年 7 月 2014 年 2 月 5 ZL201320450

192 维斯科 一种新型结构电动床

新型 26 日 日 062.3

实用 2013 年 12 月 2014 年 8 月 6 ZL201320871

193 维斯科 一种多功能凝胶枕芯

新型 27 日 日 740.3

实用 2014 年 11 月 2015 年 4 月 8 ZL201420687

194 维斯科 一种智能气囊床垫

新型 17 日 日 215.0

实用 2015 年 2 月 2015 年 11 月 ZL201520109

195 维斯科 温控床垫

新型 14 日 4日 411.4

用于温控床垫的气流 实用 2015 年 2 月 2015 年 8 月 ZL201520109

196 维斯科

输送装置 新型 14 日 12 日 793.0

可拆合、折叠的电动调 实用 2015 年 4 月 2015 年 8 月 ZL201520228

197 维斯科

节床 新型 15 日 12 日 417.3

实用 2015 年 7 月 2015 年 12 月 ZL201520479

198 维斯科 叠加式家具底脚

新型 1日 9日 916.X

实用 2015 年 8 月 2015 年 12 月 ZL201520606

199 维斯科 按摩床垫

新型 12 日 2日 091.3

实用 2015 年 8 月 2015 年 12 月 ZL201520607

200 维斯科 枕头

新型 12 日 9日 484.6

外观 2016 年 3 月 2016 年 8 月 3 ZL201630067

201 维斯科 脚踏开关

设计 10 日 日 119.0

实用 2016 年 3 月 2016 年 8 月 3 ZL201620202

202 维斯科 脚踏开关

新型 16 日 日 349.8

实用 2016 年 4 月 2016 年 9 月 ZL201620281

203 维斯科 电动调节床

新型 6日 28 日 750.5

用于调节床运行的稳 实用 2016 年 4 月 2016 年 9 月 ZL201620284

204 维斯科

定机构 新型 6日 28 日 764.2

实用 2016 年 11 月 2017 年 9 月 ZL201621216

205 维斯科 一种床垫

新型 11 日 15 日 220.9

实用 2016 年 4 月 2016 年 12 月 ZL201620346

206 维斯科 一种缓压枕

新型 21 日 28 日 630.9

实用 2016 年 4 月 2016 年 12 月 ZL201620348

207 维斯科 一种床垫

新型 21 日 28 日 346.5

实用 2016 年 4 月 2016 年 11 月 ZL201620387

208 维斯科 弹簧海绵床垫

新型 29 日 9日 315.0

实用 2016 年 7 月 2017 年 8 月 ZL201620815

209 维斯科 柔性缓压枕

新型 29 日 11 日 051.4

实用 2016 年 7 月 2017 年 6 月 ZL201620815

210 维斯科 透气枕

新型 29 日 27 日 089.1

实用 2016 年 3 月 2016 年 11 月 ZL201620221

211 索菲莉尔 一种可调节海绵床垫

新型 22 日 23 日 003.2

外观 2014 年 8 月 2015 年 1 月 7 ZL201430306

212 索菲莉尔 床（伊丽）

设计 26 日 日 195.3



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专利

序号 专利权人 专利名称 申请日 授权公告日 专利号

类型

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

213 索菲莉尔 床（休伦）

设计 26 日 31 日 207.2

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

214 索菲莉尔 床（科罗拉多）

设计 26 日 31 日 208.7

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

215 索菲莉尔 床（安大略）

设计 26 日 31 日 209.1

外观 2014 年 8 月 2015 年 1 月 7 ZL201430306

216 索菲莉尔 床（密西西比）

设计 26 日 日 210.4

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

217 索菲莉尔 床（索菲莉尔）

设计 26 日 31 日 216.1

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

218 索菲莉尔 床（密歇根）

设计 26 日 31 日 217.6

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

219 索菲莉尔 床（BOSSTTA）

设计 26 日 31 日 218.0

外观 2014 年 8 月 2014 年 12 月 ZL201430306

220 索菲莉尔 床（丘比特）

设计 26 日 31 日 219.5

奥格莫森 一种可调节床的床框 2011 年 4 月 2016 年 3 月 ZL201180026

221 发明

美国 架 8日 16 日 410.8

奥格莫森 用于可调床的床垫保 2012 年 2 月 2017 年 12 月 ZL201280008

222 发明

美国 持件系统 7日 1日 950.8

奥格莫森 具有柔性床垫支撑的 2013 年 7 月 2016 年 12 月 ZL201380042

223 发明

美国 铰接床 19 日 12 日 151.7

奥格莫森 用于可调节床的垫框 2014 年 1 月 2017 年 8 月 4 ZL201480010

224 发明

美国 附接系统 23 日 日 806.7

注：第 162、163 项专利系公司于 2018 年 10 月从其子公司维斯科处受让取得。



公司及子公司拥有的境外主要专利如下表所示：



专利 授权日

序号 专利权人 地区 专利名称 专利号

类型 （当地时间）

2015 年 5 月

1 麒盛科技 美国 Electric bed 发明 9032569

19 日

Electric bed bedboard with 2016 年 4 月

2 麒盛科技 美国 发明 9308146

embedded fixed structure 12 日

Electric bed front motor 2015 年 7 月

3 麒盛科技 美国 发明 9078794

drive structure 14 日

Ejector mechanism for 2016 年 3 月 1

4 麒盛科技 美国 发明 9271577

electric bed 日

Sliding block linkage 2015 年 1 月

5 麒盛科技 美国 发明 8931126

folding bed 13 日

奥格莫森 Adjustable bed mattress 2015 年 8 月

6 美国 发明 9107782

美国 retainer system 18 日





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专利 授权日

序号 专利权人 地区 专利名称 专利号

类型 （当地时间）

Massage motor support

奥格莫森 2017 年 10 月

7 美国 apparatus for an adjustable 发明 9788660

美国 17 日

bed

奥格莫森 Bolster attachment system 2016 年 5 月

8 美国 发明 9333135

美国 for an adjustable bed 10 日

奥格莫森 Mattress retainer system 2015 年 6 月 9

9 美国 发明 9049941

美国 for an adjustable bed 日

奥格莫森 Bed frame for an adjustable 2015 年 3 月

10 美国 发明 8990983

美国 bed 31 日

奥格莫森 Articulating bed with 2014 年 12 月

11 美国 发明 8910328

美国 flexible mattress support 16 日

奥格莫森 Articulating bed with 2014 年 4 月 1

12 美国 发明 8683629

美国 lumbar and head adjustment 日

奥格莫森 2010 年 10 月

13 美国 Mattress for adjustable bed 发明 7810194

美国 12 日

奥格莫森 2011 年 10 月

14 美国 Articulating bed system 发明 8042210

美国 25 日

奥格莫森 Adjustable bed frame 2011 年 4 月

15 美国 发明 7930780

美国 assembly 26 日

南部湾国 2017 年 12 月

16 美国 Segmented bed support leg 发明 D804295

际 5日

奥格莫森 澳大 Bed frame for an adjustable 2011240 2017 年 6 月 1

17 发明

美国 利亚 bed 876 日

奥格莫森 澳大 Mattress retainer system 2012214 2016 年 10 月

18 发明

美国 利亚 for an adjustable bed 623 27 日

奥格莫森 澳大 Articulating bed with 2013292 2016 年 8 月

19 发明

美国 利亚 flexible mattress support 259 25 日

奥格莫森 澳大 Articulating bed with 2013282 2018 年 1 月

20 发明

美国 利亚 lumbar and head adjustment 364 18 日

奥格莫森 加拿 Bed frame for an adjustable 2018 年 2 月

21 发明 2796225

美国 大 bed 27 日

奥格莫森 俄罗 Bed frame for an adjustable 2015 年 8 月

22 发明 2558511

美国 斯 bed 10 日

奥格莫森 俄罗 Mattress retainer system 2016 年 10 月

23 发明 2599608

美国 斯 for an adjustable bed 10 日

奥格莫森 俄罗 Adjustable bed mattress 2017 年 7 月 5

24 发明 2624724

美国 斯 retainer system 日

奥格莫森 俄罗 Articulating bed with 2017 年 12 月

25 发明 2640276

美国 斯 flexible mattress support 27 日

奥格莫森 俄罗 Articulating bed with 2018 年 1 月

26 发明 2642036

美国 斯 lumbar and head adjustment 23 日





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专利 授权日

序号 专利权人 地区 专利名称 专利号

类型 （当地时间）

奥格莫森 Bed frame for an adjustable 2016 年 1 月

27 日本 发明 5871286

美国 bed 22 日

奥格莫森 Mattress retainer system 2016 年 9 月

28 日本 发明 6013371

美国 for an adjustable bed 30 日

奥格莫森 Articulating bed with 2017 年 8 月 4

29 日本 发明 6185583

美国 flexible mattress support 日

奥格莫森 Adjustable bed mattress 2017 年 7 月

30 日本 发明 6176506

美国 retainer system 21 日



4、著作权



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司拥有的计算机软件著作权情况如

下表所示：



首次发表

序号 作品类型 作品名称 权利人 证书号 登记号

日期

控制电动床 麒盛 软著登字第

1 计算机软件 2017SR066920 2017.02.04

的软件 V1.0 科技 1652204 号



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司拥有的著作权情况如下表所示：



序号 作品类型 作品名称 权利人 登记号 登记日期

索菲莉尔流动 国作登字

1 美术作品 麒盛科技 2013.1.17

光线 -2013-F-00081545



5、域名



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及其子公司所拥有的主要域名情况如下表所示：



序号 注册所有人 域名 取得方式 注册时间 有效日期



1 麒盛科技 keeson.com 原始取得 2008.12.13 2020.12.13



2 麒盛科技 keesondata.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



3 麒盛科技 keesondata.com 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



4 麒盛科技 keesondata.com.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



5 麒盛科技 keeson-data.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



6 麒盛科技 keeson-data.com 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



7 麒盛科技 keeson-data.com.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



8 麒盛科技 dsuperieur.com 原始取得 2012.07.26 2020.07.26





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序号 注册所有人 域名 取得方式 注册时间 有效日期



9 麒盛科技 dsuperieur.cn 原始取得 2012.07.26 2020.07.26



10 麒盛科技 dsuperieur.com.cn 原始取得 2012.07.26 2020.07.26



11 麒盛科技 keeson-ds.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



12 麒盛科技 keeson-ds.com 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



13 麒盛科技 keeson-ds.com.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



14 麒盛科技 keesonyun.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



15 麒盛科技 keesonyun.com.cn 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



16 麒盛科技 keesonyun.com 原始取得 2018.01.10 2021.01.10



17 麒盛科技 舒福德电动床.公司 原始取得 2014.08.20 2023.08.20



18 麒盛科技 舒福德电动床.中国 原始取得 2010.08.25 2020.08.25



19 麒盛科技 舒福德电动床.网络 原始取得 2014.08.20 2021.08.20



20 麒盛科技 舒福德电动床.cn 原始取得 2010.08.25 2020.08.25



21 麒盛科技 舒福德.cc 原始取得 2009.09.25 2019.09.25



22 麒盛科技 舒福德.cn 原始取得 2009.09.25 2019.09.25



23 麒盛科技 舒福德.中国 原始取得 2009.09.25 2019.09.25



24 麒盛科技 舒福德.公司 原始取得 2014.08.20 2020.08.20



25 麒盛科技 舒福德.网络 原始取得 2014.08.20 2020.08.20



26 麒盛科技 softide.cn 原始取得 2009.09.17 2019.09.17



27 麒盛科技 电动床.网址 原始取得 2015.01.16 2019.11.16



28 麒盛科技 舒福德.网址 原始取得 2015.01.06 2019.10.06



29 麒盛科技 smartbed.ink 原始取得 2017.09.18 2019.09.19



30 麒盛科技 smartbed.top 原始取得 2017.06.26 2022.06.26



31 麒盛科技 keesoncapital.cn 原始取得 2019.05.06 2022.05.06



32 麒盛科技 keesoncapital.net 原始取得 2019.05.06 2022.05.06



33 维斯科 relax-life.com 原始取得 2010.02.05 2021.02.05



34 维斯科 relax-life.cn 原始取得 2010.03.25 2021.03.25



35 维斯科 viscochina.com 原始取得 2009.03.04 2021.03.04



36 索菲莉尔 索菲利尔.com 原始取得 2013.06.13 2023.06.13



37 索菲莉尔 索菲莉尔.com 原始取得 2013.06.13 2023.06.13



73

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序号 注册所有人 域名 取得方式 注册时间 有效日期



38 索菲莉尔 索菲莉尔.cn 原始取得 2017.11.13 2020.11.13





（三）发行人使用他人资产的情况



1、发行人使用他人资产的主要情况



截至 2019 年 8 月 31 日，公司及下属子公司共租赁 20 处经营性房屋建筑物，

具体情况如下表所示：



序 建筑面积

承租方 出租方 租赁房产位置 2 租赁期限

号 （m ）

嘉兴市博瑞五

嘉兴市秀洲区王江泾镇 2017/1/1 至

1 麒盛科技 金制品有限公 7,428.22

工业功能区（腾云村） 2019/12/31

司

嘉兴市金贝贝 嘉兴市秀洲区王江泾镇 2017/7/1 至

2 麒盛科技 14,768.73

工贸有限公司 工业功能区（腾云村） 2019/12/31

杭州转塘科技 杭州转塘科技经济区块

2017/11/1 至

3 麒盛科技 经济开发有限 16 号 6 幢 101 室、203 926.08

2021/10/31

公司 室

嘉兴市瑞麒利 嘉兴市秀洲区王江泾镇 2018/12/1 至

4 麒盛科技 7,601.82

家具有限公司 工业功能区（腾云村） 2019/11/30

嘉兴市礼海高科技产业 2019/7/1 至

5 麒盛科技 瑞海机械 2,500.00

区中 5 号厂房部分场地 2019/9/30

嘉兴市秀洲区王江泾开

浙江五饼二鱼 2019/2/1 至

6 麒盛科技 发区元丰大道 58 号厂房 6,795.36

实业有限公司 2020/1/31

3号

嘉兴市南湖区广益路

嘉兴中悦物业 1111 号红星美凯龙家居 2018/10/1 至

7 索菲莉尔 285.00

服务有限公司 生活广场三楼，展厅 2019/9/30

C8111，C8112，C8113 号

嘉兴城市建设

投资有限公司

（产权所有

嘉兴市月河历史街区中 2017/11/15 至

8 索菲莉尔 方）、嘉兴旅游 196.66

基路 196 号 85 幢 2023/2/14

发展有限公司

（出租管理

方）

海宁银泰置业 海宁市海洲街道海昌南 2017/12/1 至

9 索菲莉尔 88.00

有限公司 路 365 号 201 室 252 商铺 2019/11/30

杭州红星美凯 杭州市西湖区古墩路 2019/5/1 至

10 索菲莉尔 325.67

龙世博家居有 701 号紫金广场综合馆 2020/4/30





74

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序 建筑面积

承租方 出租方 租赁房产位置 2 租赁期限

号 （m ）

限公司 一楼 A8068 展位



杭州红星美凯 杭州市西湖区古墩路

2019/5/1 至

11 索菲莉尔 龙世博家居有 701 号紫金广场综合馆 43.55

2020/4/30

限公司 F1A7077 展位

嘉兴经开万达 嘉兴市经济技术开发区

2018/5/25 至

12 索菲莉尔 广场商业管理 龙凤路与新盛西路交汇 134.77

2021/2/24

有限公司 处莲花广场 3F3073 商铺

嘉兴万达广场 嘉兴万达广场 3F3007 号 2019/1/11 至

13 索菲莉尔 176.99

投资有限公司 店铺 2021/1/10

嘉兴市礼海高科技产业

2019/1/1 至

14 维斯科 瑞海机械 区中 1-6 号厂房及办公 34,826.91

2019/12/31

楼部分场地

杭州转塘科技

杭州转塘科技经济区块 2018/6/11 至

15 麒悦科技 经济开发有限 266.58

16 号 6 幢 201 室 2020/6/10

公司

475 S. Grand Central

奥格莫森 WMCV Phase 2 21,332 2019/3/1 至

16 Pkwy., Las Vegas,

美国 SPE,LLC 平方英尺 2024/2/29

Nevada

ZOVITA

（Private

奥格莫森 Odmini g. 8 LT-01122 2016/12/9 至

17 Limited 27.08

欧洲 Vilnius. Lithunia 2019/12/8

Liability

Company）

475 S. Grand Central

南部湾国 WMCV Phase 2 2,279 2017/12/1 至

18 Pkwy., Las Vegas,

际 SPE, LLC 平方英尺 2020/11/30

Nevada

8570 Hickory Avenue,

南部湾国 CLPF CATAWBA 117,238 2019/1/1 至

19 Rancho Cucamonga,

际 HICKORY LP 平方英尺 2029/4/30

California 91739

越南平阳省新渊市社会

MANNA HUY 业

舒福德投 义社南新渊扩大工业区 2019/8/1 至

20 务商贸有限公 15,552

资 N5 路 E5 与 E6 座的现成 2024/8/1

司

厂房



公司及下属子公司租赁的上述房屋建筑物，均与出租方签订了租赁合同。









75

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六、同业竞争和关联交易情况



（一）同业竞争的情况



1、发行人实际从事的业务范围



公司实际从事的主营业务为智能电动床及配套产品的研发、设计、生产和销

售。



2、公司与控股股东及其控制或施加重大影响的其他企业不存在同业竞争



截至本招股说明书摘要出具日，公司控股股东智海投资的经营范围为：“投

资管理；实业投资”；且智海投资除持有麒盛科技发行前 31.10%的股份外无其他

对外投资，不进行实际业务的经营，因此智海投资与公司不存在同业竞争的情形。



3、公司与实际控制人及其控制或施加重大影响的其他企业不存在同业竞争



截至本招股说明书摘要出具日，公司的实际控制人唐国海、唐颖控制或施加

重大影响的企业未从事与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争的情

形，具体分析如下：



（1）唐国海对高腾国际投资出资比例为 100%，是高腾国际投资的控股股东。

高腾国际的主营业务为投资管理。



因此，高腾国际投资与公司不存在同业竞争的情形。



（2）唐国海对杰灵国际出资比例为 100%，是杰灵国际的控股股东。杰灵国

际在 2015 年之前主要从事的业务为国际贸易，自 2015 年至今不再从事实体业务，

主要业务为投资和股权管理。



因此，杰灵国际与公司不存在同业竞争的情形。



（3）唐国海对瑞海机械出资比例为 100%，是瑞海机械的控股股东。瑞海机

械工商登记的经营范围为：“水暖器材及五金件的开发；水暖器材、纺织品的生

产销售；提供上述产品信息咨询、产品技术服务；自有房屋租赁；从事进出口业

务。”其实际从事的主营业务为房屋租赁以及纺织品的生产、加工和销售。







76

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因此，瑞海机械与公司不存在同业竞争的情形。



（4）唐国海通过瑞海机械间接持有嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司

60%的股权，是嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司的实际控制人。嘉兴秀州民

间融资服务中心有限公司的经营范围为：“民间资金需求信息登记与发布，组织

民间资金供需双方的撮合、对接、借贷活动；为借贷合同记录备案、对交易款项

进行监管结算；提供委托资产评估、民间借贷风险担保、财务咨询、法律咨询等

中介服务、代为办理相关手续并收取相应服务费用；发起设立和管理私募基金；

开展自有资金的匹配借贷业务。”



因此，嘉兴秀州民间融资服务中心有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（5）唐国海通过瑞海机械间接持有浙江汇生担保有限公司 30%的股权，可

以对浙江汇生担保有限公司施加重大影响。浙江汇生担保有限公司的经营范围

为：“主营融资性担保业务；兼营非融资性担保业务，与担保业务有关的财务顾

问、咨询中介服务；项目投资；资产管理；经济信息咨询；企业策划服务。”



因此，浙江汇生担保有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（6）唐国海通过瑞海机械间接持有浙江乌镇智海旅游发展有限公司 49%的

股权，可以对浙江乌镇智海旅游发展有限公司施加重大影响。浙江乌镇智海旅游

发展有限公司的经营范围为：“旅游资源开发和经营管理；旅游宣传促销策划；

旅游商品开发销售；旅游景区配套设施建设；景区游览服务；旅游项目投资开发；

房地产开发、销售；园林绿化工程的设计、施工；酒店管理；文化体育活动组织

和策划；会展服务；旅游纪念品、工艺品（除文物）、美术品、丝绸制品、纺织

品（除棉花、鲜茧的收购）、服装、文具用品（除危险品）、家电、日用百货的销

售；市政公用基础设施建设；艺术表演服务；文化艺术创意。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”



因此，浙江乌镇智海旅游发展有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（7）唐国海对嘉兴中科奥度新材料有限公司出资比例为 25%，可以对嘉兴

中科奥度新材料有限公司施加重大影响。嘉兴中科奥度新材料有限公司的经营范

围为：“纺织高分子复合新材料、功能性高分子新材料和全降解高分子新材料及





77

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其专用制造设备的研发，以及相关新材料的技术咨询、技术转让、技术服务；纺

织品、化工产品、塑料制品的销售。”实际从事的主营业务为复合高分子纺织材

料的研发。



因此，嘉兴中科奥度新材料有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（8）唐国海通过杰灵国际间接持有嘉兴泰克弹簧有限公司 49.02%的股权，

可以对嘉兴泰克弹簧有限公司施加重大影响。嘉兴泰克弹簧有限公司工商登记的

经营范围为：“弹簧、五金冲件、机械零部件、塑料胶木制品、床垫的生产，自

产产品的销售；金属拉丝加工服务。”其实际从事的主营业务为五金件的加工服

务。



因此，嘉兴泰克弹簧有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（9）唐国海持有嘉兴国舟工艺品有限公司 20%的股权，可以对嘉兴国舟工

艺品有限公司施加重大影响。嘉兴国舟工艺品有限公司工商登记的经营范围为：

“工艺品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）”

其实际从事的主营业务为工艺品销售。



因此，嘉兴国舟工艺品有限公司与公司不存在同业竞争的情形。



（10）唐颖持有上海尔维多商务咨询有限公司 100%的股权，可以控制上海

尔维多商务咨询有限公司。上海尔维多商务咨询有限公司的经营范围为：“商务

信息咨询。”



因此，上海尔维多商务咨询有限公司与公司不存在同业竞争。



（11）唐颖通过上海尔维多商务咨询有限公司持有浙江运河湾农业科技有限

公司 83.4437%的股权，是浙江运河湾农业科技有限公司的实际控制人。浙江运

河湾农业科技有限公司的经营范围为：“谷物、花卉、蔬菜、瓜果、苗木、花木、

树木的种植；淡水养殖，垂钓服务，农业休闲观光服务；会务服务；农业技术咨

询服务”。



因此，浙江运河湾农业科技有限公司与公司不存在同业竞争的情形。









78

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4、公司与实际控制人关系密切之家庭成员控制或施加重大影响的企业不存

在同业竞争



截至本招股说明书摘要出具日，公司实际控制人唐国海、唐颖关系密切之家

庭成员控制或施加重大影响的企业，未从事与公司相同或相似的业务，不存在同

业竞争的情况，具体情况如下：



实际控制人唐国海配偶的姐姐金文娜持有嘉兴市金贝贝工贸有限公司 90%

的股权，可以控制嘉兴市金贝贝工贸有限公司。金贝贝工贸有限公司的经营范围

为：“五金冲件、皮革制品、棉及化纤制品的制造、加工；机电设备、钢材、建

筑材料、装璜材料、化工原料（不含危险化学品及易制毒化学品）、办公用品、

日用百货、五金产品、塑料制品、普通劳保用品、木制包装箱、汽车零部件的批

发、零售；从事进出口业务。”实际从事的主营业务为五金制品的加工及制造。



因此，金贝贝工贸有限公司与公司不存在同业竞争。



综上，公司控股股东、实际控制人及其关系密切的家庭成员控制或施加重大

影响的其他企业与公司之间不存在经营相同或相似业务的情形，不存在同业竞争

或潜在同业竞争。



（二）关联交易的情况



1、经常性关联交易



（1）薪酬支付



报告期内，公司支付关键管理人员薪酬，具体情况如下表所示：



单位：万元

关联交易

关联方 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

类型

关键管理人员 薪酬支付 319.36 1,904.84 724.84 587.97





（2）采购商品和接受劳务的关联交易



报告期内，公司向关联方采购商品和接受劳务的情况如下表所示：









79

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单位：万元

2019 年 1-3 月

占营业成本 占采购总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

嘉兴市弹簧

关联采购 244.99 0.80% 0.80% 装饰架等金属加工件

厂

泰恩弹簧 关联采购 25.24 0.08% 0.08% 弹簧床垫



运河湾农业 关联采购 1.00 0.00% 0.00% 农产品



合计 271.23 0.88% 0.89%



单位：万元

2018 年度

占营业成本 占采购总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

嘉兴市弹簧

关联采购 1,236.30 0.80% 0.95% 装饰架等金属加工件

厂

运河湾农业 关联采购 85.07 0.05% 0.07% 农产品



泰恩弹簧 关联采购 51.71 0.03% 0.04% 弹簧床垫



合计 1,373.08 0.88% 1.06%



单位：万元

2017 年度

占营业成本 占采购总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

线性驱动器、主控盒、遥控

礼海电气 关联采购 23,100.19 26.02% 27.34%

器及其他电器配件

可调节电动床架、阻燃布套

瑞海机械 关联采购 1,011.63 1.14% 1.20%

等纺织品

泰克弹簧 关联采购 335.25 0.38% 0.40% 装饰架等金属加工件

嘉兴市弹簧

关联采购 300.45 0.34% 0.36% 装饰架等金属加工件

厂

运河湾农业 关联采购 135.13 0.15% 0.16% 农产品



泰恩弹簧 关联采购 48.52 0.05% 0.06% 弹簧床垫



英如家俱 接受劳务 15.16 0.02% 0.02% 工序承包

床垫内衬外套加工、床垫包

瑞海机械 接受劳务 3.95 0.00% 0.00%

装

合计 24,950.28 28.10% 29.54%



单位：万元

2016 年度







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占营业成本 占采购总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

线性驱动器、主控盒、遥控

礼海电气 关联采购 22,578.96 28.98% 31.57%

器及其他电器配件

可调节电动床架、阻燃布套

瑞海机械 关联采购 5,499.82 7.06% 7.69%

等纺织品

泰克弹簧 关联采购 418.16 0.54% 0.58% 装饰架等金属加工件



泰恩弹簧 关联采购 55.43 0.07% 0.08% 弹簧床垫



运河湾农业 关联采购 59.30 0.08% 0.08% 农产品



英如家俱 接受劳务 1,504.07 1.93% 2.10% 工序承包

床垫内衬外套加工、床垫包

瑞海机械 接受劳务 638.25 0.82% 0.89%

装

博瑞五金 接受劳务 64.11 0.08% 0.09% 共同研发



合计 30,818.10 39.56% 43.08%





报告期内，发行人向上述关联方采购商品和接受劳务的关联交易定价公允，

向实际控制人控制的其他企业采购和接受劳务的金额逐年减少并且已经终止，对

发行人财务状况及经营成果不构成重大影响。



（3）出售商品和提供劳务的关联交易



报告期内，公司向关联方出售商品和提供劳务的情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 1-3 月

占营业收入 占销售总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

泰恩弹簧 出售商品 136.86 0.27% 0.27% 海绵片等



合计 136.86 0.27% 0.27%



单位：万元

2018 年度

占营业收入 占销售总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

赛诺机械 出售商品 0.62 0.00% 0.00% 床罩等纺织品、海绵片



泰恩弹簧 出售商品 717.11 0.30% 0.30% 海绵片等



金贝贝工贸 出售商品 0.17 0.00% 0.00% 枕头



合计 717.91 0.30% 0.30%



单位：万元



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2017 年度

占营业收入 占销售总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

礼海电气 出售商品 115.40 0.08% 0.08% 内置手柄开关等

床罩等纺织品、海绵片、五

赛诺机械 出售商品 72.36 0.05% 0.05%

金件、水电费、喷塑加工

瑞海机械 出售商品 6.98 0.01% 0.01% 面料、标牌



合计 194.74 0.14% 0.14%



单位：万元

2016 年度

占营业收入 占销售总额

交易对方 交易类型 金额 主要交易内容

比例 比例

索菲莉尔 出售商品 459.86 0.36% 0.36% 智能电动床

床罩等纺织品、海绵片、五

赛诺机械 出售商品 229.51 0.18% 0.18%

金件、水电费、喷塑加工

礼海电气 出售商品 179.37 0.14% 0.14% 内置手柄开关等



瑞海机械 出售商品 109.67 0.09% 0.09% 面料、标牌



合计 978.41 0.77% 0.77%





发行人报告期内上述向关联方销售商品和提供劳务的关联交易定价公允，交

易金额占发行人营业收入比例较小，对发行人财务状况及经营成果不构成重大影

响。



（4）关联租赁



报告期内，公司承租关联方的房屋建筑物的情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

关联方 占租赁 占租赁 占租赁 占租赁

租金 费用总 租金 费用总 租金 费用总 租金 费用总

额比例 额比例 额比例 额比例

博瑞五

22.08 2.95% 93.38 3.70% 93.38 7.10% 95.82 8.78%

金

金贝贝

46.42 6.19% 185.66 7.36% 130.67 9.93% 56.72 5.20%

工贸

瑞海机

127.98 17.08% 505.66 20.05% 374.43 28.46% 250.95 23.00%

械

合计 196.48 26.22% 784.71 31.12% 598.48 45.48% 403.49 36.98%







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公司向关联方承租的租金价格公允，与相同期间内周边区域的市场价格相

比，不存在重大差异，且上述关联租赁年租金总额较小，对发行人财务状况及经

营成果不构成重大影响。



2、偶发性关联交易



（1）股权转让



①出售秀州民融 60.00%的股权



2016 年 5 月，发行人将其持有的秀州民融 60.00%的股权以 6,000.00 万元转

让予瑞海机械。本次股权转让完成后，发行人不再持有秀州民融的股权。



②出售亿诺电子 60.00%股权



2017 年 7 月，发行人将其持有的亿诺电子 60.00%的股权以 600.00 万元转让

予礼海电气。本次股权转让完成后，发行人不再持有亿诺电子的股权。



（2）股权收购



①收购索菲莉尔 66.67%股权



2016 年 7 月，发行人以 7.00 元收购吴韬、唐国海、傅伟、黄小卫、查歆、

路健、王燕飞所持有的索菲莉尔共计 66.67%的股权。本次股权转让完成后，发

行人持有索菲莉尔 100.00%的股权。



②收购维斯科 100.00%股权



2016 年 7 月，发行人以 9,996,012.85 元收购唐国海、唐颖持有的维斯科共

计 100.00%的股权。本次股权转让完成后，发行人持有维斯科 100%的股权。



（3）关联担保



①接受关联方担保



截至本招股说明书摘要出具日，公司在报告期内曾经存在及正在履行的接受

关联方担保情况如下表所示：









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担保 担保上限 担保期间/主债务履 担保

序号 担保方 债权人

类型 （万元） 行期 状态

最高额 中国工商银 2014 年 9 月 1 日 已履行

1 瑞海机械 3,500.00

保证 行嘉兴分行 至 2017 年 9 月 1 日 完毕

最高额 交通银行嘉 2015 年 7 月 29 日 已履行

2 瑞海机械 6,600.00

保证 兴分行 至 2018 年 7 月 29 日 完毕

最高额 农业银行嘉 2015 年 12 月 8 日 已履行

3 瑞海机械 2,250.00

保证 兴科技支行 至 2016 年 12 月 7 日 完毕

最高额 中国农业嘉 2016 年 1 月 15 日 已履行

4 瑞海机械 4,500.00

保证 兴秀洲支行 至 2018 年 1 月 14 日 完毕

最高额 中国银行嘉 2016 年 3 月 1 日 已履行

5 瑞海机械 5,000.00

保证 兴分行 至 2018 年 12 月 31 日 完毕

最高额 交通银行嘉 2016 年 3 月 23 日 已履行

6 泰恩弹簧 3,600.00

保证 兴分行 至 2019 年 3 月 23 日 完毕

最高额 交通银行嘉 2017 年 3 月 22 日

7 泰克弹簧 3,300.00 履行中

保证 兴分行 至 2020 年 3 月 22 日

最高额 交通银行嘉 2017 年 3 月 22 日

8 智海投资 3,300.00 履行中

保证 兴分行 至 2020 年 3 月 22 日

最高额 交通银行嘉 2013 年 1 月 10 日 已履行

9 瑞海机械 9,900.00

抵押 兴分行 至 2018 年 1 月 10 日 完毕

最高额 交通银行嘉 2015 年 5 月 20 日 已履行

10 瑞海机械 9,900.00

抵押 兴分行 至 2018 年 5 月 20 日 完毕

尔维多 工商银行嘉 2016 年 2 月 2 日 已履行

11 质押 3,700.00

咨询 兴分行 至 2016 年 7 月 20 日 完毕

连带保 农业银行嘉 2017 年 6 月 1 日 已履行

12 瑞海机械 1,000.00

证 兴秀洲支行 至 2018 年 5 月 31 日 完毕

连带保 农业银行嘉 2017 年 8 月 10 日 已履行

13 瑞海机械 2,000.00

证 兴秀洲支行 至 2018 年 8 月 9 日 完毕

连带保 农业银行嘉 2018 年 5 月 8 日 已履行

14 瑞海机械 3,000.00

证 兴秀洲支行 至 2019 年 5 月 7 日 完毕

连带保 农业银行嘉 2018 年 6 月 1 日 已履行

15 瑞海机械 1,000.00

证 兴秀洲支行 至 2019 年 5 月 31 日 完毕

最高额 宁波银行嘉 2018 年 6 月 6 日

16 瑞海机械 8,000.00 履行中

保证 兴分行 至 2021 年 6 月 5 日

工商银行嘉

最高额 兴分行、交通 2018 年 6 月 21 日

17 瑞海机械 42,000.00 履行中

保证 银行嘉兴分 至 2023 年 6 月 21 日

行

工商银行嘉

最高额 兴分行、交通 2018 年 6 月 21 日

18 智海投资 42,000.00 履行中

保证 银行嘉兴分 至 2023 年 6 月 21 日

行

连带保 农业银行嘉 2018 年 6 月 26 日 已履行

19 瑞海机械 1,000.00

证 兴秀洲支行 至 2019 年 6 月 25 日 完毕



84

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担保 担保上限 担保期间/主债务履 担保

序号 担保方 债权人

类型 （万元） 行期 状态

最高额 杭州银行嘉 2018 年 7 月 18 日

20 瑞海机械 4,400.00 履行中

保证 兴分行 至 2020 年 7 月 16 日

最高额 中国银行嘉 2019 年 4 月 16 日至

21 瑞海机械 9,000.00 履行中

保证 兴分行 2022 年 3 月 31 日

注：上表所列期限中，最高额保证及最高额抵押为其担保期间，质押及连带保证为主债

务履行期。



②为关联方提供担保



截至本招股说明书摘要出具日，公司不存在为关联方提供担保的情况。



公司在报告期内曾经存在及正在履行的为关联方提供担保的情况如下表所

示：



被担 贷款金融 担保金额 担保

序号 担保类型 担保期限

保方 机构 （万元） 状态

瑞海 交通银行嘉 2013 年 4 月 1 日 已履行

1 最高额保证 6,600.00

机械 兴分行 至 2016 年 4 月 1 日 完毕



公司在股份制改制后，已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议

事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理与规范运作制度中对公司关联交易的

审议程序做出了严格规定，同时现行《公司章程》第三十七条规定，公司不得提

供任何形式的对外担保。股份公司成立至今，发行人不存在对外提供担保的情况。



（4）关联方资金拆入与拆出



①2016 年度关联方资金拆入及拆出情况



A.资金拆出



单位：万元

关联方 期初余额 本期拆出 本期归还 期末余额 备注

计收利息收入

徐建春 875.15 - 875.15 -

35.30 万元

侯文彪 30.30 - 30.30 - -



索菲莉尔 500.00 300.00 - 800.00 -



瑞海机械 - 12,170.00 12,170.00 -





在 2016 年 12 月 29 日发行人在进行股份制改制前，索菲莉尔已成为发行人



85

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全资子公司，其他关联方向发行人拆借的资金均已偿还。



B.资金拆入



单位：万元/万美元

关联方 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额



瑞海机械 5,000.00 1,000.00 6,000.00 -



杰灵国际 $611.00 - $60.00 $551.00





②2017 年度关联方资金拆入及拆出情况



A.资金拆出



2017 年度，发行人未曾向关联方拆出资金。



B.资金拆入



单位：万美元

关联方 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额



杰灵国际 $551.00 - $551.00 -





③2018 年度关联方资金拆入及拆出情况



A.资金拆出



2018 年度，发行人未曾向关联方拆出资金。



B.资金拆入



2018 年度，发行人未曾向关联方拆入资金。



（5）2019 年 1-3 月关联方资金拆入及拆出情况



①资金拆出



2019 年 1-3 月，发行人未曾向关联方拆出资金。



②资金拆入



2019 年 1-3 月，发行人未曾向关联方拆入资金。



发行人已不存在资金被关联方占用或从关联方借款的情形。报告期内，上述





86

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发行人与关联方之间的资金拆借未给发行人及其他股东利益造成损害，发行人与

关联方的资金往来并未对发行人的独立性造成影响，未对发行人财务状况及经营

成果构成重大影响；发行人已针对规范和减少关联方资金往来建立了相关内部控

制制度，发行人现行内控制度完善并得到了有效地执行，公司在股份制改制后未

发生过关联方资金拆借。



3、关联方应收、应付款项



（1）应收款项



报告期内，公司应收关联方款项情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 2018 年 2017 年 2016 年

序号 项目名称 关联方 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额



1 应收账款 瑞海机械 - - - 803.70



2 应收账款 赛诺机械 - - - 11.55



3 应收账款 泰恩弹簧 169.87 249.86 - -





（2）应付款项



报告期内，公司应付关联方款项情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 2018 年 2017 年 2016 年

序号 项目名称 关联方 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额



1 应付账款 礼海电气 9,346.34 8,232.34



2 应付账款 瑞海机械 - - - 2,652.15



3 应付账款 泰克弹簧 - - - 211.78



4 应付账款 泰恩弹簧 27.77 13.42 18.82 10.51

嘉兴市弹

5 应付账款 284.19 281.45 266.97 -

簧厂

6 应付账款 英如家俱 - - - 2.71

其他应付

7 瑞海机械 8.44 17.87 - 90.99

款







87

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2019 年 2018 年 2017 年 2016 年

序号 项目名称 关联方 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

账面余额 账面余额 账面余额 账面余额

其他应付

8 杰灵国际 - - - 3,822.29

款

注：蔡君自 2016 年 12 月起不再担任发行人监事，故发行人与礼海电气的关联关系已于

2017 年 12 月解除。





（三）独立董事对公司关联交易的意见



公司独立董事对公司的关联交易进行了充分审核，并发表了明确的意见。公

司独立董事认为：报告期内公司与各关联方进行的各项关联交易均按照正常商业

条款进行，符合公司当时经营业务的发展需要，履行了必要决策程序，交易价格

公允，符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时公司的相关内部控制制度，

有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司利益及其他非关联股东利益

的情形，亦不存在通过关联交易调节公司利润的情形。





七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员



（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介



1、董事会成员



截至本招股说明书摘要出具日，公司共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。公

司董事全部由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满可连选连任；独立董事任

期 3 年，任期届满可连选连任，但是连任时间不得超过 6 年。公司现任董事的基

本情况如下表所示：



姓名 职务 任期



唐国海 董事长 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



黄小卫 董事、总经理 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日

董事、董事会秘书、财务总

侯文彪 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日

监、副总经理

唐颖 董事 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



周永淦 独立董事 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



张新 独立董事 2018 年 3 月 4 日-2019 年 12 月 1 日



88

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姓名 职务 任期



韩德科 独立董事 2018 年 3 月 4 日-2019 年 12 月 1 日





公司现任董事简历如下：



唐国海先生：中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现

任公司董事长、维斯科执行董事兼经理、麒盛数据董事、舒福德投资董事、奥格

莫森美国首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事，

兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002

年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000 年至 2012 年，任嘉

兴精良工贸有限公司执行董事；2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公

司经理、国际机械部中国区总裁；2010 年至 2015 年，任嘉兴礼海电气科技有限

公司副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，历任瑞海机械董事长、执行董事、

经理；2008 年 6 月至今，历任维斯科董事长、执行董事、经理；2011 年至 2016

年，任舒福德有限执行董事；2016 年 12 月至今，任麒盛科技董事长。



黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现

任公司董事、总经理、索菲莉尔董事、舒福德智能执行董事、麒盛数据董事长兼

总经理、麒悦科技董事长。2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技

术总监、总经理；2010 年至 2014 年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；

2015 年至 2016 年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014 年至 2016

年，任舒福德有限总经理；2016 年 12 月至今，任麒盛科技董事、总经理。



侯文彪先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、索菲莉尔监事、奥格莫

森美国董事兼首席财务官、南部湾国际首席财务官。1998 年至 2001 年，任上海

华意电器有限公司财务主管；2001 年至 2005 年，任日本染化（上海）有限公司

财务副经理；2006 年至 2007 年，任阿文美驰（上海）有限公司财务经理；2007

年至 2011 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，2011 年至 2016 年，任舒

福德有限财务总监、副总经理；2016 年 12 月至今，任麒盛科技董事、董事会秘

书、财务总监、副总经理。



唐颖女士：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任



89

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公司董事、维斯科监事。2002 年至 2003 年，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；

2003 年至 2007 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007 年 6 月至今，先后任

嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008 年至 2016 年，任维斯科董事、

副总经理；2016 年 7 月至今，任维斯科监事；2016 年 12 月至今，任麒盛科技董

事。



周永淦先生：中国国籍，1949 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现

任公司独立董事。1975 年至 1983 年，任民丰造纸厂工会成员；1983 年至 2004

年，历任嘉兴市劳动局（现嘉兴市人力资源和社会保障局）副科长、科长；2005

年至 2015 年，历任浙江省清华长三角研究院总经理助理、顾问（退休返聘）；2016

年 12 月至今，任麒盛科技独立董事。



韩德科先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。现任公司独立董事，兼任嘉兴南福之竹贸易有限公司董事长、北京市隆安律

师事务所上海分所高级合伙人、嘉兴仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员。

1993 年至 1998 年，任嘉兴市秀洲区检察院检察员；1998 年至 2005 年，任浙江

开发律师事务所合伙人；2005 年至 2007 年，任上海金茂律师事务所律师；2007

年 7 月至今，任北京市隆安律师事务所上海分所高级合伙人；2018 年 3 月至今，

任麒盛科技独立董事。



张新先生：加拿大国籍，1977 年出生，博士研究生学历。现任公司独立董

事。2010 年至 2016 年，任复旦大学会计学系讲师；2016 年 12 月至今，任复旦

大学会计学系副教授；2017 年 4 月至今，任华塑控股股份有限公司独立董事；

2018 年 2 月至今，任上海鸣志电器股份有限公司独立董事；2018 年 3 月至今，

任麒盛科技独立董事；2018 年 7 月至今，任上海电影股份有限公司独立董事；

2018 年 12 月至今，任浙江胜华波电器股份有限公司独立董事。



2、监事会成员



截至本招股说明书摘要出具日，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表

监事 3 名，职工代表监事 2 名。股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监

事由职工通过民主方式推举产生。监事任期 3 年，任期届满可连选连任。本公司

监事基本情况如下表所示：



90

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姓名 职务 任期



徐建春 监事会主席 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



傅伟 监事 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



徐金华 监事（职工代表） 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



陈艮雷 监事（职工代表） 2017 年 12 月 25 日-2019 年 12 月 1 日



陈世杰 监事 2018 年 3 月 4 日-2019 年 12 月 1 日





公司现任监事简历如下：



徐建春先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。

现任公司监事会主席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至

2005 年任嘉兴市浩宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任舒福德有

限总经理；2014 年至 2016 年，任舒福德有限总监；2016 年 12 月至今，任麒盛

科技监事会主席。



傅伟先生：中国国籍，1963 年出生，无境外永久居留权，大专以下学历。

现任公司监事、索菲莉尔董事长。1995 年至 2000 年，任嘉兴市秀禾金属材料供

应站销售员；2000 年至 2005 年，任嘉兴市禾冶钢铁贸易有限公司总经理；2005

年至 2017 年，任嘉兴市宝尼机电科技有限公司总经理；2013 年 4 月至今，任索

菲莉尔董事长；2016 年 12 月至今，任麒盛科技监事。



陈世杰先生：中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现

任公司监事。2011 年至 2016 年，任北京集美家居市场集团厦门商场、厦门东南

湾投资股份有限公司执行总经理；2016 年 2 月至今，任红星美凯龙家居集团股

份有限公司投融资基金事业部投资发展部总经理；2018 年 3 月至今，任麒盛科

技监事。



徐金华先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现

任公司品质部总监、职工代表监事。1993 年至 1997 年，任嘉兴塑料橡胶厂供应

科科长；1998 年至 2005 年，自由职业；2005 年至 2016 年，任舒福德有限品质

部总监；2016 年 12 月至今，任麒盛科技品质部总监、职工代表监事。



陈艮雷先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学

历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005 年至 2009 年，任礼恩派（嘉兴）



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有限公司管理部经理；2009 年至 2011 年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助

理；2011 年至 2016 年，任舒福德有限总经理助理、供应链总监；2016 年 12 月

至今，任麒盛科技供应链总监；2017 年 12 月至今，任麒盛科技职工代表监事。



3、高级管理人员



截至本招股说明书摘要出具日，公司共有 4 名高级管理人员，基本情况如下

表所示：



姓名 职务 任期



黄小卫 董事、总经理 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日

董事、董事会秘书、财务总

侯文彪 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日

监、副总经理

龙潭 副总经理、生产部总监 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日



单华锋 副总经理、研发部总监 2016 年 12 月 2 日-2019 年 12 月 1 日





公司现任高级管理人员简历如下：



黄小卫先生：简历请参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技

术人员”之“（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之

“1、董事会成员”。



侯文彪先生：简历请参见本节之“七、董事、监事、高级管理人员与核心技

术人员”之“（一）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之

“1、董事会成员”。



龙潭先生：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任

公司副总经理、生产部总监。2005 年至 2007 年，任惠州市华阳集团股份有限公

司 PMC 经理；2007 年至 2011 年，任敏华控股有限公司物控总监；2011 年至 2016

年，任舒福德有限生产部总监；2016 年 12 月至今，任麒盛科技副总经理、生产

部总监。



单华锋先生：中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现

任公司副总经理、研发部总监、舒福德智能监事、麒盛数据监事、麒悦科技监事。

2005 年至 2008 年，任斯比泰电子（嘉兴）有限公司研发经理；2008 年至 2016





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年，任舒福德有限研发总监；2016 年 12 月至今，任麒盛科技副总经理、研发总

监。



4、核心技术人员



截至本招股说明书摘要出具日，公司共有 4 名核心技术人员，基本情况如下

表所示：



姓名 职务 入职时间 劳动合同截止日



单华锋 副总经理、研发部总监 2008 年 5 月 无固定期限合同



怀群良 主任工程师 2012 年 2 月 无固定期限合同



王剑 主任工程师 2014 年 4 月 无固定期限合同



季川祥 主任工程师 2014 年 7 月 2020 年 8 月 12 日





公司核心技术人员简历如下：



单华锋先生：简历请参见本节之“一、发行人董事、监事、高级管理人员及

核心技术人员简介”之“（三）高级管理人员”。



怀群良先生：中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现

任公司主任工程师。2010 年至 2011 年，任浙江中达轴承有限公司技术员；2011

年，任浙江胜代机械有限公司技术员；2012 年至 2016 年，任舒福德有限主任工

程师；2016 年 12 月至今任麒盛科技主任工程师。



王剑先生：中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任

公司主任工程师。2007 年至 2012 年，任松下家电研究开发（杭州）有限公司研

发工程师；2012 年至 2014 年，任嘉兴市卡巴经编设备有限公司研发主管；2014

年至 2016 年，任舒福德有限主任工程师；2016 年 12 月至今任麒盛科技主任工

程师。



季川祥先生：中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。现

任公司主任工程师。2014 年至 2016 年，任舒福德有限主任工程师；2016 年 12

月至今任麒盛科技主任工程师。



截至 2019 年 3 月 31 日，公司核心技术人员主要成果及取得专利情况如下表

所示：

93

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序

姓名 参与的工作及主要成果 取得专利

号

制定公司技术发展的方向和目标；负责科研 发明专利 4 项，实用新型专

1 单华锋 项目的项目管理工作；参与 PLM、智能电动 利 62 项，外观设计专利 30

床等多个项目的研发工作 项

组织参与新型半床滑动产品结构的研发设

计；组织参与新型超薄半床滑动产品结构的

实用新型专利 4 项，外观设

2 怀群良 研发设计；组织参与 AFLEX 铝合金床产品的

计专利 3 项

研发设计；组织参与了床体侧插 USB 装置的

研发设计

组织参与 SSB VAVE 项目；参与 UPS 床的研

发设计和实施；完成 40+超薄电动床的开发 实用新型专利 10 项，外观

3 王剑

和市场化应用；负责并完成 SSB 2019 新产 设计专利 2 项

品的设计开发和市场化应用。

组织参与 PLM 项目的实施与运维，参与制定

研发技术实施方案；研发设计超薄床系列； 发明专利 1 项，实用新型专

4 季川祥 研发设计单电机产品；组织参与风扇系统的 利 12 项，外观设计专利 4

研发；研发设计新型折叠产品；新型软包方 项

式的开发；新型无木板产品开发



5、董事、监事的提名和聘选情况



发行人现任董事会、监事会成员的提名与选聘情况如下表所示：



序号 姓名 公司职务 提名人 选举情况

2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

1 唐国海 董事长 全体发起人 股东大会；2016 年 12 月 2 日，第一届

董事会第一次会议

2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

2 黄小卫 董事、总经理 全体发起人 股东大会；2016 年 12 月 2 日，第一届

董事会第一次会议

董事、董事会 2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

3 侯文彪 秘书、财务总 全体发起人 股东大会；2016 年 12 月 2 日，第一届

监、副总经理 董事会第一次会议

2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

4 唐颖 董事 全体发起人

股东大会

2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

5 周永淦 独立董事 全体发起人

股东大会

2018 年 3 月 4 日，2018 年第一次临时股

6 张新 独立董事 唐国海

东大会

2018 年 3 月 4 日，2018 年第一次临时股

7 韩德科 独立董事 唐国海

东大会

2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

8 徐建春 监事会主席 全体发起人

股东大会；2016 年 12 月 2 日，第一次



94

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 姓名 公司职务 提名人 选举情况

监事会第一次会议



2016 年 12 月 2 日，创立大会暨第一次

9 傅伟 监事 全体发起人

股东大会

2018 年 3 月 4 日，2018 年第一次临时股

10 陈世杰 外部监事 红星喜兆

东大会

2016 年 11 月 10 日，2016 年职工代表大

11 徐金华 职工代表监事 全体职工代表

会

2017 年 12 月 25 日，2017 年职工代表大

12 陈艮雷 职工代表监事 全体职工代表

会



公司董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》、《证券法》等国家有关法

律法规规定的任职资格条件。



（二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持



有发行人股份的情况



1、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有股份情况



截至本招股说明书摘要出具日，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术

人员直接或间接持有公司股份的具体情况如下表所示：



是否质

序 直接持股 间接持股 直接持 合计持

姓名 公司职务 押或冻

号 数量（股） 数量（股） 股比例 股比例

结

1 唐国海 董事长 25,920,773 20,049,500 22.99% 40.77% 否



2 黄小卫 董事、总经理 10,548,552 6,253,000 9.36% 14.90% 否

董事、董事会

3 侯文彪 秘书、副总经 1,452,692 - 1.29% 1.29% 否

理、财务总监

4 唐颖 董事 1,346,688 - 1.19% 1.19% 否

副总经理、生

5 龙潭 683,156 - 0.61% 0.61% 否

产部总监

副总经理、研

6 单华锋 683,156 - 0.61% 0.61% 否

发部总监

7 徐建春 监事会主席 14,428,800 - 12.80% 12.80% 否



8 傅伟 监事 2,030,433 3,756,000 1.80% 5.13% 否



9 徐金华 职工代表监事 522,900 - 0.46% 0.46% 否





95

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要





是否质

序 直接持股 间接持股 直接持 合计持

姓名 公司职务 押或冻

号 数量（股） 数量（股） 股比例 股比例

结

10 陈艮雷 职工代表监事 522,900 - 0.46% 0.46% 否





除上表所列外，其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未直接或间

接或委托他人持有本公司股份。



2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属持有股份情况



公司董事长唐国海的女儿唐颖为公司董事，其持有公司 1,346,688 股股份，

占公司发行前总股份的 1.19%。



公司董事、总经理黄小卫的配偶李兰持有公司控股股东智海投资 14.29%的

股权，智海投资持有公司 3,507.00 万股股份，故李兰通过智海投资间接持有公

司 5,011,503 股股份，占公司发行前总股份的 4.44%。



除上述持股情况外，发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的近

亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。



（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况



截至 2019 年 8 月 31 日，除直接或通过智海投资间接投资本公司外，公司董

事、监事、高级管理人员与核心技术人员对外投资情况如下表所示：



序号 姓名 公司职务 对外投资企业 持股比例

JACKINE INTERNATIONAL

LIMITED 100.00%

（杰灵国际有限公司）

嘉兴瑞海机械高科技有限公司 100.00%



嘉兴智海投资管理有限公司 57.17%

通过高腾国际

1 唐国海 董事长

浙江运河湾农业科技有限公司 投资间接持有

16.56%股权

通过瑞海机械

嘉兴秀州民间融资服务中心有

间接持有

限公司

60.00%股权

通过瑞海机械

浙江汇生担保有限公司

间接持有





96

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







序号 姓名 公司职务 对外投资企业 持股比例

30.00%股权



通过瑞海机械

浙江乌镇智海旅游发展有限公

间接持有

司

49.00%股权

通过杰灵国际

嘉兴泰克弹簧有限公司

持股 49.02%

GIANT INTERNATIONAL

INVESTMENT CO.,LIMITED 100.00%

（高腾国际投资有限公司）

嘉兴中科奥度新材料有限公司 25.00%



嘉兴国舟工艺品有限公司 20.00%



上海尔维多商务咨询有限公司 100.00%

通过上海尔维

2 唐颖 董事 多商务咨询有

浙江运河湾农业科技有限公司

限公司间接持

有 83.44%股权

3 周永淦 独立董事 嘉兴合创教育咨询有限公司 3.00%



4 黄小卫 董事、总经理 嘉兴智海投资管理有限公司 17.83%



5 傅伟 监事 嘉兴智海投资管理有限公司 10.71%



6 韩德科 独立董事 嘉兴南福之竹贸易有限公司 68.00%





公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的上述对外投资，与公司不

存在利益冲突，且均已签署了《麒盛科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

员及核心技术人员关于竞业禁止的承诺》，声明“本人及本人控制的其他企业目

前不存在从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务；在麒

盛科技担任董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间，本人将严格遵守国家

有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，以任何方式直

接或间接从事与麒盛科技及其所控制的企业相同、类似并构成竞争的业务，不会

直接或间接对与麒盛科技及其所控制的企业从事相同、类似并构成竞争业务的企

业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，亦不会以任何方式为上述

企业提供任何业务上的帮助；本人如从任何第三方获得的任何商业机会与麒盛科

技及其所控制的企业经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知麒盛

科技，并尽力将该商业机会让与麒盛科技；本人承诺不会将麒盛科技及其控制的





97

 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







企业的专有技术、销售渠道、客户信息等所有商业秘密以任何方式透露给与其存

在业务竞争关系的公司或其他机构、组织；本人承诺不会教唆或诱导麒盛科技及

其控制的企业的客户不与其进行业务往来或交易；本人将利用对所控制的其他企

业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述承诺，本

人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给麒盛科技及其他股东造成的全部

损失赔偿责任。”



除上表所示的对外投资以外，本公司其他董事、监事、高管人员与核心技术

人员均无其他对外投资情况。



（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况



1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期领薪情况



本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员最近一年及一期领薪情况

如下表所示：



2019 年 1-3 月薪 2018 年度薪酬

序号 姓名 公司职务 领薪单位

酬（万元） （万元）

麒盛科技、奥格莫森欧

1 唐国海 董事长 20.64 201.20

洲

2 黄小卫 董事、总经理 56.83 367.23 麒盛科技

董事、董事会秘书、副总经 麒盛科技、舒福德投

3 侯文彪 47.32 278.80

理、财务总监 资、奥格莫森美国

4 唐颖 董事 14.79 56.40 维斯科



5 龙潭 副总经理、生产部总监 48.21 285.44 麒盛科技



6 单华锋 副总经理、研发部总监 48.43 286.61 麒盛科技



7 徐建春 监事会主席 0.56 2.19 麒盛科技



8 傅伟 监事 9.07 36.26 麒盛科技



9 徐金华 职工代表监事、品质部总监 29.46 166.71 麒盛科技



10 陈艮雷 职工代表监事、供应链总监 40.06 208.01 麒盛科技



11 陈世杰 监事 - - -



12 娄贺统 独立董事 - 1.00 麒盛科技



13 张永宏 独立董事 - 0.83 麒盛科技







98

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2019 年 1-3 月薪 2018 年度薪酬

序号 姓名 公司职务 领薪单位

酬（万元） （万元）

14 张新 独立董事 1.50 5.00 麒盛科技



15 韩德科 独立董事 1.25 4.17 麒盛科技



16 周永淦 独立董事 1.25 5.00 麒盛科技



17 怀群良 主任工程师 7.36 28.33 麒盛科技



18 季川祥 主任工程师 9.16 36.13 麒盛科技



19 王剑 主任工程师 8.10 27.00 麒盛科技

注 1：本公司独立董事除领取独立董事津贴外，在本公司不享有其他福利待遇；

注 2：娄贺统、张永宏为公司前任独立董事，其任期至 2018 年 3 月止，现任独立董事

韩德科、张新任期始自 2018 年 3 月，故其在 2017 年未从发行人处领取薪酬或津贴；

注 3：现任监事陈世杰任期始自 2018 年 3 月，不在公司领取薪酬；



在本公司任职的董事、监事、高级管理人员，享有法定社会保险和住房公积

金等待遇。除此之外，无其他特殊待遇或退休金计划。



2、上述人员在发行人关联企业收入情况



除独立董事、外部监事外，公司 2018 年度及 2019 年 1-3 月董事、监事、高

级管理人员及核心技术人员在发行人关联企业收入情况如下表所示：



序 2019 年 1-3 月 2018 年度薪

姓名 领取薪酬公司 与发行人关联关系

号 薪酬（万元） 酬（万元）

实际控制人报告期内

1 唐国海 意合机电 曾任职董事、高管的 - 4.17

企业

实际控制人施加重大

2 徐建春 乌镇智海旅游 11.45 50.20

影响的其他企业





（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况



截至 2019 年 8 月 31 日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

的兼职情况如下表所示：



姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与本公司关系



智海投资执行董事、经理 公司控股股东



唐国海 董事长 维斯科执行董事、经理 公司全资子公司



麒盛数据董事 公司控股子公司





99

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与本公司关系



舒福德投资董事 公司全资子公司



奥格莫森美国首席执行官、董事 舒福德投资全资子公司



奥格莫森欧洲董事 舒福德投资全资子公司



南部湾国际首席执行官、董事 舒福德投资全资子公司



瑞海机械执行董事、经理 实际控制人控制的其他企业



秀州民融董事长 实际控制人控制的其他企业



运河湾农业董事长、总经理 实际控制人控制的其他企业

实际控制人施加重大影响的其

中科奥度董事

他企业

实际控制人施加重大影响的其

乌镇智海旅游监事

他企业

实际控制人施加重大影响的其

嘉兴国舟工艺品有限公司董事

他企业

索菲莉尔董事 公司全资子公司



董事、总经 舒福德智能执行董事 公司全资子公司

黄小卫

理 麒悦科技董事长 公司控股子公司



麒盛数据董事长、总经理 公司控股子公司



董事、董事 索菲莉尔监事 公司全资子公司

会秘书、财

侯文彪 奥格莫森美国董事、首席财务官 舒福德投资全资子公司

务总监、副

总经理 南部湾国际首席财务官 舒福德投资全资子公司



维斯科监事 公司全资子公司



瑞海机械监事 实际控制人控制的其他企业



唐颖 董事 运河湾农业董事 实际控制人控制的其他企业



尔维多商务咨询执行董事 实际控制人控制的其他企业

实际控制人施加重大影响的其

汇生担保董事

他企业

华塑控股股份有限公司独立董事 公司董事担任董事的公司

上海鸣志电器股份有限公司独立

公司董事担任董事的公司

董事

张新 独立董事

上海电影股份有限公司独立董事 公司董事担任董事的公司

浙江胜华波电器股份有限公司独

公司董事担任董事的公司

立董事







100

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姓名 公司职务 兼职单位及职务 兼职单位与本公司关系



复旦大学会计学系副教授 无

北京市隆安律师事务所上海分所

无

高级合伙人

上海仲裁委员会委员 无

韩德科 独立董事

嘉兴仲裁委员会委员 无

嘉兴南福之竹贸易有限公司董事

无

长

浙江乌镇智海旅游发展有限公司 实际控制人施加重大影响的其

徐建春 监事会主席

总经理 他企业

傅伟 监事 索菲莉尔董事长 公司全资子公司

红星美凯龙家居集团股份有限公 公司持股 5%以下股东的控股股

司投资发展部总经理 东

公司持股 5%以下股东的控股股

欧派家居集团股份有限公司监事

东

陈世杰 监事 上海嘉展建筑装潢工程有限公司

公司监事担任董事的公司

董事

克拉斯国际家居有限公司董事 公司监事担任董事的公司

谊美吉斯光电科技（福建）有限公

公司监事担任董事的公司

司董事

舒福德智能监事 公司全资子公司



单华锋 副总经理 麒悦科技监事 公司控股子公司



麒盛数据监事 公司控股子公司





除上述已披露情况外，截至 2019 年 8 月 31 日，公司董事、监事、高级管理

人员与核心技术人员均无其他兼职情况。





八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况



（一）控股股东情况



公司控股股东为智海投资，其直接持有公司股份 35,070,000 股，持股比例

为 31.10%。智海投资基本情况如下表所示：



名称 嘉兴智海投资管理有限公司



统一社会信用代码 91330411581663864R



住所 嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号办公楼 202 室



101

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







法定代表人 唐国海



注册资本 3,507.00 万元



实收资本 3,507.00 万元



经营范围 投资管理；实业投资。



成立日期 2011 年 8 月 22 日



营业期限 2011 年 8 月 22 日至 2031 年 8 月 21 日





截至本招股说明书摘要出具日，智海投资持有公司 3,507.00 万股，占本次

发行前总股本的 31.1044%。智海投资股权结构如下：



序号 姓名 在发行人任职情况 出资额（元） 出资比例



1 唐国海 董事长 20,049,500 57.1699%



2 黄小卫 董事、总经理 6,253,000 17.8301%



3 李 兰 业务部经理 5,011,500 14.2900%



4 傅 伟 监事 3,756,000 10.7100%



合计 35,070,000 100.00%





智海投资最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（2018 年 12 月 31 日

数据经天越会计师事务所审计，2019 年 3 月 31 日数据未经审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 314,741,262.06 294,481,453.53



净资产（元） 314,739,462.06 294,479,653.53



净利润（元） 20,323,782.96 91,023,283.65





（二）实际控制人情况



公司实际控制人为唐国海、唐颖。唐国海直接持有公司股份 25,920,773 股，

直接持股比例为 22.9897%。同时，唐国海持有智海投资 57.1699%的股权，通过

智海投资间接持有公司股份 20,049,500 股，并通过智海投资间接控制公司

31.1044%的表决权；唐颖女士直接持有公司股份 1,346,688 股，持股比例为

1.1944%；唐颖系唐国海女儿，唐国海与唐颖直接或间接合计持有发行前公司

41.9665%的股份，合计控制公司发行前 55.2885%的表决权，唐国海与唐颖为公





102

 麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书摘要







司共同实际控制人。



唐国海先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：

330402195305******，住所：嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任公司董事长、维斯

科执行董事兼经理、麒盛数据董事、舒福德投资董事、奥格莫森美国首席执行官

兼董事、奥格莫森欧洲董事、南部湾国际首席执行官兼董事。



唐颖女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330402198010******，

住所：嘉兴市秀洲区丁香花园**。现任麒盛科技董事、维斯科监事。





九、财务会计信息及管理层讨论分析



（一）合并资产表



单位：元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日



流动资产：



货币资金 277,313,711.34 432,740,454.74 129,361,901.77 63,612,201.66



交易性金融资产 59,768,269.18 - - -

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的 - 17,177,953.42 - -

金融资产

应收账款 231,955,575.59 212,386,748.20 118,153,937.90 151,288,768.45



预付款项 13,682,388.98 7,029,577.10 8,809,225.74 7,002,763.93



其他应收款 16,265,906.41 6,328,651.17 3,445,903.70 4,860,617.79



存货 272,970,983.51 228,410,088.61 269,250,535.95 226,094,495.34



其他流动资产 26,290,267.48 72,616,556.97 200,542,039.51 23,763,010.47



流动资产合计 898,247,102.49 976,690,030.21 729,563,544.57 476,621,857.64



非流动资产：



固定资产 205,423,191.57 205,264,265.99 164,194,495.34 139,703,256.27



在建工程 221,131,156.32 208,142,141.28 19,649,529.23 19,201,150.22



无形资产 105,930,838.29 100,568,630.11 119,580,059.97 102,114,541.38



商誉 16,906,891.63 17,232,550.48 30,452,350.03 34,668,002.09







103

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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日



长期待摊费用 8,437,780.48 9,309,846.12 10,319,985.01 3,337,610.77



递延所得税资产 38,499,549.90 39,023,198.08 29,466,260.04 25,426,110.23



其他非流动资产 - - 443,900.00 512,820.54



非流动资产合计 596,329,408.19 579,540,632.06 374,106,579.62 324,963,491.50



资产总计 1,494,576,510.68 1,556,230,662.27 1,103,670,124.19 801,585,349.14





（二）合并负债和所有者权益表



单位：元

项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日



流动负债：



短期借款 5,000,000.00 81,913,880.00 100,000,000.00 117,000,000.00



交易性金融负债 639,400.00 - - -

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的 - 3,251,800.00 - -

金融负债

应付账款 256,995,976.23 218,528,007.29 241,519,100.25 213,849,399.49



预收款项 6,470,600.07 8,644,009.25 4,613,572.78 5,483,488.29



应付职工薪酬 47,951,030.38 70,527,019.17 25,503,898.12 34,524,161.98



应交税费 41,438,636.14 34,466,461.89 11,919,373.26 18,242,335.08



其他应付款 54,835,566.32 54,222,616.49 14,866,326.89 54,755,426.56

一年内到期的非流动

- - 17,152,136.28 16,648,800.00

负债

流动负债合计 413,331,209.14 471,553,794.09 415,574,407.58 460,503,611.40



非流动负债：



长期借款 82,200,000.00 82,200,000.00 - 22,371,677.73



预计负债 75,488,788.53 79,584,957.13 60,050,066.16 55,976,396.48



递延收益 4,683,261.24 1,173,736.38 1,352,096.46 1,530,456.54



递延所得税负债 814,760.28 958,338.75 774,734.41 268,187.68



非流动负债合计 163,186,810.05 163,917,032.26 62,176,897.03 80,146,718.43



负债合计 576,518,019.19 635,470,826.35 477,751,304.61 540,650,329.83







104

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项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日



股东权益：



股本 112,749,450.00 112,749,450.00 112,749,450.00 96,192,000.00



资本公积 472,863,931.69 472,863,931.69 472,721,352.53 240,917,052.53



其他综合收益 3,124,971.18 3,205,585.70 1,507,491.92 -1,551,365.84



盈余公积 42,227,443.20 42,227,443.20 13,661,085.68 2,819,178.57



未分配利润 284,003,514.61 286,423,863.18 22,299,652.57 -79,368,705.03

归属于母公司所有者

914,969,310.68 917,470,273.77 622,939,032.70 259,008,160.23

权益合计

少数股东权益 3,089,180.81 3,289,562.15 2,979,786.88 1,926,859.08



股东权益合计 918,058,491.49 920,759,835.92 625,918,819.58 260,935,019.31



负债和股东权益总计 1,494,576,510.68 1,556,230,662.27 1,103,670,124.19 801,585,349.14





（三）合并利润表



单位：元

项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



一、营业收入 514,105,847.28 2,391,090,962.74 1,388,477,145.10 1,265,392,618.76



减：营业成本 306,652,449.61 1,553,820,247.23 887,742,331.90 779,228,059.53



税金及附加 1,388,573.85 8,284,440.13 6,330,630.17 4,617,540.80



销售费用 62,658,307.22 246,460,544.86 145,010,733.78 117,017,917.79



管理费用 40,907,468.81 156,669,159.34 119,624,683.14 254,865,738.26



研发费用 15,377,264.38 76,810,327.70 49,848,770.27 39,505,293.73



财务费用 10,877,411.17 -44,791,966.62 33,960,429.78 -12,485,024.32



其中：利息费用 431,821.69 6,302,418.54 7,925,663.03 8,049,167.74



利息收入 1,887,788.58 1,606,989.17 252,519.88 942,810.83



加：其他收益 3,889,375.14 6,856,717.08 7,442,993.41 -

投资收益（损失以

-694,555.96 -2,014,102.94 630,453.53 1,419,796.03

“-”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投 - - - -

资收益

以摊余成本计量

- - - -

的金融资产终止



105

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

确认收益（损失以

“-”号填

净敞口套期收益

（损失以“-”号 - - - -

填列）

公允价值变动收

益（损失以“-” 2,702,715.76 -3,073,846.58 - -

号填列）

信用减值损失（损

-1,658,313.78

失以“-”号填列）

资产减值损失（损

-1,596,440.05 -38,241,730.21 -4,216,983.51 -8,807,285.86

失以“-”号填列）

资产处置收益（损

- 82,822.29 190,591.05 -

失以“-”号填列）

二、营业利润 78,887,153.35 357,448,069.74 150,006,620.54 75,255,603.14



加：营业外收入 16,394.43 389,985.35 63,753.19 3,569,485.89



减：营业外支出 193,107.22 1,455,638.50 1,310,886.83 3,776,930.84



三、利润总额 78,710,440.56 356,382,416.59 148,759,486.90 75,048,158.19



减：所得税费用 13,556,438.28 64,239,494.03 36,048,177.37 48,954,889.97

四、净利润（净亏

损 以 “-” 号 填 65,154,002.28 292,142,922.56 112,711,309.53 26,093,268.22

列）

(一)按经营持续

- - - -

性分类：

1. 持 续 经 营 净 利

润（净亏损以“-” 65,154,002.28 292,142,922.56 112,711,309.53 26,093,268.22

号填列）

2. 终 止 经 营 净 利

润（净亏损以“-” - - - -

号填列）

(二)按所有权归

- - - -

属分类：

归属于母公司所

65,354,383.62 292,690,568.13 112,510,264.71 26,514,933.83

有者的净利润

少数股东损益 -200,381.34 -547,645.57 201,044.82 -421,665.61

五、其他综合收益

-80,614.52 1,698,093.78 3,058,857.76 -5,563,860.11

的税后净额

归属于母公司所

-80,614.52 1,698,093.78 3,058,857.76 -5,563,860.11

有者的其他综合





106

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

收益的税后净额



（一）不能重分类

进损益的其他综 - - - -

合收益

1. 重 新 计 量 设 定

- - - -

受益计划变动额

2. 权 益 法 下 不 能

转损益的其他综 - - - -

合收益

3. 其 他 权 益 工 具

投资公允价值变 - - - -

动

4. 企 业 自 身 信 用

风险公允价值变 - - - -

动

5.其他 - - - -

（二）将重分类进

损益的其他综合 -80,614.52 1,698,093.78 3,058,857.76 -5,563,860.11

收益

1. 权 益 法 下 可 转

损益的其他综合 - - - -

收益

2. 其 他 债 权 投 资

- - - -

公允价值变动

3. 可 供 出 售 金 融

资产公允价值变 - - - -

动损益

4. 金 融 资 产 重 分

类计入其他综合 - - - -

收益的金额

5. 持 有 至 到 期 投

资重分类为可供

- - - -

出售金融资产损

益

6. 其 他 债 权 投 资

- - - -

信用减值准备

7. 现 金 流 量 套 期

- - - -

损益的有效部分

8. 外 币 财 务 报 表

-80,614.52 1,698,093.78 3,058,857.76 -5,563,860.11

折算差额

9.其他 - - - -





107

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

归属于少数股东

的其他综合收益 - - - -

的税后净额

六、综合收益总额 65,073,387.76 293,841,016.34 115,770,167.29 20,529,408.11

归属于母公司所

有者的综合收益 65,273,769.10 294,388,661.91 115,569,122.47 20,951,073.72

总额

归属于少数股东

-200,381.34 -547,645.57 201,044.82 -421,665.61

的综合收益总额

七、每股收益

（一）基本每股收

0.58 2.60 1.17 0.41

益（元/股）

（二）稀释每股收

0.58 2.60 1.17 0.41

益（元/股）





（四）合并现金流量表



单位：元

项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

一、经营活动产

生的现金流量：

销售商品、提供劳

483,183,193.49 2,389,946,777.73 1,423,487,208.02 1,199,800,394.30

务收到的现金

收到的税费返还 40,389,336.89 211,375,428.97 97,061,739.51 86,624,790.92

收到其他与经营

12,594,109.21 30,988,038.99 10,802,903.22 5,254,766.67

活动有关的现金

经营活动现金流

536,166,639.59 2,632,310,245.69 1,531,351,850.75 1,291,679,951.89

入小计

购买商品、接受劳

333,346,575.64 1,676,573,924.25 964,842,938.55 827,950,302.52

务支付的现金

支付给职工以及

为职工支付的现 102,017,794.60 285,485,042.60 193,475,039.21 138,822,870.51

金

支付的各项税费 15,550,498.32 58,706,340.56 54,874,498.00 64,192,266.65

支付其他与经营

68,501,562.65 204,226,114.81 151,942,840.63 114,175,281.47

活动有关的现金

经营活动现金流

519,416,431.21 2,224,991,422.22 1,365,135,316.39 1,145,140,721.15

出小计

经营活动产生的

16,750,208.38 407,318,823.47 166,216,534.36 146,539,230.74

现金流量净额



108

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

二、投资活动产

生的现金流量：

收回投资收到的

500,000.00

现金

取得投资收益收

187,298.65 1,612,814.64 191,049.53 943,994.10

到的现金

处置固定资产、无

形资产和其他长

10,413.79 353,883.85 593,586.34 651,051.83

期资产收回的现

金净额

处置子公司及其

他营业单位收到 - 5,439,595.28 46,900,435.65

的现金净额

收到其他与投资

272,620,710.87 1,128,797,957.51 270,000,000.00 203,219,190.02

活动有关的现金

投资活动现金流

272,818,423.31 1,131,264,656.00 276,224,231.15 251,714,671.60

入小计

购建固定资产、无

形资产和其他长

32,601,085.89 270,562,821.58 101,212,192.23 117,487,326.70

期资产支付的现

金

取得子公司及其

他营业单位支付 - - - 18,601,281.76

的现金净额

支付其他与投资

297,096,165.66 1,020,093,110.30 439,000,000.00 223,865,000.00

活动有关的现金

投资活动现金流

329,697,251.55 1,290,655,931.88 540,212,192.23 359,953,608.46

出小计

投资活动产生的

-56,878,828.24 -159,391,275.88 -263,987,961.08 -108,238,936.86

现金流量净额

三、筹资活动产

生的现金流量：

吸收投资收到的

- 500,000.00 251,361,750.00 83,316,365.00

现金

其中：子公司吸收

少数股东投资收 - 500,000.00 3,000,000.00 30,000,000.00

到的现金

取得借款收到的

- 280,684,680.00 200,566,800.00 193,661,700.00

现金

收到其他与筹资

- - - 10,000,000.00

活动有关的现金

筹资活动现金流 - 281,184,680.00 451,928,550.00 286,978,065.00



109

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

入小计



偿还债务支付的

76,844,130.00 238,864,934.53 237,107,300.00 188,357,100.00

现金

分配股利、利润或

偿付利息支付的 61,396,190.96 7,943,278.35 7,925,663.03 91,868,389.62

现金

支付其他与筹资

- - 37,342,410.00 74,158,212.85

活动有关的现金

筹资活动现金流

138,240,320.96 246,808,212.88 282,375,373.03 354,383,702.47

出小计

筹资活动产生的

-138,240,320.96 34,376,467.12 169,553,176.97 -67,405,637.47

现金流量净额

四、汇率变动对

现金及现金等价 -9,083,257.37 17,748,385.47 -5,300,233.51 5,398,214.23

物的影响

五、现金及现金

-187,452,198.19 300,052,400.18 66,481,516.74 -23,707,129.36

等价物净增加额

加：期初现金及现

429,304,301.95 129,251,901.77 62,770,385.03 86,477,514.39

金等价物余额

六、期末现金及

241,852,103.76 429,304,301.95 129,251,901.77 62,770,385.03

现金等价物余额





（五）非经常性损益



报告期内，公司非经常性损益构成情况如下表所示：



单位：元

项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

非流动资产处置损益，包括

已计提资产减值准备的冲销 5,360.20 -851,102.07 -389,119.85 -2,370,984.66

部分

计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切

相关，符合国家政策规定、 3,889,375.14 6,856,717.08 7,442,993.41 3,137,230.60

按照一定标准定额或定量持

续享受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企

- - - 353,030.68

业收取的资金占用费

同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期 - - - 1,038,509.38

净损益





110

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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，持

有以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产、

金融负债产生的公允价值变

2,008,159.80 -5,087,949.52 191,049.53 936,350.27

动收益，以及处置以公允价

值计量且其变动计入当期损

益的金融资产、金融负债和

可供出售金融资产取得的投

资收益

除上述各项之外的其他营业

-182,072.99 -131,728.79 -228,018.74 74,984.28

收入和支出

其他符合非经常性损益定义

- - - -150,433,715.74

的损益项目

小计 5,720,822.15 785,936.70 7,016,904.35 -147,264,595.19

减：企业所得税影响数（所

835,280.59 19,717.71 1,072,968.79 129,952.85

得税减少以“-”表示）

少数股东权益影响额（税后） 19,143.15 88,039.62 3,833.49 6,340.82

归属于母公司股东的非经常

4,866,398.41 678,179.37 5,940,102.07 -147,400,888.86

性损益净额



其他符合非经常性损益定义的损益项目：本公司 2016 年实施股权激励计划，

相应确认 2016 年度股份支付费用 150,433,715.74 元，因该项费用具有偶发性且

与正常经营没有直接关联，因此将其界定为非经常性损益。



（六）主要财务指标



报告期内，公司主要财务指标如下表所示：



序 2019 年 1-3 月/ 2018 年度/ 2017 年度/ 2016 年度/

指标

号 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

1 资产负债率（合并） 38.57% 40.83% 43.29% 67.45%



2 资产负债率（母公司） 27.93% 29.95% 32.00% 44.78%



3 流动比率（倍） 2.17 2.07 1.76 1.04



4 速动比率（倍） 1.51 1.59 1.11 0.54

应收账款周转率

5 2.20 13.74 9.79 12.10

（次/年）

6 存货周转率（次/年） 1.14 5.94 3.51 3.88





111

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序 2019 年 1-3 月/ 2018 年度/ 2017 年度/ 2016 年度/

指标

号 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

息税折旧摊销前利润

7 9,115.51 41,142.13 20,065.49 12,214.57

（万元）

8 利息保障倍数（倍） 183.28 57.55 19.77 10.32



9 每股净资产（元/股） 8.14 8.17 5.55 2.71

每股经营活动产生的

10 0.15 3.61 1.47 1.52

现金流量（元/股）

每股净现金流量（元/

11 -1.66 2.66 0.59 -0.25

股）

无形资产（扣除土地使

12 1.98% 2.44% 6.37% 22.98%

用权）占净资产的比例

注：上述财务指标如无特别说明，均以合并口径计算，具体计算公式如下：

1、资产负债率=负债总额/资产总额*100%

2、流动比率=流动资产/流动负债*100%

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、存货周转率=营业成本/存货平均余额

6、息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

7、利息保障倍数=息税前利润/利息费用

8、每股净资产=期末净资产/最近期末股本总额

9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/最近期末普通股份总

数

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/最近期末普通股份总数

11、无形资产（扣除土地使用权）占净资产比例=无形资产（扣除土地使用权）/

期末净资产*100%



报告期内，本公司的净资产收益率和每股收益如下表所示：



基本每股收益 稀释每股收益

指标 加权平均净资产收益率

（元/股） （元/股）

2019 年 1-3 月

归属于公司普通股股东的净

6.88% 0.58 0.58

利润

扣除非经常性损益后归属于

6.37% 0.54 0.54

公司普通股股东的净利润

2018 年度

归属于公司普通股股东的净

38.01% 2.60 2.60

利润

扣除非经常性损益后归属于

37.92% 2.59 2.59

公司普通股股东的净利润

2017 年度





112

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基本每股收益 稀释每股收益

指标 加权平均净资产收益率

（元/股） （元/股）

归属于公司普通股股东的净

35.52% 1.17 1.17

利润

扣除非经常性损益后归属于

33.64% 1.11 1.11

公司普通股股东的净利润

2016 年度

归属于公司普通股股东的净

16.53% 0.41 0.41

利润

扣除非经常性损益后归属于

116.79% 2.66 2.66

公司普通股股东的净利润





（七）管理层讨论与分析



1、财务状况分析



（1）资产状况分析



报告期各期末，公司资产的构成情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

项目

账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例



流动资产 89,824.71 60.10% 97,669.00 62.76% 72,956.35 66.10% 47,662.19 59.46%



非流动资产 59,632.94 39.90% 57,954.06 37.24% 37,410.66 33.90% 32,496.35 40.54%



资产总额 149,457.65 100.00% 155,623.07 100.00% 110,367.01 100.00% 80,158.53 100.00%





报告期各期末，公司资产总额随业务规模的扩张整体呈现增长趋势。



2017 年末资产总额较 2016 年末增加 30,208.48 万元，增长幅度为 37.69%，

主要原因系：①2017 年公司引入外部投资者，收到相关投资款项导致流动资产

大幅增加；②为满足下游客户的新增订单需求，公司进一步扩大生产规模，加大

对固定资产和无形资产的投资。



2018 年末资产总额较 2017 年末增加 45,256.05 万元，增长幅度 41.01%，主

要原因系：①2018 年度公司业绩大幅增长，货币资金、应收账款等流动资产随

之增加；②公司继续扩大生产规模并且募投项目持续投入建设，固定资产、在建

工程等非流动资产进而大幅增加；③内部交易规模等因素产生暂时性差异增加带





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动递延所得税资产增加。



2019 年 3 月末资产总额较 2018 年末减少 6,165.42 万元，下降幅度为 3.96%，

主要原因系公司归还短期借款以及支付现金股利导致货币资金减少，进而带动资

产总额下降。



报告期各期末，公司的资产结构较为稳定，流动资产占总资产的比例分别为

59.46%、66.10%、62.76%和 60.10%。2017 年末流动资产占总资产比例同比 2016

年末有较大的增长幅度，主要原因系 2017 年公司收到外部投资者的出资款项，

导致流动资产大幅上升。2018 年末流动资产占总资产比例同比 2017 年末有所回

落，主要原因系募投项目陆续投入，非流动资产中的在建工程科目占比有所提升。

2019 年 3 月末流动资产占总资产比例较 2018 年末有所下降，主要原因系公司归

还短期借款以及支付现金股利导致货币资金减少，流动资产金额下降，因而流动

资产占总资产的比例随之下降。



（2）负债状况分析



报告期各期末，公司负债的构成情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日

项目

账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例 账面价值 比例



流动负债 41,333.12 71.69% 47,155.38 74.21% 41,557.44 86.99% 46,050.36 85.18%



非流动负债 16,318.68 28.31% 16,391.70 25.79% 6,217.69 13.01% 8,014.67 14.82%



负债合计 57,651.80 100.00% 63,547.08 100.00% 47,775.13 100.00% 54,065.03 100.00%





报告期各期末，公司负债的账面价值呈现出整体呈上升的趋势。报告期内，

公司负债主要由流动负债构成，非流动负债主要为长期借款和预计负债，规模较

小。



（3）偿债能力分析



报告期内，公司主要偿债指标如下表所示：



财务指标 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日



流动比率（倍） 2.17 2.07 1.76 1.04





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速动比率（倍） 1.51 1.59 1.11 0.54



资产负债率（合并） 38.57% 40.83% 43.29% 67.45%



资产负债率（母公司） 27.93% 29.95% 32.00% 44.78%



财务指标 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

息税折旧摊销前利润

9,115.51 41,142.13 20,065.49 12,214.57

（万元）

利息保障倍数（倍） 183.28 57.55 19.77 10.32

注：上述偿债指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额*100%

息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=息税前利润/利息费用



报告期各期末，公司合并财务报表的资产负债率和母公司财务报表的资产负

债率持续下降，流动比率持续上升，速动比率先上升后小幅下降。2016 年度-2018

年度，息税折旧摊销前利润和利息保障倍数整体呈上升趋势，保持在较高水平。



报告期各期末，流动比率和速动比率整体呈上升趋势。2017 年流动比率和

速动比率同比 2016 年各增加 0.72 倍和 0.57 倍，主要原因系：①2017 年公司引

入外部投资者，收到出资人款项；②2017 年拆借款到期清偿后流动负债减少。

2018 年度流动比率和速动比率较 2017 年各增加 0.32 倍和 0.48 倍，由流动资产

增速高于流动负债增速所致，主要原因系：①2018 年公司销售业绩增长迅猛且

回款情况良好，货币资金及应收账款相关科目大幅增长；②公司归还部分短期借

款后短期借款余额下降。2019 年 1-3 月流动比率较 2018 年度增加 0.10 倍，速

动比率较 2018 年度减少 0.08 倍，基本保持稳定，流动比率和速动比率变化的主

要原因系 2019 年 1-3 月归还短期借款带动流动负债余额下降，导致流动负债降

幅高于流动资产降幅，同时归还借款并发放现金股利带动货币资金下降，导致速

动资产降幅高于流动负债降幅。



报告期各期末，资产负债率持续下降。2017 年合并资产负债率比 2016 年下

降了 24.16 个百分点，2018 年较 2017 年下降了 2.45 个百分点；2017 年母公司

资产负债率同比 2016 年下降了 12.78 个百分点，2018 年母公司资产负债率较

2017 年下降了 2.05 个百分点；主要原因系：①2016 年度-2018 年度公司盈利水





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平整体提升，利润留存导致权益占比增加；②2017 年公司收到货币出资款项增

加了资产和权益总额；③2018 年公司业绩继续大幅增长，货币资金、应收账款

等流动资产随之增加，同时募投项目持续投入建设导致固定资产、在建工程等非

流动资产大幅增加。2019 年 3 月末合并资产负债率较 2018 年末下降了 2.26 个

百分点，2019 年 3 月末母公司资产负债率较 2018 年末下降了 2.02 个百分点，

主要原因系：①公司归还短期借款带动负债总额和货币资金下降；支付现金股利

导致货币资金下降，资产总额随之下降；②公司 2019 年第一季度业绩环比 2018

年第四季度有所改善，应收账款、存货随之增加，同时募投项目持续投入建设带

动固定资产、在建工程、无形资产随之增加，上述科目的增加缓解了资产总额下

降的幅度，资产总额降幅小于负债总额降幅，因而合并资产负债率和母公司资产

负债率随之小幅下降。



2016 年度-2018 年度，公司息税折旧摊销前利润整体呈增长的趋势。2017

年息税折旧摊销前利润同比 2016 年增加 7,850.92 万元，增加幅度为 64.28%，

主要原因系 2016 年确认股份支付 15,043.37 万元，进而拉低了 2016 年度的净利

润。2018 年息税折旧摊销前利润同比 2017 年增加了 21,076.64 万元，增长幅度

为 105.04%，主要原因系销售业绩大幅增长带动营业收入增长进而提升了息税折

旧摊销前利润水平。



报告期内，利息保障倍数整体呈上升趋势，主要原因系公司利润水平与财务

费用增速的差异。



公司信誉良好，具有良好的银行资信，多年来一直保持良好的偿债信用记录，

无逾期偿还银行借款本金及利息的情况。



（4）资产周转能力分析



报告期内，公司资产周转能力指标如下表所示：



项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



应收账款周转率（次/年） 2.20 13.74 9.79 12.10



存货周转率（次/年） 1.14 5.94 3.51 3.88

注：上述资产周转能力指标计算公式如下：

应收账款周转率=营业收入×2÷（应收账款当期期末余额+应收账款上期期末余额）





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存货周转率=营业成本×2÷（存货当期期末余额+存货上期期末余额）



报告期内，公司应收账款周转率波动式下降。2017 年同比 2016 年下降了 2.31

次/年，主要原因系由于营业收入增速低于应收账款的平均余额的增速。2018 年

较 2017 年增加了 3.95 次/年，主要原因系 2018 年公司业绩表现良好，营业收入

增速高于应收账款平均余额增速。2019 年 1-3 月较 2018 年度减少了 11.54 次/

年，主要原因系： 2019 年 1-3 月应收账款周转率计算数据尚未年化；此外，公

司 2019 年一季度环比 2018 年四季度销售情况较好，应收账款余额同比增加带动

应收账款平均余额增加，因而应收账款周转率小幅下降。



报告期内，公司存货周转率整体呈先上升后下降趋势。2017 年同比 2016 年

减少了 0.37 次/年，主要原因系公司为满足客户持续不断的订单需求，加大了产

品的生产，因此存货有较大幅度的增加；2018 年较 2017 年增加了 2.43 次/年，

主要原因系：①公司 2018 年度业绩大幅增长，存货销售良好，存货周转率随之

提升；②公司在满足客户订单需求的基础上不断完善生产流程，严格控制存货的

生产周期，降低了安全库存水平进而带动存货的流转天数下降。2019 年 1-3 月

较 2018 年减少了 4.80 次/年，主要原因系：①2019 年 1-3 月存货周转率计算数

据尚未年化；②公司 2019 年第一季度生产订单情况环比 2018 年第四季度较好，

生产订单增加带动生产规模扩大，拉升了存货的整体库存水平，因而存货周转率

小幅下降。



2、盈利能力分析



（1）营业收入分析



报告期内，公司营业收入呈上升趋势，具体情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

项目

金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例



主营业务收入 50,387.26 98.01% 234,342.85 98.01% 133,448.57 96.11% 119,903.64 94.76%



其他业务收入 1,023.32 1.99% 4,766.25 1.99% 5,399.15 3.89% 6,635.62 5.24%



营业收入合计 51,410.58 100.00% 239,109.10 100.00% 138,847.71 100.00% 126,539.26 100.00%





报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例保持在 94%以上，其他业务收



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入占营业收入比例较小且整体呈下降趋势。公司主营业务突出，是营业收入的主

要来源。



（2）毛利润及综合毛利率变动分析



报告期内，公司毛利和毛利率按业务类别分类的基本情况如下表所示：



单位：万元

2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

项目

毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率



主营业务 20,433.85 40.55% 82,778.17 35.32% 48,697.38 36.49% 46,807.38 39.04%



其他业务 311.49 30.44% 948.91 19.91% 1,376.10 25.49% 1,809.08 27.26%



综合 20,745.34 40.35% 83,727.08 35.02% 50,073.48 36.06% 48,616.46 38.42%





报告期内，公司主营业务毛利率先下降后上升，主营业务毛利占综合毛利的

比例均在 90%以上，综合毛利率的增减变动主要受主营业务毛利率的影响。



3、现金流量分析



报告期内，公司现金流量的基本情况如下表所示：



单位：万元

项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



经营活动产生的现金流量净额 1,675.02 40,731.88 16,621.65 14,653.92



投资活动产生的现金流量净额 -5,687.88 -15,939.13 -26,398.80 -10,823.89



筹资活动产生的现金流量净额 -13,824.03 3,437.65 16,955.32 -6,740.56



汇率变动对现金及现金等价物的影响 -908.33 1,774.84 -530.02 539.82



现金及现金等价物净增加额 -18,745.22 30,005.24 6,648.15 -2,370.71



现金及现金等价物余额 24,185.21 42,930.43 12,925.19 6,277.04





十、股利分配政策和分配情况



（一）本次发行前的股利分配政策



发行人的股利分配严格执行有关法律、法规和《公司章程》的规定，重视对

投资者的合理投资回报，保持连续和稳定的利润分配政策。公司采取现金或股票





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等方式分配股利。根据《公司法》和《公司章程》，本公司的税后利润按下列顺

序进行分配：



1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法

定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应

当先用当年利润弥补亏损。



2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后

利润中提取任意公积金。



3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例

分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。



股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配

利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参

与分配利润。



公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资

本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留

存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。



公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后

2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。



（二）发行人最近三年及一期股利分配情况



根据 2016 年 6 月 25 日召开的公司股东会决议，公司以 2015 年 12 月 31 日

的总股本 5,010.00 万股为基数，向全体股东合计派发现金红利 56,824,582.50

元（含税），每 10 股派发现金红利约 11.34 元（含税）。



根据 2016 年 8 月 5 日召开的公司股东会决议，公司以 2015 年 12 月 31 的总

股本 5,010.00 万股为基数，向全体股东合计派发现金红利 9,030,523.75 元（含

税），每 10 股派发现金红利约 1.80 元（含税）。



根据 2019 年 3 月 5 日公司召开的 2018 年年度股东大会，公司以 2018 年 12



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月 31 日的总股本 11,274.9450 万股为基数，向全体股东合计派发现金红利

67,649,670 元（含税），每 10 股派发现金红利约 6 元（含税）。



（三）本次发行后的股利分配政策



关于本次发行后的股利分配政策，请参见本招股说明书摘要“第一节 重大

事项提示”之“七、公司利润分配的安排”相关内容。



（四）本次发行前滚存未分配利润的分配政策



根据公司 2017 年年度股东大会决议，公司本次股票发行前的滚存未分配利

润，由本次股票发行后的新老股东按照发行完成后的持股比例共享。





十一、发行人子公司、参股公司情况



截至 2019 年 8 月 31 日，发行人共拥有 9 家控股子公司（其中 6 家一级控股

子公司、3 家二级控股子公司），无参股子公司。



公司对外投资基本情况如下：



（一）发行人一级控股子公司



1、SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED（舒福德投资有限公司）



（1）基本情况



名称 SOFTIDE INVESTMENT CO., LIMITED



注册号 2127918

MJX2480, RM 1007, 10/F, HO KING CTR.,NO. 2-16 FA YUEN ST.,

住所

MONGKOK, HONG KONG

注册资本 12,000.00 万港币



董事 唐国海



主营业务 投资



成立日期 2014 年 8 月 1 日



股东构成 发行人持有 100%股权





（2）财务情况





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舒福德投资最近一年及一期的主要财务数据（合并）如下表所示（未经审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 660,578,550.61 607,504,582.40



净资产（元） 36,627,607.29 29,042,945.92



净利润（元） 7,665,275.89 22,361,987.58

注：舒福德投资最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境

外子公司审计的财务报表数据。



2、嘉兴市维斯科海绵有限公司



（1）基本情况



名称 嘉兴市维斯科海绵有限公司



统一社会信用代码 91330411678449258E



住所 嘉兴市秀洲区王江泾镇经济开发区纵三路



法定代表人 唐国海



注册资本 2,600.00 万元



实收资本 2,600.00 万元

海绵、海绵床垫、床及配件、其他海绵家居用品的研发、生产、销售；

海绵产品相关信息的咨询、技术服务；缝纫制品、塑料包装袋的生产、

经营范围

销售；从事进出口业务（国家限制、禁止经营的及危险化学品除外）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2008 年 8 月 19 日



营业期限 2008 年 8 月 19 日至 2028 年 8 月 18 日



股东构成 发行人持有 100.00%股权





（2）财务情况



维斯科最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（经天健会计师事务所审

计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 53,828,574.35 57,010,733.31



净资产（元） 26,577,847.53 25,246,723.66



净利润（元） 1,331,123.87 2,671,143.92







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3、浙江索菲莉尔家居有限公司



（1）基本情况



名称 浙江索菲莉尔家居有限公司



统一社会信用代码 91330100067853024G



住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号办公楼一楼，三楼，四楼



法定代表人 傅伟



注册资本 1,005.00 万元



实收资本 1,005.00 万元

家具的销售；从事进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批

经营范围

准后方可开展经营活动）

成立日期 2013 年 4 月 23 日



营业期限 2013 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日



股东构成 发行人持有 100.00%股权





（2）财务情况



索菲莉尔最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（经天健会计师事务所

审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 12,547,480.19 10,721,131.25



净资产（元） -11,806,760.86 -8,370,580.01



净利润（元） -3,436,180.85 -6,594,126.45





（3）分公司情况



截至2019年8月31日，索菲莉尔分公司情况如下表所示：



序号 分公司名称



1 浙江索菲莉尔家居有限公司嘉善大道店



2 浙江索菲莉尔家居有限公司杭州西湖区古墩路店



3 浙江索菲莉尔家居有限公司广益路店



4 浙江索菲莉尔家居有限公司海宁海昌南路店



5 浙江索菲莉尔家居有限公司桐乡市美凯龙店



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6 浙江索菲莉尔家居有限公司嘉善万联太平洋店



7 浙江索菲莉尔家居有限公司杭州余杭区余杭街道文一西路分店





4、浙江麒盛数据服务有限公司



（1）基本情况



名称 浙江麒盛数据服务有限公司



统一社会信用代码 91330411MA29HUYXX6



住所 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号



法定代表人 黄小卫



注册资本 5,000.00 万元



实收资本 1,000.00 万元

数据处理和存储服务；软件开发、销售；自动化技术开发、技术咨询、

经营范围 技术服务、技术转让；电子产品、电子元器件的销售。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2017 年 9 月 1 日



营业期限 2017 年 9 月 1 日至 2067 年 8 月 31 日



股东构成 发行人持有 70.00%股权；浙江浙华投资有限公司持有 30.00%股权





（2）财务情况



麒盛数据最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（经天健会计师事务所

审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 8,294,909.31 8,785,511.01



净资产（元） 8,181,813.51 8,582,401.59



净利润（元） -400,588.08 -1,350,221.35





5、舒福德智能科技（杭州）有限公司



（1）基本情况



名称 舒福德智能科技（杭州）有限公司



统一社会信用代码 91330106MA2AXUYY6Q



住所 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 6 幢 101、203 室





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法定代表人 吴韬



注册资本 1,000.00 万元



实收资本 1,000.00 万元

智能化产品研发、销售以及数据运营服务。（依法须经批准的项目，

经营范围

经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2017 年 11 月 2 日



营业期限 2017 年 11 月 2 日至长期



股东构成 发行人持有 100.00%股权





（2）财务情况



舒福德智能最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（经天健会计师事务

所审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 8,771,996.53 7,875,026.96



净资产（元） 6,423,487.88 7,162,393.99



净利润（元） -738,906.11 -2,837,606.01





6、浙江麒悦科技有限公司



（1）基本情况



名称 浙江麒悦科技有限公司



统一社会信用代码 91330108MA2B02G83K



住所 浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 16 号 6 幢 211 室



法定代表人 李由



注册资本 2,000.00 万元



实收资本 500.00 万元

智能产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；数据运营服

经营范围 务；批发、零售：电子产品（除专控）、家具、家电。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2017 年 12 月 29 日



营业期限 2017 年 12 月 29 日至长期

发行人持有 80.00%股权；广州正安康健护理有限公司持有 10.00%股

股东构成

权；唐磊持有 10.00%股权







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（2）财务情况



麒悦科技最近一年及一期的主要财务数据如下表所示（经天健会计师事务所

审计）：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 3,452,553.40 3,844,552.38



净资产（元） 3,173,183.78 3,574,208.38



净利润（元） -401,024.60 -1,425,791.62





（二）发行人二级控股子公司



1、ERGOMOTION,INC.（奥格莫森有限公司）



名称 ERGOMOTION,INC.



联邦雇主身份号码 38-3742690



主要经营地 6790 NAVIGATOR DRIVE,GOLETA,CA 93117, USA

1,000 万股，其中有表决权普通股 790 万股，无表决权普通股 210 万

已发行股本

股

首席执行官 唐国海



主营业务 床架的销售与分销



成立日期 2005 年 9 月 13 日



股东构成 舒福德投资持有 100.00%股权



奥格莫森美国最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 561,181,181.20 489,282,110.02



净资产（元） 67,999,017.35 59,552,412.19



净利润（元） 9,648,218.20 48,927,365.05

注：奥格莫森美国最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对

境外子公司审计的财务报表数据。



2、ERGOMOTION EU,UAB（奥格莫森欧洲有限公司）



名称 ERGOMOTION EU,UAB



企业识别号 304167996



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注册地址及主要经

DIDLAUKIO STR. 80-96, VILNIUS, REPUBLIC OF LITHUANIA

营地

注册资本 EUR2,500.00



董事 唐国海



主营业务 床和床上用品批发贸易



成立日期 2016 年 1 月 20 日



股东构成 舒福德投资持有 100.00%股权



奥格莫森欧洲最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 8,310,315.05 12,382,203.27



净资产（元） 2,134,231.53 1,387,565.64



净利润（元） 832,406.13 2,858,505.69

注：奥格莫森欧洲最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对

境外子公司审计的财务报表数据。



3、SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC. （南部湾国际有限公司）



名称 SOUTH BAY INTERNATIONAL,INC.



联邦雇主身份号码 33-0578009



主要经营地 13169 SLOVER AVE, FONTANA, CA 92337, USA



首席执行官 唐国海



已发行股本 1,000 股



主营业务 床架、床垫以及床上用品的销售与分销



成立日期 1993 年 7 月 21 日



股东构成 舒福德投资持有 100.00%股权



南部湾国际最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：



项目 2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月 2018 年 12 月 31 日/2018 年度



总资产（元） 134,623,905.21 146,182,848.90



净资产（元） 10,031,209.26 8,445,547.88



净利润（元） 1,783,946.94 -4,914,755.81

注：南部湾国际最近一年及一期的主要财务数据采用天健会计师事务所申报审计时对境

外子公司审计的财务报表数据。



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第四节 募集资金运用



一、募集资金运用概况



（一）预计募集资金总量及拟投资项目



根据 2017 年年度股东大会及 2018 年年度股东大会决议，公司拟申请向社会

公开发行人民币普通股，发行数量为不超过 3,758.32 万股。募集资金总额将根

据市场情况和向询价对象的询价情况确定。



公司首次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后，拟投资以下项目：



投资总额 使用募集资金 其他方式自筹

序号 项目名称

（万元） （万元） （万元）

年产 400 万张智能床总部项目

1 102,450.00 95,450.00 7,000.00

（一期）

2 品牌及营销网络建设项目 38,554.74 38,554.74 -



3 补充流动资金 40,000.00 25,613.50 14,386.50



合计 181,004.74 159,618.24 21,386.50





如果实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，资金缺口将由公司通过自

有资金或银行借款等方式自筹解决。本次募集资金到位前，为把握行业发展机遇，

公司已经利用自有资金或银行借款对“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”

进行了先期投入，募集资金到位后将优先置换前期投资的资金。



（二）投资项目履行的审批、核准或备案情况



募集资金投资项目的备案情况如下表所示：



项目名称 项目环评批复 项目备案文号

年产 400 万张智能床总部 项目备案（赋码）信息表

秀洲环建函[2018]38 号

项目（一期） 2017-330411-21-03-036313-000

项目备案（赋码）信息表

品牌及营销网络建设项目 -

2018-330411-21-03-040627-000

补充流动资金 - -









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（三）本次募集资金投资管理及专户存储安排



公司已根据相关法律法规制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的

存储、使用、变更、检查与监控等事项做出了详细的规定。



公司将严格按照制定的《募集资金使用管理办法》和证券监督管理部门的相

关要求，将募集资金存放于董事会决定的专项账户中，并根据每年项目实施的资

金需求计划支取使用。



（四）募集资金投资项目可行性分析意见



本次募集资金投资项目及其可行性研究报告已经发行人股东大会审议通过，

本次融资的必要性、合理性、本次募集资金投资项目与现有业务的关系以及本次

募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况如下：



1、本次募集资金的必要性和合理性



（1）本次募投项目的实施，能有效解决公司产能不足，扩大公司销售规模，

增强公司的核心竞争力



①本次募投项目的实施，能有效解决公司产能不足



2016 年至 2018 年，公司营业收入由 12.65 亿元增长至 23.91 亿元，年均复

合增长率为 37.46%；智能电动床的销量由 42.80 万张增长至 114.62 万张，年均

复合增长率为 63.65%。公司销售规模增长趋势明显，目前公司智能电动床的产

能趋于饱和，公司面临着较大的产能瓶颈。“年产 400 万张智能床总部项目（一

期）”的建设能有效解决公司产能不足的问题。



②扩大公司销售规模的需要



2011 至 2017 年，智能电动床在美国地区的销量以每年 20.25%的复合增长率

快速增长，在此过程中，公司在国外也逐渐获取了较大的市场份额。然而在国内

市场，智能电动床的销售规模仍然非常小，这与我国的人口总量、消费水平不相

适应。未来几年智能电动床市场有望迎来快速增长，为保持公司的先发优势，进

一步提升自身的综合实力，公司亟需扩大国内市场的销售规模，“品牌及营销网





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络建设项目”的建设很好的满足了公司发展的需要，迎合了市场的需求。



③增强公司竞争力



作为家具行业新兴的细分市场，智能电动床行业以较高的毛利率及广阔的市

场发展空间，吸引了越来越多的厂商进入。公司经过多年的发展和积累，已在智

能电动床行业中取得先发优势，处于行业领先地位。但是，伴随着近年来行业的

迅猛发展，原有竞争对手也在迅速地成长和壮大，新的竞争者不断进入智能电动

床市场，使得智能电动床行业市场竞争更加激烈。因此，公司需要继续发展壮大，

进一步巩固公司的市场地位。



2、与公司现有业务的关系



本次募集资金投资项目全部围绕主营业务进行，与公司现有业务的关系如

下：



（1）扩大产能



公司自成立以来一直以智能电动床作为主导产品，年产 400 万张智能床总部

项目（一期）旨在扩大公司产品的生产规模，解决公司现有产能不足的问题，是

公司现有业务的巩固、提升和发展。项目的实施将有助于发挥公司在智能电动床

领域的技术和经验优势，能够进一步提升公司技术水平、完善生产工艺，为保证

公司业务规模持续高速增长奠定基础。



（2）优化和升级营销网络



品牌及营销网络建设项目是对公司现有营销网络的优化和升级。通过品牌及

营销网络建设项目的实施，公司将继续巩固现有市场地位，进一步加大对核心市

场的渗透力度，增加直营店数量和提升影响力，增强公司盈利能力和综合竞争力。



完善的营销网络体系将有利于公司加强品牌宣传能力、市场开拓能力、售后

服务能力，使公司进一步加快客户需求响应速度、提供及时高效的售后服务，提

高国内市场对于智能电动床的认识度，挖掘国内消费者的市场需求，进一步增强

公司的核心竞争力，为投资者带来稳定及丰厚的回报。



（3）补充流动资金





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近年来随着公司产品种类进一步丰富、业务规模进一步扩大，公司对新增营

运资金的需求加大。公司在对未来供需情况进行审慎分析的基础上，决定以本次

募集资金 25,613.50 万元用于补充主营业务相关营运资金，以缓解流动资金压

力，为公司各项经营活动的顺利开展提供充足的流动资金保障，有助于公司持续

健康发展。



（五）募集资金投资项目的合规性



经保荐机构核查，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管

理及环境保护政策以及其他相关法律、行政法规和规章的规定。



经发行人律师核查，发行人本次募集资金投资项目符合国家产业政策、投资

管理及环境保护政策以及其他相关法律、行政法规和规章的规定。





二、募集资金项目介绍



（一）年产 400 万张智能床总部项目（一期）



本项目由麒盛科技在嘉兴市秀洲区王江泾镇开工实施，项目征地 199.39 亩，

计划总投资 102,450.00 万元，用于智能电动床的扩建项目建设，通过新建智能

工厂、购置智能化生产流水线，预计形成年产 200 万张智能电动床的生产能力。



本项目预计建设周期为 2 年，第 5 年达产（含建设期）。项目达产后，预计

可实现销售收入 368,078.63 万元（不含增值税）。



（二）品牌及营销网络建设项目



公司根据营销网络的现有条件和未来发展规划，计划在北京、上海、广州、

深圳、重庆、杭州六个城市分别开设一家旗舰店，成都市、天津市、武汉市、南

京市、长沙市、西安市、苏州市、无锡市、宁波市、青岛市、大连市、厦门市十

二个二线城市开设标准店，同时在这六个城市和十二个二线城市开立专业卖场

店、综合商业体标准店、社区标准店，合计开设 6 家旗舰店、12 家标准店、78

家专业卖场店，96 家综合商业体标准店以及 78 家社区标准店。









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（三）补充流动资金



随着公司募集资金投资项目的实施及业务规模的扩大，公司日常经营所需的

营运资金规模将持续上升。因此，公司拟募集 25,613.50 万元资金用于补充公司

流动资金。









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第五节 风险因素

投资者在评价公司本次发行及作出投资决定时，除本招股说明书摘要已披露

的其他信息外，应审慎考虑下述各项风险因素。以下风险因素可能直接或间接对

发行人生产经营状况、财务状况和持续盈利能力产生不利影响。下述风险按照重

要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依

次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文和其他公开披露的信息，自主判断

企业的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票发行后因发行人经营与收益

变化导致的风险。





一、市场竞争风险



随着研发设计能力的增强、市场认可度的提升、经营布局的完善，公司已成

为具有一定影响力的智能电动床生产企业，直接为美国床垫市场占有率前两位的

泰普尔丝涟（TSI）、舒达席梦思（SSB）提供智能电动床产品；此外，公司在好

市多（COSTCO）的网上商店直接销售自有品牌智能电动床及床垫等产品。在国内，

公司以索菲莉尔品牌的家居产品开拓市场。智能电动床行业在研发设计、供应链

整合、客户渠道等方面具有一定的壁垒，但随着其他生产企业进入该领域，该市

场将逐步出现具备一定生产规模、设计水平和营销实力的企业，将会加剧该行业

的竞争情况。





二、客户集中风险



公司的主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。目前，公司客户主要有

舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）和好市多（COSTCO）等。2016 年度、2017

年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司对前五大客户的销售收入，分别占公司

当年销售收入的 79.27%、79.55%、88.07%及 82.46%，其中，对第一大客户的销

售占比分别为 39.64%、40.02%、38.18%及 35.48%。



公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，预计公司客户集中

度短期内仍将处于较高水平，较高的客户集中度会带来因个别客户需求变化而导

致的经营风险。





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三、国际市场需求波动风险



公司主要为海外客户提供智能电动床及相关配套产品，收入主要来源于海外

市场。2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司境外主营业务

收入分别为 114,686.29 万元、125,630.22 万元、224,219.22 万元及 47,724.47

万元，占同期主营业务收入的比例分别为 95.65%、94.14%、95.68%及 94.72%。

公司的主要产品智能电动床属于消费品，市场需求主要受居民收入水平的影响，

故全球经济形势的波动将会对公司未来经营成果产生重大影响。



报告期内，美国为公司最主要的产品出口国，2016 年、2017 年、2018 年度

及 2019 年 1-3 月，公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到 84.34%、

80.68%、86.83%及 85.31%。目前，美国的经济形势呈现温和增长态势，2016 年

度、2017 年度及 2018 年度美国 GDP 增速达到 1.50%、2.30%及 2.90%，美国经济

的增长将推动美国国内消费品市场规模的增长。此外，欧盟经济仍在恢复中，2016

年度、2017 年度及 2018 年度欧盟经济增速达到 1.80%、2.30%及 1.90%，公司在

欧洲市场的销售尚在起步阶段，仍将受到较大挑战，面临诸多不确定性。





四、汇率波动风险



当前我国实行的是以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理

的浮动汇率制度。公司销售主要集中于境外，并主要以美元进行结算，如果人民

币汇率出现大幅波动将直接影响公司以本币计量的营业收入。



2016 年以来，美元兑人民币汇率波动情况如下：









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数据来源：中国人民银行



尽管公司已经采取了一系列有效措施，例如价格调整、银行的结汇优惠、积

极开拓国内市场等以减少汇率波动对公司经营的影响，但仍不能排除未来人民币

汇率发生大幅波动对公司经营产生不利影响。





五、出口退税政策变动的风险



报告期内，公司出口产品主要对应可调节电动床、可调节床、床垫类别，分

别执行 17%（2018 年 8 月 1 日开始执行 16%的出口退税率）、15%（2018 年 11 月

1 日开始执行 16%的出口退税率）、15%（2018 年 11 月 1 日开始执行 16%的出口退

税率）的出口退税率。根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有

关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，2019

年 7 月 1 日起，公司主要出口产品均执行 13%的出口退税率。



出口退税率相对较高，如果未来国家调整出口退税率，则将对公司的经营业

绩产生负面影响。报告期内，在其他条件不变的情况下，如果出口退税率较出口

产品的增值税税率下降一个百分点对公司利润总额（剔除股份支付影响后）的影

响，经测算如下表所示：



项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度



出口退税对应收入（万元） 38,893.01 176,510.65 101,219.90 82,615.31





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项目 2019 年 1-3 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度

出口退税率较增值税税率下

降一个百分点利润总额的下 388.93 1,765.11 1,012.20 826.15

降幅度（万元）

剔除股份支付影响后的利润

7,871.04 35,638.24 14,875.95 22,548.19

总额（万元）

注

利润总额变动比例 4.94% 4.95% 6.80% 3.66%

注：利润总额变动比例=出口退税率较增值税税率下降一个百分点利润总额的下降幅度

÷剔除股份支付影响后的利润总额。



由上表可知，公司主要产品出口退税率的调整将对公司利润总额产生一定影

响。报告期内，可调节电动床增值税税率和出口退税率相同。自 2018 年 11 月 1

日调整出口退税率之后，可调节床和床垫增值税税率和出口退税率相同。2019

年 7 月 1 日后，公司主要产品增值税税率和出口退税率均为 13%。公司主要产品

出口退税税率未发生重大调整，但不排除随着未来出口贸易政策的调整，公司主

要产品的出口退税率下调，对公司盈利水平产生不利影响。





六、国际贸易政策风险



2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司来自境外的主营

业务收入分别为 114,686.29 万元、125,630.22 万元、224,219.22 万元及

47,724.47 万元，占同期主营业务收入的比例分别为 95.65%、94.14%、95.68%

及 94.72%，主要销售到美国、加拿大、欧洲等国家和地区。



国际贸易存在诸多不稳定因素，如各国政治局势会因为政府的换届产生重大

变化，进而影响该国的国际贸易；随着国际贸易市场摩擦不断，产品进口国的贸

易保护主义倾向有日益加重的趋势。如果产品进口国改变了进口关税政策，或实

行贸易保护主义政策，则会影响公司产品在该国的销售，将对公司的经营业绩产

生一定的不利影响。





七、美国贸易政策风险



（一）中美贸易摩擦总体情况



近年来，随着中美间贸易顺差不断增大，美国方面采取贸易保护主义的贸易





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政策的倾向逐渐增大。美国逐渐对中国出口至美国的商品征收额外关税，公司产

品也在被征收额外关税的产品清单中。根据美国贸易代表办公室发布的消息，公

司产品智能电动床及床垫被征收额外关税分为两个阶段：（1）自 2018 年 9 月 24

日起被征收额外关税 10%；（2）自 2019 年 5 月 10 日后从中国出口或于 2019 年 6

月 15 日后进入美国的产品被征收额外关税 25%。



（二）中美贸易摩擦对公司的影响



报告期内，美国为公司最主要的产品出口国。2016 年度、2017 年度、2018

年度及 2019 年 1-3 月，公司美国市场收入占公司主营业务收入比重达到 84.34%、

80.68%、86.83%及 85.31%。额外关税对公司的影响如下：



1、额外关税 10%对公司的影响



2018 年 9 月 24 日起，美国开始对公司智能电动床和床垫征收 10%的关税，

公司与主要客户达成一致：VMI 模式下公司承担 10%关税并通过提价方式抵销关

税的影响，FOB 模式下客户承担关税。同时，公司采取调整产品销售结构、优化

产品设计等措施进行应对。2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司净利润分别为

29,214.29 万元及 6,515.40 万元，10%额外关税未对公司 2018 年度及 2019 年 1-3

月的实际经营业绩产生重大不利影响。



2、额外关税 25%对公司的影响



2019 年 5 月 10 日后从中国出口或于 2019 年 6 月 15 日后进入美国的智能电

动床和床垫加征的关税税率由 10%提高至 25%，公司已与主要客户协商一致对销

售价格进行如下调整：①针对舒达席梦思（SSB），VMI 销售模式下产品销售价格

提高 5%，公司实际承担约 17.5%关税，客户实际承担约 7.5%关税；FOB 销售模式

下产品销售价格降低 6%，公司实际承担约 7.5%关税，客户实际承担约 17.5%关

税；②针对泰普尔丝连（TSI），公司对其全部采用 FOB 销售模式，产品销售价格

降低 6%，公司承担约 7.5%关税，客户实际承担约 17.5%关税；③针对好市多

（COSTCO），公司在其网站平台销售，公司负责备货并根据订单需求委托第三方

物流公司将货物送达终端销售者，产品售价不变，公司实际承担约 25%，但公司

计划推出新产品替代原有型号，通过提高新产品定价抵销额外征收的关税所带来





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的的影响。此外，公司还将通过整合供应链、开发新产品、拓展美国以外市场及

将部分产能或生产环节转移到海外非征收关税地区等措施来应对中美贸易摩擦。

目前，公司与主要客户的合作关系稳定，订单正常，中美贸易摩擦不会对公司经

营造成重大不利影响。





八、原材料价格波动风险



报告期内，公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面

料、化工材料等。报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本比重较高，直接

材料价格对公司主营业务成本的影响较大。公司主要原材料的价格受钢材、木板、

化工材料等大宗原材料市场价格波动的影响。如果未来公司主要原材料价格发生

剧烈波动，可能对公司经营带来不利影响。





九、供应商集中的风险



报告期内，公司生产所需的原材料主要包括电器部件、钢材、木板、纺织面

料、化工材料等。2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司向

前五名供应商的采购额分别为 40,225.89 万元、40,913.72 万元、64,036.32 万

元及 15,896.57 万元，占同期采购总额的比例分别为 56.24%、48.43%、49.27%

及 52.04%；2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司向第一大

供应商礼海电气的采购金额达到 22,578.96 万元、23,100.19 万元、39,846.40

万元及 9,536.34 万元，占同期采购总额的比例分别为 31.57%、27.34%、30.66%

及 31.22%，采购金额较大且集中度相对较高。



若公司主要供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面发生不利变化，不

能满足公司的业务需求，或产品、服务价格较高，则会影响公司的产品质量、客

户满意度和盈利水平。





十、产品质量控制风险



家居产品的质量关系到消费者的切身利益和身心健康，在当今竞争激烈的市

场环境中，产品质量是公司赖以生存和发展的基础。公司设立了品质部专门负责

公司产品品质的管理，并建立了一系列严格的产品质量控制管理制度，对家居产





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品的研发和生产环节制定了严格的质量控制措施。



报告期内，公司多次获得政府质量技术监督部门颁发的奖项，且不存在因违

反产品质量相关法律法规受到质量技术监督部门行政处罚的情况。尽管如此，随

着公司规模的不断扩大和产品种类的不断丰富，如果未来公司质量管理体系不能

随之进一步完善，将可能面临出现产品质量问题的风险，对公司声誉和品牌形象

造成损害，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。





十一、经销商管理的风险



区域经销模式是公司国内业务的主要模式之一，公司通过遴选取优的方式在

各地拓展区域经销商，区域经销商再通过自建专卖店或专柜等方式铺设营销渠

道，并在公司要求指导下开展市场建设和完成年度销售目标。截至 2019 年 8 月

31 日，公司拥有 109 家经销商、136 个经销商专卖店或专柜，覆盖了全国 24 省

（自治区、直辖市）的大多数核心城市。未来几年，公司计划稳步推进经销商渠

道的建设工作，公司与大多数区域经销商建立了长期稳定的合作关系，且通过签

订区域经销合同明确各方权利义务、订货、供货及付款流程、售后服务安排、制

订年度销售目标、基础终端建设标准及支持和终端价格约定等方式对区域经销商

进行统一管理和约束。



由于公司经销商数量多、地域分布广泛，公司对销售渠道的统一、精细管理

难度较大。一方面，如果存在区域经销商不遵守公司规定或未达到既定的业绩目

标，公司的品牌形象和经营业绩将受到影响；另一方面，随着公司规模的不断扩

大和区域经销商数量的持续上升，如果公司的经销管理水平未能随之提升，将对

区域经销商经营模式造成不利影响。因此，若未来经销商管理失当，将对公司业

务发展造成不利影响。





十二、人力资源风险



公司历来重视人力资源储备，经过多年积累，在营销渠道、市场推广、研发

设计和生产管理等重要岗位上已培育出一批具备突出业务能力和管理能力的骨

干人才队伍。然而，随着行业竞争加剧，业内企业之间对优秀人才的激烈争夺将

对公司的人力资源构成威胁。如果未来公司在人员管理、业务培训、人才梯队建



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设等方面不能满足公司快速发展的需要，公司生产经营的进一步发展将受到不利

影响。





十三、品牌形象受损和知识产权被侵权的风险



公司的产品主要是直接面对广大消费者的日常家居用品，品牌形象反映了产

品质量和消费者认可度，品牌形象和知识产权作为公司无形资产，对公司至关重

要。经过多年的塑造和沉淀，“Ergomotion”、“Softide”、“Sleep Science”、“索

菲莉尔”等品牌形象和公司的商标、专利等知识产权的优势非常明显，并赋予了

公司的产品较高的附加值，有利于公司的可持续发展。公司历来重视品牌形象和

知识产权的保护，设立了专门的团队负责维护和维权工作。



国内本行业仿制风气较为严重，如果未来公司产品被大量仿冒，将会影响公

司的品牌形象及相关利益。另外，如果公司品牌、商标和专利等权益受到侵犯，

公司将会依照法律途径进行维权，以保护公司的合法权益，而公司的维权行为可

能需要耗费公司一定的财力、物力，从而可能对公司的正常生产经营产生不利影

响。





十四、净资产收益率下降的风险



2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-3 月，公司扣除非经常性损

益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 116.79%、33.64%、

37.92%及 6.37%。本次发行的募集资金到位后，公司净资产将比发行前显著增长，

鉴于募集资金投资项目具有一定的建设和达产周期，项目效益难以在短期内与净

资产的增长幅度匹配。因此，公司在短期内存在净资产收益率下降的风险。





十五、税收优惠政策变动风险



公司是经浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局（原

浙江省国家税务局、浙江省地方税务局）联合认定的国家级高新技术企业，公司

于 2012 年 10 月 31 日获得了《高新技术企业证书》，于 2015 年 9 月 17 日通过了

高新技术企业的复审。公司于 2018 年 6 月 28 日提出国家级高新技术企业的复审

申请。公司已取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务





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局核发的编号为 GR201833001150 的《高新技术企业证书》（发证日期为 2018

年 11 月 30 日），证书有效期至 2021 年 11 月 29 日。



根据《中华人民共和国企业所得税法》，国家重点扶持的高新技术企业减按

15%的税率征收企业所得税。因此 2016 年至 2019 年 1-3 月，公司按 15%的税率

计缴企业所得税。



如果未来国家税收优惠政策出现变化或者公司不能通过高新技术企业复审

或重新认定，将增加公司的税收负担，对公司经营业绩造成负面影响。





十六、募集资金投资项目新增产能不能有效消化的风险



公司本次募集资金主要投资于年产 400 万张智能床总部项目（一期）、品牌

及营销网络建设项目、补充流动资金。上述一期项目达产后，预计公司将增加

200 万套/年智能电动床的产能，生产能力得以大幅提升，这对公司市场开拓能

力的要求将大幅提高。虽然公司产品具有较强的品牌影响力和市场竞争力基础，

近年来保持了持续增长的势头，且公司已对募集资金投资项目可行性进行充分论

证，但因募集资金投资项目需要一定的建设和达产周期，如果相关政策、宏观经

济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化，未来公司的市场开拓不能满足

产能扩张速度，或是市场空间增长速度低于预期，使得募投项目新增产能无法及

时消化，公司将面临产能利用率下降的风险。





十七、折旧摊销大幅增加导致利润下滑的风险



本次募集资金投资项目金额共计 181,004.74 万元，项目达产后，公司每年

新增折旧摊销 7,777.04 万元。如果募集资金投资项目不能如期顺利达产，或者

达产后市场环境发生重大不利变化，公司将面临销售收入增长不能消化每年新增

折旧及摊销费用而导致公司业绩下滑的风险。





十八、实际控制人控制风险



本次发行前，唐国海、唐颖通过直接或间接方式合计控制公司的 55.2885%的股

权，为公司的实际控制人；本次公开发行股票后，唐国海、唐颖仍为公司的实际控

制人，具有直接影响公司重大经营决策的能力。虽然公司法人治理结构相对健全，



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并已经按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规及规范

性文件的要求建立健全了关联交易回避表决制度、独立董事制度、三会制度、董事

会专门委员会和累计投票制度等规范运行制度以及内控制度，但实际控制人仍可能

利用其控股地位，通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人

事任免等进行控制，从而存在作出不当决议侵犯公司和公众投资者利益的风险。





十九、股市风险



股票市场收益机会与投资风险并存，上市后公司股票的市场交易价格将受到

公司的经营和财务状况以及国家宏观经济政策、国际和国内经济形势、资本市场

走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。因此，本公司提醒投

资者，在投资本公司股票前，不但应了解本节所列明的与本公司相关的各项风险，

还应当充分了解股票市场的风险，审慎作出投资决定。









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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排



一、本次发行的各方当事人



经办人或联

名称 住所 联系电话 传真

系人

浙江省嘉兴市秀

发行人：麒盛科技股

洲区王江泾镇秋 0573-82283307 0573-82280051 侯文彪

份有限公司

茂路 158 号

保荐人（主承销商 深圳市福田区福

包晓磊、马

）：招商证券股份有限 田街道福华一路 0755-82943666 0755-80381361

建红

公司 111 号

上海市浦东新区

律师事务所：上海市 银城中路 501 号 李云龙、杨

021-20511000 021-20511999

锦天城律师事务所 上海中心大厦 9、 依见

11、12 层

会计师事务所：天健 浙江省杭州市西

赵海荣、陈

会计师事务所（特殊 湖 区 西 溪 路 128 0571-88216700 0571-89722974

勃

普通合伙） 号6楼

浙江省杭州市西 黄祥、柴铭

资产评估机构：坤元

溪路 128 号 901 0571-88216700 0571-87178826 闽、曹晓芳、

资产评估有限公司

室 朱一波

上海市浦东新区

股票登记机构：中国

陆 家 嘴 东 路 166

证券登记结算有限责 021-58708888 021-58899400

号中国保险大厦

任公司上海分公司

36 楼

收款银行：招商银行

深圳分行深纺大厦支 - - - -

行

拟上市的证券交易 上海市浦东南路

021-68808888 021-68804868

所：上海证券交易所 528 号证券大厦





二、预计发行上市重要日期



工作安排 日期



初步询价公告刊登日期 2019 年 10 月 9 日



初步询价日期 2019 年 10 月 11 日



发行公告刊登日期 2019 年 10 月 16 日



申购日期 2019 年 10 月 17 日



缴款日期 2019 年 10 月 21 日





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股票上市日期 本次发行后将尽快申请在上海证券交易所挂牌交易









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第七节 备查文件



一、备查文件



（一）发行保荐书；



（二）财务报表及审计报告；



（三）内部控制鉴证报告；



（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；



（五）法律意见书及律师工作报告；



（六）公司章程（草案）；



（七）证监会核准本次发行的文件；



（八）其他与本次发行有关的重要文件。





二、文件查阅时间



工作日的上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00





三、文件查阅地点



投资者可于本次发行承销期间，可直接在上海证券交易所网站查阅，也可到

本公司及主承销商住所查阅。









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（此页无正文，为《麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书

摘要》之签字盖章页）









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年 月 日









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