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特朗普要求金融监管机构加强对未经授权移民相关银行风险的监管
2026-05-20 07:37:37 总统Donald Trump周二签署行政命令，指示财政部及金融监管机构加强监管与未经授权移民及违反移民法的雇主相关的银行风险。 该命令要求财政部在60日内向银行发出指引，识别可疑活动模式，包括薪资税逃避、引流帐户、分拆交易、劳工贩运指标，以及在无法核实合法移民身份时使用ITINs取得金融产品。 在90日内，财政部及监管机构亦须提出更严格的《银行保密法》尽职审查要求，包括授权银行在涉及诈骗、规避制裁或非法融资风险时，索取与移民身份及工作许可相关的额外资料。 该命令亦要求监管机构审视客户识别要求及外国领事馆身份证所构成的风险，并指示CFPB考虑在其贷款还款能力评估中，是否应将遣返风险及工资损失纳入考量。 免责声明 本内容由 AI 生成，仅供一般资讯及参考用途，并不构成任何投资建议、招揽、推荐或任何形式的保证。投资涉及风险，读者应自行研究，并在有需要时谘询持牌专业顾问。AASTOCKS 对因使用或依赖上述内容而引致的任何损失不承担责任。~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |