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海关拘五人涉洗黑钱89亿元
2025-12-23 16:25:23 香港海关於12月18日和19日采取代号「幻景」的执法行动，成功捣破一个洗黑钱集团并拘捕五名怀疑涉案本地人士，他们涉嫌利用虚假贸易清洗约89亿元黑钱。 海关人员根据情报锁定三名本地人士并展开财富调查，发现三人於2022年1月至今年12月期间，在本地开设多个公司及个人银行帐户，处理超过3,700宗可疑交易，涉款约89亿元。 经深入调查後，海关於上述日子采取执法行动，根据《有组织及严重罪行条例》（《条例》），以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕两男三女、年龄介乎28岁至59岁的怀疑涉案本地人士。 行动中，海关突击搜查全港多个处所，包括三个住宅单位及三个商业处所，检取了一批怀疑涉案物品，包括多部手提电话、支票簿和贸易文件等，并冻结以及密切监察被捕人士名下合共约5,500万元资产。 案件仍在调查中，五名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |