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据报币安与美国刑事和解後 仍持续有可疑资金在平台上交易
2025-12-22 14:29:13 英国《金融时报》报道，加密货币交易所币安(Binance)在2023年与美国达成43亿美元的里程碑式刑事和解、并承诺加强管控後，仍未能阻止数以亿计美元的可疑资金在该平台上流转。 报道引述外泄的内部文件指，部分有问题的账户仍持续在币安进行交易，这些问题包括涉嫌与恐怖融资网络有关联、不寻常的登入，以及未能通过身份核实程序。例如有一名用户为委内瑞拉贫民区居民，其账户在2021年至今共处理9,300万美元资金，部分款项来自於一个後来被美国指控秘密为伊朗及黎巴嫩真主党武装组织转移资金的网络。 报道又提到，部分用户进行资金转移，金额高达八位数、甚至九位数；专家指，这类交易模式在受规管的银行体系中一般会触发账户冻结或调查。 报道表示，在与美国达成和解後，币安业务已见反弹，而随着特朗普赦免创办人赵长鹏，美国对加密货币执法的政治审查亦已放缓。(ss/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |